醫(yī)院外包業(yè)務(wù)管理制度生效日期：2010年3月1日修訂日期:2012年8月12日第一章總則第一條為使本院外包業(yè)務(wù)流程順暢合理，規(guī)范參與業(yè)務(wù)外包人員的行為，確保業(yè)務(wù)外包期間本院資產(chǎn)安全，維護(hù)本院利益，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)外包的戰(zhàn)略目標(biāo)，特制定本制度。第二條本制度適用于本院所有業(yè)務(wù)外包活動的管理。第三條本制度所指的外包業(yè)務(wù)主要包括通過合同、協(xié)議等形式約定的由外部服務(wù)提供商（以下簡稱為“承包方”）提供的業(yè)務(wù)。第二章外包業(yè)務(wù)流程第四條制定外包戰(zhàn)略1．在決定是否將業(yè)務(wù)項(xiàng)目外包時，應(yīng)考慮以下三個方面的因素。（1）此項(xiàng)業(yè)務(wù)是否是利用本院沒有的設(shè)備、生產(chǎn)系統(tǒng)、專業(yè)人員及專門技術(shù)。（2）此項(xiàng)業(yè)務(wù)外包可以降低成本。（3）此項(xiàng)業(yè)務(wù)外包能夠產(chǎn)生比自己運(yùn)作更多的利益等。2．準(zhǔn)確把握本院核心競爭力與盈利環(huán)節(jié)，避免將本院核心業(yè)務(wù)外包。第五條編制外包項(xiàng)目計(jì)劃書本院在確定業(yè)務(wù)外包內(nèi)容后，指定與該項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)的職能部門編制計(jì)劃書。計(jì)劃書主要包括以下內(nèi)容。1．業(yè)務(wù)外包的背景，如本院外部環(huán)境要求及本院中長期發(fā)展戰(zhàn)略。2．業(yè)務(wù)外包內(nèi)容，將部分還是全部業(yè)務(wù)職能交由外包商提供。3．業(yè)務(wù)外包的具體實(shí)施程序。4．業(yè)務(wù)外包的主要風(fēng)險和預(yù)期收益。5．其他相關(guān)內(nèi)容。第六條業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的具體實(shí)施，確保業(yè)務(wù)外包流程的順利執(zhí)行。第七條選擇承包方1．業(yè)務(wù)外包歸口管理部門發(fā)布投標(biāo)公告，并與候選外包商建立聯(lián)系，發(fā)放《外包項(xiàng)目競標(biāo)邀請書》及相關(guān)材料。參與競標(biāo)的候選外包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交《投標(biāo)書》及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目解決方案、實(shí)施計(jì)劃、資源配置、報(bào)價等。2．歸口管理部門對承包方進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審，評估承包方的綜合能力。評估因素主要包括5個方面。（1）承包方類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)能力、資格認(rèn)證和信譽(yù)。（2）承包方是否與本院存在直接或潛在的競爭關(guān)系。（3）承包方在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的力度和效果。（4）承包方的性價比是否合適；（5）其他因素。3．確定標(biāo)底并進(jìn)行公開招標(biāo)。4．組織本院其他職能部門進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。歸口管理部門給出候選承包方的綜合競爭力排名，會同相關(guān)管理層及其他職能部門負(fù)責(zé)人分析與候選承包方建立外包合同的風(fēng)險，根據(jù)實(shí)際情況挑選出一家或幾家公司作為業(yè)務(wù)承包方。5．歸口管理部門和承包方就《外包項(xiàng)目合同》的主要條款進(jìn)行談判，達(dá)成共識，由合同雙方代表簽署《外包項(xiàng)目合同》。第八條歸口管理部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)涉及外包業(yè)務(wù)流程的員工，確保員工正確理解和掌握業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目相關(guān)政策制度。第九條歸口管理部門根據(jù)合同約定，為承包方提供必要協(xié)作條件，并指定專人定期檢查和評估項(xiàng)目進(jìn)展情況。