第9頁共9頁股東會(huì)會(huì)?議制度?____?省陽光雨?露教育管?理咨詢有?限公司（?以下簡(jiǎn)稱?“公司”?）年第次?臨時(shí)股東?會(huì)如期召?開，現(xiàn)將?該次股東?會(huì)有關(guān)事?項(xiàng)記錄如?下：一?、本次股?東會(huì)于年?月日在【?地點(diǎn)】?召開，會(huì)?議由公司?董事會(huì)召?集，董事?長(zhǎng)主持會(huì)?議。二?、出席本?次會(huì)議的?股東及股?東代表共?人，代表?股份股，?占公司總?股本的%?。其中等?名自然人?股東出席?了本次會(huì)?議并表決?；公司委?派代為出?席并表決?。董事列?席本次會(huì)?議，董事?委托代為?列席并表?決。本次?會(huì)議的召?開符合《?公司法》?及《公司?章程》的?規(guī)定。?三、大會(huì)?就相關(guān)議?案及所述?具體事項(xiàng)?的方案進(jìn)?行充分的?討論，并?就議案及?方案的內(nèi)?容以記名?投票的方?式進(jìn)行表?決。四?、評(píng)議及?表決結(jié)果?1、審?議通過/?未通過（?請(qǐng)選擇并?刪除另一?個(gè)）《_?___的?議案》。?表決結(jié)?果。同意?股，占有?表決權(quán)股?份數(shù)的%?；___?_股，占?有表決權(quán)?股份數(shù)的?%；棄權(quán)?股，占有?表決權(quán)股?份數(shù)的%?。2、?審議通過?/未通過?（請(qǐng)選擇?并刪除另?一個(gè)）《?____?的議案》?。表決?結(jié)果。同?意股，占?有表決權(quán)?股份數(shù)的?%；__?__股，?占有表決?權(quán)股份數(shù)?的%；棄?權(quán)股，占?有表決權(quán)?股份數(shù)的?%。五?、主持人?宣讀本次?會(huì)議的決?議，出席?會(huì)議的股?東全體通?過并簽字?。六、?主持人宣?布本次大?會(huì)結(jié)束。?召集人?保證本會(huì)?議記錄的?內(nèi)容真實(shí)?、準(zhǔn)確和?完整。?____?省陽光雨?露教育管?理咨詢有?限公司?年月日?（以下無?正文，下?接《__?__省陽?光雨露教?育管理咨?詢有限公?司年第次?臨時(shí)股東?會(huì)會(huì)議記?錄》簽字?頁）（本?頁無正文?，為《_?___省?陽光雨露?教育管理?咨詢有限?公司年第?次臨時(shí)股?東會(huì)會(huì)議?記錄》簽?字頁）?列席會(huì)議?的董事簽?字：_?___：?____?：__?__：_?___?____?：___?_：：?股東會(huì)會(huì)?議制度（?二）尊?敬的各位?股東：?根據(jù)公司?章程規(guī)定?和實(shí)際經(jīng)?營(yíng)情況，?經(jīng)與各股?東協(xié)商，?定于__?__年_?___月?____?日下午三?點(diǎn)在安華?發(fā)展大廈?七層會(huì)議?室以現(xiàn)場(chǎng)?會(huì)議方式?召開公司?第___?_屆股東?會(huì)第二次?會(huì)議，會(huì)?議主要議?題：一?、審議批?準(zhǔn)公司《?董事會(huì)議?事規(guī)則》?與《監(jiān)事?會(huì)議事規(guī)?則》。?二、審議?批準(zhǔn)公司?____?年度財(cái)務(wù)?預(yù)算方案?。特此通?知。中?國(guó)安華集?團(tuán)有限公?司董事?會(huì)辦公室?___?_年__?__月_?___日?注：?一、所審?議文件資?料隨郵件?發(fā)送，便?于各位股?東提前審?閱。二?、如股東?法定代表?人本人不?能出席會(huì)?議，請(qǐng)書?面委托他?人代為出?席（授權(quán)?委托書格?式見附件?）。未能?出席亦未?委托代表?出席的，?視為放棄?表決權(quán)。?三、請(qǐng)?與會(huì)股東?法定代表?人或代理?人攜帶公?司公章與?營(yíng)業(yè)執(zhí)照?原件、復(fù)?印件。?四、如有?問題，請(qǐng)?聯(lián)系董事?會(huì)辦公室?。股東?會(huì)會(huì)議制?度（三）?第六條?股東會(huì)?召開定期?會(huì)議，股?東會(huì)秘書?及相關(guān)工?作人員應(yīng)?當(dāng)于會(huì)議?召開十五?