PAGEPAGE11志德裝飾公司員工考勤制度（暫行）為加強(qiáng)員工出勤管理，維護(hù)正常的工作秩序，提高工作效率，特制訂本制度。一、工作時間：1、上午8：30-12：00下午13：30-17：302、季節(jié)性調(diào)整另行通知。二、員工應(yīng)按時上下班，不得無故遲到、早退。員工上班時間10分鐘后到崗者為遲到；員工于下班時間前10分鐘離崗者按早退論處；超過或提前60分鐘以上離崗者按曠工半天處理。三、員工出勤實行打卡考勤制度。周一至周六上午上班，內(nèi)勤人員實行打卡制度，外勤人員酌情處理。四、外出辦公、調(diào)休實行登記、許可并簽到確認(rèn)制度。1、各部門在外出公辦、調(diào)休登記簿上簽字確認(rèn)。2、員工外出公辦、調(diào)休需按下述規(guī)定：一般員工外出公辦、調(diào)休由所在部門主管簽批許可；部門負(fù)責(zé)人外出公辦、調(diào)休，登記后應(yīng)告知所在部門其他員工。3、當(dāng)日外出公辦、調(diào)休離崗時簽字確認(rèn)；次日需外出公辦、調(diào)休應(yīng)先登記并經(jīng)許可，到崗時及時簽字確認(rèn)。4、病、事假依照《志德裝飾公司請銷假制度》辦理，其中病假應(yīng)附醫(yī)院的證明。不履行請假手續(xù)者，一律作曠工處理。五、罰則1、員工在1個月內(nèi)（按自然月計算，不累計帶入下一月，下同）外出公辦、調(diào)休未登記超過5次者，每5次減發(fā)薪資增加1%.2、每月30日辦公室匯總考勤記錄后公布本月（上月30日至本月30日）公司員工出勤結(jié)果，并公布相關(guān)情況，公布期限3天，接受全公司員工咨詢。3、員工當(dāng)月薪資按照《志德裝飾公司請銷假制度》和本制度有關(guān)規(guī)定，按公布后的有效考勤結(jié)果核發(fā)。六、員工因私離崗，應(yīng)按照《志德裝飾公司請銷假制度》辦理請銷假手續(xù)。七、本制度由公司辦公室部門負(fù)責(zé)解釋。八、本制度自發(fā)布之日起施行，此前各項制度或規(guī)定中涉及考勤內(nèi)容與本制度不符的以本制度規(guī)定為準(zhǔn)。志德裝飾有限公司員工請銷假制度（暫行）總則第一條為加強(qiáng)管理，規(guī)范員工的請銷假行為，特制訂本制度。本制度適用于公司總經(jīng)理以下的所有員工。本制度規(guī)定請假范圍包括事假、病假、婚假、產(chǎn)假、喪假等。請假程序第四條員工請假，應(yīng)提前填寫《員工請假申請表》。第五條《員工請假申請表》內(nèi)要注明請假種類、請假時間和期限、事由，并由本人簽名。按規(guī)定需要提交有關(guān)證明材料的，一并提交。非因緊急情況并經(jīng)部門（單位）領(lǐng)導(dǎo)同意，不得補(bǔ)交請假申請表。員工請假申請表應(yīng)首先提交所在部門負(fù)責(zé)人審批，請假時間或種類超出部門負(fù)責(zé)人審批權(quán)限的，須按規(guī)定逐級報批。請假人將批準(zhǔn)后的《志德裝飾公司員工請假申請表》送辦公室備案。請假人在準(zhǔn)假離崗之前應(yīng)認(rèn)真按部門負(fù)責(zé)人要求將本職崗位工作進(jìn)行認(rèn)真安排和交接，確保工作正常進(jìn)行。請假人應(yīng)嚴(yán)格遵守請假時限，不得出現(xiàn)超假現(xiàn)象。確需延長假期的，應(yīng)在假期期滿之前重新辦理請假手續(xù)。假期期滿返崗或假期內(nèi)提前返崗的，應(yīng)及時辦理銷假手續(xù)。確因突發(fā)事件或疾病，不得提前請假者，應(yīng)用電話及時向直接上級報告，并由其代理辦妥請假手續(xù)。請假種類、期限和審批規(guī)定第十二條事假。事假主要是指除病假和政府規(guī)定的法定假期以及單位內(nèi)部規(guī)定的員工可享受的假期以外的因個人事務(wù)需要離崗處理的一類假期。事假具體請假規(guī)定如下：1、事假一般應(yīng)從嚴(yán)掌握，非重要事情或突發(fā)事件一般不準(zhǔn)請事假。單次事假不得超過3個工作日，兩次事假間隔不得少于15個工作日，全年累計不得超過20個工作日。當(dāng)月累計事假超過5個工作日的，不得以其它公休假沖抵。一般員工事假由所在部門（單位）負(fù)責(zé)人審批。3、管理人員事假由上一級領(lǐng)導(dǎo)審批。第十三條病假。是指因患病、非因公負(fù)傷需占用工作時間治療或休息的一類假。員工確實因病需要請假治療或休息的，單位應(yīng)予以準(zhǔn)假。