第十條項(xiàng)目結(jié)束或合同到期時，歸口管理部門及審計(jì)部門負(fù)責(zé)對外包業(yè)務(wù)產(chǎn)品（服務(wù)）進(jìn)行驗(yàn)收。如承包方最終提供的產(chǎn)品（服務(wù)）與合同約定不一致，及時告知承包方進(jìn)行調(diào)整。第十一條與承包方就最終產(chǎn)品（服務(wù)）達(dá)成一致后，由承包方提交費(fèi)用支付申請，歸口管理部門對申請書進(jìn)行審核。審核通過后，按照本院規(guī)定程序?qū)徟?，支付承包方費(fèi)用。第十二條對于因承包方原因?qū)е峦獍贤赐暾男械?，歸口管理部門負(fù)責(zé)向承包方索賠。1．指定專人對承包方認(rèn)可的賠償事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、報(bào)告，及時收回相關(guān)款項(xiàng)并追究責(zé)任人責(zé)任。2．采用法律手段解決長期未決賠款。3．若終止對承包方的索賠，由歸口管理部門提出申請，詳細(xì)說明終止索賠理由，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)以上級別管理層審批后執(zhí)行并備案。第三章業(yè)務(wù)外包流程中的資產(chǎn)存貨管理第十三條固定資產(chǎn)管理1．對于本院所有或有優(yōu)先購買權(quán)的固定資產(chǎn)，如因業(yè)務(wù)需要交由承包方使用的，要求承包方按照本院《固定資產(chǎn)管理制度》使用和管理。2．業(yè)務(wù)外包歸口管理部門指定專人定期檢查承包方使用和管理固定資產(chǎn)的情況。3．交由承包方使用但所有權(quán)歸本院的資產(chǎn)，只能用于外包業(yè)務(wù)活動。未經(jīng)本院批準(zhǔn)，擅自將固定資產(chǎn)挪作他用的承包方，相關(guān)部門應(yīng)對其采取警告直至解除合同的措施。第十四條流動資產(chǎn)管理1．業(yè)務(wù)外包過程中形成的原材料、產(chǎn)成品等流動資產(chǎn)，歸口管理部門要求承包方遵循本院制定的相關(guān)管理政策，如防火、防盜、防未經(jīng)授權(quán)接觸和未經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)移等。2．對承包方責(zé)任造成的流動資產(chǎn)損失，業(yè)務(wù)外包歸口管理部門有義務(wù)責(zé)成承包方賠償。3．業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息材料等，歸口管理部門按照合同中約定的保密條款對承包方的保密工作進(jìn)行監(jiān)督。第十五條存貨管理1．對于因業(yè)務(wù)外包需要由承包方購進(jìn)的存貨，存貨訂單應(yīng)經(jīng)我方相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，而存貨的數(shù)量、質(zhì)量檢查由承包方負(fù)責(zé)辦理；歸口管理部負(fù)責(zé)按本院存貨管理規(guī)章制度準(zhǔn)確、及時地在存貨系統(tǒng)中予以記錄和反映。2．對于因業(yè)務(wù)外包需要由我院銷售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包項(xiàng)目，不得另作他用。歸口管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。3．歸口管理部門負(fù)責(zé)定期組織相關(guān)部門（如財(cái)務(wù)科等）及相關(guān)人員對承包方的存貨進(jìn)行盤點(diǎn)（半年1次）。而對于盤盈盤虧的存貨，應(yīng)按本院財(cái)務(wù)制度進(jìn)行處理。4．對于所有權(quán)歸我院、在承包方儲存的存貨，歸口管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查承包方是否按本院存貨庫存管理制度中的要求進(jìn)行管理；對于檢查中發(fā)現(xiàn)的次品、損壞品或過期存貨，應(yīng)當(dāng)及時予以確認(rèn)、分離。5．歸口管理部負(fù)責(zé)指定專人跟蹤、調(diào)查外包業(yè)務(wù)中涉及的所有存貨的一切變動，查明原因，報(bào)財(cái)務(wù)審核后處理。對于承包方無合理原因過度使用存貨，造成本院成本上升，歸口管理部或相關(guān)人員有權(quán)代表本院要求承包方補(bǔ)償。