對典型案件犯罪嫌疑人的訊問對策研究——以電信詐騙為例摘要：信息技術(shù)的持續(xù)進步，促使電信詐騙也出現(xiàn)全新形式。其中在上述詐騙案件偵破中，因為此類犯罪嫌疑人過于狡猾，具備較高的反偵查水平，此外取證艱難，一般會造成訊問活動無法得到較好結(jié)果。因此，偵查者需要將此類詐騙問題的案情以及得到的證據(jù)當做前提，充分研究與探討犯罪嫌疑人的心理特征，進而有目的的修訂高效的訊問方案，將查找案件信息，盡早得到有關(guān)信息，把電信詐騙犯罪嫌疑人全部抓住。本文利用敘述電信詐騙嫌疑人的主要特征和集體偵查時期的現(xiàn)實情況，研究在此類案件偵查時期訊問嫌疑人的主要問題，繼而指出合理的偵查方式和策略。關(guān)鍵詞：電信詐騙；訊問對策；嫌疑人目錄TOC\o"1-3"\h\u30624引言 引言偵查訊問是偵查組織對此類違法案件進行偵查的時候使用的方式。是出現(xiàn)在偵查者與犯罪嫌疑人兩者間的行為，也是國內(nèi)刑事訴訟法要求的主要調(diào)查方式。其是偵查活動的關(guān)鍵構(gòu)成方面。是偵查刑事犯罪案件的最終程序。還是此類刑事訴訟項目內(nèi)的關(guān)鍵構(gòu)成方面?！缎淌略V訟法》對訊問活動參加者彼此間的法律關(guān)系和多種訊問標準進行詳細要求，但是，刑事訴訟實體進度表示，訊問此類嫌疑人不只要按照法定要求進行，此外非常關(guān)鍵得是，其是偵查活動據(jù)誒戰(zhàn)略價值的關(guān)鍵活動。在此類偵查項目內(nèi)，依法高效開展偵查是重中之重，然而要滿足現(xiàn)實偵查需求價，就需要依賴偵查方式的高效執(zhí)行。詳細的說，偵查訊問項目依法實施之后，也不一定都可以高效偵破案情以及得到犯罪證明，在兩者法律位置位于對立、追訴犯罪和犯罪嫌疑人自衛(wèi)本能矛盾的時候，此類訊問人員假如不使用謀略與方式不能在訊問中查找真實案情得到證據(jù)，因此也不能全面承擔此類訴訟活動內(nèi)的偵查責(zé)任。所以，我們指出，偵查訊問方式是此類活動中非常關(guān)鍵的部分。一、電信詐騙案件概述（一）電信詐騙案件電信詐騙犯罪定義即便被眾多民眾所了解，然而國內(nèi)刑法到點在為止依舊并未對其做出清楚的要求。乃至很多組織，比如電信組織，因此不提倡把此部分詐騙活動當做電信詐騙，而將其叫做非接觸性或信息網(wǎng)絡(luò)詐騙。對于此類詐騙犯罪的含義，各類專家都有個人看法，不同國家，其法律要求也存在一定的差異。也有專家指出，電信詐騙表示通信網(wǎng)絡(luò)犯罪，也就是以非法占有為目標，通過當代通信科技與網(wǎng)絡(luò)科技，將發(fā)放或者接受文字、聲音、圖形、圖像等內(nèi)容方式，使用虛假信息或者隱匿真相的方式，得到數(shù)值較高的公、私財物的活動；很多專家指出，此類詐騙表示以非法占有為目標，使用電話、計算機網(wǎng)絡(luò)等工具以及技術(shù)所具備的信息擴散作用，向外界相關(guān)人群發(fā)送不真實信息，詐騙財物，數(shù)值較高的范圍活動。（二）電信詐騙案件的基本特點1.詐騙范圍廣，跨區(qū)域作案明顯致嫌疑人分布廣伴隨國內(nèi)公安組織等相關(guān)組織對于沿海區(qū)域此類詐騙犯罪活動的懲處力度持續(xù)強化，和違法人員自我預(yù)防觀念持續(xù)強化，造成電信詐騙人員作案目標開始轉(zhuǎn)變到偏遠區(qū)域。此外犯罪類型不斷增加，甚至有違法人員在國外對國內(nèi)民眾進行詐騙、犯罪人員在國內(nèi)對國外民眾進行詐騙、國內(nèi)外犯罪人員共同作案、跨省市開展詐騙等相關(guān)案件涉及到不同國家和區(qū)域。2.透徹分析訊問對象難電信詐騙類犯罪團隊和其余種類的罪犯進行比較表現(xiàn)出明顯的差異，主要是電信詐騙團隊的智商較高。犯罪人員持續(xù)轉(zhuǎn)變違法形式，其詐騙方式更加智能、高效、隱匿，抓住各類受害民眾的現(xiàn)實弱點，對其使用對應(yīng)的詐騙方式，讓受害人無法察覺，無法預(yù)防。公安組織偵查上述案件，也要投放較多的資源以及資金。