董事會(huì)議事規(guī)則第一條為規(guī)范董事會(huì)議事程序，提高工作效率，根據(jù)《公司法》和《北京城建一建筑工程有限公司章程》(下列簡(jiǎn)稱《章程》)，特制訂本規(guī)則。第二條本規(guī)則在《章程》規(guī)定的基礎(chǔ)上，對(duì)董事會(huì)的議事程序、決策范疇等事項(xiàng)作出較為詳盡的規(guī)定。第三條董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，根據(jù)公司章程第二十一條規(guī)定，行使下列職權(quán)：(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；(二)執(zhí)行股東會(huì)的決策；(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(五)制訂公司的利潤(rùn)分派方案和彌補(bǔ)虧損方案；(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立；(九)聘任或者辭退公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者辭退公司副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師，并決定其酬勞事宜；(十)制訂公司的基本管理制度。第四條董事會(huì)能夠定時(shí)將其部分法定職權(quán)委托給總經(jīng)理，特殊狀況下可委托其它高級(jí)管理人員。但應(yīng)辦理書面委托手續(xù)，董事長(zhǎng)應(yīng)在委托書上簽字。因狀況緊急，來不及辦理委托手續(xù)時(shí)，董事長(zhǎng)能夠先代表董事會(huì)口頭授權(quán)，但應(yīng)在事情完畢后來三日內(nèi)補(bǔ)辦委托手續(xù)。第五條公司的貸款、抵押、擔(dān)保合同由董事長(zhǎng)親筆訂立，其它合同可由董事長(zhǎng)委托總經(jīng)理訂立，特殊狀況可委托其它管理人員訂立。第六條按照投資計(jì)劃，投資規(guī)模50萬(wàn)元以上的頂目，由總經(jīng)理組織擬訂投資方案，提交董事會(huì)表決通過。投資規(guī)模50萬(wàn)元下列的項(xiàng)目由經(jīng)理辦公會(huì)決定。第七條500萬(wàn)元(含500萬(wàn)元)以上的單項(xiàng)工程墊資由董事會(huì)討論決定；500萬(wàn)元(不含500萬(wàn)元〉下列的工程墊資由經(jīng)理辦公會(huì)討論決定。第八條由董事會(huì)決定控股、參股子公司的董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理人選。第九條董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)議事的基本形式。董事會(huì)會(huì)議每?jī)蓚€(gè)月召開一次，由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議告知和有關(guān)文獻(xiàn)應(yīng)于會(huì)議召開十日以前書面送達(dá)全體董事。有下列情形之一的,董事長(zhǎng)應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：(一)董事長(zhǎng)認(rèn)為必要；(二)三名以上董事聯(lián)名建議；(三)監(jiān)事會(huì)建議；(四)總經(jīng)理建議。董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的告知方式為書面告知，涉及掛號(hào)信、電報(bào)、電傳及經(jīng)確認(rèn)收到的傳真；會(huì)議告知和有關(guān)文獻(xiàn)應(yīng)于會(huì)議召開三日以前書面送達(dá)全體董事。第十條如有本規(guī)則第九條第(二)、(三)、(四)款規(guī)定的情形,董事長(zhǎng)不能推行職責(zé)時(shí)，不能召開董事會(huì)會(huì)議。第十一條董事會(huì)會(huì)議告知涉及下列內(nèi)容：(一)會(huì)議日期和地點(diǎn)；(二)會(huì)議期限；(三)事由及議題；(四)發(fā)出告知的日期。第十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由四名以上的董事出席方可舉辦，每一名董事享有一票表決權(quán)。但會(huì)議表決不同意見對(duì)等時(shí)董事長(zhǎng)有兩票表決權(quán)。董事會(huì)作出決策，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。第十三條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在確保董事獲得足夠的信息并充足體現(xiàn)意見的前提下，能夠用通訊表決方式進(jìn)行并作出決策，送達(dá)董事的通訊表決文獻(xiàn)應(yīng)由董事長(zhǎng)訂立后發(fā)出，決策由與會(huì)董事簽字。文獻(xiàn)用傳真、特快專遞或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)方式傳遞。第十四條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，能夠書面委托其它董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代事項(xiàng)目、權(quán)限和使用期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范疇內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。