公司股權(quán)并購事宜法律意見書致：皿四公司—律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受企業(yè)（以下簡稱公司）的委托，依據(jù)本所與簽訂的《股權(quán)并購法律事務(wù)委托合同》，指派我們—（以下簡稱本所律師）擔(dān)任特聘專項(xiàng)法律顧問，就其股權(quán)并購事宜出具法律意見書。本所律師出具本法律意見書的法律依據(jù)：本所律師為出具本法律意見書所審閱的相關(guān)文件資料，包括但不限于下列文件及資料：.《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》；.公司股東會(huì)（董事會(huì)）關(guān)于股權(quán)并購的決議；.會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于目標(biāo)公司的《審計(jì)報(bào)告》；.資產(chǎn)評(píng)估公司關(guān)于目標(biāo)公司的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》；.《公司股權(quán)并購方案》；.《公司股權(quán)并購合同（草案）》；.轉(zhuǎn)讓方的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。為出具本法律意見書，本所律師特聲明如下：.關(guān)于法律意見書出具的法律依據(jù)的聲明；.對(duì)本法律意見書真實(shí)性的聲明；.對(duì)本法律意見書出具證據(jù)材料的聲明；.對(duì)委托方保證提供資料真實(shí)性的聲明；.對(duì)本法律意見書使用目的的聲明。本所律師根據(jù)國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對(duì)提供的文件和相關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)發(fā)表法律意見如下：一、關(guān)于轉(zhuǎn)讓方和受讓方的主體資格關(guān)于轉(zhuǎn)讓股權(quán)的目標(biāo)公司（詳細(xì)介紹）；名稱：。

住所地：—。法定代表人：—。注冊資本：—。經(jīng)營范圍：—。_年_月_日注冊成立。（是否有子公司等）關(guān)于股權(quán)的轉(zhuǎn)讓方（為公司時(shí)）；名稱：。住所地：—。法定代表人：—。注冊資本：—。經(jīng)營范圍：—。_年_月_日注冊成立。（是否有子公司等）關(guān)于股權(quán)的受讓方（為企業(yè)時(shí)）；名稱：。住所地：—。法定代表人：—。注冊資本：—。經(jīng)營范圍：—。_年_月_日注冊成立。（是否有子公司等）本所律師認(rèn)為：二、關(guān)于公司的股權(quán)經(jīng)本所律師查證：該證核發(fā)日期（￥_元）。該證核發(fā)日期（￥_元）。三、公司股權(quán)并購的授權(quán)或批準(zhǔn)經(jīng)本所律師查證：公司作為—有限公司，公司董事會(huì)_年_月_日召董事會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司股權(quán)并購的可行性分析報(bào)告》及《關(guān)于公司股權(quán)并購的方案》。本所律師認(rèn)為：四、《公司股權(quán)并購方案》的合法性本所律師審查了目標(biāo)公司的《公司股權(quán)并購方案》，該方案的內(nèi)容主要包括：。公司股權(quán)并購行為的有關(guān)論證情況；轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司涉及的、經(jīng)公司所在地勞動(dòng)保障行政部門審核的職工安置方案；轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司涉及的債權(quán)、債務(wù)，包括拖欠員工工資及補(bǔ)償金的處理方案。經(jīng)查，本所律師認(rèn)為：五、《公司股權(quán)并購合同（草案）》的合法性本所律師審查了《公司股權(quán)并購合同（草案）》，該合同的內(nèi)容主要包括：（轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司）股權(quán)的基本情況；公司股權(quán)并購結(jié)構(gòu)情況；其他事項(xiàng)。