此外上述具備高新技術(shù)的犯罪行為也要我們花費一定的時間去了解，假如某個部分出現(xiàn)問題，或者受到阻礙我們就可以順利完成偵查活動，導(dǎo)致偵查組織無法順利抓住違反人員。3.嫌疑人反訊問能力強伴隨公安組織對電信詐騙問題的懲處力度持續(xù)強化，造成此類嫌疑人的反偵查水平也得到提升。比如，犯罪人員用來轉(zhuǎn)移贓款的銀行卡并非實名制，此外缺少相應(yīng)的通訊電話或是銀行卡，頻發(fā)替換手機號碼或是籌備眾多銀行卡轉(zhuǎn)移贓款，結(jié)束之后馬上注銷或是銷毀；此類詐騙團隊的人員彼此之間不了解各自情況，稱呼只是代號或是不真實的名字，單方面開展聯(lián)系；即便某個嫌疑人被抓獲之后，也會使用干擾辦案、轉(zhuǎn)移關(guān)注點等不配合的方式，存在明顯的反偵察行為等。二、電信詐騙犯罪多發(fā)的原因（一）專門性立法的滯后目前，技術(shù)發(fā)展水平不斷提高，世界開始步入網(wǎng)絡(luò)社會。國內(nèi)也變成互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)發(fā)展的國家，因此出現(xiàn)的詐騙犯種類不斷增加。而因為立法程序性以及嚴密性的影響，發(fā)生法律制定不能緊跟時代社會潮流的問題。當前，國內(nèi)法律對電信詐騙犯罪的定罪量刑依舊使用一般詐騙罪的定罪量刑標準。（二）通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的高速發(fā)展伴隨計算機以及互聯(lián)網(wǎng)科技的持續(xù)進步，當前所有主體需要將聯(lián)網(wǎng)設(shè)施當做橋梁，利用虛假方式，開展詐騙活動。在計算機科技持續(xù)發(fā)展以及進步的宏觀環(huán)境中，此類詐騙犯罪種類不斷增加，在現(xiàn)實中更多的高科技方式開始被犯罪嫌疑人所使用。普遍存在的是手機短信群發(fā)器、網(wǎng)絡(luò)電話、改號軟件、電話以及網(wǎng)絡(luò)銀行等。比如改號工具，其操作方式輕松簡單，費用不高。（三）團伙作案且反偵查能力強電信詐騙案件一般是團伙作案，具有嚴密組織方式以及較高的反偵查水平。詐騙犯罪團隊不只分工清晰，此外一般使用單線聯(lián)系形式，此外生活以及工作用機全面劃分。我們將2010年廣東市花都區(qū)公安分局偵查的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪問題黨組案例，此團隊使用木馬程序盜取被害者QQ號，此后向其好友騙取資金。經(jīng)過上述公安分局的全面?zhèn)刹榕c研究探索，整理出此犯罪團隊的大致結(jié)構(gòu)。通過研究可知，此團伙主要包含五個廣西地區(qū)的人員，此處廣東地區(qū)的兩名犯罪嫌疑人成大擴散包含木馬的病毒軟件竊取QQ和開展互聯(lián)網(wǎng)行騙活動；廣西的三名犯罪嫌疑人就承擔開戶，提取、運輸贓款的責(zé)任。犯罪活動相對嚴密，建立了完善且清晰的鏈條。此外上述團伙的成員具有很高的反偵查水平，把詳細操作的地區(qū)與落地提款的地區(qū)劃分開來，此外頻繁變動。犯罪人員在開戶、提款、轉(zhuǎn)移資金等部分都進行詳細籌劃，較為隱匿，在一定程度上限制了公安機關(guān)的偵破進度。（四）公民個人信息泄露嚴重公民個人信息被泄漏是電信詐騙活動無法被徹底處理的現(xiàn)實因素。尤其是不真實中獎廣告、金融理財、產(chǎn)品購物等多種類型的詐騙活動?；旧隙己褪芎θ穗[私信息被泄露相關(guān)。造成個人信息泄露一般是因為下面三部分因素：首先，職業(yè)道德喪失。部分公司內(nèi)部職員為個人效益，通過工作便利售賣用戶數(shù)據(jù)，甚至在網(wǎng)絡(luò)黑市上購買信息。比如銀行、保險、房產(chǎn)、交通、汽車銷售維護甚至教育、醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)對民眾個人信息的泄露，逐漸變成此類詐騙犯罪的現(xiàn)實信息渠道；其次，公民自身預(yù)防觀念不強。