公司董事會決定調(diào)整【篇一：董事會議事規(guī)則】中船九江工業(yè)有限公司董事會議事規(guī)則2013年5月6日有限責(zé)任公司董事會通過第一章總則第一條為了規(guī)范中船九江工業(yè)有限公司董事會的工作秩序和決策程序，保證公司董事會依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及《中船九江工業(yè)有限公司》(以下簡稱《公司章程》)，特制定本規(guī)則。第二條公司董事會對股東負(fù)責(zé)并向其報告工作。第三條公司董事會由五名董事組成，設(shè)董事長一名。第四條董事會成員中有一名職工代表，由公司職工民主選舉產(chǎn)生。除職工代表董事外，董事長和董事會其他成員由股東委派。第五條根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會依法行使下列職權(quán)：l、向股東報告工作；2、執(zhí)行股東的決議；3、制訂公司的經(jīng)營計劃和投資方案；4、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)、決算方案；5、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；7、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；8、審議、批準(zhǔn)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、子公司（事業(yè)部）的設(shè)置；9、決定聘任或解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項，根據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項；10、審議、批準(zhǔn)公司的基本管理制度；11、制訂《公司章程》的修改方案；12、決定下屬全資或者控股子公司的法人代表；13、聽取總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作;14、聽取財務(wù)負(fù)責(zé)人的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作;15、法律、法規(guī)或者《公司章程》規(guī)定以及股東授予的其他職權(quán)。第六條董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師事務(wù)所對公司財務(wù)報告出具的有保留意見的審計報告向股東作出說明。第七條董事會應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)公司“三重一大”決策制度的要求，對公司的重大決策、重要人事任免、重要項目安排和大額度資金運(yùn)作與使用建立嚴(yán)格的審查和決策程序。屬于股東權(quán)限決定范圍的事項，應(yīng)及時上報股東批準(zhǔn)。第八條董事會設(shè)董事會秘書一人。由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或者解聘。第二章董事第九條公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。第十條具有《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形之一的人員，不得擔(dān)任公司的董事。第十一條董事必須按公司賦予的權(quán)力行使職權(quán)，不得利用在公司的地位和職權(quán)為己謀取私利，不得侵占公司的財產(chǎn)。第十二條董事任期3年，任屆期滿，股東繼續(xù)委派可連任，職工代表董事連選可連任。第十三條董事應(yīng)保證有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。第十四條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。并保證：1、在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán);2、不得挪用公司資金；3、不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；4、違反公司章程的規(guī)定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；5、違反公司章程的規(guī)定和《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等規(guī)定，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；6、未經(jīng)股東同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類業(yè)務(wù)；7、接受他人與公司交易的傭金歸為己有；8、擅自披露公司秘密；9、不得有違反對公司忠實義務(wù)的其他行為。10、未經(jīng)股東在知情的情況下同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：（1）法律有規(guī)定;（2）公眾利益有要求;（3）該董事本身的合法利益有要求。（十九）聽取公司總經(jīng)理工作報告，檢查公司總經(jīng)理和其他高級管理人員對董事會決議的執(zhí)行情況，建立健全董事會對公司經(jīng)理層的問責(zé)制；（二十）依法支持和配合監(jiān)事會工作，接受監(jiān)事會的監(jiān)督檢查；（二十一）行使法律、行政法規(guī)、公司章程和出資者規(guī)定的其他職權(quán)。第五條董事會的責(zé)任：（一）對因決策失誤造成國有資產(chǎn)流失負(fù)相應(yīng)責(zé)任；（二）對侵犯出資者權(quán)益的行為負(fù)相應(yīng)責(zé)任；（三）對公司的違法行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第六條董事長行使下列職權(quán)：（一）董事長享有董事的各項權(quán)利，承擔(dān)董事的各項義務(wù)和責(zé)任，同時行使召集和主持董事會會議等職權(quán)并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)和責(zé)任；（二）根據(jù)公司章程的規(guī)定確定全年董事會定期會議計劃，包括會議的次數(shù)和召開會議的具體時間等；董事長認(rèn)為有必要時，可以決定召開董事會臨時會議；（三）根據(jù)董事會的職責(zé)確定董事會會議議題，對擬提交董事會討論的有關(guān)議案進(jìn)行審核，決定是否提交董事會討論；（四）按時召開董事會會議，主持董事會會議時應(yīng)當(dāng)執(zhí)行董事會議事規(guī)則的規(guī)定，使每位董事能夠充分發(fā)表個人意見，在充分討論的基礎(chǔ)上進(jìn)行表決；（五）及時掌握董事會各項決議的執(zhí)行情況，必要時，由董事長本人或委托其他董事對決議執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查；對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)當(dāng)及時提出整改要求；對檢查的結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的重大問題應(yīng)當(dāng)在下次董事會會議上報告；（六）負(fù)責(zé)組織制訂、修訂公司董事會職責(zé)和議事規(guī)則等董事會運(yùn)作的規(guī)章制度，并提交董事會討論通過。