金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作面臨和形勢(shì)和任務(wù)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作面臨的形勢(shì)和任務(wù)提綱:洗錢(qián)及反洗錢(qián)概念、反洗錢(qián)組織框架、反洗錢(qián)法律框架四、當(dāng)前反洗錢(qián)工作的總體形勢(shì)五、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)法律義務(wù)及責(zé)任六、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作存在的問(wèn)題及潛在風(fēng)險(xiǎn)七、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作對(duì)策與要求先錢(qián)及反洗錢(qián)的視心什么是洗錢(qián)?什么是反洗錢(qián)?為什么要反洗錢(qián)?元”的歷20世紀(jì)初美國(guó)加哥以阿里:卡彭等為首的思社會(huì)團(tuán)伙組日務(wù)總監(jiān)購(gòu)置了自動(dòng)洗E物,而后采罪F得混雜在一起向稅務(wù)機(jī)關(guān)甲報(bào),使非法收人和資嚴(yán)披合法的外衣。代意毒品里恐動(dòng)銷(xiāo)、嘉把者使速法班具生的收益,通過(guò)金融機(jī)構(gòu)及特定非金副條種手段掩飾、隱瞞資金的來(lái)源和性庋,使箕在形式上合法化的行為。的洗錢(qián)是指通過(guò)金融或其他機(jī)構(gòu)將非法所得轉(zhuǎn)蔣連法獲得的收入隱藏偽裝豆投資的動(dòng)的過(guò)程即《反洗錢(qián)法莫案》所講的“洗錢(qián)”是指釆轉(zhuǎn)飾犯所侵圣收的來(lái)源和性質(zhì),以使犯罪所得表面臺(tái)法化的行為洗非事錢(qián)搖身一變圖/謝正軍新華社發(fā)1是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪走私犯罪等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為我國(guó)《刑法》191條認(rèn)定洗錢(qián)罪的主體是金融機(jī)構(gòu)或個(gè)人,具體有五種行為提供資金賬戶(hù)的;)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的(四)協(xié)助將資金匯往境外的;五)以其他方溘掩飭、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的全球每年洗錢(qián)資金金額達(dá)3萬(wàn)億美元全世界每年的流錢(qián)資金金翟3萬(wàn)億買(mǎi)元1、助長(zhǎng)犯罪活動(dòng)。腐敗是洗錢(qián)的眾多上游犯罪之2、破壞金融管理秩序3、破壞了公平競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則。4、造成了極其嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)、安全和社會(huì)后果。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織統(tǒng)計(jì),全球每年非法洗錢(qián)的數(shù)額約占世界國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的2%至5%,介于6000億至1.8萬(wàn)億美元之間,且每年以1000億美元的數(shù)額不斷增加。特別是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)全球化、資本流動(dòng)國(guó)際化的情況下,洗錢(qián)活動(dòng)對(duì)國(guó)際金融體系的安全、對(duì)國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)秩序的危害極大。謝謝你的閱讀知識(shí)就是財(cái)富豐富你的人生71、既然我已經(jīng)踏上這條道路，那么，任何東西都不應(yīng)妨礙我沿著這條路走下去。——康德

72、家庭成為快樂(lè)的種子在外也不致成為障礙物但在旅行之際卻是夜間的伴侶?！魅_

73、堅(jiān)持意志偉大的事業(yè)需要始終不渝的精神?！鼱?/p>