通常來說，民眾在網(wǎng)上聊天、測試問答、購物、賬號注冊的時候，因為預(yù)防觀念不強，有時候會隨便按照要求填寫自身身份內(nèi)容，導(dǎo)致自身信息被泄露。三、對電信詐騙犯罪嫌疑人的訊問目的（一）厘清與案件無關(guān)的人員因為電信詐騙問題相對繁瑣，一般和眾多活動融合起來，涉案人員很多，所以，偵查者在訊問時期不能使用刑訊、誘供等不正常方式來得到此類人員的口供，避免把無關(guān)人員牽連進來。在對犯此類違法人員開展訊問的時候，偵查者一般把其供述和同案其余人員開展對比，根據(jù)此團隊作案地區(qū)、具體時間、出行狀況等開展科學(xué)判定，進而查找真實作案的違法人員。（二）針對團伙作案，厘清其組織架構(gòu)在偵查早期，偵查者需要在一定角度上需要從犯罪團伙結(jié)構(gòu)著手，了解重要犯罪人員的現(xiàn)實違法行為，此外自主了解不同違法人員彼此間的關(guān)系。早期審訊完結(jié)以后，偵查者需要將其當做前提，不斷增加對此類嫌疑人的審訊，整理此類犯罪團隊的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、人員身份地位、詳細分工，為全面發(fā)掘犯罪詳情奠定基礎(chǔ)。需要關(guān)注的是，很多時候在相同詐騙團伙中，有時候會匯聚大量人員，其彼此間相對了解，此外具備類似與全部相同的作案方式，然而在真實作案時進行分工協(xié)作，雙方之間不存在關(guān)系。（三）利用矛盾，找到案件的偵查突破口要讓詐騙犯罪嫌疑人按時偵查，偵查者需要從下面多個部分著手：首先，主要研究各個地區(qū)的嫌疑人、以及特征，此外把相同犯罪成員中心理素質(zhì)不高，便于突破，此外對偵查犯罪行為具有重要影響的某個人員當做偵查著手點；其次，需要在充分研究案件原料，從中尋找重要的，具備現(xiàn)實影響、相對真實的事實情節(jié)或證據(jù)當做偵查突破口；最后，因為電信詐騙案件一般是團伙犯罪，此外團伙人員大部分是累犯、慣犯，表現(xiàn)出明顯的反偵查能力，通常會提前串供。（四）加強與被害人的聯(lián)系，查清犯罪數(shù)額和作案情節(jié)電信詐騙案件的被害人一般分布在國內(nèi)各個地區(qū)。為充分了解犯罪情況，把案件精準定性，偵查者需要利用對此類嫌疑人的詢問，了解被害人數(shù)、身份、綜合次數(shù)、數(shù)值，進而維護國家、集體以及個人的權(quán)益。此外，也需要全面整理以及匯總犯罪嫌疑人詐騙成功的相關(guān)原因，研究上述被害人被騙的現(xiàn)實因素，匯總出相關(guān)教訓(xùn)，全面開展社會推廣活動，有目的性地對所有群眾開展防范培育，提升他們的警惕性，進而避免詐騙問題的出現(xiàn)。四、對電信詐騙案犯罪嫌疑人的訊問方法（一）利用證據(jù)和薄弱環(huán)節(jié)，重點擊破審訊詐騙犯罪嫌疑人的重點是證據(jù)。因為電子信息不平穩(wěn)性、容易消失等特征，犯罪嫌疑人一般在作案結(jié)束之后改變證據(jù)，所以，嫌疑人在審查中一般會存在饒幸心理，覺得偵查人員不會得到充足證據(jù)。因此上述因素，必須在得到相應(yīng)證據(jù)的時候，才可以讓犯罪人員承擔罪責(zé)。最終得到斗爭的勝利，在現(xiàn)實中電信詐騙犯罪嫌疑人在具體犯罪的時候，一般會虛假制作不真實的證據(jù)、憑證、委托書、合約等相關(guān)證據(jù)，假如得到他人認可。這些虛假或偽造的材料全部是表明犯罪嫌疑人開展電信詐騙活動的真實證據(jù)，還是訊問時期表現(xiàn)犯罪人員虛假面目的工具。偵查人員在訊問的時候需要抓住使用證據(jù)的合理時間，假如尋找到犯罪人員供述中出現(xiàn)糾紛，就需要馬上向其表明上述材料，打擊其心理，讓其盡早伏法。（二）利用共同犯罪嫌疑人之間的矛盾，各個擊破電信詐騙犯罪團伙成員被抓住之后，通常都使用分開關(guān)押形式，避免串供等情況。