第四章外包業(yè)務(wù)流程中斷防范措施第十六條業(yè)務(wù)外包歸口管理部門采取承包方競爭機(jī)制，選擇多家單位作為業(yè)務(wù)承包方，以降低一方服務(wù)失敗或單方中止合同可能給本院帶來的損失。第十七條業(yè)務(wù)外包歸口管理部門定期對所有重要承包方的履約能力進(jìn)行評估，形成業(yè)務(wù)可持續(xù)能力評估報(bào)告，交由分管領(lǐng)導(dǎo)及以上級別管理層審閱。第十八條根據(jù)業(yè)務(wù)可持續(xù)能力評估報(bào)告，業(yè)務(wù)外包歸口管理部門負(fù)責(zé)及時替換不再繼續(xù)具備履約能力的承包方，避免外包業(yè)務(wù)的失敗造成影響本院正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第五章外包業(yè)務(wù)質(zhì)量管理改進(jìn)機(jī)制第十九條組織管理。本院外包業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)的管理工作，由歸口管理部門確定質(zhì)量改進(jìn)的需要和目標(biāo)，制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，對實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督，對質(zhì)量改進(jìn)的最終成果進(jìn)行測量、評價和獎勵。第二十條基本程序。1、選定對象，確定課題根據(jù)質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃或現(xiàn)實(shí)中存在的質(zhì)量問題，選定質(zhì)量改進(jìn)的對象，確定課題。2、確定人選，建立小組根據(jù)所確定的課題，按其規(guī)模和涉及的范圍大小，組織有關(guān)部門、人員參與實(shí)施?？梢越M建跨部門的小組。3、進(jìn)行分解，明確職責(zé)將質(zhì)量改進(jìn)可能涉及到的工作項(xiàng)目或活動范圍分配到參與者個人，明確完成的期限和配置的資源。必要時還應(yīng)該制定具體的計(jì)劃。4．調(diào)查原因，采取措施調(diào)查可能的原因，確定因果關(guān)系，采取預(yù)防和糾正措施。5．確定結(jié)果，鞏固成果確認(rèn)改進(jìn)結(jié)果，采用更改規(guī)范、設(shè)計(jì)、制度、規(guī)定、程序、方法等方法，保持和鞏固成果。6．尋找新出現(xiàn)的質(zhì)量問題或?yàn)榻鉀Q的質(zhì)量問題，選定新的質(zhì)量改進(jìn)對象，使質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)入新階段。第二十一條選定對象1．從服務(wù)質(zhì)量的檢驗(yàn)結(jié)果中去選擇，如：返修率；2．從使用者反饋的信息中去選擇，如：使用者的滿意率，使用者投訴，對使用者的調(diào)查；3．從內(nèi)部或外部審核的結(jié)果中去選擇，如：審核中發(fā)現(xiàn)的問題，審核中提出的要求；4．從員工的反應(yīng)中去選擇，如：召開職工代表會自由討論，讓代表們提出改進(jìn)項(xiàng)目，確定新的工作目標(biāo)；5．從競爭對手的角度去選擇，如：與競爭對手進(jìn)行比較，尋找競爭對手先進(jìn)之處，尋找自己超過競爭對手的長處并加以發(fā)揮，開辟新的競爭領(lǐng)域；6．要去請有關(guān)專家?guī)椭x擇，如：請有關(guān)專家提出質(zhì)量改進(jìn)對象，用專家的要求對照現(xiàn)狀以發(fā)現(xiàn)問題。第二十二條制定預(yù)防、糾正措施，不斷提高管理的有效性和效率。第六章外包業(yè)務(wù)監(jiān)督考核機(jī)制第二十三條業(yè)務(wù)外包歸口管理部門為業(yè)務(wù)外包的職能主管部門，負(fù)責(zé)醫(yī)院范圍內(nèi)業(yè)務(wù)外包管理制度的貫徹與調(diào)整。第二十四條業(yè)務(wù)外包歸口管理部門為業(yè)務(wù)外包的主要執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包外包商的考核、監(jiān)管工作。第二十五條業(yè)務(wù)外包歸口管理部門的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員為外包業(yè)務(wù)外包商的考核管理成員，負(fù)責(zé)安排人員進(jìn)行監(jiān)管、記錄外包業(yè)務(wù)外包商的日常工作，進(jìn)行現(xiàn)場指揮和協(xié)調(diào)工作。第二十六條醫(yī)院審計(jì)部門負(fù)責(zé)外包審計(jì)工作。