病假三天以上都要求提供市級以上醫(yī)院出據(jù)的書面診斷或治療證明材料。一般員工病假由所在部門（單位）負(fù)責(zé)人審批。管理人員病假由上一級領(lǐng)導(dǎo)審批。第十四條婚假、產(chǎn)假婚假：凡在公司連續(xù)工作滿一年（自轉(zhuǎn)正之日起）的員工結(jié)婚時，可申請1周（含休息日）的帶薪假期。產(chǎn)假：凡在公司連續(xù)工作滿一年（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式女員工，持醫(yī)院開具的生育證明，有帶薪產(chǎn)假60天（含休息日）。第十五條喪假。指因本人的直系親屬的喪事需要占用工作時間所請的一類假。喪假：可申請本市（合肥市及三縣）在4天以內(nèi)；省內(nèi)外地5天以內(nèi)；外省市7天以內(nèi)的帶薪喪假。喪假由所在部門負(fù)責(zé)人簽審后，報辦公室備案。因喪假的突發(fā)性較大，一般允許事先口頭向所在部門負(fù)責(zé)人請假，事后補(bǔ)辦書面請假手續(xù)。請假員工的部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將情況及時通報公司辦公室備案。假期福利待遇第十六條辦公室每月根據(jù)各部門（單位）上報的請假情況統(tǒng)計報表，交財務(wù)核定工資扣發(fā)數(shù)后發(fā)薪。第十七條事假期間扣發(fā)當(dāng)天工資。曠工一天扣發(fā)三天工資。第十八條病假期在3個月以內(nèi)的，連續(xù)工作時間不滿1年的，為本人標(biāo)準(zhǔn)工資的40%；已滿1年不滿3年的，為本人標(biāo)準(zhǔn)工資的50%；已滿3年及3年以上的，為本人標(biāo)準(zhǔn)工資的60%。第十九條婚假、喪假在規(guī)定期間內(nèi)，各項福利待遇照發(fā)；經(jīng)審批準(zhǔn)予超期的，超假期按事假辦理。第二十條女員工產(chǎn)假在規(guī)定期限內(nèi)，各項福利待遇照發(fā)；經(jīng)審批準(zhǔn)予超期的，超假期按事假辦理。第二十一條假期期滿返崗未銷假的，按原假類作超假處理；假期內(nèi)提前返崗未銷假的，按原請假種類、假期處理。罰則第二十二條員工請假，離崗前未進(jìn)行工作安排、交接，或工作安排、交接不負(fù)責(zé)任，影響工作正常開展的，視情節(jié)輕重給予當(dāng)事人警告、記過直至辭退的行政處分；給單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，當(dāng)事人要依法給予賠償。第二十三條請假人未事先填寫《請假申請表》也未事先獲得有權(quán)準(zhǔn)假人口頭同意的，按曠工論處。第二十四條假期未滿，未按規(guī)定重新辦理請假手續(xù)而私自超假的，涂改、偽造以及用不正當(dāng)手段騙取請假證明的，一經(jīng)查明屬實，均按曠工論處。第二十五條一年內(nèi)累計曠工達(dá)5天，一月內(nèi)累計曠工達(dá)3天或一次曠工達(dá)2天的，解除勞動合同關(guān)系，終止勞動合同；一年內(nèi)累計曠工未達(dá)5天、一月內(nèi)累計曠工未達(dá)3天或一次曠工未達(dá)2天的，在按事假處理的基礎(chǔ)上，每曠工1天加扣年度績效工資總額的5%。附則第二十六條本制度中所稱“以內(nèi)”含本數(shù)，“以上”不含本數(shù)。第二十七條本制度有公司人力資源管理部門負(fù)責(zé)解釋。附件：1、《志德裝飾有限公司員工請假申請表》2、《志德裝飾有限公司員工離崗手續(xù)表》志德裝飾有限公司員工請假申請表年月日姓名時間類別請假事由：簽名：批示欄所在部門辦公室總經(jīng)理銷假欄離崗時間實際請假期限總經(jīng)理：部門負(fù)責(zé)人：申請人：志德裝飾有限公司員工離崗手續(xù)表辦理日期：姓名單位辦公室負(fù)責(zé)人簽名財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽名所在部門負(fù)責(zé)人簽名備注財務(wù)管理制度（暫行）對外轉(zhuǎn)款、借款及費用開支管理制度為了保證公司經(jīng)營活動的有序進(jìn)行，確保必要、合理的開支需要，促進(jìn)公司增收節(jié)支，加強(qiáng)財務(wù)收支管理，根據(jù)國家有關(guān)財政制度，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。