因為此類犯罪團伙人員彼此間的經(jīng)歷、年紀、作案頻次、位置主從、分贓多少等條件的差異，其想法也表現(xiàn)出明顯的不同。現(xiàn)實表示，即便上述犯罪人員表面上等級嚴格，具有相應(yīng)的組織形式，雙方之間具備利益共同體。然而內(nèi)部人員彼此間的關(guān)系并非鐵板一塊。特別是被關(guān)押之后，嫌疑人一般會惴惴不安、彼此猜忌，團伙人員之間并不信任，因此而導(dǎo)致趨利就勢的問題。（三）思想攻心與教育感化相結(jié)合，喚起良知電信詐騙則是智能型犯罪，因此此部分犯罪嫌疑人一般呈現(xiàn)在沉穩(wěn)成熟，自制水平高，性格復(fù)雜。首先，其存在明顯的僥幸心理，嘗試躲避責(zé)任；其次，犯罪嫌疑人部分都有家庭，所以會惴惴不安，害怕由于參加犯罪活動影響家庭、子女的日常生活，影響親人以及自身發(fā)展前途。此外，電信詐騙犯罪嫌疑人一般都有相應(yīng)的學(xué)歷以及身份地位，自尊心很強，良知沒有被全面泯滅。偵查人員利用現(xiàn)實案例，告知其“坦白從寬”的政策以及不拖累家人的方針，清楚告知犯罪嫌疑人，在其坦白犯罪情況之后，和公安組織合作偵查，也許就可以得到相應(yīng)的寬容。在一定時候，偵查人員需要和犯罪嫌疑人家人或其組織領(lǐng)導(dǎo)溝通，和其開展相應(yīng)的交流，盡量得到他們的口供，最后承認犯罪事實。在審訊時期，偵查者不僅要關(guān)注實際情況，呈現(xiàn)犯罪人員的騙局，表明其饒幸心理；此外還需要通過成年人對周圍事物相對敏銳的特征，通過其家庭狀況、工作環(huán)境等開展思想教育，告知其政策，弱化其抵抗心情，促使犯罪嫌疑人全面伏法。（四）利用犯罪嫌疑人信息和情感隔絕，造勢用勢犯罪嫌疑人被抓住之后，因為喪失人身自由，只能被監(jiān)禁，甚至?xí)l(fā)生眾多身心不適反應(yīng)以及明顯的應(yīng)激問題。審訊者利用犯罪疑人上述不能回避的心理問題進行審訊活動，也許可以得到良好的成效。比如信息轟炸方案，審訊者利用充足的信息填寫，通過語言、環(huán)境或行為來進行傳播，得到犯罪人員的關(guān)注，在犯罪人員被拘禁的時候，抓住其信息缺少、心理糾紛與應(yīng)激反應(yīng)等情況，協(xié)助其了解此類信息的意義，進而幫助其產(chǎn)生全新態(tài)度、全新決策；造勢用勢方式，讓犯罪嫌疑人信息缺乏的環(huán)境中逐漸了解自己的錯誤，關(guān)注情景的創(chuàng)造，環(huán)境的全面渲染與夸張，利用具有技巧的詢問來得到結(jié)果。結(jié)語為了高效懲處擊電信詐騙行為，此時需要所有公安組織內(nèi)部人員全面奮斗，在現(xiàn)實活動中，持續(xù)積攢現(xiàn)實經(jīng)驗，且對以往工作成就開展成立，在提升偵查人員的訊問水平、現(xiàn)實效率和專業(yè)性的時候，讓訊問方式不斷被創(chuàng)新和提高，讓其得到更大的進步。全面開展對此類嫌疑人訊問對策的分析，確保國家穩(wěn)定發(fā)展，維護眾多民眾的現(xiàn)實利益，加快國內(nèi)社會主義精神文化的發(fā)展以及經(jīng)濟的進步。參考文獻[1]李鵬展.性犯罪被害人沉默之研究[J].貴州警官職業(yè)學(xué)院學(xué)報，2016，(1).[2]孫仁王.對強奸被害者的社會保護[J].鄖陽師范高等專科學(xué)校學(xué)報，2016，(4).[3]劉謀斌．偵查訊問的價值定位與制度完善[J]．政法學(xué)刊，2014（6）：59-60.[4]李菁．淺論偵查訊問的價值功能［J］．上海公安高等?？茖W(xué)校學(xué)報，2014（6）50-52.[5]孫長永.論偵訊程序的立法改革和完善［J］，江海學(xué)刊，2016年第3期。[6]沙貴君、陳志軍．犯罪現(xiàn)場勘查學(xué)．中國人民公安大學(xué)出版社．2015．[7]莊華．我國電信詐騙犯罪的特點與偵查策略思考．北京人民警察學(xué)院學(xué)報．2014（4）．[8]席君．電信詐騙的分析與對策．赤峰學(xué)院學(xué)報．20