格式條款管理制度1.引言本制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部格式條款（以下簡稱“條款”）的制定、審批、變更、存檔、發(fā)布、執(zhí)行等流程，以確保公司條款的規(guī)范、合規(guī)、適用性和可維護性。2.條款管理流程2.1制定由相關(guān)部門提出條款制定需求，經(jīng)制定人員確定條款類型、范圍、內(nèi)容和格式，開始制定。制定人員根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定、企業(yè)文化、風(fēng)險控制等因素，制定條款初稿。制定人員對條款初稿進(jìn)行內(nèi)部審核，并征求相關(guān)部門、專業(yè)人員和利益相關(guān)方的意見和建議，盡量達(dá)成共識。初稿經(jīng)審批后，進(jìn)入修改和審查階段，最終完成條款制定。2.2審批制定人員向?qū)徍巳藛T提交條款初稿和審核意見，審核人員對初稿進(jìn)行審核和審查，指出不足之處并要求修改或完善。制定人員對審核人員提出的意見和建議進(jìn)行修改，修改后再次提交給審核人員。審核人員對修改后的條款進(jìn)行再次審核，確認(rèn)無誤后，將條款送審給上級領(lǐng)導(dǎo)。上級領(lǐng)導(dǎo)對條款進(jìn)行審定，并簽署審批意見。2.3變更條款實施后，如需變更，應(yīng)當(dāng)由相關(guān)部門提出變更申請。制定人員根據(jù)變更申請，對條款進(jìn)行修改或撤銷。修改或撤銷的條款需要重新進(jìn)行審批流程。2.4存檔審批通過的條款應(yīng)當(dāng)歸檔存儲。存儲方式應(yīng)當(dāng)采用電子化存儲和備份相結(jié)合的方式。存檔內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括條款制定初稿、修改意見和建議、審批意見、最終條款和生效日期等。2.5發(fā)布和執(zhí)行生效的條款應(yīng)在公司內(nèi)公布和通知相關(guān)人員，以確保應(yīng)用和執(zhí)行。條款適用范圍應(yīng)當(dāng)明確，執(zhí)行人員應(yīng)當(dāng)按照條款要求執(zhí)行，如涉及業(yè)務(wù)流程或系統(tǒng)，應(yīng)與之對接。3.條款管理責(zé)任人3.1制定人員制定人員是指負(fù)責(zé)制定、修改和完善公司內(nèi)部條款的員工或團隊。其主要責(zé)任包括：根據(jù)規(guī)定制定、修改和完善公司內(nèi)部條款。全面、準(zhǔn)確、及時地收集并反映各方面的要求和意見。根據(jù)審核結(jié)果進(jìn)行修改和完善，并確保條款合法、規(guī)范、適用性和可執(zhí)行性。建立條款生命周期，按照規(guī)定完成存儲、發(fā)布、執(zhí)行等任務(wù)。3.2審核人員審核人員是指負(fù)責(zé)對制定人員制定的條款進(jìn)行審核和審查的員工或團隊。其主要責(zé)任包括：對制定人員制定的條款進(jìn)行審核和審查，并指出不足之處。向制定人員提出意見和建議，幫助制定人員完善條款。確認(rèn)修訂后的條款符合要求，做出審批決定。3.3發(fā)布和執(zhí)行人員發(fā)布和執(zhí)行人員是指負(fù)責(zé)條款發(fā)布和執(zhí)行的員工或團隊。其主要責(zé)任包括：根據(jù)條款適用范圍和要求，將條款及時地通知并公布給相關(guān)人員。指導(dǎo)、協(xié)助相關(guān)人員了解和執(zhí)行條款要求。確認(rèn)條款執(zhí)行情況，了解條款執(zhí)行效果。4.監(jiān)督管理公司內(nèi)部條款的制定、審批、變更、執(zhí)行等流程應(yīng)當(dāng)建立監(jiān)督管理機制，包括但不限于：定期內(nèi)部評估條款的制定和執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時加以解決。對條款執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不規(guī)范、不合規(guī)、不適用的情況。對條款變更和發(fā)布情況進(jìn)行監(jiān)測和審批，避免重復(fù)制定、不合規(guī)和誤讀等情況。正式出臺條款前，可進(jìn)行試點測試或評估，以驗證條款實用性和合規(guī)性。5.結(jié)束語制定和實施本制度，將有助于提高公