第十五條監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。經(jīng)董事長(zhǎng)同意，副總經(jīng)理和其它有關(guān)公司管理人員能夠列席董事會(huì)會(huì)議。有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議的人員因故不能與會(huì)時(shí)，視為放棄有關(guān)權(quán)利，不能委托其別人參加董事會(huì)會(huì)議。第十六條會(huì)議議題由董事長(zhǎng)或會(huì)議召集人擬定。第十七條會(huì)議召集人主持會(huì)議，應(yīng)確保每位董事有發(fā)表意見的機(jī)會(huì)，確保會(huì)議及董事的講話按照擬定的議程進(jìn)行。第十八條董事應(yīng)當(dāng)根據(jù)會(huì)議議程的進(jìn)度，圍繞會(huì)議議題發(fā)表意見。董事講話前，應(yīng)向會(huì)議召集人示意，經(jīng)召集人同意后，方可進(jìn)行。為確保出席會(huì)議的董事都有機(jī)會(huì)發(fā)表意見，董事講話應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)要扼要，切中要點(diǎn)。第十九條董事會(huì)會(huì)議要有統(tǒng)計(jì)，會(huì)議統(tǒng)計(jì)由董事會(huì)秘書或者董事長(zhǎng)指定的其別人統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議的董事和統(tǒng)計(jì)人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)規(guī)定在統(tǒng)計(jì)上對(duì)其在會(huì)議上的講話作出闡明性記載。董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)作為公司檔案應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書保存，保存期限為十五年。第二十條董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)應(yīng)涉及下列內(nèi)容：(一)會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；(二)出席會(huì)議的董事姓名以及受別人委托出席會(huì)議的董事(代理人)姓名；(三)會(huì)議議程；(四)董事講話要點(diǎn)；(五)每一決策事項(xiàng)的表決方式和成果(表決成果應(yīng)載明贊成、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)以及反對(duì)和棄權(quán)董事的姓名)；(六)附件(涉及付諸表決的決策文本、代理人的授權(quán)委托書)。第二十一條《會(huì)議紀(jì)要》副本由董事會(huì)秘書于會(huì)后七個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出，給各位董事留存。第二十二條董事會(huì)決策和《會(huì)議紀(jì)要》副本由董事會(huì)秘書發(fā)至公司高級(jí)管理人員。第二十三條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決策上簽字并對(duì)董事會(huì)的決策承當(dāng)責(zé)任。董事會(huì)決策違反法律、法規(guī)或章程，致使公司遭受損失的，參加決策的董事應(yīng)承當(dāng)對(duì)應(yīng)的責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明反對(duì)意見并記載于會(huì)議統(tǒng)計(jì)的，該董事能夠免去責(zé)任。第二十四條本規(guī)則是公司董事會(huì)的基本工作制度。第二十五條有下列情形之一的,董事會(huì)應(yīng)修改本規(guī)則：(一)《章程》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，本規(guī)則規(guī)定的事項(xiàng)與之相抵觸；(二)公司的狀況發(fā)生變化,與本規(guī)則記載的事項(xiàng)不一致；董事會(huì)決定修改本規(guī)則。第二十六條本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會(huì)。第二十七條本規(guī)則自董事會(huì)通過之日起生效。經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則為規(guī)范經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，提高工作效率，根據(jù)《北京城建一建設(shè)工程有限公司章程》制訂本規(guī)則。一、會(huì)議制度(一)經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集并主持，總經(jīng)理因故不能主持時(shí)，由總經(jīng)理指定人員主持。(二)辦公會(huì)組員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師。(三)辦公會(huì)列席組員：黨委書記、黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席及與會(huì)議內(nèi)容有關(guān)的其它管理人員。