對外轉(zhuǎn)款公司所有款額的支付，經(jīng)辦人須填制《付款申請書》，經(jīng)用款部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交財務(wù)予以辦理。涉及大額資金運用如固定資產(chǎn)購建等，在履行以上審批程序的同時，還須提供用款計劃。二、借款本條所稱借款，系指公司員工因業(yè)務(wù)需要出差或另行備用暫借現(xiàn)金。借款由借款人填寫《借款單》，公司財務(wù)負(fù)責(zé)人核簽，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由出納會計予以辦理。按規(guī)定不在現(xiàn)金列支范圍內(nèi)，或以支票形式暫付款，比照對外專款處理。三、費用開支管理（一）總則1、本著必要、節(jié)約、從嚴(yán)控制的原則；2、按照管理權(quán)限進(jìn)行審批；超過一萬元的報銷、轉(zhuǎn)賬須報董事長審批。3、實行雙簽管理辦法。（二）、費用開支的審批權(quán)限及核銷總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)審批預(yù)算內(nèi)外費用的報銷及對外資金的支付。所有費用開支的核銷，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)辦理。（三）、核銷流程和具體規(guī)定1、核銷流程：報銷人員填制相關(guān)報銷單據(jù)——會計核準(zhǔn)——總經(jīng)理簽審——董事長簽批——出納付款。2、具體規(guī)定：A、購置物品必須填列物品采購單，原始發(fā)票還需有經(jīng)辦人和證明人簽字。B、業(yè)務(wù)招待費用需事先填寫《業(yè)務(wù)招待費申請單》（表示見后附），按審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后辦理，作為核銷憑據(jù)。業(yè)務(wù)招待申請單部門日期費用額度事由經(jīng)辦人審批人C、單據(jù)報銷封面由經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人簽字，同時還須有財務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字。D、報銷時，經(jīng)辦人應(yīng)對取得的發(fā)票按內(nèi)容分門別類填寫《報銷單據(jù)》。E、差旅費1、公司員工出差前應(yīng)按出差申報規(guī)定填寫因公出差單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，據(jù)以作為向財務(wù)借款和報銷的憑據(jù)。差旅費報銷一般應(yīng)在出差返回一周內(nèi)，到財務(wù)部門辦理核銷手續(xù)，并結(jié)清借款。2、差旅費標(biāo)準(zhǔn)：a.公司高管據(jù)實報銷；b.部門經(jīng)理：省內(nèi)元/天，省外元/天。c.員工：省內(nèi)元/天。3、員工出差期間，確因工作需要宴請時，需報請領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)宴請標(biāo)準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷。4、市內(nèi)外出工作無食宿補(bǔ)助，交通費依票據(jù)實報，原則上以公交為主。5、嚴(yán)格資金審批手續(xù)（1）、發(fā)票簽發(fā)日期必須齊全，簽發(fā)日與報銷日一般不超過一個月。(2)、發(fā)票大小金額必須一致，任何一項內(nèi)容必須填寫完整，不得涂改。（3）、各類報銷單及領(lǐng)用單的填寫應(yīng)一律使用鋼筆（或水筆）。固定資產(chǎn)管理制度為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)使用效能，保護(hù)固定資產(chǎn)的安全、完整及合理配置，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實際，制定本制度。一、固定資產(chǎn)的分類固定資產(chǎn)按用途分為：房屋建筑、電子設(shè)備、電器設(shè)備、通訊設(shè)備、辦公設(shè)備、交通運輸工具等。建筑類：包括營業(yè)用房、辦公用房、員工宿舍、食堂、車庫和其他建議建筑物等。