第二十七條如外包商未按合同規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)，業(yè)務(wù)外包歸口管理部門未及時發(fā)現(xiàn)情況，出現(xiàn)問題要由外包商負(fù)主要責(zé)任，醫(yī)院根據(jù)情況，酌情對相應(yīng)科室及相關(guān)人員要按照醫(yī)院相應(yīng)規(guī)章制度進(jìn)行處理。4．外包商必須嚴(yán)格履行合同，在合同規(guī)定范圍內(nèi)完成工作內(nèi)容，如未按合同規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)按合同要求交納相應(yīng)違約金。5．如外包商在外包期內(nèi)如遇到不可抵抗力，或是醫(yī)院內(nèi)部問題未能按照合同完成任務(wù)，可由業(yè)務(wù)外包歸口管理部門匯報(bào)批準(zhǔn)后，合同內(nèi)容作相應(yīng)調(diào)整。第七章附則第十九條本制度由外包業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定和解釋。第二十條本制度自2010年3月1日起執(zhí)行。醫(yī)院外包業(yè)務(wù)授權(quán)審批制度生效日期：2010年3月6日修訂日期:2012年8月12日第一章總則第一條為了使本院外包業(yè)務(wù)活動更加規(guī)范、有序，明確各部門和相關(guān)崗位在外包業(yè)務(wù)管理工作中的授權(quán)范圍及審批權(quán)限，根據(jù)國家法律法規(guī)及本院章程的規(guī)定，特制定本制度。第二條本制度適用于本院在對采購、設(shè)計(jì)、基建、維修、物業(yè)、綠化等業(yè)務(wù)進(jìn)行外包時涉及的授權(quán)審批事項(xiàng)。第二章外包業(yè)務(wù)的授權(quán)審批范圍及內(nèi)容第三條外包業(yè)務(wù)申請的授權(quán)審批1．本院相關(guān)部門編制外包項(xiàng)目招標(biāo)文件，具體闡述外包業(yè)務(wù)背景、外包內(nèi)容雙方權(quán)利和義務(wù)等信息。2．分管領(lǐng)導(dǎo)審核招標(biāo)文件。3．外包業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組對招標(biāo)文件進(jìn)行審議。4．涉及金額小于50萬元的外包項(xiàng)目，由外包業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，報(bào)院務(wù)會審定招標(biāo)文件。5．涉及金額達(dá)50萬元（含）以上的外包項(xiàng)目，由外包業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，報(bào)黨委會審定招標(biāo)文件。第四條外包合同簽訂的授權(quán)審批1．業(yè)務(wù)外包歸口管理部門對承包方進(jìn)行資質(zhì)審核及遴選后，引入合格的外包合作伙伴。根據(jù)外包業(yè)務(wù)性質(zhì)不同，擬定不同形式的合同文本。2．外包合同實(shí)行會簽制。會簽部門包括紀(jì)檢、財(cái)務(wù)、審計(jì)、總務(wù)等部門。3．歸口管理部門負(fù)責(zé)人會同法律顧問對合同進(jìn)行初審。初審?fù)ㄟ^后，根據(jù)合同金額交由不同級別管理層審批。4．合同金額在1000元以內(nèi)的外包協(xié)議，由部門負(fù)責(zé)人審批；合同金額在1000—20000元的外包協(xié)議，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；合同金額在20000—50000元的外包協(xié)議，由院長審批；合同金額在50000—200000元的外包協(xié)議，提交院務(wù)會審批；合同金額在20萬元以上的外包協(xié)議，提交黨委會審批。第五條外包業(yè)務(wù)費(fèi)用支付審批1．歸口管理部門接到承包方付款請求后，在評價外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上對其提交的付款申請進(jìn)行全面確認(rèn)，核減不合理部分。2．按醫(yī)院財(cái)務(wù)制度及財(cái)務(wù)聯(lián)審會簽工作流程審批付款。第三章授權(quán)期間與授權(quán)調(diào)整第六條副院長及以上級別的被授權(quán)人，其授權(quán)有效期根據(jù)本院章程中規(guī)定執(zhí)行第七條業(yè)務(wù)外包歸口管理部門的被授權(quán)人，其授權(quán)有效期自外包項(xiàng)目啟動時始至外包項(xiàng)目結(jié)束時終。