第3頁共3頁董事會辦公室工作計劃范本董事會辦公室崗位職責辦公室主任：（一）建立、健全公司信息披露體系，組織編制、報送定期報告和臨時公告等信息披露文件；（二）全面統(tǒng)籌安排接待投資機構的調研、投資者的咨詢和社會各團體或個人的來訪；（三）策劃組織業(yè)績發(fā)布會、網上說明會和相關的市場推介；（四）維護公司與各證券監(jiān)管部門、公眾媒體和投資機構的良好關系；（五）組織和籌備公司（包括全資或控股子公司）“三會”的召開，并執(zhí)行會議決議和決定；（六）管理公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的股份買賣行為；（七）參與重大合同（____萬元以上）的起草、談判和簽約；（八）組織制訂公司分紅、配股、股權激勵等計劃，并按相關決議負責安排和監(jiān)督計劃的具體實施；（九）負責公司資本市場再融資、證券投資計劃的制訂及相關業(yè)務的具體實施；（十）組織撰寫公司投資項目的可行性研究報告，全程跟蹤項目運營情況，并組織中介機構為公司資本運營提供專業(yè)意見；（十一）制訂部門年度工作計劃并組織實施；（十二）制訂部門年度費用預算。證券事務干事：（一）負責起草公司定期報告、臨時報告等信息披露文件及其他證券監(jiān)管部門要求報送的文件；（二）協(xié)助建立公司相關信息披露制度和體系；（三）關注媒體報道，負責內幕信息知情人和重大事項的登記備案工作；（四）負責回答投資者電話咨詢和接待投資者來訪等投資者關系管理的日常工作；（五）管理股東名冊并負責公司董事、監(jiān)事、高級管理人員買賣股份管理工作的具體實施。內務干事：（一）負責公司（包括全資或控股子公司）三會的召集、召開及會務的具體安排；（二）負責三會文件的組織起草及整理歸檔工作；（三）參與公司合同的起草、審核和歸檔工作；（四）負責公司經營涉及的法律事務，協(xié)助外聘代理律師做好案件代理工作，跟蹤案件審理進展情況；（五）協(xié)助起草公司資本運營實施計劃方案，跟蹤計劃方案具體實施的進程，統(tǒng)計整理相關資料；（六）協(xié)助起草投資項目的可行性研究報告、跟蹤和管理項目運營狀況。董事會辦公室工作計劃范本（二）復地地產集團董事會辦公室年度工作計劃書謹代表個人觀點,從部分企業(yè)現(xiàn)狀（據(jù)我了解情況）,跳出自己崗位職位情況分析,從務實角度首先討論專業(yè)型房地產集團管控模式,然后提出董事會企業(yè)辦公室____年工作計劃,供參考!認清企業(yè)所處的狀況,我公司從____年步入一個快速成長的決戰(zhàn)之年,主要體現(xiàn)在開發(fā)規(guī)模成倍增大,公司從單項目管理將徹底改變?yōu)槎囗椖抗芾?公司的管理將真正轉變?yōu)榧瘓F化管理。而管理中矛盾問題也將增多,企業(yè)風險加大,在新形勢下,董事會企業(yè)管理辦公室的核心工作任務：1、建立起專業(yè)性房地產集團管控模式。需要界定各個____公司之間模糊的權責界面,將管理權集中于總部,將操作權下放,總的趨勢是放權,但也會集中某些原來因為業(yè)務需要下放的管理權,總部和區(qū)域公司的分工不可能在所有業(yè)務環(huán)節(jié)一刀切,管理權和業(yè)務權的分離因為具體業(yè)務環(huán)節(jié)不同而不同。一般而言,對業(yè)務越前端的研發(fā)拓展環(huán)節(jié)總部越為集權,對后端的銷售環(huán)節(jié)總部會放權相對徹底,對中間的成本管理,總部會保留關鍵審批權限。2、真正的確定出在企業(yè)二到三年不變的組織架構。一個公司的組織結構要相對維持一個較比穩(wěn)定局勢,這樣人員的工作才會有一持續(xù)性,工作才會有效率。形成相對穩(wěn)定的制度,將各個子公司、各大中心模糊的權責界面,劃分責任,明確責任人。3、充分調動各個子公司、各大中心、各個部門,從思想上和工作能力上跟上集團的發(fā)展步伐,集團領導的發(fā)展思路。企業(yè)的全體人員,從高層管理到基層人員,如何在思想上和工作能力上跟上集團的發(fā)展步伐,集團領導的發(fā)展思路,各方面水平快速提升,也是企業(yè)發(fā)展的一個重大問題。同時新招聘的高管比較多,充分協(xié)調、調動和讓其融合到公司團對中去顯得非常重要。4、建立起績效管理體系和評價體系。董事會辦公室工作計劃范本（三）一、按照公司《章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定,組織開好公司上市前的定期和臨時會議（包括議案的搜集、會議籌備、檔案管理等）,以提高會議效率和決策水平。二、組織協(xié)調子公司董事會的召開。三、繼續(xù)加強公司治理和規(guī)范運作的高管人員培訓,按照上市公司《內部控制基本規(guī)范》和相關配套指引的要求,進一步完善內控制度,加強執(zhí)行和監(jiān)督確保公司運行健康有序發(fā)展,完善董事、監(jiān)事管理辦法。四、在公司運作過程中充分利用各專業(yè)委員會的專職作用（薪酬與考核委員會、提名委員會、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會、審計委員會）,發(fā)揮獨立董事的專家作用,廣泛聽取專業(yè)委員會和獨立董事的意見和建議,提高公司董事會在進行戰(zhàn)略決策規(guī)劃、重大投資等方面決策效率。五、董事會閉會期間日常工作的安排,包括重大事項的收集匯報、股東管理、董監(jiān)高信息和股權變動管理;六、繼續(xù)加強對信息披露情況的監(jiān)督,完善投資者關系管理（包括信息披露、反饋意見回復、財經公關公司協(xié)調）