電子設(shè)備類：包括電子計算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、攝像機(jī)、掃描儀、投影儀、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。電器設(shè)備類：包括電視及、錄像機(jī)、收錄機(jī)、音響設(shè)備、照相機(jī)、空調(diào)等。通訊設(shè)備類：包括手機(jī)等。辦公設(shè)備等：包括沙發(fā)、桌椅、柜子等。交通工具：包括汽車、摩托車等機(jī)動車輛。二、固定資產(chǎn)的計價1、建筑、安裝或購買固定資產(chǎn)所支付的全部貨幣資金構(gòu)成固定資產(chǎn)的原始價值。包括進(jìn)價、運費、包裝費、保險費、裝卸費、安裝費等各種費用及稅金。2、以現(xiàn)時建筑、安裝或購置同樣資產(chǎn)所需支付的全部貨幣資金構(gòu)成固定資產(chǎn)重置完全價值。3、折余價值.。指按固定資產(chǎn)原始價值減去已提折舊后的凈額入賬，又稱凈值。三、固定資產(chǎn)日常管理1、固定資產(chǎn)按照需要購置，合理、有效使用，購置計劃不得超標(biāo)準(zhǔn)、超計劃購置。2、購置前需簽報有關(guān)部門同意，避免購置的隨意性和盲目性。3、新增的固定資產(chǎn)必須嚴(yán)格辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。4、使用時辦理領(lǐng)用、保管手續(xù)。5、固定資產(chǎn)盤點制度：公司每年需對資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清查，如有賬實不符，及時查明原因，報公司批準(zhǔn)后按相關(guān)程序處理。6、固定資產(chǎn)修理制度：固定資產(chǎn)需要大修理時，須經(jīng)審批。審批時須將修理原因、修理支出情況報公司。如屬個人損壞，需追究個人經(jīng)濟(jì)責(zé)任。7、固定資產(chǎn)的管理由財務(wù)部和總經(jīng)辦配合實施，財務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)實物的登記與保管。8、財務(wù)部門應(yīng)建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬，及卡片賬登記制度，逐筆記錄每個固定資產(chǎn)的增減變動及使用、折舊情況，如實反映公司資產(chǎn)的狀況，保護(hù)公司財產(chǎn)的安全與完整。9、總經(jīng)辦應(yīng)建立固定資產(chǎn)的實物臺帳和卡片帳，由專人負(fù)責(zé)定期進(jìn)行維護(hù)檢查，發(fā)現(xiàn)配置不合理、使用不當(dāng)?shù)那闆r及時糾正。四、固定資產(chǎn)的折舊1、固定資產(chǎn)折舊是使用過程中損耗部分價值的貨幣表現(xiàn)，應(yīng)根據(jù)固定資產(chǎn)原值和規(guī)定的折舊率計算。2、固定資產(chǎn)增加后，于次月按照固定資產(chǎn)的不同類別及公司規(guī)定的折舊率開始計提折舊。固定資產(chǎn)減少后，于次月起停止計提折舊。3、提足折舊后的固定資產(chǎn)任可繼續(xù)使用，不再計提折舊。提前報廢的固定資產(chǎn)，不補(bǔ)提折舊。4、本公司按平均年限法計提固定資產(chǎn)折舊。第三章低值易耗品管理辦法1、辦公室應(yīng)根據(jù)本月度公司管理工作需要和業(yè)務(wù)發(fā)展情況，編制月度低值易耗品的購置計劃，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購買。2、低值易耗品購置時，須由使用部門向辦公室填寫申購單，辦公室在計劃內(nèi)，統(tǒng)籌辦理。3、低值易耗品購進(jìn)后，財務(wù)部憑原始憑證進(jìn)行低值易耗品的相關(guān)賬務(wù)處理，同時，辦公室應(yīng)分類進(jìn)行購置備查簿登記。使用時，進(jìn)行領(lǐng)用備查簿登記。4、購買辦公用品的發(fā)票必須詳細(xì)列明物品名稱、數(shù)量、單價，不能列明的需附詳細(xì)清單。5、附：志德裝飾物品申購單志德裝飾公司物品申購單申請人：申購日期：品名數(shù)量單位用途備注申請部門：辦公室簽字：總經(jīng)理審批：志德裝飾有限公司印章管理制度（暫行）一、總則第一條為規(guī)范公司的印章管理，保證印章的安全合理使用，特制訂本規(guī)定。本規(guī)定所指印章為公司公章、合同專用章、財務(wù)專用章、法定代表人名章以及各部門業(yè)務(wù)專用章等。