(四)辦公會(huì)應(yīng)有半數(shù)以上辦公會(huì)組員出席方能召開。辦公會(huì)組員因故不能出席應(yīng)提前向會(huì)議主持人請(qǐng)假，并告知總經(jīng)理辦公室。(五)經(jīng)理辦公室根據(jù)議題征集狀況由總經(jīng)理決定議題、會(huì)議時(shí)間。二、會(huì)議職能與內(nèi)容(一)下列事項(xiàng)由經(jīng)理辦公會(huì)研究討論，提出方案，報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)審定。1．公司中長(zhǎng)久發(fā)展規(guī)劃；2．年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；3．對(duì)其它公司投資、參股的可行性研究報(bào)告或?qū)嵤╊A(yù)案；4．公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立或調(diào)節(jié)方案；5．公司的年度承包、利潤(rùn)分派方案；6．公司的基本管理制度。(二)下列事項(xiàng)由經(jīng)理辦公會(huì)研究決定1．公司的規(guī)章或制度；2．公司季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；3．報(bào)告期總經(jīng)理工作總結(jié)；4．產(chǎn)值1億元(含)以上工程項(xiàng)目的投標(biāo)方案、施工組織設(shè)計(jì)和經(jīng)濟(jì)方案；5．開發(fā)、引進(jìn)或推廣新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料及經(jīng)營(yíng)管理方面的科研成果；6．質(zhì)量事故、傷亡事故的解決；7．價(jià)值在50萬(wàn)元下列的機(jī)械設(shè)備和其它固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、改造、貶值、報(bào)廢和解決；8．投資規(guī)模在50萬(wàn)元下列的項(xiàng)目；9．500萬(wàn)元(不含500萬(wàn)元)下列的工程墊資；10．對(duì)職工行政獎(jiǎng)勵(lì)、懲處；11．臨時(shí)性機(jī)構(gòu)的設(shè)立和重要管理崗位的調(diào)節(jié)；12．總經(jīng)理認(rèn)為有必要提交經(jīng)理辦公會(huì)決定的其它事項(xiàng)。三、會(huì)議程序(一)征集、擬定會(huì)議議題1．總經(jīng)理辦公室向經(jīng)理辦公會(huì)組員征集會(huì)議議題；2．總經(jīng)理辦公室將整頓篩選的議題于會(huì)議前一天報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審視。(二)會(huì)議告知總經(jīng)理辦公室于會(huì)議前一天將會(huì)議告知和議題書面提交經(jīng)理辦公會(huì)組員，并告知列席會(huì)議人員，特殊狀況需提前印發(fā)有關(guān)文獻(xiàn)或材料由有關(guān)部門提供。(三)會(huì)議組織1．與會(huì)人員準(zhǔn)時(shí)出席并簽到；2．根據(jù)議題和進(jìn)程隨時(shí)擴(kuò)大有關(guān)管理人員列席，該議題終止有關(guān)列席人員退場(chǎng)。3．會(huì)議采用一事一議制；4．總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議統(tǒng)計(jì)，會(huì)后寫出《經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要》，由總經(jīng)理簽發(fā)后印發(fā)給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，按照紀(jì)要精神貫徹執(zhí)行。(四)會(huì)議討論及決定1．總經(jīng)理指定的議題，由準(zhǔn)備人員就議題提出明確意見，并進(jìn)行論證。2．列席人員提供民主管理、政紀(jì)、法律等方面的業(yè)務(wù)咨詢。3．經(jīng)理辦公會(huì)組員就議題發(fā)表同意或不同意的必定意見，并進(jìn)行論證。4．總經(jīng)理綜合各方面意見后作出決定，并指定專人負(fù)責(zé)議案的實(shí)施。(五)決定事項(xiàng)的催辦與反饋總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)決定事項(xiàng)的催辦并收集狀況，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。四、會(huì)議規(guī)定(一)業(yè)務(wù)部室普通不直接向經(jīng)理辦公會(huì)提出議題，所遇問題應(yīng)先交分管領(lǐng)導(dǎo)審議后決定與否按交辦公會(huì)討論決定。(二)分管領(lǐng)導(dǎo)必須對(duì)所建議案準(zhǔn)備充足，提出明確的意見，普通狀況下，經(jīng)理辦公會(huì)不審議臨時(shí)動(dòng)議的問題。(三)經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要、統(tǒng)計(jì)按年裝訂成冊(cè)歸檔，按《檔案管理方法》管理。(四)與會(huì)人員要恪守保密紀(jì)律，對(duì)會(huì)上領(lǐng)導(dǎo)的講話、插話不要隨意傳達(dá)和擴(kuò)散，如因泄密造成影響和損失，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。