PAGE以下股東會決議及公司章程參考范本適用于2-50名股東有限公司（設(shè)董事會）設(shè)立登記，斜體紅字為提示內(nèi)容，請在制定文書時將有關(guān)提示全部刪除）有限公司股東會決議時間：年月日地點：本次會議已于十五日前通知全體股東，出席會議股東：、、(按實際股東人數(shù)填寫股東姓名或名稱)共代表%表決權(quán)，股東符合法定人數(shù)，會議召開程序符合《公司法》有關(guān)規(guī)定。會議決定：一、根據(jù)《公司法》、《公司登記管理條例》、《珠海經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例》、《珠海經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例實施辦法》規(guī)定，制定公司章程。二、公司股東會由、組成。公司設(shè)董事會，成員人，分別為：、、；設(shè)董事長一人，由擔(dān)任董事長及法定代表人；設(shè)經(jīng)理一人，由擔(dān)任；設(shè)監(jiān)事人，由、擔(dān)任（或：設(shè)監(jiān)事會，由、、共人組成，由擔(dān)任監(jiān)事會主席）。經(jīng)審查，以上人員不屬《公司法》第146條所指人員。三、設(shè)公司秘書，由擔(dān)任。經(jīng)審查，以上人員不屬《珠海經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例實施辦法》第33條所指人員，符合任職條件。（如章程規(guī)定，秘書由董事會產(chǎn)生，則刪除本條。公司應(yīng)在董事會決議明確秘書的任命）股東簽署：年月日

有限公司董事會決議根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，有限公司董事會于XX年XX月XX日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到XX人，實到XX人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：一、同意選舉XXX為公司董事長（法定代表人），免去XXX董事長（法定代表人）職務(wù)。二、同意聘任XXX為公司經(jīng)理，解聘XXX經(jīng)理職務(wù)。全體董事簽名：年月日

公司章程制定公司章程制定提示1、本范例只適用于2-50個股東并設(shè)董事會的有限責(zé)任公司；2、范例中有下劃線的，由申請人根據(jù)實際情況進行補充；3、范例中非貨幣財產(chǎn)是指實物/知識產(chǎn)權(quán)/土地使用權(quán)等，根據(jù)實際出資情況補充；4、經(jīng)營范圍中的經(jīng)營項目參照國民經(jīng)濟行業(yè)分類擬定，屬于法律、法規(guī)規(guī)定設(shè)立前須經(jīng)批準的，應(yīng)當(dāng)取得相關(guān)批準后辦理設(shè)立登記。5、本范例僅供參考，申請人可依據(jù)法律、法規(guī)自行制定，但公司章程有違反法律、行政法規(guī)的內(nèi)容的，商事登記機關(guān)有權(quán)要求申請人作相應(yīng)修改。有限公司章程第一章總則第一條本章程依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《珠海經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例》、《珠海經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例實施辦法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)制定。第二條 本章程條款如與國家法律法規(guī)相抵觸的以國家法律、條 第二章 公司名稱和住所第四條公司名稱為：有限公司（以下簡稱公司）。第五條公司住所：珠海市。第六條公司經(jīng)營范圍：。公司在經(jīng)營范圍內(nèi)從事活動。依據(jù)法律、法規(guī)和國務(wù)院決定須經(jīng)許可經(jīng)營的項目，應(yīng)當(dāng)向有關(guān)許可部門申請后，憑許可審批文件或者許可證件經(jīng)營。公司的經(jīng)營范圍應(yīng)當(dāng)按規(guī)定在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)予以公示。1、姓名（名稱）：，證件類型：，證件號碼；住所：；2、姓名（名稱）：，證件類型：，證件號碼；住所：。（以上內(nèi)容由申請人按股東是自然人或企業(yè)法人、社團法人等進行填寫，股東較多的可按序號自行增加或減少該內(nèi)容，填寫完后刪除本提示）（以上內(nèi)容由申請人按股東實際情況進行填寫，股東較多的可按序號自行增加或減少該內(nèi)容，填寫完后刪除本提示）必須經(jīng)股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。第二十六條公司設(shè)公司秘書，由聘用（可填寫“股東會”或“董事會”）。公司秘書應(yīng)當(dāng)符合《珠海經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例實施辦法》規(guī)定的任職條件。第二十七條公司秘書負責(zé)向社會公眾披露依法