二、印章的管理第三條公司公章由公司辦公室負(fù)責(zé)管理、合同專用章由銷售部負(fù)責(zé)管理財務(wù)專用章、法定代表人名章，由財務(wù)部負(fù)責(zé)管理。各部門印章在授權(quán)范圍內(nèi)由各部門自行管理。公司公章原則上不準(zhǔn)攜帶外出，如遇特殊情況，確需攜帶外出的，須總經(jīng)理批準(zhǔn)，且應(yīng)有兩人同行，并寫明事由及時間。更名或撤并部門的印章，以及因業(yè)務(wù)調(diào)整而不得使用的印章，由公司總經(jīng)辦收存或銷毀。三、印章的使用第八條使用公司公章、合同專用章，按領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)范圍由辦公室審批，超授權(quán)范圍的由領(lǐng)導(dǎo)審批后方可用印。第九條凡使用部門印章，由其負(fù)責(zé)人審批。各部門管理的印章越權(quán)使用，要追究當(dāng)事人責(zé)任。四、印章保管人員的職責(zé)第十三條印章保管人員應(yīng)認(rèn)真保管好印章，印章使用完畢應(yīng)及時鎖入柜內(nèi)，不得隨意亂放。第十四條嚴(yán)禁在空白介紹信、空白證件上用印，嚴(yán)禁私自、空用印章。對于未經(jīng)批準(zhǔn)，違反規(guī)定擅自使用印章的，要追究當(dāng)事人責(zé)任。五、附則第十五條本規(guī)定由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十六條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。志德裝飾有限公司合同管理規(guī)定（暫行）一、總則第一條為加強(qiáng)合同管理，規(guī)范合同的簽訂、審核、履行、監(jiān)督檢查行為，維護(hù)公司合法權(quán)利，結(jié)合本公司的實際制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于志德裝飾有限公司。本規(guī)定所指的“合同”是指以公司名義和其他民事主體間達(dá)成的，規(guī)定雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同書、協(xié)議書、保證函等文書，不包括同員工簽訂的勞動合同。涉及公司同其他民事主體間經(jīng)濟(jì)交往業(yè)務(wù)，必須按本規(guī)定的方式簽訂相應(yīng)的合同，方可進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)行為。簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。二、合同的簽訂和管理機(jī)構(gòu)第六條合同的簽訂主體為本規(guī)定第二條規(guī)定的范圍，其他任何的業(yè)務(wù)部門或個人不得以部門的名義對外簽訂合同。第七條公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門對外有洽談權(quán)和組織實施權(quán)。合同的業(yè)務(wù)審核和業(yè)務(wù)責(zé)任由業(yè)務(wù)部門承擔(dān)。辦公室對一些日常合同進(jìn)行管理，銷售業(yè)務(wù)合同由業(yè)務(wù)部門處理。公司財務(wù)部對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，財務(wù)部門獨立行使監(jiān)督檢查權(quán)，對檢查的結(jié)果可直接向董事長匯報。合同由法定代表人簽署，法定代表人可以書面業(yè)務(wù)授權(quán)或期間授權(quán)給其他人員代表公司簽訂合同；合同簽訂前公司法定代表人對合同有最終否決權(quán)。三、合同的簽訂第十一條訂立合同前，應(yīng)盡量了解、掌握對方的經(jīng)營資格、資信等情況，無經(jīng)營資格或資信的單位不得與之訂立可能給公司帶來潛在風(fēng)險的合同。在訂立合同時業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)要求對方提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、業(yè)務(wù)人員授權(quán)委托書、公民身份證復(fù)印件等證明文書。公司將建立相應(yīng)的客戶資信檔案，具體辦法將另行規(guī)定。