第頁(yè)關(guān)于開(kāi)展自查整改專項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施方案公司各部門：

根據(jù)忻州公司忻煤銷黨字[2015]46號(hào)文件，關(guān)于開(kāi)展全系統(tǒng)自查整改專項(xiàng)活動(dòng)的要求，針對(duì)自查整改九個(gè)方面的問(wèn)題，晉冀祥公司結(jié)合公司實(shí)際情況、依據(jù)從嚴(yán)治黨、從嚴(yán)治企的原則，緊緊圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，“三重一大”決策制度、廉潔從業(yè)規(guī)定等，開(kāi)展七個(gè)方面的問(wèn)題執(zhí)行落實(shí)情況，在全公司組織開(kāi)展一次對(duì)照自查整改活動(dòng)，并制定以下實(shí)施方案。

一、組織機(jī)構(gòu)

（一）晉冀祥公司成立對(duì)照整改領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)對(duì)照整改專項(xiàng)活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)、整改落實(shí)、督導(dǎo)檢查。組長(zhǎng)：蔡樹(shù)義景全堂副組長(zhǎng)：昝玉保陳鵬

成員：綜合辦公室黨群辦公室計(jì)劃財(cái)務(wù)部市場(chǎng)營(yíng)銷部

（二）領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在紀(jì)委，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)對(duì)照整改專項(xiàng)活動(dòng)的日常事務(wù)。

二、目標(biāo)任務(wù)

通過(guò)對(duì)照自查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患及時(shí)進(jìn)行整改完善，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)，防止小錯(cuò)釀大禍。并舉一反三，提高思想認(rèn)識(shí)和責(zé)任意識(shí)，對(duì)企業(yè)管理各個(gè)方面進(jìn)行梳理完

善，健全制度管理體系，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，進(jìn)一步提高企業(yè)管理水平。

三、實(shí)施方案

（一）落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”及“一崗雙責(zé)”1.監(jiān)督落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，實(shí)事求是的將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作落到實(shí)處。

2.整治組織觀念淡薄、政治意識(shí)不強(qiáng)和紀(jì)律松弛等問(wèn)題。加強(qiáng)反腐倡廉制度建設(shè)。

3.健立健全紀(jì)委組織機(jī)構(gòu)，配備人員，加強(qiáng)紀(jì)委監(jiān)督，使各個(gè)部門相互有利配合。

（二）執(zhí)行“三重一大”等集體決策制度

1.強(qiáng)化組織保障，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策制度。

2.強(qiáng)化責(zé)任制落實(shí)，將制度納入考核體系，更好的監(jiān)督實(shí)施。

3.強(qiáng)化民主決策，充分發(fā)揚(yáng)民主，杜絕獨(dú)斷專行。

（三）遵守廉潔從業(yè)規(guī)定

1.切實(shí)維護(hù)單位的利益，不利用職務(wù)之便謀取利益。

2.嚴(yán)格按照規(guī)定處理國(guó)有資產(chǎn)的使用情況。

3.不進(jìn)行違規(guī)干預(yù)和操縱單位招投標(biāo)活動(dòng)的情況。

4.領(lǐng)導(dǎo)干部親屬及身邊工作人員不參與大額物資采購(gòu)、銷售。

（四）貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神及糾正“四風(fēng)”工作開(kāi)展

1.嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，不違規(guī)或不占用公務(wù)用車，一切從簡(jiǎn)不鋪張浪費(fèi)。

2.不使用公款吃喝接待旅游等，不大辦婚喪喜慶事宜，不違反規(guī)定收取禮金、禮品等。

（五）薪酬管理

1.不違規(guī)發(fā)放補(bǔ)貼或者福利。

2.禁止“吃空餉”。

3.不允許兼職取酬，更不允許在企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑仍領(lǐng)取高薪。