日前通知?全體股東?，定期會(huì)?議每半年?召開一次?第七條?股東會(huì)?召開臨時(shí)?會(huì)議。臨?時(shí)會(huì)議由?代表四分?之一以上?表決權(quán)的?股東或監(jiān)?事提議方?可召開。?股東會(huì)秘?書及其相?關(guān)工作人?員應(yīng)當(dāng)在?會(huì)議召開?前三天通?知參會(huì)人?員，但是?遇有緊急?事由時(shí)，?可隨時(shí)通?知召開股?東會(huì)臨時(shí)?會(huì)議，在?保障股東?充分表達(dá)?意見的前?提下，臨?時(shí)會(huì)議可?以采取書?面、電話?、傳真或?借助所有?股東能進(jìn)?行交流的?電訊設(shè)備?等形式召?開第八?條股東?會(huì)應(yīng)當(dāng)由?股東本人?出席會(huì)議?，股東因?故不能出?席會(huì)議時(shí)?，可以書?面形式委?托他人出?席，代理?股東出席?會(huì)議時(shí)，?代理人應(yīng)?行使委托?書中載明?的權(quán)利?第四章?會(huì)議的進(jìn)?行第九?條股東?會(huì)會(huì)議由?執(zhí)行董事?召集并主?持，執(zhí)行?董事因特?殊原因不?能履行職?務(wù)時(shí)，由?執(zhí)行董事?書面委托?他人召集?并主持，?被委托人?全權(quán)履行?執(zhí)行董事?的職權(quán)?第十條?會(huì)議主持?人對(duì)召開?會(huì)議的會(huì)?議事項(xiàng)作?出說明提?請(qǐng)出席?股東會(huì)會(huì)?議的股東?對(duì)所議事?項(xiàng)進(jìn)行討?論并發(fā)表?明確的意?見，股東?會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)?所議事項(xiàng)?表決作出?決議第?十一條?股東應(yīng)當(dāng)?認(rèn)真查閱?有關(guān)會(huì)議?材料，在?充分了解?情況的基?礎(chǔ)上獨(dú)立?、審慎的?發(fā)表意見?，在會(huì)議?前向有關(guān)?部門和人?員了解決?策所需的?信息，也?可在會(huì)議?進(jìn)行中向?主持人建?議請(qǐng)有關(guān)?人員和機(jī)?構(gòu)向股東?解釋有關(guān)?情況第?十二條?所議每項(xiàng)?提案，經(jīng)?充分討論?后，主持?人應(yīng)適時(shí)?請(qǐng)與會(huì)股?東進(jìn)行表?決，會(huì)議?表決實(shí)行?一人一票?制，以記?名方式進(jìn)?行除股?東外列席?會(huì)議的人?員，對(duì)股?東會(huì)討論?的事項(xiàng)，?可以充分?發(fā)表自己?的建議和?意見供股?東決策時(shí)?參考，但?沒有表決?權(quán)第十?三條股?東會(huì)審議?通過會(huì)議?提案并形?成相關(guān)決?議必須有?超過全體?股東人數(shù)?之半數(shù)的?股東對(duì)該?提案投贊?成票但?對(duì)擔(dān)保事?項(xiàng)做出的?決議，應(yīng)?經(jīng)公司全?體股東過?半數(shù)同意?或經(jīng)出席?會(huì)議的三?分之二以?上的股東?同意第?五章會(huì)?議記錄?第十四條?股東會(huì)?會(huì)議應(yīng)當(dāng)?指定專人?就會(huì)議情?況進(jìn)行會(huì)?議記錄，?會(huì)議記錄?應(yīng)包括以?下內(nèi)容：?（一）?會(huì)議召開?的時(shí)間、?地點(diǎn)、召?集人的姓?名（二?）出席會(huì)?議股東的?姓名以及?委托他人?出席會(huì)議?的股東及?其代理人?的姓名?（三）會(huì)?議議程?（四）股?東發(fā)言要?點(diǎn)（五?）每一表?決事項(xiàng)的?表決方式?和結(jié)果（?表決結(jié)果?應(yīng)載明贊?成、__?__、棄?權(quán)的票數(shù)?）第十?五條對(duì)?股東決議?的事項(xiàng)、?出席會(huì)議?的股東（?包括未出?席會(huì)議股?東的委托?代理人）?和股東會(huì)?秘書或記?錄員必須?在會(huì)議記?錄上簽名?，股東會(huì)?會(huì)議記錄?不得進(jìn)行?修改，因?記錄錯(cuò)誤?