董事長應(yīng)當(dāng)關(guān)注董事會制度建設(shè)情況，并負(fù)責(zé)組織實施和檢查，不斷改進(jìn)和完善，促進(jìn)董事會規(guī)范運(yùn)作；（七）根據(jù)董事會決議，負(fù)責(zé)代表董事會簽署公司經(jīng)理層人員聘任、解聘、考核、薪酬等有關(guān)文件；簽署法律、行政法規(guī)、公司章程和經(jīng)董事會授權(quán)應(yīng)當(dāng)由董事長簽署的其他文件；（八）負(fù)責(zé)提出董事會專門機(jī)構(gòu)設(shè)臵及人選建議，提名董事會秘書人選建議，并提請董事會討論決定。董事長應(yīng)當(dāng)關(guān)注專門機(jī)構(gòu)設(shè)臵的合理性、運(yùn)作的有效性和董事會秘書的履職情況，必要時，應(yīng)當(dāng)提出調(diào)整建議并提交董事會討論表決；（九）按照有關(guān)要求，負(fù)責(zé)組織董事會向出資者及時提供信息，并保證信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。負(fù)責(zé)組織起草董事會年度工作報告，代表董事會向出資者專題報告工作；（十）與董事進(jìn)行會議之外的溝通，聽取董事的意見，并組織董事進(jìn)行必要的工作調(diào)研和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；（十一）在無法及時召開董事會會議的緊急情況時，董事長對公司事務(wù)行使符合法律、行政法規(guī)和公司利益的特別裁決和處臵權(quán)，并在事后向董事會報告；（十二）履行法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)；（十三）董事會授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會部分職權(quán)的，董事長應(yīng)當(dāng)按照公司章程規(guī)定的授權(quán)原則和內(nèi)容行使職權(quán)。凡涉及公司重大利益、應(yīng)當(dāng)由董事會集體決策的事項，不得授權(quán)董事長決策。第七條董事的職責(zé)：（一）董事在公司任職期間享有以下權(quán)利：1.獲得履行董事職責(zé)所需的公司信息；2.出席董事會會議，充分發(fā)表意見，對表決事項行使表決權(quán)；3.可以對提交董事會會議的文件、材料提出補(bǔ)充、完善的要求；4.可以提出召開董事會臨時會議、緩開董事會會議和暫緩對所議事項進(jìn)行表決的建議；5.根據(jù)董事會或者董事長的委托，檢查董事會決議執(zhí)行情【篇三：董事長與總經(jīng)理】董事長與總經(jīng)理的職能分工一。董事長董事長是公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)，其職責(zé)具有組織、協(xié)調(diào)、代表的性質(zhì)。ceo的權(quán)力都來源于他，只有他擁有召開董事會、罷免ceo等最高權(quán)力。崗位性質(zhì)：是公司的法人代表和重大事項的主要決策人管理責(zé)任：主持公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，對所承擔(dān)的工作全面負(fù)責(zé)董事會設(shè)董事長1名，由董事會全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事長擁有如下權(quán)利：1：主持股東大會和召集、主持董事會會議;2：召集和主持公司管理委員會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度計劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項;3：檢查董事會決議的實施情況，并向董事會提出報告;4：提名公司總經(jīng)理和其他高層管理人員的聘用、決定報酬、待遇以及解聘，并報董事會批準(zhǔn)和備案;5：審查總經(jīng)理提出的各項發(fā)展計劃及執(zhí)行結(jié)果;6：定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財務(wù)狀況;7：簽署批準(zhǔn)公司招聘的各級管理人員和專業(yè)技術(shù)人員;8：簽署對外重要經(jīng)濟(jì)合同、上報印發(fā)的各種重要報表、文件、資料;9：處理其他由董事會授權(quán)的重大事項。10：檢查董事會決議的實施情況，并向董事會報告;11：簽署公司股票、公司債券;12：由董事會授權(quán)董事長在董事會閉幕期間行使董事會的部分職權(quán);13：提議召開臨時董事會;14：除章程規(guī)定須由股東大會和董事會決定的事項外，董事長對公司重大業(yè)務(wù)和行政事項有權(quán)做出決定。二。總經(jīng)理總經(jīng)理的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理，經(jīng)董事會授權(quán)，對外簽訂合同和處理業(yè)務(wù);組織經(jīng)營管理班子，提出任免副總經(jīng)理、總工程師及部門經(jīng)理等高級職員的人選，并報董事會批準(zhǔn);定期向董事會報告業(yè)務(wù)情況，向董事會提交年度報告及各種報表、計劃、方案，包括經(jīng)營計劃、利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案等?？偨?jīng)理職責(zé)一、總經(jīng)理應(yīng)向公司董事會負(fù)責(zé)，全面組織實施董事會的有關(guān)決議和規(guī)定，全面完成董事會下達(dá)的各項指標(biāo)，并將實施情況向董事會匯報。二、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策。三、根據(jù)董事會的要求確定公司的經(jīng)營方針，建立公司的經(jīng)營管理體系并組織實施和改進(jìn)，為經(jīng)營管理體系運(yùn)行提供足夠的資源。四、主持公司的日常各項經(jīng)營管理工作，組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。五、負(fù)責(zé)召集和主持公司總經(jīng)理辦公會議，協(xié)調(diào)、檢查和督促各部的工作。六、根據(jù)市場變化，不斷調(diào)整公司的經(jīng)營方向，使公司持續(xù)健康發(fā)展。七、負(fù)責(zé)倡導(dǎo)公司的企業(yè)文化和經(jīng)營