（六）財(cái)務(wù)管控

1.按合理規(guī)定程序報(bào)銷。

2.根據(jù)企業(yè)的合理情況控制費(fèi)用的支出。

3.不私設(shè)小金庫(kù)等損害公司利益的情況。

4.資金清欠任務(wù)要及時(shí)完成。

5.車輛報(bào)銷費(fèi)用要嚴(yán)格把關(guān)。

（七）干部選拔任用和監(jiān)管

1.領(lǐng)導(dǎo)干部檔案必須真實(shí)，不能造假。

2.提拔干部需公示，不得走過(guò)場(chǎng)。

3.不允許破格或越級(jí)提拔。

4.選拔干部應(yīng)嚴(yán)格履行“三重一大”等集體決策程序。

三、時(shí)間安排

（一）對(duì)照自查階段（10月20至11月20日）

各部門對(duì)照整改內(nèi)容，列出清單，找出問(wèn)題。

（二）整改落實(shí)階段（11月20日至12月20日）

對(duì)照問(wèn)題清單，明確責(zé)任人，研究制定整改措施，限時(shí)落實(shí)，確保整改到位。

中共XX市晉冀祥物流有限公司黨支部2015年10月28日

第二篇：建筑安全專項(xiàng)整改實(shí)施方案建筑安全專項(xiàng)整改實(shí)施方案

“安全第

一、預(yù)防為主”是我國(guó)安全生產(chǎn)工作的基本方針，寫(xiě)入了黨的十三屆五中全會(huì)和《中華人民共和國(guó)建筑法》，近幾年來(lái)，黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人多次為安全生產(chǎn)工作做出重要指示。江澤民同志指示：“安全生產(chǎn)是人命關(guān)天的大事，一定要慎之又慎”。這一切都充分體現(xiàn)了黨和國(guó)家對(duì)保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全的高度重視。

為了認(rèn)真貫徹“安全第

一、預(yù)防為主”的方針，圍繞施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)和文明施工管理這個(gè)中心，從思想上入手，從行動(dòng)上把關(guān)。抓安全生產(chǎn)、控制和杜絕重大傷亡事故。提高企業(yè)和施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)和文明施工管理水平，完善管理機(jī)制，落實(shí)責(zé)任目標(biāo)，實(shí)行群防群管，健全機(jī)構(gòu)，做到檢查有組織、有落實(shí)、有總結(jié)、有效果。確保職工的生命、財(cái)產(chǎn)安全。堅(jiān)持安全責(zé)任制，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)層責(zé)任心，以安全生產(chǎn)為重要，按照國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)辦公室《關(guān)于繼續(xù)保持安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治工作的通知》精神，和省、市、縣的要求，結(jié)合我項(xiàng)目部實(shí)際情況，制定和完善了安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治方案如下：

一、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治小組：

組長(zhǎng)：謝福成

副組長(zhǎng)：朱從明、張秒、冒宜魁

成員：許榮林、謝建、步傳華、張永林、丁成、王東、

朱建軍、周維勤

成立了以項(xiàng)目經(jīng)理的安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，主抓內(nèi)部管理，并負(fù)責(zé)全面工作，成立以副經(jīng)理及安全科長(zhǎng)為首的安全生產(chǎn)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)層，

負(fù)責(zé)督導(dǎo)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全生產(chǎn)文明施工工作，攜手工地勞務(wù)公司項(xiàng)目經(jīng)理、安全員共建安全生產(chǎn)文明工地。

二、建立了安全生產(chǎn)保證體系（詳見(jiàn)后附圖）

三、簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任狀，建立獎(jiǎng)罰制度。

施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理首先與縣建設(shè)主管部門簽訂安全管理責(zé)任書(shū)，同時(shí)還與各勞務(wù)公司簽訂安全管理責(zé)任書(shū)，嚴(yán)格控制職工死亡率，公司把職工死亡率指標(biāo)訂為0%，重傷率0%，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)者，公司予以經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)，達(dá)不到目標(biāo)予以經(jīng)濟(jì)處罰，從而激勵(lì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理者，加強(qiáng)安全管理責(zé)任心。如發(fā)生工傷事故，按照“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行嚴(yán)肅處理，同時(shí)啟動(dòng)公司制定的事故應(yīng)急救援預(yù)案，快速有序地報(bào)送有關(guān)單位，減少因事故造成的經(jīng)濟(jì)損失。妥當(dāng)?shù)靥幚砉鹿省?/p>