第十二條業(yè)務(wù)部門簽訂合同應(yīng)充分維護(hù)公司的權(quán)益，嚴(yán)禁以出賣公司的權(quán)益來謀取不正當(dāng)?shù)乃饺藱?quán)益。第十三條重大合同及進(jìn)行招標(biāo)、拍賣的方式簽訂合同，公司相關(guān)部門應(yīng)全程參與。第十四條合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。書面形式是指合同書、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報、傳真、電子郵件等），除情況緊急或條件限制外，公司一般要求采用正式的合同書樣式，有示范文本（包括公司制定的示范文本）的應(yīng)當(dāng)使用示范文本，對格式合同要根據(jù)其中的內(nèi)容進(jìn)行必要的刪除和特別約定。第十五條合同必須具備標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程項目等）、數(shù)量和質(zhì)量、價款或者酬金、履行的期限、地點、方式、違約責(zé)任等主要條款，業(yè)務(wù)部門在協(xié)商時應(yīng)充分考慮到合同必備條款同對方進(jìn)行充分協(xié)商。合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保條款。簽訂合同前，應(yīng)慎重選擇使用解決合同經(jīng)濟(jì)糾紛的方式，如選擇適用訴訟方式，則應(yīng)利用約定管轄法院原則盡量選擇公司所在地法院管轄，把握訴訟主動權(quán)，盡可能降低訴訟風(fēng)險。第十六條貿(mào)易合同訂立前業(yè)務(wù)部門應(yīng)對所訂立的合同業(yè)務(wù)進(jìn)行分析，并出具分析報告，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，再與對方協(xié)商合同條款。合同應(yīng)在業(yè)務(wù)部門同對方進(jìn)行充分協(xié)商后，按協(xié)商內(nèi)容起草出合同文本，業(yè)務(wù)部門在合同會簽單上審核簽字，經(jīng)總經(jīng)辦對法律風(fēng)險進(jìn)行審核簽字，交對方簽字、蓋章后再由我方總經(jīng)理簽字、蓋章。特殊情況下應(yīng)經(jīng)我方總經(jīng)理同意，方可在我方簽字、蓋章。嚴(yán)禁在沒有具體內(nèi)容的空白合同文本上加蓋印章。嚴(yán)禁先履行后簽訂合同。第十七條在合同簽訂中，買賣合同一般應(yīng)按照出賣時先款后貨，購買時先貨后款的原則簽訂。對資信良好的業(yè)務(wù)單位，由業(yè)務(wù)部門提出建議，經(jīng)總經(jīng)理或股東會同意可以給予適當(dāng)?shù)男庞妙~度。第十八條根據(jù)合同的不同種類對合同進(jìn)行相應(yīng)的分類、編號；在訂立中涉及到雙方的合同意向書、貨物的說明書、報價書等能反映簽訂合同的文書作為合同的一部分應(yīng)歸檔。四合同的履行和跟蹤檢查第十九條合同的依法訂立后，即具有法律效力，相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門應(yīng)適當(dāng)、全面的履行合同內(nèi)容。第二十條在合同履行中，如果發(fā)現(xiàn)對方簽約人有預(yù)期違反和根本違反合同義務(wù)的行為，有可能或已經(jīng)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)立即向公司總經(jīng)理匯報，并通過有效的法律途徑避免該損失的產(chǎn)生和擴(kuò)大。第二十一條業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極收集、整理、保存合同履行過程中反映雙方合同履行事實的法律文件，如信、文書、來往傳真、函電等。第二十二條財務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)部門簽訂的合同進(jìn)行付款和收款；財務(wù)人員對付款金額及單價同合同不符的有權(quán)拒絕付款，涉及合同變更的應(yīng)有相關(guān)的協(xié)議作為付款的依據(jù)。第二十三條對合同履行的結(jié)果業(yè)務(wù)部門應(yīng)有書面的材料交相關(guān)部門歸檔確認(rèn)。