股東會(huì)議事規(guī)則第一條為維護(hù)股東的正當(dāng)權(quán)益，規(guī)范股東會(huì)的議事程序，根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，特制訂本規(guī)則。第二條股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，按照公司章程，股東會(huì)行使下列職權(quán)：(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和1000萬(wàn)元以上投資計(jì)劃；(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的酬勞事項(xiàng)；(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的酬勞事項(xiàng)；(四)審議同意董事會(huì)的報(bào)告；(五)審議同意監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；(六)審議同意公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(七)審議同意公詞的利潤(rùn)分派方案和彌補(bǔ)虧損方案；(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決策；(九)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決策；(十)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決策；(十一)修改公司章程。第三條公司法人股東、自然人股東、職工持股會(huì)代表參加股東代表大會(huì)，股東代表大會(huì)由董事長(zhǎng)主持，會(huì)議召集的時(shí)間由董事長(zhǎng)擬定。第四條公司初次股東會(huì)會(huì)議由公司最大的股東召集和主持。其它的股東會(huì)會(huì)議,由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因特殊因素不能推行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)長(zhǎng)或者董事長(zhǎng)指定的其它董事主持。第五條股東會(huì)會(huì)議分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，股東會(huì)定時(shí)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于每年的二月的最后一種工作日以前召開；代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三名以上的董事或者監(jiān)事，能夠建議召開臨時(shí)會(huì)議。第六條有下列情形之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議：(一)在職董事人數(shù)局限性四名；(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)成萬(wàn)元以上；(三)董事會(huì)認(rèn)為必要或者三名以上董事建議；(四)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要或者兩名以上監(jiān)事建議。第七條股東會(huì)定時(shí)會(huì)議告知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十五日前以書面送達(dá)全體股東，臨時(shí)會(huì)議方式告知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開三日前以書面、電話、電傳等方式告知全體股東。第八條股東會(huì)會(huì)議告知涉及下列內(nèi)容：舉辦會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限、事由及議題，發(fā)出告知的日期。第九條股東會(huì)決策分為特殊決策和普通決策。特殊決策是指就下列事項(xiàng)作出的決策：(一)修改公司章程；(二)公司增加或者減少注冊(cè)資本；(三)公司分立、合并、解散或者變更公司形式。特殊決策以外的決策為普通決策。第十條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)，表決方式為投票或舉手表決。第十一條股東會(huì)特殊決策必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過，股東會(huì)普通決策必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。第十二條法人股東由法定代表人出席股東會(huì)會(huì)議，法定代表人不能出席時(shí)，可書面委托代理人出席，由代理人行使委托書載明的事項(xiàng)和權(quán)限，自然人股東能夠由本人出席股東會(huì)會(huì)議，也能夠書面委托其它股東出席，委托書應(yīng)載明授權(quán)權(quán)限。第十三條股東有權(quán)在股東會(huì)會(huì)議上就公司的管理問題向公司董事會(huì)提出質(zhì)詢,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東所提問題做出明確的回復(fù)。但是，股東提問前須事先舉手向會(huì)議召集人示意，在會(huì)議召集人同意