Word文檔僅供參考××有限責(zé)任公司章程為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》 （以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由××××中心、××綜合商社雙方出資設(shè)立××有限公司， 特于200×年××月制訂并簽署本章程 .本章程如與國(guó)家法律、 法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn) .第一章 公司名稱和住所第一條 公司名稱:××有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” ）第二條 公司住所：北京市崇文區(qū)廣渠門北里乙××號(hào)第二章 公司經(jīng)營(yíng)范圍第三條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：水泥、建筑裝飾材料、機(jī)械設(shè)備、汽車（不含小轎車） 、汽車配件、飼料及原料、日用百貨、服裝鞋帽、計(jì)算機(jī)及其外圍設(shè)備、家用電器、針紡織品、辦公用品及自動(dòng)化設(shè)備、五金交電、橡膠與橡膠制品的銷售；汽車維修；物業(yè)管理；室內(nèi)外裝飾裝修；服裝、汽車配件的生產(chǎn)、加工；經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)（涉及專項(xiàng)審批的經(jīng)營(yíng)期限以專項(xiàng)審批為準(zhǔn)） .第三章 公司注冊(cè)資本第四條 公司注冊(cè)資本：人民幣 5000萬元公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開股東會(huì)并由全體股東通過并作出決議 .公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次 .公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù) .第四章 股東的名稱、出資方式、出資額第五條 股東的名稱、出資方式及出資額如下：××綜合商社 出資額640萬元，占注冊(cè)資本的 53.3%出資方式 貨幣××××中心 出資總額560萬，占注冊(cè)資本的46.7%其中：實(shí)物出資70萬元貨幣出資490萬元第六條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書.第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)第七條 股東享有如下權(quán)利：1）參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；2）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；3）選舉和被選舉為董事或監(jiān)事；4）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓；5）優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；6）優(yōu)先購(gòu)買公司新增的注冊(cè)資本；7）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；8）有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)告；第八條 股東承擔(dān)以下義務(wù)：1）遵守公司章程；2）按期繳納所認(rèn)繳的出資；3）依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù)；Word文檔僅供參考Word文檔僅供參考（4）在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資；第六章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件第九條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓部分出資 .第十條 股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會(huì)討論通過 .股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)， 必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓.第十一條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè).第七章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十二條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：1）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事長(zhǎng)、董事的報(bào)酬事項(xiàng)；3）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；4）審議批準(zhǔn)董事長(zhǎng)的報(bào)告；5）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；6）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；7）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；8）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；9）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；10）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；11）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；12）修改公司章程.第十三條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持 .第十四條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán) .第十五條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東.定期會(huì)議應(yīng)每半年召開一次，臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東，董事長(zhǎng)、董事或者監(jiān)事提議方可召開.股東出席般東會(huì)議也可書面委托他人參加股東會(huì)議，行使委托書中載明的權(quán)力.第十六條股東會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持.董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)書面委托其他董事召集并主持，被委托人全權(quán)履行董事長(zhǎng)的職權(quán).第十七條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由代表二分之二以上表決權(quán)的股東表決通過，但股東會(huì)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過.股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所而議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名.第十八條公司設(shè)董事會(huì)，成員為7人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生.董事任期3年，任期屆滿，可連選連任.董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù).董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生.董事長(zhǎng)任期3年；任期屆滿，可連選連任.董事長(zhǎng)為公司法定代表人，對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé).董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)猜況，并向股東會(huì)報(bào)告工作；Word文檔僅供參考Word文檔僅供參考2）執(zhí)行股東會(huì)決議；3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；7）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9）提名并選舉公司總經(jīng)理（以下簡(jiǎn)稱為經(jīng)理）人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；10）制定公司的基本管理制度；11）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告 .董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：1）負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)，檢查董事會(huì)的落實(shí)情況，并向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告工作；2）執(zhí)行股東會(huì)決議和董事會(huì)決議；3）代表公司簽署有關(guān)文件；4）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告；第十九條董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主特.董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，依次由副董事長(zhǎng)和董事長(zhǎng)指定的其他董事召集和主持.三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事.第二十條 董事會(huì)必須有三分之二以上的董事出席方為有效，董事因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，必須書面委托他人參加，由被委托人履行委托書中載明的權(quán)力 .對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)由占全體董事三分之二以上的董事表決通過方為有效， 并應(yīng)作成會(huì)議記錄， 出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名 .二十一條公司設(shè)經(jīng)理1名，副經(jīng)理若干，由董事會(huì)聘任或者解聘，經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4）擬定公司的基本管理制度；5）制定公司的具體規(guī)章；6）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；7）聘任或者解聘除應(yīng)由董事長(zhǎng)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議.第二十二條 公司設(shè)監(jiān)事 1人，由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生 .監(jiān)事任期每屆 3年，任期屆滿，可連選連任.第二十三條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：1）檢查公司財(cái)務(wù)；2）對(duì)董事長(zhǎng)、董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；3）當(dāng)董事長(zhǎng)、董事、和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事長(zhǎng)、董事、和經(jīng)理予以糾正；Word文檔僅供參考Word文檔僅供參考（4）提議召開臨時(shí)股東會(huì)；監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議 .第二十四條 公司董事長(zhǎng)、董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)資人不得兼任公司監(jiān)事 .第八章 公司的法定代表人第二十五條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，任期為三年，由董事會(huì)選舉產(chǎn)和罷免，任期屆滿，可連選連任.第二十六條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：1）負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)，檢查董事會(huì)的落實(shí)情況，并向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告工作；2）執(zhí)行股東會(huì)決議和董事會(huì)決議；3）代表公司簽署有關(guān)文件；4）提名公司經(jīng)理人選，交董事會(huì)任免.5）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告；第九章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第二十七條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每多會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，委托國(guó)家承認(rèn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出據(jù)書面報(bào)告，并應(yīng)于第二年三月三十一日前送交各股東.第二十八條公司利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行.第二十九條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.第十章公司的解散事由與清算辦法第三十條公司的營(yíng)業(yè)期限為二十年，從《企業(yè)法入營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算.第三十一條公司有下列情形之一，可以解散：1）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí)；2）股東會(huì)決議解散；3）因公司合并或者分立需要解散的；4）公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的；5）不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)；6）宣告破產(chǎn).第三十二條公司解散時(shí)，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算.清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止.第十一章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第三十三條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由全體股東表決通過.修改后的公司章程座送原