風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)類別三重一大決策葛洲壩第二工程有限公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施(修訂)序號(hào)123策重要干部任免重要項(xiàng)目安銷、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案集體研究事項(xiàng)其內(nèi)容不提前告知與會(huì)人嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制和“三重一大”險(xiǎn)險(xiǎn)人力人力資源管456排大額資金管理提拔任用后備干部破格任用干部加投資項(xiàng)目重大、關(guān)鍵性的設(shè)備引進(jìn)和重要物資設(shè)備購置等重大招投標(biāo)管理項(xiàng)目未未按規(guī)定召開資金管理委員會(huì)，擅自決定未建立后備干部庫，不從后備干部庫提拔強(qiáng)審計(jì)、監(jiān)察的監(jiān)督。落實(shí)資金管理委員會(huì)各項(xiàng)集體決策險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)【精品文檔】理干部的任用7考核人才引進(jìn)、8員工的職稱9勞務(wù)組織及分包隊(duì)伍管干部考核任用不講原則，不按規(guī)定條件審擬提拔任用領(lǐng)導(dǎo)干部考核資料不齊全，提拔任用領(lǐng)導(dǎo)干部不征求紀(jì)檢監(jiān)察部門意引進(jìn)有裙帶關(guān)系人員，或替他人說情、打?qū)I(yè)技術(shù)人員認(rèn)定職稱不講原則，不按規(guī)勞務(wù)組織和分包隊(duì)伍資質(zhì)材料不齊全或不建立健全對(duì)提拔任用領(lǐng)導(dǎo)干部考核嚴(yán)格執(zhí)行提拔任用領(lǐng)導(dǎo)干部前紀(jì)委嚴(yán)格執(zhí)行公司員工職業(yè)技能鑒定申險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)【精品文檔】理不按程序招標(biāo)采購或與招標(biāo)人串通一氣聯(lián)虛報(bào)冒領(lǐng)采購材料，假公濟(jì)私，謀取私利機(jī)設(shè)備物資材規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購和比質(zhì)比價(jià)采購；一級(jí)風(fēng)電物資管理資產(chǎn)清理和報(bào)廢嚴(yán)格執(zhí)行采購與保管職責(zé)分離；實(shí)行險(xiǎn)與供應(yīng)商過分親密，接受供應(yīng)商的回扣、資產(chǎn)未定期清理，處置方式不合理，造成臺(tái)賬，達(dá)到賬實(shí)相符；嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)廢一級(jí)風(fēng)報(bào)批程序，廢舊物資處理收入由財(cái)務(wù)險(xiǎn)工程工程項(xiàng)目管理區(qū)域公司和經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)和利潤(rùn)指標(biāo)合同談判不堅(jiān)持原則，或與合同方內(nèi)外勾沒有按照合同和實(shí)際完工量進(jìn)行結(jié)算或超沒有進(jìn)行合同評(píng)審，或合同內(nèi)容違反相關(guān)監(jiān)管制度不完善，監(jiān)管流程不嚴(yán)密，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)責(zé)任書中經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)和利潤(rùn)指標(biāo)因。堅(jiān)持多人參與合同談判，堅(jiān)持合同談按照企業(yè)內(nèi)部定額認(rèn)真進(jìn)行成本分一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)招標(biāo)招標(biāo)管理嚴(yán)格按照《招投標(biāo)法》規(guī)定確定招標(biāo)請(qǐng)招標(biāo)的必須事前報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及資質(zhì)審核無相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，或有意偏袒一家單投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)提前將有關(guān)招標(biāo)的信息透露給有關(guān)聯(lián)人員評(píng)標(biāo)會(huì)議中手機(jī)關(guān)閉或?qū)⑹謾C(jī)交給險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)市場(chǎng)投標(biāo)管理評(píng)標(biāo)指標(biāo)權(quán)重合作方的管理有意針對(duì)特定投標(biāo)人偏重某一指標(biāo)權(quán)重，以不正常手段騙取合作方資格，或合作方合作策劃中假借接待、公關(guān)等為由假公濟(jì)與合作方相互勾結(jié)，騙取陪標(biāo)費(fèi)或私提管根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和實(shí)際需要客庫。庫險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)資金資金財(cái)務(wù)管理坐收坐支、截留、私設(shè)小金庫。票據(jù)管理中票款不符，不及時(shí)上交款項(xiàng)，未按審批程序沖銷往來賬目，導(dǎo)致資產(chǎn)流不依照合同規(guī)定的擅自決定支付金額，隨一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)質(zhì)量質(zhì)量安全管理銷售管理質(zhì)量安全事故對(duì)優(yōu)惠價(jià)格有決定權(quán)的人員，隨意批條以與采購方合伙以質(zhì)量問題為由騙取賠償或與采購方串通，在模板質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格嚴(yán)格執(zhí)行公司《質(zhì)量事故(缺陷)的大質(zhì)量安全事故報(bào)公司安委會(huì)進(jìn)行險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)基地基地建設(shè)管不相容崗位設(shè)置等方面弄虛作假。銷售員收取未及時(shí)轉(zhuǎn)入企業(yè)賬戶挪用或占未嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定,銷售員侵占貨款后鋼模板使用情況進(jìn)行巡回抽查。定期對(duì)每個(gè)客戶的應(yīng)收賬款回款情明確分管收費(fèi)部門，將費(fèi)用收取情況列入績(jī)效考核管理，年終一起考險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)行政行政管理理經(jīng)濟(jì)適用房款行政印章的管理章導(dǎo)致法律風(fēng)險(xiǎn)車輛購置控制不嚴(yán)、車輛運(yùn)行費(fèi)用超過標(biāo)未經(jīng)批準(zhǔn)接待或超標(biāo)準(zhǔn)接待或報(bào)銷因私接。險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)信息信息化管理案件管