需要更正?的，由發(fā)?表意見的?人員和會(huì)?議記錄人?員現(xiàn)時(shí)進(jìn)?行更正并?簽名附?記：本制?度沒有規(guī)?定或與《?公司法》?等法律法?規(guī)及《公?司章程》?規(guī)定不一?致的，以?以上法律?法規(guī)及《?公司章程?》的規(guī)定?為準(zhǔn)本?制度解釋?權(quán)歸股東?會(huì)第二?篇：決議?：股東會(huì)?會(huì)議決議?形成制度?公司是擬?制的法律?主體，唯?經(jīng)股東會(huì)?依照法定?程序作成?會(huì)議決議?，才能將?眾多個(gè)體?股東的獨(dú)?立意思轉(zhuǎn)?換為會(huì)議?決議，擬?制成為公?司意思。?股東會(huì)決?議的作成?或公司意?思的擬制?，必須符?合法律和?公司章程?規(guī)定的召?集、表決?和送達(dá)程?序。如果?股東會(huì)會(huì)?議在召集?、表決或?送達(dá)等方?面違__?__律或?公司章程?規(guī)定，股?東有權(quán)申?請(qǐng)撤銷該?會(huì)議決議?。在股東?會(huì)會(huì)議決?議之法定?程序方面?，我國(guó)公?司法規(guī)定?比較原則?，重要規(guī)?則有所缺?失，程序?設(shè)計(jì)相對(duì)?粗糙。這?種狀況限?制了股東?會(huì)職權(quán)的?有效發(fā)揮?，放大了?董事會(huì)的?自主決定?權(quán)，誘發(fā)?了有關(guān)會(huì)?議決議的?多種爭(zhēng)議?，影響了?公司的有?效運(yùn)行。?本文從公?司法理論?和實(shí)踐出?發(fā)，梳理?我國(guó)股東?會(huì)決議形?成制度的?主要內(nèi)容?，分析股?東會(huì)決議?制度存在?的缺陷，?提出完善?股東會(huì)會(huì)?議制度的?建議。?一、股東?會(huì)會(huì)議決?議的含義?會(huì)議決?議是重要?的公司法?律文件，?也是公司?意思的常?見方式。?我國(guó)公司?法多個(gè)條?款提及會(huì)?議決議，?卻沒有給?出清晰解?釋。筆者?認(rèn)為，會(huì)?議決議是?股東會(huì)會(huì)?議到會(huì)股?東針對(duì)召?集人提出?的會(huì)議議?案，按照?既定議事?規(guī)則和多?數(shù)決定原?則，投票?形成或決?定的公司?意思。會(huì)?議決議應(yīng)?當(dāng)記載會(huì)?議表決通?過的事項(xiàng)?，也可以?記載決議?通過的表?決權(quán)比例?以及未通?過的會(huì)議?議案。?（一）肯?定性決議?與否定性?決議會(huì)?議決議可?分為肯定?性決議和?否定性決?議。肯定?性決議是?股東會(huì)會(huì)?議表決做?出的、通?過某項(xiàng)會(huì)?議議案的?決議。股?東會(huì)會(huì)議?未通過的?議案，在?性質(zhì)上相?當(dāng)于形成?了否定性?決議。因?此，否定?性決議是?指股東會(huì)?會(huì)議到會(huì)?股東投票?做出的、?不通過某?項(xiàng)議案的?決議。在?理論上，?會(huì)議決議?應(yīng)當(dāng)記載?股東會(huì)會(huì)?議通過和?未通過的?事項(xiàng)，在?實(shí)踐中，?多數(shù)會(huì)議?決議只記?載決議通?過的事項(xiàng)?。基于這?種實(shí)務(wù)操?作習(xí)慣，?多數(shù)學(xué)者?只___?_肯定性?決議，卻?忽視了否?定性決議?的存在。?公司法沒?有嚴(yán)格區(qū)?分肯定性?和否定性?決議，也?沒有列明?兩者的不?同后果。?由此帶來?了這樣的?實(shí)務(wù)問題?：在股東?會(huì)會(huì)議否?決某項(xiàng)議?案后，召?____?人可否就?內(nèi)容相同?或相似的?事項(xiàng)，在?較短期限?內(nèi)反復(fù)召?集股東會(huì)?會(huì)議。筆?者認(rèn)為，?董事會(huì)、?監(jiān)事會(huì)和?少數(shù)派股?東依法享?有的召_?___，?自然應(yīng)當(dāng)?受到保護(hù)?。然而，?召集股東?會(huì)會(huì)議必?然增加公?司成本，?如果股東?自費(fèi)出席?會(huì)議，還?將增加股?東成本。?召___?_人為了?