四、制定健全的各項(xiàng)規(guī)章制度

項(xiàng)目部制定并健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，并配備了專職安全人員，明確了各個(gè)崗位人員的職責(zé)，從公司領(lǐng)導(dǎo)到工地領(lǐng)導(dǎo)層的責(zé)任制度，制定了安全生產(chǎn)的目標(biāo)及管理辦法，定期到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，按照“三定”原則下發(fā)安全事故整改通知單，并及時(shí)地進(jìn)行復(fù)查工作，把安全事故消滅在萌芽狀態(tài)之中。

五、定期對(duì)安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)

為了施工時(shí)的安全生產(chǎn)，除了參加省、市、縣安全方面培訓(xùn)以外，項(xiàng)目部還針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)制定了安全培訓(xùn)計(jì)劃，施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理及安全員每隔半月到公司培訓(xùn)一次，培訓(xùn)后，公司領(lǐng)導(dǎo)層聯(lián)合制訂考題，對(duì)各施工現(xiàn)場(chǎng)的管理人員進(jìn)行安全考核，合格后下發(fā)公司制作的月考

核合格證。不合格的予以經(jīng)濟(jì)處罰，并參加補(bǔ)考，直到合格為止。這一舉措，使各施工現(xiàn)場(chǎng)的管理人員更深入地了解安全知識(shí)，提高自己安全管理水平，降低了安全事故的發(fā)生機(jī)率。

六、建立了施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理匯報(bào)機(jī)制

除了項(xiàng)目部定期地對(duì)各施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查外，各施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員還對(duì)自己的管理工作做出總結(jié)，定期匯報(bào)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部將針對(duì)匯報(bào)材料做出總結(jié)，以備月考時(shí)共同討論，解決問(wèn)題，學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)。

七、項(xiàng)目部成立了應(yīng)急救援小組，定期進(jìn)行演練，應(yīng)對(duì)突發(fā)安全事故的發(fā)生，及時(shí)將事故妥善地處理好。

總之，在安全生產(chǎn)當(dāng)中，我們要大力地宣傳《安全生產(chǎn)法》落實(shí)安全生產(chǎn)、文明施工責(zé)任制，真正地把“安全第

一、預(yù)防為主”這一方針落到實(shí)處，提高全體員工的安全意識(shí)，增長(zhǎng)管理人員地安全知識(shí)，我們想信經(jīng)過(guò)大家一齊努力，會(huì)把項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)工作提高到一個(gè)新的臺(tái)階。

第三篇：“抓整改強(qiáng)內(nèi)控零違規(guī)”專項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施方案中國(guó)建設(shè)銀行XX市分行2011年會(huì)計(jì)條線“抓整改強(qiáng)內(nèi)控零違規(guī)”專項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施方案

整體目標(biāo)：

通過(guò)2011年會(huì)計(jì)條線“抓整改強(qiáng)內(nèi)控零違規(guī)”專項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展，進(jìn)一步增強(qiáng)一線柜員的合規(guī)操作意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，切實(shí)將“為客戶提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理并重”和“做正確的事”的理念傳遞灌輸?shù)矫恳晃还衽_(tái)人員，嚴(yán)防柜臺(tái)各類案件事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)條線“安全年”工作目標(biāo)。

具體目標(biāo)：

一是實(shí)現(xiàn)2011年會(huì)計(jì)條線安全運(yùn)行“四無(wú)”目標(biāo)。即無(wú)案件，無(wú)重大違規(guī)事項(xiàng)，無(wú)重大責(zé)任事故，無(wú)重大監(jiān)管處罰。

二是實(shí)現(xiàn)2011年全轄平均會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)率控制在萬(wàn)分之0.5以內(nèi)。

