第銀行防詐騙應急演練方案

銀行防詐騙應急演練方案為防范金融詐騙案件發(fā)生，防止犯罪分子利用高科技手段和掌握銀行內部情況作案，規(guī)范內部操作，加強防范，提高按章辦事的行為，特制定本預案。

一、加強開戶管理，對開戶單位出具的有關資料，接柜人員要加強審核，同時請信貸人員實地查證，以保證開戶單位資料的真實性，確保開戶單位戶名應與營業(yè)執(zhí)照戶名一致。

二、加強身份證校驗制度，執(zhí)行示證辦理結算業(yè)務和購買結算憑證，未辦好開戶手續(xù)，決不能先通融出售憑證。

三、認真核對印鑒。在核對印鑒時，特別是辦理現(xiàn)金、匯票、匯款業(yè)務時，除電腦驗印外，還應仔細目測或折角核對，必要時取出原印鑒卡片進行手工折角核對，不能放過細小疑點。

四、加強結算憑證管理。結算憑證不得在柜面任意拿取，營業(yè)室經理應每星期對本部門的#39;重要憑證進行檢查，不能有死角。

五、嚴格執(zhí)行印、押、證三分管，明確各崗位職責。各種章、證、押在使用中做到人離加鎖，營業(yè)終了入庫保管。

六、嚴格執(zhí)行查詢查復制度。對于辦理貼現(xiàn)的票據，除嚴格審核真?zhèn)瓮猓€必須發(fā)查詢書，以核實該筆票據的真實性。

七、如發(fā)現(xiàn)假票據，應穩(wěn)住當事人，立即報告業(yè)務專業(yè)部門和保衛(wèi)部門，并配合協(xié)助保衛(wèi)部門破案。

八、儲蓄出納柜要負責假幣的沒收工作，發(fā)現(xiàn)假幣應立即加蓋假幣戳記，并開出沒收證明，不得退還客戶，以保證人民幣的信譽。

九、發(fā)現(xiàn)有疑犯前來冒領款項，各崗位應相互打暗號拖時間，并報警，協(xié)助公安或保安人員將疑犯抓獲。

十、有關部門電話：匪警：110

銀行防詐騙應急演練方案

為進一步加強防詐騙項目組工作力度，切實增強干部群眾安全防范意識和應急處置能力，防止各類安全事故的發(fā)生，特制定防詐騙項目組演練方案。

一、組織領導：

組長：__

副組長：___

成員：__、__

二、時間：

20__年_月_日

三、地點：

__鎮(zhèn)__銀行

四、演練內容：

群眾預防詐騙項目。犯罪嫌疑人（__企圖利用群眾不會使用ATM機的情況進行詐騙，網點柜員（_、__、運營主管__）、保安（__）、主任唐斌、客戶（__、__、__）及派出所警員一同進行應急處置。

五、情景設置：

營業(yè)室內秩序井然，一客戶正在2號（__）柜臺等待辦理取款業(yè)務，這時從門口進來一人直接走向客戶，謊稱是銀行員工，可以幫助客戶在ATMA機上快速取錢，企圖騙取客戶資金。

六、演練操作程序：

此案情發(fā)生后，面對突如其來的#39;詐騙人員，營業(yè)網點工作人員根據應急預案展開應急處理，營業(yè)室主任沉著冷靜的對詐騙人員說：你好，我們這里人不多，馬上就可以取錢了并悄悄對其他人員說：趕緊跟報警。；1號柜員(__)立即打110電話報警，2號柜員（__）向保衛(wèi)部門電話報告，同時按下IP向分行監(jiān)控中心報警。

1、營業(yè)大廳內主任、保安迅速走向前穩(wěn)住詐騙人員。保安與其他柜員一邊穩(wěn)住詐騙人員情緒，一邊疏散客戶，保安和主任立即上前將詐騙人員制服。

2、110指揮中心街道報警后立即出警趕到網點，將詐騙人員帶走。

3、營業(yè)室主任向隨機趕來行領導和保衛(wèi)部門匯報了事情經過。

4、恢復正常營業(yè)辦公秩序。

5、演練結束（點評）。

七、演練準備工作：

1.安排一人當詐騙人員

2.準備道具

3.與派出所、視頻監(jiān)控中心事先聯(lián)系

4.演練必須在監(jiān)控下進行。

5.準備演練前應由支行報市分行安全保衛(wèi)部備案。

銀行防詐騙應急演練方案

為有效預防電信網絡詐騙，提高園區(qū)企業(yè)、群眾防范意識，減少財產損失，根據__府辦發(fā)《__縣防范打擊電信網絡詐騙宣傳方案》相關要求，高新區(qū)管委會決定從20__年1月3日起至20__年3月20日，在園區(qū)范圍內開展防范打擊電信網絡詐騙宣傳活動。

一、工作目標

按照防范為主，打擊跟進原則，以防范電信網絡詐騙從我做起為主題，最大限度地整合宣傳資源，拓寬宣傳渠道，以文字、圖片、視頻、案例等形式，開展多層次、全方位、無死角的宣傳工作，全面揭露犯罪手段，普及防范常識，提高防范意識，減少案件發(fā)生，保障企業(yè)、群眾財產安全。

二、組織領導

管委會成立高新區(qū)信訪維穩(wěn)工作領導小組，由管委會主任鄒杰任組長，黨工委委員、管委會副主任、企業(yè)服務中心__任副組長，成員由各股室、部門、園區(qū)企業(yè)主要負責人組成。主要職責是負責傳達落實上級打擊電信網絡詐騙工作的各項指示要求和組織協(xié)調工作的開展。領導小組下設辦公室在經濟發(fā)展股，由__協(xié)調開展工作。

三、工作要求

1、加強領導，提高認識。各股室、企業(yè)服務中心、各企業(yè)要根據管委會的統(tǒng)一部署，切實加強領導，做好宣傳發(fā)動，提升廣大企業(yè)職工、轄區(qū)群眾的防范意識，以強烈的責任感和使命感做好防范打擊電信網絡詐騙宣傳活動。

2、加強協(xié)調，密切配合。各企業(yè)、各股室、企業(yè)服務中心一是要嚴格執(zhí)行園區(qū)管委會統(tǒng)一協(xié)調、相互配合的聯(lián)調聯(lián)動機制，形成強大合力。

二是要積極與公安、銀行、金融、電信等部門溝通聯(lián)系，推動建立健全防范電信詐騙工作聯(lián)動機制，形成防范電信詐騙宣傳教育整體合力，共同預防各類詐騙案件的發(fā)生。

3、嚴明紀律，強化責任。根據一崗雙責屬地管理、分級負責，誰主管、誰負責的原則，嚴格落實宣傳工作責任。凡在重點敏感時段發(fā)生去京訪、赴省集體訪的一律實行通報，并實行獎懲措施，如造成重大不良影響的，實行責任倒查，按照相關問責制度，視情追究案件包案領導和責任人員的責任。

4、嚴格值班，強化信息。各企業(yè)、各股