蘇州市紐克斯照明內(nèi)部控制系列文件項(xiàng)目管理制度系列項(xiàng)目管理制度第1版編制陳家齊文件編號(hào)審核同意日期同意實(shí)施日期實(shí)施制度更新一覽表修改次數(shù)更改頁碼更改條款號(hào)修訂人審核人同意修訂日期備注注：1．本統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)每次修訂制度內(nèi)容和版本號(hào)；2．每次制度更新、修訂、審核和核準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)必需完整，日期必需注明。目錄TOC\o"1-8"\h\z\u1、 項(xiàng)目計(jì)劃及跟蹤 31.1項(xiàng)目計(jì)劃 31.2周例會(huì)制度 31.3階段例會(huì)制度 41.4早會(huì)制度 41.5會(huì)議紀(jì)要制度 42、風(fēng)險(xiǎn)管理 43、實(shí)施范圍管理 54、二開需求管理 55、知識(shí)轉(zhuǎn)移 66、文檔和變更管理 66.1文檔管理制度 66.2文件簽字確定制度 66.3問題匯報(bào)制度 76.4關(guān)鍵事項(xiàng)確定制度 76.5項(xiàng)目變更機(jī)制 77、獎(jiǎng)懲制度 7項(xiàng)目計(jì)劃及跟蹤1.1項(xiàng)目計(jì)劃參考附件《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃》1.2周例會(huì)制度目標(biāo)：周例會(huì)作為項(xiàng)目標(biāo)關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量控制對(duì)本周工作內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，展示階段結(jié)果，共同確定對(duì)項(xiàng)目標(biāo)整體進(jìn)度結(jié)果進(jìn)行匯報(bào)對(duì)關(guān)鍵問題匯總，給出處理方案制訂下周工作計(jì)劃時(shí)間：每七天五早晨10點(diǎn)到12點(diǎn)，可依據(jù)實(shí)際情況調(diào)整參與人：項(xiàng)目組全體組員地點(diǎn)：實(shí)施內(nèi)容：檢驗(yàn)本周項(xiàng)目結(jié)果，針對(duì)項(xiàng)目問題給提議處理方案形成會(huì)議紀(jì)要確定，簽字確定存檔會(huì)議紀(jì)要模板請(qǐng)參考附11.3階段例會(huì)制度例會(huì)主持人為項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目組組員（如：專職關(guān)鍵用戶、關(guān)鍵用戶、業(yè)務(wù)骨干）參與；定時(shí)向高層匯報(bào)階段結(jié)果工作議題關(guān)鍵有以下幾點(diǎn)：項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃實(shí)施情況，實(shí)施結(jié)果匯報(bào)及分析，后續(xù)方法計(jì)劃各部門間業(yè)務(wù)協(xié)同問題協(xié)調(diào)提出問題，約定處理方案以會(huì)議紀(jì)要或企業(yè)文件形式下發(fā)各相關(guān)部門或人員并落實(shí)會(huì)議紀(jì)要模版附11.4早會(huì)制度天天早晨8:15分開始，總結(jié)上日工作，布署本日計(jì)劃安排項(xiàng)目組組員參與1.5會(huì)議紀(jì)要制度項(xiàng)目團(tuán)體內(nèi)部周例會(huì)、相關(guān)專題會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容需形成會(huì)議紀(jì)要，紀(jì)要需項(xiàng)目經(jīng)理確定會(huì)議內(nèi)容需表現(xiàn)還未處理問題及處理時(shí)限等信息會(huì)議紀(jì)要模版附12、風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿整個(gè)項(xiàng)目，它考慮了項(xiàng)目所包含可能造成項(xiàng)目失敗原因以下部分問題可能在風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)要考慮可能面臨風(fēng)險(xiǎn)提議處理方案項(xiàng)目組人員是否常常更換準(zhǔn)備足夠項(xiàng)目組及替補(bǔ)人員，完備文檔需要資源是否可用做好人力資源和其它資源需求時(shí)間計(jì)劃有否其它項(xiàng)目同時(shí)開始，項(xiàng)目資源需求有沖突做好項(xiàng)目標(biāo)計(jì)劃時(shí)間表以避免沖突步驟變更是否很多，有否超出先前估量參考最好實(shí)踐來做出對(duì)應(yīng)調(diào)整對(duì)項(xiàng)目標(biāo)期望或需求是否常常改變?cè)谇捌谛枨笳{(diào)研階段考慮周全，實(shí)施過程中盡可能不要發(fā)生大需求變更，假如確實(shí)有需求變更需經(jīng)過對(duì)應(yīng)步驟管理項(xiàng)目服務(wù)范圍有否更改，為何盡可能避免項(xiàng)目標(biāo)服務(wù)范圍變更，如有變更，可作為補(bǔ)充協(xié)議或作為另外一個(gè)項(xiàng)目項(xiàng)目能否按期，按質(zhì)，按量，按預(yù)算完成要得到用戶大力支持和各部門之間協(xié)調(diào)以避免項(xiàng)目標(biāo)延期3、實(shí)施范圍管理本項(xiàng)目標(biāo)實(shí)施范圍已在協(xié)議中作了明確定義。