三是實(shí)現(xiàn)2011年會(huì)計(jì)條線內(nèi)外部審計(jì)、各種檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改率達(dá)到98%以上。

活動(dòng)主題

根據(jù)銀監(jiān)會(huì)、總行和省分行2011年有關(guān)案件防控工作要求，以規(guī)范柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作，提高會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防范能力為重點(diǎn)，以《中國(guó)建設(shè)銀行員工從業(yè)禁止若干規(guī)定》和《XX省分行柜面業(yè)務(wù)禁止性規(guī)定》為抓手，進(jìn)一步開(kāi)展“四抓四看”，即抓學(xué)習(xí)，看誰(shuí)對(duì)規(guī)章制度的理解更透切；抓防堵漏洞，看誰(shuí)隱患查擺更徹底；抓規(guī)范操作，看誰(shuí)的執(zhí)行力更勝一籌；抓優(yōu)化創(chuàng)新，看誰(shuí)建言獻(xiàn)策更有針對(duì)性和建設(shè)性。

具體活動(dòng)安排和采取措施

2011年會(huì)計(jì)條線“抓整改強(qiáng)內(nèi)控零違規(guī)”專項(xiàng)活動(dòng)分宣傳教

育、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)三個(gè)階段進(jìn)行。

（一）宣傳教育階段（2011年1-3月）

將員工從業(yè)禁止性規(guī)定、柜面業(yè)務(wù)操作禁止性條款、會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)率等納入《XX市分行2011年網(wǎng)點(diǎn)“安全年”考評(píng)方案》，并調(diào)整各指標(biāo)考核計(jì)分規(guī)則及權(quán)重，加大違規(guī)行為處罰力度。具體考核標(biāo)準(zhǔn)：

a.凡未制定本機(jī)構(gòu)活動(dòng)實(shí)施細(xì)則的、未每月組織開(kāi)展一次以上宣講培訓(xùn)的、隨機(jī)抽取網(wǎng)點(diǎn)人員不能回答與活動(dòng)有關(guān)內(nèi)容的，每發(fā)生一起扣減會(huì)計(jì)kpi考核分1-2分。

b.凡違反《建設(shè)銀行XX省分行柜面業(yè)務(wù)操作禁止性規(guī)定》和市分行一類核心風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)規(guī)定的，不論違反哪一條，每發(fā)現(xiàn)一起扣減會(huì)計(jì)kpi考核分3分；凡發(fā)現(xiàn)屢查屢犯或問(wèn)題整改不到位的（以網(wǎng)點(diǎn)為單位），每發(fā)現(xiàn)一起扣減會(huì)計(jì)kpi考核分4分。

c.凡發(fā)生嚴(yán)重違規(guī)事項(xiàng)但不屬于“員工從業(yè)禁止若干規(guī)定”、“柜面業(yè)務(wù)禁止性規(guī)定”事項(xiàng)（總行及省分行業(yè)務(wù)檢查、會(huì)計(jì)稽核、柜面監(jiān)測(cè)、會(huì)計(jì)非現(xiàn)場(chǎng)檢查等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題比較嚴(yán)重而單獨(dú)通報(bào)的事項(xiàng)），每發(fā)現(xiàn)一起扣減會(huì)計(jì)kpi考核分3分；凡發(fā)現(xiàn)屢查屢犯或整改不到位的，每發(fā)現(xiàn)一起扣減會(huì)計(jì)kpi考核分4分。

d.凡發(fā)生被外部監(jiān)管機(jī)關(guān)、內(nèi)部審計(jì)通報(bào)（含檢查情況通報(bào)、整改通知書(shū)、審計(jì)意見(jiàn)書(shū)、審計(jì)要情、審計(jì)簡(jiǎn)報(bào)、審計(jì)信息簡(jiǎn)報(bào)等）事項(xiàng)的，每發(fā)生一起扣減會(huì)計(jì)kpi考核5分。