第二十四條公司財務(wù)部根據(jù)合同的約定內(nèi)容負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行跟蹤檢查。跟蹤檢查的內(nèi)容包括：合同主體資料是否真實、完備；合同約定的履行數(shù)量、質(zhì)量是否達(dá)到合同約定要求。款項、酬金是否按時支付和收取，是否與合同約定的數(shù)量一致；是否有合同違約的情況發(fā)生。第二十五條財務(wù)部對檢查結(jié)果應(yīng)寫出書面報告向總經(jīng)理回報，如發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)中有違規(guī)情況應(yīng)及時要求業(yè)務(wù)部門改正。五、合同的變更和解除第二十六條合同依法簽訂后，應(yīng)嚴(yán)格按合同約定的條款進(jìn)行履行，任何人不得擅自變更和解除或中止執(zhí)行。第二十七條以下情況的變更屬合同內(nèi)容的重大變更；合同主題變更數(shù)量變動超過合同約定數(shù)量的10%質(zhì)量約定變動履行時間超過合同約定15日以上履行地點、方式的變動合同約定價格進(jìn)行調(diào)整第二十八條需要重大變更或解除合同，有業(yè)務(wù)部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)辦對法律方面進(jìn)行審核，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，再與簽約對方協(xié)商，達(dá)成一致意見，依法簽訂變更或解除合同的書面協(xié)議，變更后的協(xié)議作為原合同的一部分歸檔。除本規(guī)定第二十七條外的變更應(yīng)由業(yè)務(wù)部門提交變更書面說明，說明作為合同歸檔的一部分。第二十九條對于特殊情況下合同履行過程中的合同中止，業(yè)務(wù)部門必須及時按規(guī)定收集因中止合同可能給公司帶來的損失的證據(jù)和資料，如果給公司帶來損失的應(yīng)及時追究對方的法律責(zé)任。第三十條合同未履行完畢，因某些原因雙方確定不再履行時，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，有關(guān)該合同的全部資料交公司相關(guān)部門管理。六合同糾紛的處理第三十一條合同發(fā)生糾紛后，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門盡量通過協(xié)商的方式及時進(jìn)行處理，并及時向公司總經(jīng)理回報處理情況。必要時可要求公司外聘律師協(xié)助處理。如合同糾紛已形成仲裁或訴訟，經(jīng)辦人應(yīng)把此糾紛具體情況反饋公司并提供以下文件：經(jīng)辦人的事件說明；所了解的對方資產(chǎn)情況及人員情況的說明；與本糾紛有關(guān)的其它材料。經(jīng)辦人應(yīng)協(xié)助外聘律師對案件進(jìn)行處理，對處理情況及時向公司總經(jīng)理回報，根據(jù)相關(guān)的情況寫出法律意見書。七合同的監(jiān)督檢查、歸檔和借用第三十二條合同原始文本由相關(guān)部門留存，業(yè)務(wù)部門根據(jù)需要除本部門留存外交財務(wù)部一份。第三十三條合同的材料應(yīng)包括：1、合同文本2、履行情況3、變更記錄4、業(yè)務(wù)交往的函件、傳真記錄5、其他的反映合同簽訂或履行的記錄。第三十四條合同借用、復(fù)制應(yīng)填寫相關(guān)的借用登記，在說明借用原因、使用時間的情況下經(jīng)相關(guān)部門同意，特殊情況下經(jīng)公司總經(jīng)理同意方可借用；借用和復(fù)制合同不應(yīng)損壞公司的利益，如給公司造成損失的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三十五條合同按規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的編號，暫按ZDZS年度——1月份——流水號。八、合同責(zé)任第三十六條對有下列情況之一的，根據(jù)具體情況追究責(zé)任人員的行政、民事直至刑事責(zé)任：在合同簽訂過程中，違反公司合同管理規(guī)定，玩忽職守，給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的；在合同履行過程中，由于部門、個人失職，導(dǎo)致合同不能正常履行，給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的；在簽訂、履行合同過程中，利用職權(quán)和工作之便，索賄受賄，徇私舞弊，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的。