門業(yè)制造公司會議制度作為門業(yè)制造公司，為了保證公司的良好經(jīng)營和發(fā)展，不斷加強內(nèi)部管理，提高企業(yè)的形象和競爭力，特制定本會議制度。第一章總則第一條目的和意義本會議制度的制定是為了明確公司內(nèi)部會議的程序、內(nèi)容和形式，規(guī)范會議的組織和實施，保證會議的有效性，使會議真正成為企業(yè)決策的有效途徑和交流運作的重要工具。第二條適用范圍本會議制度適用于公司內(nèi)部所有會議的組織與實施，包括但不限于董事會、高層領(lǐng)導(dǎo)會議、部門工作會議、項目組會議等。第三條基本原則本會議制度遵循公開、公正、高效、協(xié)作和科學(xué)的原則，每一次會議都需按照制度進行組織和實施。第四條會議組織結(jié)構(gòu)公司設(shè)立各級會議梯次，由高至低逐級遞減。具體包括董事會、CEO辦公會、總經(jīng)理辦公會、部門領(lǐng)導(dǎo)會、班組會、員工會等多級會議。第二章會議制度第五條會議召開原則所有的會議召開都必須由召集人按照會議程序召開。召集人可以獨立或者與其他領(lǐng)導(dǎo)共同擔(dān)任，但對召集的會議有法定權(quán)力和責(zé)任。第六條會議召開時間所有的會議必須在工作日的正常工作時間內(nèi)召開，嚴禁安排在周末或節(jié)假日、晚上等非正常工作時間。第七條會議通知會議通知必須提前至少三天發(fā)出，通知內(nèi)容包括會議的時間、地點、議程、主持人、參加人員等重要信息。會議通知可以通過公司內(nèi)部郵件、短信、電話等方式發(fā)出。第八條會議參加人員所有的參會人員必須按照通知期限和要求到達指定的地點，參加相應(yīng)的會議。對于未能按時參會的人員，應(yīng)當(dāng)說明原因并請假。第九條會議主持人每一次會議都應(yīng)安排一位主持人，由主持人帶領(lǐng)出席人員嚴肅認真的討論議程中的問題。第十條會議記錄會議必須有專人負責(zé)記錄會議內(nèi)容、討論結(jié)果和處理措施，以便之后查閱和追溯。第十一條會議紀要的制作與審核會議結(jié)束后，由負責(zé)記錄會議內(nèi)容的人員制作出會議紀要，將會議的討論結(jié)果、處理措施、決策內(nèi)容等重點內(nèi)容寫成清晰、簡潔、準(zhǔn)確的文字記錄。紀要應(yīng)在會后24小時內(nèi)通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)將會議紀要發(fā)送給出席人員的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和與會人員。第十二條會議評價對于每一次的會議，公司應(yīng)當(dāng)進行及時、客觀、科學(xué)的評價，通過不斷的改進和優(yōu)化，提高會議的效率和質(zhì)量。第三章具體要求第十三條董事會董事會是公司最高權(quán)力機構(gòu)，是公司決策和管理的重要場所。董事會在公司的重大事務(wù)決策和管理方面有著不可替代的作用。董事會由5-9名董事組成，由召集人召集董事會議，由董事會選舉會議主持人，并按照規(guī)定討論并決定重大事項。第十四條CEO辦公會CEO辦公會是由公司CEO主持的企業(yè)管理會議，主要負責(zé)公司的戰(zhàn)略、財務(wù)和業(yè)務(wù)決策。CEO辦公會由公司高級領(lǐng)導(dǎo)團隊和部門領(lǐng)導(dǎo)等相關(guān)人員組成。CEO辦公會應(yīng)每季度召開一次，除一般事務(wù)外，應(yīng)對公司經(jīng)營管理、戰(zhàn)略計劃、年度預(yù)算、關(guān)鍵項目、員工績效等進行討論和審批。第十五條總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理辦公會是由公司總經(jīng)理主持的企業(yè)管理會議，主要負責(zé)公司的運營管理和績效評估。總經(jīng)理辦公會由部門領(lǐng)導(dǎo)和中層干部等人員組成。總經(jīng)理辦公會應(yīng)按季度或半年度召開，除一般事務(wù)外，應(yīng)對公司業(yè)務(wù)運營、市場銷售、產(chǎn)品研發(fā)、員工培訓(xùn)等進行討論和督促考核。第十六條部門領(lǐng)導(dǎo)會部門領(lǐng)導(dǎo)會議是由各部門負責(zé)人參加的會議，主要討論部門在各自職能范圍內(nèi)的事務(wù)，包括部門目標(biāo)、計劃、組織架構(gòu)等方面的問題，以及各部門所在項目的進度和運營情況。部門領(lǐng)導(dǎo)會議應(yīng)按周召開。第十七條班組會班組會是公司員工參加的會議，由班組長主持，主要討論班組成員的日常工作安排和工作計劃，以及對公司經(jīng)營管理的意見和建議。班組會應(yīng)按周召開。第十八條員工會員工會是公司員工參加的會議，由員工代表主持，主要討論和監(jiān)督公司經(jīng)營管理和員工權(quán)益等問題。員工會應(yīng)不定期召開。第四章附則第十九條本制度的解釋權(quán)本制度解釋權(quán)歸公司董事會所有，在制度執(zhí)行過程中