第頁(yè)共頁(yè)上市公司公司章程公司章程第一章總則第一條為規(guī)范上市公司的內(nèi)部治理、明確公司的組織結(jié)構(gòu)和職權(quán)劃分，保護(hù)股東權(quán)益，提高公司經(jīng)營(yíng)管理的科學(xué)性和規(guī)范性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。第二條公司章程是指，以公司名稱為內(nèi)核，從公司的目的、組織結(jié)構(gòu)、職權(quán)劃分、經(jīng)營(yíng)管理等方面對(duì)公司進(jìn)行規(guī)程性的規(guī)定。第三條公司章程的法效力高于公司的其他內(nèi)部制度，但不得與法律、法規(guī)相抵觸。第四條公司章程適用于本公司的所有股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公司的其他成員。第五條公司章程的修訂應(yīng)遵循合法、公正、公平、公共利益的原則，經(jīng)股東大會(huì)決議或監(jiān)事會(huì)決定，并報(bào)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案后生效。第六條對(duì)本公司無(wú)特別規(guī)定的事項(xiàng)，適用公司法等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。第二章公司的目的和業(yè)務(wù)范圍第七條本公司的目的是：依法運(yùn)作、改善股東權(quán)益、提高企業(yè)價(jià)值，促進(jìn)社會(huì)、股東和員工的共同繁榮。第八條本公司的業(yè)務(wù)范圍是：根據(jù)國(guó)家的法律法規(guī)，組織實(shí)施各項(xiàng)相關(guān)的理財(cái)、投資、運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、咨詢等業(yè)務(wù)，推動(dòng)公司的長(zhǎng)期發(fā)展。第三章公司組織機(jī)構(gòu)第九條本公司設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理辦公室等組織機(jī)構(gòu)。第十條董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，下設(shè)董事長(zhǎng)和其他董事。第十一條董事會(huì)負(fù)責(zé)制定公司的經(jīng)營(yíng)方針和策略，決定重大事項(xiàng)，監(jiān)督和檢查公司經(jīng)營(yíng)管理的情況，并向股東大會(huì)匯報(bào)工作。第十二條監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，下設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)和其他監(jiān)事。第十三條監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)和公司高級(jí)管理人員的工作，檢查公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)管理情況，并向股東大會(huì)匯報(bào)工作。第十四條總經(jīng)理辦公室是公司的日常經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。第十五條公司可以根據(jù)需要設(shè)立其它內(nèi)設(shè)部門(mén)和職能機(jī)構(gòu)。第四章董事會(huì)的組成和職權(quán)第十六條董事會(huì)由七名董事組成，其中包括董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和董事。第十七條董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期為三年。第十八條董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)會(huì)議，向股東大會(huì)匯報(bào)工作。第十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)書(shū)面通知的形式，提前七日召開(kāi)，并由董事長(zhǎng)主持。第二十條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事到會(huì)方能召開(kāi)并有效決議。第二十一條董事會(huì)作出決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)表決，并以過(guò)半數(shù)董事贊成方能通過(guò)。第二十二條董事會(huì)負(fù)責(zé)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和策略，批準(zhǔn)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算，提議選舉和罷免總經(jīng)理等。第五章監(jiān)事會(huì)的組成和職權(quán)第二十三條監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中一名為監(jiān)事長(zhǎng)。第二十四條監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期為三年。第二十五條監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，監(jiān)事長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持。第二十六條監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和管理進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行檢查，并根據(jù)需要提出建議。第六章總經(jīng)理辦公室的職權(quán)第二十七條總經(jīng)理辦公室的職權(quán)是：負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，制定和執(zhí)行公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算，組織實(shí)施公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。第二十八條公司總經(jīng)理由董事會(huì)選聘，任期為三年，可以連續(xù)任職一次。第二十九條公司總經(jīng)理在日常經(jīng)營(yíng)管理中，應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，處理好公司的各項(xiàng)事務(wù)，維護(hù)公司的正常運(yùn)營(yíng)和股東的合法權(quán)益。第三十條公司總經(jīng)理對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)負(fù)責(zé)，向董事會(huì)匯報(bào)工作，并接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。第七章股東大會(huì)和股東權(quán)益的保護(hù)第三十一條股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由股東依法組成。第三十二條股東大會(huì)負(fù)責(zé)選舉和罷免董事、監(jiān)事，審議和決定公司的重大事項(xiàng)，修改公司章程等。第三十三條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)狀況，決定分配利潤(rùn)、增發(fā)股票等事項(xiàng)。第三十四條公司應(yīng)當(dāng)保護(hù)股東的合法權(quán)益，按照法律、法規(guī)的規(guī)定，充分保障股東的知情權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)，維護(hù)股東的合法權(quán)益。第八章公司的財(cái)務(wù)管理第三十五條公司應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)的規(guī)定，進(jìn)行規(guī)范的財(cái)務(wù)管理，確保財(cái)務(wù)狀況真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。第三十六條公司應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，編制年度財(cái)務(wù)報(bào)表，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)送國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。第三十七條公司應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)的規(guī)定，委托獨(dú)立的注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)工作，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審核和評(píng)價(jià)。第九章公司的董事、監(jiān)事和高管的責(zé)任第三十八條公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，保證公司的正常經(jīng)營(yíng)。第三十九條董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不得利用職務(wù)之便，謀取不正當(dāng)利益，不得泄露公司的商業(yè)秘密和股東的個(gè)人信息。第四十條董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)積極參加公司的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高自身的素質(zhì)和能力，為公司的發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。第十章公司的解散和清算第四十一條公司解散應(yīng)當(dāng)符合法律的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)決議，并報(bào)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。第四十二條公司解散后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清算，依法清償債務(wù)，分配剩余財(cái)產(chǎn)。第四十三條公司的清算程序應(yīng)當(dāng)按照公司法的規(guī)定進(jìn)行，由董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)組成清算組