e.凡發(fā)現(xiàn)違反《中國(guó)建設(shè)銀行員工從業(yè)禁止若干規(guī)定》的事項(xiàng)，每發(fā)生一起扣減會(huì)計(jì)kpi考核5分，并將責(zé)任人移送市分行紀(jì)檢部門進(jìn)行處理。

f.凡發(fā)生被外部監(jiān)管機(jī)關(guān)處罰（含受經(jīng)濟(jì)處罰、暫停某項(xiàng)業(yè)務(wù)、

責(zé)令停業(yè)整頓、責(zé)令終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、收繳或吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、收繳或吊銷金融機(jī)構(gòu)許可證、吊銷經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)許可證、吊銷其他具有許可性質(zhì)的證書(shū)等）或者發(fā)生案件等“安全年”一票否決事項(xiàng)的機(jī)構(gòu)，2011年度“安全年”考核為零分。

（3）在2010年對(duì)該項(xiàng)活動(dòng)的激勵(lì)基礎(chǔ)上，2011年將加大激勵(lì)力度，設(shè)置2011年“抓整改強(qiáng)內(nèi)控零違規(guī)專項(xiàng)活動(dòng)”優(yōu)勝獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)，對(duì)表現(xiàn)突出的網(wǎng)點(diǎn)、片區(qū)督導(dǎo)團(tuán)隊(duì)以及個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。

（二）監(jiān)督檢查階段（2011年4-11月）

1.片區(qū)管理部督導(dǎo)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)每月到掛鉤網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行巡回滾動(dòng)督導(dǎo)，督導(dǎo)內(nèi)容具體包括：活動(dòng)組織開(kāi)展情況、柜員學(xué)習(xí)掌握、制度執(zhí)行力度、問(wèn)題釋疑、差錯(cuò)整改跟蹤等，確保對(duì)禁止性規(guī)定隨時(shí)監(jiān)控核查，并形成工作常態(tài)。

2.將員工從業(yè)禁止性規(guī)定和柜面業(yè)務(wù)三十條禁止性規(guī)定納入季度專項(xiàng)檢查內(nèi)容，加大非現(xiàn)場(chǎng)檢查力度，有針對(duì)性地開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查和查看監(jiān)控錄像，提高檢查效能。

3.市分行對(duì)各渠道發(fā)現(xiàn)的違反《中國(guó)建設(shè)銀行員工從業(yè)禁止若干規(guī)定》和《中國(guó)建設(shè)建設(shè)銀行XX省分行柜面業(yè)務(wù)操作禁止性規(guī)定》的情況進(jìn)行匯總分析，及時(shí)下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示、提出階段性工作要求，指導(dǎo)各網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展專項(xiàng)活動(dòng)。

4.開(kāi)展“舉一反三”的自查自糾和問(wèn)題整改工作。組織網(wǎng)點(diǎn)對(duì)2010年和2011年內(nèi)外部審計(jì)、各種檢查通報(bào)的問(wèn)題，開(kāi)展“舉一反三”的自查自糾和問(wèn)題整改工作。開(kāi)展期間，片區(qū)管理部督導(dǎo)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的督查和指導(dǎo)，必要時(shí)，對(duì)個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行一對(duì)一幫扶，

確保同質(zhì)同類問(wèn)題得到有效整改。

5.落實(shí)責(zé)任追究。對(duì)專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題，市分行將納入《XX市分行2011年網(wǎng)點(diǎn)“安全年”考評(píng)方案》進(jìn)行考核，且市分行將區(qū)分問(wèn)題的性質(zhì)，對(duì)問(wèn)題責(zé)任人落實(shí)責(zé)任追究。對(duì)經(jīng)過(guò)責(zé)任認(rèn)定的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，按照《中國(guó)建設(shè)銀行工作人員違規(guī)失職行為處理辦法》，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理；對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的輕微違規(guī)問(wèn)題，按照《中國(guó)建設(shè)銀行輕微違規(guī)行為積分管理辦法》規(guī)定，對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)和個(gè)人進(jìn)行積分。