對因簽訂合同了解公司經(jīng)營秘密，擅自對外泄漏給公司造成損失的。九、附則第三十七條本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。行為規(guī)范（暫行）崗位規(guī)范1、上班的時候1.1遵守上班時間。因故遲到和請假的時候，必須事先通知，來不及的時候必須用電話聯(lián)絡(luò)。1.2做好工作前的準(zhǔn)備2、工作中2.1工作要做到有計劃、有步驟、迅速踏實的進(jìn)行。2.2工作中不要隨便離開自己的崗位2.3不從事與本職工作無關(guān)的私人事務(wù)，不得在網(wǎng)上聊天，玩游戲。2.4在辦公室內(nèi)保持安靜，不要在走廊內(nèi)大聲喧嘩。工作中不扯閑話。3、辦公用品和文件的保管3.1辦公室內(nèi)實施定置管理。3.2辦公用品和文件必須妥善保管，使用后馬上歸還到指定場所。3.3辦公用品和文件不得帶回家，需要帶走時必須得到許可。3.5重要的記錄、證據(jù)等文件必須保存到規(guī)定的期限。3.6處理完的文件，根據(jù)公司制定的文件號隨時歸檔。4、工作方法4.1虛心聽別人說話，建立同事間的和睦關(guān)系。4.2充分理解工作內(nèi)容，隨時向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作進(jìn)展情況，有問題及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通，尋求解決問題的方法。4.3總結(jié)工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)。5、因公外出5.1因公外出按規(guī)定逐級辦理請假手續(xù)，無特殊原因不可電話、口頭捎話請假。5.2.因公外出時需向同事或者上司交待工作事宜，保證工作銜接。5.3因公在外期間應(yīng)保持與公司的聯(lián)系。5.4外出歸來及時銷假，向上司匯報外出工作情況。6、商業(yè)秘密6.1員工有履行保守公司商業(yè)秘密的義務(wù)。6.2不與家人及工作無關(guān)的人談?wù)摴镜纳虡I(yè)秘密。6.3使用資料、文件，必須愛惜，保證清潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密。6.4不得擅自復(fù)印，抄錄、轉(zhuǎn)借公司資料、文件。如確屬工作需要摘錄和復(fù)制，凡屬保密性文件，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7、下班時7.1下班時，文件、文具、用紙等要整理整齊，要收拾桌子，椅子歸位。7.2關(guān)好門窗，檢查處理火和電的安全事宜。二、形象規(guī)范1、著裝統(tǒng)一、整潔、得體2、儀容自然、大方、端莊3、舉止文雅、禮貌、精神三、語言規(guī)范1、會話親切、誠懇、謙虛1.1語言清晰、語氣誠懇、語速適中、語調(diào)平和、語意明確言簡。1.2提倡講普通話1.3與他人交談，要專心致志，面帶微笑，不能心不在焉，反應(yīng)冷漠。1.4不要隨意打斷別人的說話。2、文明用語2.1嚴(yán)禁說臟話、忌語。2.2使用“您好”、“謝謝”、“不客氣”、“再見”、“不遠(yuǎn)送”、“您走好”等文明用語。四、社交規(guī)范1、接待來訪客人微笑、熱情、真誠、周全。1.1接待來訪熱情周到，做到來有迎聲，去有送聲，有問必答，設(shè)置有專門接待地點，百問不厭。1.2來訪辦理的事情不論是否對口，不能說“不知道”、“不清楚”。要認(rèn)真傾聽，熱心引導(dǎo)，快速銜接，并為來訪者提供準(zhǔn)確的聯(lián)系人，聯(lián)系電話和地址?；蛞龑?dǎo)到要去的部門。2、訪問他人2.1要事先預(yù)約，遵守訪問時間。2.2如果因故遲到，提前用電話與對方聯(lián)絡(luò)，并致歉。2.3訪問領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)入辦公室要敲門，得到允許方可入內(nèi)。3、使用電話3.1使用電話應(yīng)簡潔明了，使用禮貌用語，不要聊天。3.2使用他人辦公室的電話要征得同意。4、交換名片4.1名片代表客人，用雙手遞交名片。4.2不要忘記簡單的寒暄。4.3接過名片后確定姓名的正確讀法。五、會議規(guī)范1.按會議通知要