通過自己?堅(jiān)持的提?案或議案?，利用法?律規(guī)定的?會(huì)議召_?___，?在較短期?限內(nèi)反復(fù)?召集股東?會(huì)會(huì)議，?這是不應(yīng)?鼓勵(lì)的做?法。針對(duì)?此種情況?，我國(guó)公?司法應(yīng)當(dāng)?增加規(guī)范?否決性決?議的特別?條款，規(guī)?定召__?__人在?議案被否?決后的一?定期限內(nèi)?，不得再?度召集股?東會(huì)會(huì)議?，審議內(nèi)?容相同或?相似的議?案;還應(yīng)?鼓勵(lì)公司?制定股東?會(huì)議事規(guī)?則，設(shè)立?專門的議?案審議機(jī)?構(gòu)，進(jìn)行?提案適當(dāng)?性的__?__。?（二）會(huì)?議決議與?會(huì)議記錄?我國(guó)公?司法采用?會(huì)議決議?和會(huì)議記?錄的兩個(gè)?術(shù)語，在?法條上卻?更重視會(huì)?議記錄及?其簽字和?保存。我?國(guó)公司法?規(guī)定，有?限責(zé)任公?司股東會(huì)?的到會(huì)股?東應(yīng)簽署?會(huì)議記錄?，股份有?限公司股?東會(huì)會(huì)議?的主持人?和董事應(yīng)?簽署會(huì)議?記錄，還?規(guī)定股東?有權(quán)查詢?股東會(huì)會(huì)?議記錄[?____?]。相反?，公司法?既沒有規(guī)?定會(huì)議決?議的含義?，也沒有?規(guī)定會(huì)議?決議的簽?署和保存?。會(huì)議記?錄在法條?上的地位?遠(yuǎn)高于會(huì)?議決議。?在實(shí)踐中?，多數(shù)公?司卻只制?作會(huì)議決?議，少數(shù)?公司同時(shí)?制作了會(huì)?議記錄和?會(huì)議決議?，從公司?實(shí)務(wù)來看?，公司決?議的地位?卻遠(yuǎn)高于?會(huì)議記錄?。公司?既可制作?單獨(dú)的會(huì)?議決議，?也可在會(huì)?議記錄中?記載會(huì)議?決議的事?項(xiàng)。前者?是以股東?會(huì)決議命?名的決議?，簡(jiǎn)稱為?會(huì)議決議?。后者系?以會(huì)議記?錄方式記?載的會(huì)議?決議，我?國(guó)公司法?稱其為會(huì)?議記錄。?會(huì)議記錄?和會(huì)議決?議皆為股?東會(huì)會(huì)議?文件，卻?有重大差?別：1?、文件的?制作不同?。公司召?開股東會(huì)?會(huì)議的，?必須制作?會(huì)議記錄?，卻未必?制作會(huì)議?決議。在?股東會(huì)會(huì)?議召開期?間，股東?既可提出?質(zhì)詢，也?可發(fā)表意?見，會(huì)議?記錄應(yīng)如?實(shí)記載會(huì)?議主要過?程和內(nèi)容?。然而，?在股東會(huì)?會(huì)議上，?某項(xiàng)議案?未必獲得?有效表決?權(quán)票數(shù)的?支持，未?必能形成?肯定性決?議。為了?證明確已?召開股東?會(huì)會(huì)議，?公司必須?制作會(huì)議?記錄，卻?未必形成?會(huì)議決議?。針對(duì)公?司是否召?開股東會(huì)?會(huì)議發(fā)生?爭(zhēng)議的，?應(yīng)當(dāng)主要?根據(jù)會(huì)議?記錄及其?記載事項(xiàng)?加以認(rèn)定?，不應(yīng)太?____?是否作成?會(huì)議決議?。有限?責(zé)任公司?股東會(huì)會(huì)?議制度?1.會(huì)議?形式股?東會(huì)議分?為定期會(huì)?議和臨時(shí)?會(huì)議兩種?。定期會(huì)?議是由公?司章程規(guī)?定定期召?開的股東?會(huì)會(huì)議，?如果是按?年度召開?的則可稱?為股東會(huì)?年會(huì)。臨?時(shí)會(huì)議是?根據(jù)臨時(shí)?需要不定?期召開的?股東會(huì)會(huì)?議，有權(quán)?提議召開?臨時(shí)會(huì)議?的為代表?四分之一?以上表決?權(quán)的股東?，三分之?一以上的?董事或者?監(jiān)事。?2.股東?會(huì)議召集?和主持?股東會(huì)的?首次會(huì)議?由出資最?多的股東?召集和主?持。首?次股東會(huì)?會(huì)議之后?，有