（三）考核評(píng)價(jià)階段（2011年12月）

1.將該專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展情況與會(huì)計(jì)主管、會(huì)計(jì)督導(dǎo)員的年度（季度）考評(píng)掛鉤，將活動(dòng)開(kāi)展中的組織管理、創(chuàng)意創(chuàng)新、建言獻(xiàn)策、征文比賽、信息報(bào)道、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)等作為考評(píng)的附加指標(biāo)，直接作為會(huì)計(jì)主管、會(huì)計(jì)督導(dǎo)員的年度（季度）考評(píng)加、減分的依據(jù)。將前臺(tái)柜員的創(chuàng)意創(chuàng)新、征文比賽、信息報(bào)道、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)等作為柜員等級(jí)考評(píng)的加、減分依據(jù)。

2.認(rèn)真總結(jié)評(píng)比各網(wǎng)點(diǎn)和片區(qū)督導(dǎo)團(tuán)隊(duì)對(duì)該專項(xiàng)活動(dòng)的組織開(kāi)展情況及取得成效，對(duì)表現(xiàn)突出的網(wǎng)點(diǎn)、片區(qū)督導(dǎo)團(tuán)隊(duì)以及個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。

中國(guó)建設(shè)銀行XX省分行柜面業(yè)務(wù)禁止性規(guī)定

1.嚴(yán)禁開(kāi)立非實(shí)名虛假賬戶，保證客戶身份信息真實(shí)、齊全。

2.嚴(yán)禁違規(guī)查詢、泄露、修改客戶信息；嚴(yán)禁違規(guī)調(diào)閱使用客戶預(yù)留印鑒和資料。

3.嚴(yán)禁為自己賬戶（包括附屬賬戶）辦理業(yè)務(wù)。

4.嚴(yán)禁受理銀行人員在柜臺(tái)內(nèi)要求辦理的（含員工和親朋賬戶）業(yè)務(wù)。

5.嚴(yán)禁代理客戶簽名；嚴(yán)禁代理客戶辦理個(gè)人業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)。

6.嚴(yán)禁在營(yíng)業(yè)間內(nèi)工作區(qū)域存放個(gè)人現(xiàn)金、存折、存單等物品。

7.嚴(yán)禁網(wǎng)點(diǎn)為客戶保管銀行卡、存單（折）等權(quán)利憑證以及印章、印鑒卡片和各類支付結(jié)算票證。

8.嚴(yán)禁利用控制賬戶（包括自己賬戶、其他員工賬戶、親朋賬戶。下同）虛存虛取現(xiàn)金，調(diào)劑庫(kù)款、尾箱款、調(diào)劑存貸款余額。

9.嚴(yán)禁利用控制賬戶核算歸集代收代付、手續(xù)費(fèi)等款項(xiàng)，嚴(yán)禁利用控制賬戶作為客戶業(yè)務(wù)過(guò)渡賬戶。

10.嚴(yán)禁利用控制賬戶戶主外匯額度為其他客戶辦理購(gòu)匯、結(jié)匯。

11.嚴(yán)禁將屬于保證金性質(zhì)的賬戶作為結(jié)算賬戶使用。

12.嚴(yán)禁逆程序辦理現(xiàn)金收付及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；嚴(yán)禁未審核支付依據(jù)（單位預(yù)留印鑒）即辦理支付業(yè)務(wù)。

13.嚴(yán)禁柜臺(tái)收入現(xiàn)金不按規(guī)定及時(shí)入賬。

14.嚴(yán)禁柜臺(tái)發(fā)生長(zhǎng)短款，以長(zhǎng)補(bǔ)短或隱瞞不報(bào)；嚴(yán)禁當(dāng)天未能查清原因的，不作掛賬待查，留待次日掛賬。

