人尚待取得有關(guān)機關(guān)的批準或核準。 的方案已于年月日獲得公司第所有投資者均以現(xiàn)金方式并以相同價格本次非公開的。其中，寧德國投以現(xiàn)金15,000萬元19,480,519股，福建投資以現(xiàn)金55,000萬元71,428,571股。公司在本次定價基準日至期首日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、派送核準的為準。告日。本次非公開的價格為7.70元/股，不低于定價基準日前20個交20個日總額/定價基準日前20個日總量的90%公司A股在本次定價基準日至期首日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、派12- 通知》和《上市公司指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定，公司進一步完善了公司利潤分配政策，相關(guān)情況詳見本預案“第五章董事會關(guān)于利潤分關(guān)情況詳見本預案“第六章本次非公開攤薄即期回報分析”。國等相關(guān)主管部門的核準。 人........................................................................................................................................ 目 釋 六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)............................................................................................... 化情 四、本次完成后，上市公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，或 指指指指指指 指股預指中國監(jiān)督管理指所指指第一章本次非公開方案概公司名稱（中文）：公司名稱（英文）：FujianMindongElectricPowerLimited地址：福建省寧德市蕉城區(qū)環(huán)城路143號華隆8-10資本：373,000,000元公司：電子信箱 上市所：所 公司穩(wěn)步、健康、快速發(fā)展，公司提出本次非公開A股申請。 所募集的將用于投資霞浦浮鷹島風電場項目及補充流動，募金到位后，將進一步增強公司資本實力，降低財務(wù)風險，滿足未來項目投資和業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，促進公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的進一步。國投、福建投資。所有投資者均以現(xiàn)金方式并以相同價格本次非公開的。其中，寧德國投以現(xiàn)金15,000萬元19,480,519股，福建投資以現(xiàn)金55,000萬元為公司控股股東，與人構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。 整后價格。本次非公開的數(shù)量以中國最終核準的為準次非公開的價格為7.70元/股，不低于定價基準日前20個日公司均價（定價基準日前20個日均價=定價基準日前20個日總額/定價基準日前20個日總量）的90%。股利、轉(zhuǎn)增股本等除息除權(quán)事項，將對價格進行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：非公開的自結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。12- 若本次非公開募金凈額少于上述項目擬投入募金總額，募金不足部分由公司自籌解決。在本次非公開募金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實本次非公開涉及關(guān)聯(lián)事項已經(jīng)公司獨立董事前認可了同意的獨立除上述情形外，公司本次非公開不構(gòu)成關(guān)聯(lián)3、本次尚需取得中國核準 第二章董事會前確定的對象基本情 20151231 2015 而增加新的關(guān)聯(lián)。若未來公司因正常的經(jīng)營需要與寧德國投及其控股股東、場化原則確定價格并履行必要的程序和信息披露義務(wù)。本次預案披露前24個月內(nèi)，寧德國投與公司之間的重大如下年月日，公司與寧德國投簽訂了《土地使用權(quán)租賃合同》，租賃費為600萬元/年，租賃期至。，公司與寧德國投簽訂《<土地使用權(quán)租賃協(xié)議>補充協(xié)議》，協(xié)議約定：公司支付寧德國投費，租賃期為至共計13年，平均每年土地租賃費約 20151231 2015 規(guī)定，遵循市場化原則確定價格并履行必要的程序和信息披露義務(wù)。人（甲方）簽訂時間：2016年4人以現(xiàn)金方式人本次非公開的公司均價（定價基準日前20個日均價=定價基準日前20個日總額/定價基準日前20個日總量）的90%。如公司A股在本次定價基準日至日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、派送股利、轉(zhuǎn)增股本等除息除權(quán)事項，將對價格進行相應(yīng)調(diào)整。各人均以現(xiàn)金方式并以相同價格本次非公開的。其中，寧德國投以現(xiàn)金15,000萬元19,480,519股，福建投資以現(xiàn)金55,000萬元71,428,571股。如公司在本次定價基準日至日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、派本次向人的自本次結(jié)束之日起，36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓構(gòu)（主承銷商）扣除保薦承銷費用后再劃入人募金專項賬戶。