第八條發(fā)生下列情況時，授權(quán)機(jī)構(gòu)可調(diào)整或撤銷原授權(quán)。1．授權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為。2．授權(quán)人的行為失當(dāng)造成重大經(jīng)營風(fēng)險或法律責(zé)任。3．經(jīng)營環(huán)境、內(nèi)部機(jī)構(gòu)和管理體制發(fā)生重大變化。4．外包業(yè)務(wù)計(jì)劃發(fā)生重大變化。5．其他情況。第四章附則第九條外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目所涉及的授權(quán)審批應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行，不得超越審批權(quán)限。第十條違反規(guī)定不履行或不完全履行授權(quán)審批的行為，要追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰和行政處罰。第十一條本制度自2010年3月6日起開始執(zhí)行。醫(yī)院外包業(yè)務(wù)遴選辦法生效日期：2007年4月7日修訂日期:2013年4月20日一、組織機(jī)構(gòu)（一）成立醫(yī)院外包業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長由院長擔(dān)任，副組長由總務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由總務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、工會、財(cái)務(wù)、審計(jì)和業(yè)務(wù)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總務(wù)科。二、遴選原則（一）符合要求的承包單位應(yīng)是滿足招標(biāo)文件要求、價格合理單位。（二）符合國家《招投標(biāo)管理辦法》。（三）對原在我院有外包服務(wù)業(yè)務(wù)且服務(wù)滿意的單位優(yōu)先考慮。（四）不宜進(jìn)入遴選目錄的承包單位：1．無相關(guān)資質(zhì)；2．有不良記錄；3．原在我院有外包服務(wù)業(yè)務(wù)，且服務(wù)不滿意。三、遴選辦法（一）參照周邊地區(qū)原有服務(wù)單位的意見，以了解承包單位服務(wù)質(zhì)量。（二）征求各臨床科室意見。（三）采取先行試用再考核辦法。（四）根據(jù)以上意見綜合確定入選單位（至少3個）提交遴選領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過。四、遴選要求（一）堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，不徇私舞弊。有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察人員參與遴選過程。（二）過程中嚴(yán)格保守秘密，不泄露遴選中的專家人員和備選單位等有關(guān)信息。（三）在遴選過程中有弄虛作假、違規(guī)違紀(jì)行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅查處。醫(yī)院外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目評估和審核制度與程序生效日期：2012年3月6日修訂日期:2014年3月19日為了醫(yī)院更好地節(jié)約開支，圍繞“現(xiàn)代化的醫(yī)院，行現(xiàn)代化的管理”，采取多元化的服務(wù)保障方式搞好后勤保障服務(wù)，經(jīng)討論通過同意將醫(yī)院環(huán)境保潔、安防、綠化等非核心業(yè)務(wù)進(jìn)行外包，醫(yī)院將由業(yè)務(wù)外包歸口管理部門對承包經(jīng)營內(nèi)容進(jìn)行行政管理，發(fā)現(xiàn)問題要求承包方限期整改，特制定以下制度：

一、外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目評估及審核制度：

業(yè)務(wù)外包歸口管理部門為外包業(yè)務(wù)的主管職能部門，負(fù)責(zé)全院后勤保障外包業(yè)務(wù)的管理。部門負(fù)責(zé)人為外包業(yè)務(wù)主管責(zé)任人，負(fù)責(zé)對外包業(yè)務(wù)進(jìn)行經(jīng)