15.嚴(yán)禁應(yīng)客戶要求使用內(nèi)部錯(cuò)賬沖正交易為客戶調(diào)賬。

16.嚴(yán)禁離開(kāi)工位，現(xiàn)金箱（柜）不加鎖或未鎖定，未退出系統(tǒng)操作界面，章、證、壓、印鑒卡等重要物品未入箱（柜）保管。

17.嚴(yán)禁單人為自助設(shè)備加鈔清機(jī)。

18.嚴(yán)禁單人與押運(yùn)人員交接尾箱。

19.嚴(yán)禁柜員間串用會(huì)計(jì)印章；嚴(yán)禁柜員間現(xiàn)金虛假調(diào)撥。

20.嚴(yán)禁超出規(guī)定范圍使用會(huì)計(jì)印章；嚴(yán)禁在空白憑證、空白報(bào)表、空白公文紙上預(yù)先加蓋各類會(huì)計(jì)印章。

21.嚴(yán)禁代委托單位生成加密文件辦理批量代收代付業(yè)務(wù)。

22.嚴(yán)禁虛假查庫(kù)、監(jiān)而不查。

23.嚴(yán)禁未實(shí)際履行審核職責(zé)而進(jìn)行形式上的授權(quán)。

24.嚴(yán)禁代理授權(quán)人簽名或不經(jīng)授權(quán)直接辦理需事前審批授權(quán)方可辦理的業(yè)務(wù)。

25.嚴(yán)禁網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管授權(quán)（意）、指使、強(qiáng)令、脅迫會(huì)計(jì)人員違規(guī)辦理業(yè)務(wù)、簡(jiǎn)化或變通業(yè)務(wù)操作程序。

26.嚴(yán)禁在日終結(jié)賬時(shí)，擅自將未核對(duì)相符的重要單證、現(xiàn)金入庫(kù)（柜）保管。

27.嚴(yán)禁偽造、變?cè)?、毀滅?huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及相關(guān)會(huì)計(jì)資料。

28.嚴(yán)禁一個(gè)身份證號(hào)碼在同一系統(tǒng)設(shè)立多個(gè)柜員工號(hào)；嚴(yán)禁柜員操作權(quán)限設(shè)置超出柜員經(jīng)辦的業(yè)務(wù)范圍或超出營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍。

29.嚴(yán)禁不相容崗位混崗操作。

30.嚴(yán)禁辦理對(duì)賬業(yè)務(wù)不與客戶簽訂《對(duì)賬服務(wù)協(xié)議》；嚴(yán)禁代替客戶做網(wǎng)銀對(duì)賬單回簽。

第四篇：開(kāi)展“綠色通道”自查清理專項(xiàng)行動(dòng)整改“回頭看”實(shí)施方案關(guān)于開(kāi)展“綠色通道”自查清理專項(xiàng)行動(dòng)整改“回頭

看”實(shí)施方案

為確保國(guó)家鮮活農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸政策落到實(shí)處，按照上級(jí)有關(guān)要求，京秦高速公路遷安支線決定集中開(kāi)展“綠色通道”自查清理專項(xiàng)行動(dòng)整改“回頭看”，為了扎實(shí)有效開(kāi)展好此項(xiàng)工作，特制定本方案：

一、指導(dǎo)思想

認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家鮮活農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸惠農(nóng)政策，嚴(yán)格按照鮮活農(nóng)產(chǎn)品的種類及符合“綠色通道”免費(fèi)通行車輛有關(guān)政策要求，切實(shí)做到應(yīng)征不漏，應(yīng)免不收，確?；菝裾呗鋵?shí)到位。

二、主要內(nèi)容

（一）加強(qiáng)收費(fèi)人員特別是新增“綠色通道”收費(fèi)站人員的培訓(xùn)，規(guī)范操作程序。

（二）對(duì)利用惠農(nóng)政策牟取私利的內(nèi)部人員要從嚴(yán)處理，決不姑息遷就。

（三）檢查綠色通道車輛核驗(yàn)程序是否規(guī)范，有無(wú)對(duì)綠色通道車輛未經(jīng)查驗(yàn)私自放行，重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)車輛（如水箱式、集裝箱式的車輛）查驗(yàn)是否規(guī)范。