2、人已完成了本次的內(nèi)部程序和外部程序5、中國核準人本次非公開本合同生效后，甲方應(yīng)在本次完成驗資程序之日起30個工作日內(nèi)完成違約一方發(fā)出30日內(nèi)，違約一方?jīng)]有對該等違約進行補救，則守約一方可向違約一方發(fā)出書第三章董事會關(guān)于本次募金使用的可行性分本次非公開募金總額不超過70,000萬元，扣除費用后，用于12- 場直接向當?shù)刎摵晒╇姡瑢τ跍p輕省網(wǎng)的潮流輸送、降低線損，提高區(qū)域電網(wǎng)來，公司積極推進寧德市風電資源條件較好的風電項目開發(fā)，截至年底，公司風力發(fā)電9.04萬千瓦、占公司權(quán)益裝機容量的21.01%，本次募電機組、1座110kv升壓變電站。項目建設(shè)工期：182015年福建省新增列入國家件規(guī)劃布置，本風電場共布置24臺2.0MW風電機組，計算全場年發(fā)電量142,398MWh，發(fā)電利用小時數(shù)2,966.62，場用電、線損率2.23%，上網(wǎng)電量1201511122函[2015]256201512313201511174土地20151291234567-850,000萬元，其余將采用自有、借款等方式籌集萬元。按20年生產(chǎn)期計算，稅后全投資內(nèi)部收益率為9.05%，自有內(nèi)部收公開募金將使用20,000萬元用于補充流動，不考慮其他因素，項目的投產(chǎn)有利于強化公司的業(yè)務(wù)，提高新能源發(fā)電的，提升公司本次募金總額不超過70,000萬元，完成后，公司的總資產(chǎn)和20151231日，公司合并報表有息負債規(guī)模（行募金總額不超過70,000萬元，其中20,000萬元用于補充流動，有利本次完成后，公司現(xiàn)金流入將大幅增加，短期內(nèi)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入將大幅增加；募金部分用于風電場項目建設(shè)，建設(shè)期內(nèi)投資活動現(xiàn)金流出綜上所述，本次非公開A股募金的運用，符合國家產(chǎn)業(yè)政策第四章董事會關(guān)于本次對公司影響的分司的業(yè)務(wù)，提升公司能力和競爭力。本次后，公司主營業(yè)務(wù)范本次前，公司總股本為373,000,000股，其中寧德國投持有公198,470,000股，占公司總股本的53.21%，為公司控股股東本次募金總額不超過70,000萬元，完成后，公司的總資產(chǎn)和凈截至年月日，公司合并報表有息負債規(guī)模為133,228.48萬元，本次募金總額不超過70,000萬元，其中20,000萬元用于補充流動，有利本次完成后，公司現(xiàn)金流入將大幅增加，短期內(nèi)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入將大幅增加；募金部分用于風電場項目建設(shè)，建設(shè)期內(nèi)投資活動現(xiàn)金流出 年月日，公司按合并口徑計算的資產(chǎn)負債率為54.22%。本次發(fā)行募金到位后，將增加公司凈資產(chǎn)，提升公司的實力。因此，本次包括但不限于以下因素會導致本次最終無法達成執(zhí)行過程中，仍存在人未能按合同約定實際繳納價款的風險。本次非公開募金使用50,000萬元用于霞浦浮鷹島風電場項目，風電性變化會導致風電業(yè)務(wù)收入隨季節(jié)的變化而產(chǎn)生波動；年際變化來況則較為截至本預案公告日，公司風電業(yè)務(wù)已投產(chǎn)的裝機容量為90.4MW，本次非公開募金投資的霞浦浮鷹島風電場項目裝機容量為48MW，項目實施 投資本身具有一定的風險。價格不僅受公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展前景的影響，而且受到國際和國治經(jīng)濟形勢、國家經(jīng)濟政策、經(jīng)濟周期、通貨膨脹、市場供求狀況、重大自然發(fā)生、投資者心理預期等多種因素的影響。因此，對于公司股東而言，本次完成后，公司二級市場股價存在若干不確定性，若股價表現(xiàn)低于預期，則投資者1、公司可以采取現(xiàn)金、、現(xiàn)金與相結(jié)合的方式或者法律、允當期的規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、需求狀況，提議公司進行中期分紅。應(yīng)當充分考慮以方式分配利潤后的總股本是否與公司目前的經(jīng)營規(guī)模、 股東（包括股東人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。2013100.65元2014---2015----1、公司可以采取現(xiàn)金、、現(xiàn)金與相結(jié)合的方式或者法律、允2、在公司當年且累計未分配利潤為正數(shù)的前提下，公司利潤分配尤其第六章本次非公開攤薄即期回報分意見》（國辦發(fā)【】號，以下簡稱“《保護意見》”）以及中國發(fā)公司本次非公開計劃募金不超過70,000萬元，按照底價7.70元/股計算，最多將90,909,090股，公司股本規(guī)模將由373,000,000股最多增加至收益和凈資產(chǎn)收益率下降的風險。行的數(shù)量為準；、本次方案于 年月底實施完畢，該完成時間僅為公司估計，最6、根據(jù)年報，公 年月日歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)9、上述假設(shè)僅為測算本次非公開攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的2015年度/201512312016年度/20161231前后（萬元-----元元元場直接向當?shù)刎摵晒╇?，對于減輕省網(wǎng)的潮流輸送、降低線損，提高區(qū)域電網(wǎng)來，公司積極推進寧德市風電資源條件較好的風電項目開發(fā)，截至2015 年月日，公司資產(chǎn)負債率（合并）達54.22%。本次非公開募金將使用20,000萬元用于補充流動，不考慮其他因素，募金的7