（四）綠通管理制度及相關(guān)臺(tái)賬完善情況。

三、工作步驟

專項(xiàng)整治活動(dòng)從201年6月份開(kāi)始，到2018年9月底結(jié)束。具體分三個(gè)階段：

（一）動(dòng)員階段（6月上旬）。制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，結(jié)合本公司實(shí)際，制定整改方案，積極進(jìn)行部署動(dòng)員。

（二）自查自糾、整改落實(shí)階段（6月中、下旬）。在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，凈化運(yùn)營(yíng)環(huán)境，深入開(kāi)展打擊假冒綠色通道偷逃通行費(fèi)活動(dòng)，對(duì)各站報(bào)送的影像資料嚴(yán)格審查，不定期對(duì)各班組進(jìn)行稽查、通報(bào)和處理。

（三）明察暗訪、綜合評(píng)估階段（7月至8月）。對(duì)照“回頭看”工作要求，完成對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)自查自糾整改落實(shí)情況的明察暗訪、自我評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告。

（四）建章立制、鞏固成果階段（9月）。我公司將指導(dǎo)各班組進(jìn)行專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，緊貼整改建制度，創(chuàng)新機(jī)制堵漏洞，建立整治活動(dòng)長(zhǎng)效機(jī)制。

四、工作實(shí)施

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任

為更好開(kāi)展京秦高速遷安支線“綠色通道”自查清理專項(xiàng)行動(dòng)整改“回頭看”，明確職責(zé)、確保各項(xiàng)措施落到實(shí)處，特成立專項(xiàng)整改活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在遷安支線收費(fèi)處辦公室。

組長(zhǎng)：成員：

由領(lǐng)導(dǎo)小組制定具體工作實(shí)施方案，落實(shí)工作職責(zé)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、考核、獎(jiǎng)懲及通報(bào)等工作，充分發(fā)揮組織機(jī)構(gòu)的作用，并密切與稽查處、公安、交警等部門協(xié)作，確保專項(xiàng)整改活動(dòng)順利開(kāi)展。

（二）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)

我公司將加強(qiáng)收費(fèi)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格收費(fèi)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，認(rèn)真開(kāi)展自查整改。重點(diǎn)做好“綠色通道”有關(guān)政策知識(shí)的學(xué)習(xí)，使員工能更深一步的了解和認(rèn)識(shí)，從而使公司在“綠色通道”方面工作有更進(jìn)一步的完善。

（三）開(kāi)展“打假”能手和堵漏增收先進(jìn)個(gè)人評(píng)比、交流學(xué)習(xí)、經(jīng)驗(yàn)宣講，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短，促進(jìn)公司“打假”水平整體提高。

（四）加大稽查力度，督促推進(jìn)工作

五、工作要求

（一）全體人員要充分認(rèn)識(shí)到此次專項(xiàng)活動(dòng)的重要性、復(fù)雜性和艱巨性，進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定有力措施，確?；顒?dòng)扎實(shí)有效地推進(jìn)。

（二）加強(qiáng)對(duì)綠色通道車輛檢驗(yàn)放行環(huán)節(jié)的監(jiān)督，防范弄虛作假現(xiàn)象的發(fā)生，加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)人員的教育和培訓(xùn)。

（三）各班組要做好此次專項(xiàng)整改活動(dòng)有關(guān)登記、記錄、報(bào)表、影像資料的整理和保存。

第五篇：道德整改活動(dòng)實(shí)施方案九龍運(yùn)業(yè)公司關(guān)于開(kāi)展道德領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)教育和治理活動(dòng)實(shí)施方案公司各車隊(duì)、部門：

根據(jù)科建文組〔2012〕1號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《科學(xué)城關(guān)于開(kāi)展道德領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)教育和治理活動(dòng)實(shí)施方案》的通知精神，我公司結(jié)合自身實(shí)際情況，特制定