項(xiàng)目標(biāo)開展將會(huì)被嚴(yán)格地控制在已達(dá)成實(shí)施范圍之內(nèi)，這一點(diǎn)必需確定為標(biāo)準(zhǔn)。任何超出此范圍之外實(shí)施和開發(fā)將對(duì)項(xiàng)目直接造成危害假如在項(xiàng)目開展以后，有修改實(shí)施范圍請(qǐng)求，必需嚴(yán)格根據(jù)以下程序?qū)嵤?任何實(shí)施范圍修改，項(xiàng)目經(jīng)理需指派責(zé)任人對(duì)需要修改內(nèi)容及造成影響進(jìn)行認(rèn)真和全方面調(diào)查和研究，并以文本形式提交調(diào)查結(jié)果。項(xiàng)目經(jīng)理將對(duì)所帶來影響進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定范圍包含項(xiàng)目計(jì)劃變動(dòng)，存在風(fēng)險(xiǎn)，人員和資金資源要求，并將同意還是拒絕決定上報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)進(jìn)行最終決議在項(xiàng)目進(jìn)行期間，高層管理層對(duì)項(xiàng)目支持承諾和時(shí)間投入是至關(guān)關(guān)鍵，因?yàn)橛胁糠殖霈F(xiàn)變動(dòng)只有高層管理層才有對(duì)應(yīng)責(zé)權(quán)進(jìn)行決議。這些變動(dòng)立即處理將會(huì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展起到很關(guān)鍵推進(jìn)作用。反之，處理延誤將對(duì)項(xiàng)目造成嚴(yán)重負(fù)面影響，也將對(duì)項(xiàng)目標(biāo)信心和工作節(jié)奏造成負(fù)面影響，數(shù)次延誤將會(huì)對(duì)項(xiàng)目成敗造成影響4、二開需求管理 因?yàn)轫?xiàng)目標(biāo)時(shí)間緊任務(wù)重，標(biāo)準(zhǔn)上不接收新需要二次開發(fā)需求（未含在協(xié)議附件內(nèi)需求） 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，若確實(shí)出現(xiàn)這類需求，則應(yīng)按以下步驟管理:在項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行時(shí)，能夠口頭或書面形式提出項(xiàng)目實(shí)施變更要求，任何變動(dòng)請(qǐng)求全部在形成書面申請(qǐng)后才能受理變更申請(qǐng)需經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理審批經(jīng)過后方可正式提交總經(jīng)辦在收到變更申請(qǐng)后十日內(nèi)對(duì)需求變更申請(qǐng)表進(jìn)行分析并出具提議方案基于變更范圍及復(fù)雜度，項(xiàng)目組可能會(huì)對(duì)分析“變更申請(qǐng)表”及準(zhǔn)備“變更方案提議書”所作工作收取費(fèi)用。如需收取費(fèi)用，項(xiàng)目組將書面通知費(fèi)用估算情況，用戶在收到費(fèi)用估量后十個(gè)工作日內(nèi)給予項(xiàng)目組企業(yè)正式回復(fù)，不然可視為對(duì)此默認(rèn)同意。在此期間，用戶也可收回“變更申請(qǐng)表”項(xiàng)目組提交變更方案提議書中除描述提議處理方案外，還會(huì)就此項(xiàng)目變更對(duì)項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)度、預(yù)算等造成影響進(jìn)行說明項(xiàng)目變更可能會(huì)造成整體實(shí)施進(jìn)度、成本等各方面較大程度改變，項(xiàng)目經(jīng)理有共同責(zé)任仔細(xì)審核任何更改請(qǐng)求。如經(jīng)分析后，可確定影響范圍，經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理審查經(jīng)過并上報(bào)準(zhǔn)總經(jīng)辦審批經(jīng)過后方可進(jìn)行變更工作5、知識(shí)轉(zhuǎn)移在項(xiàng)目進(jìn)行中，知識(shí)轉(zhuǎn)移給關(guān)鍵用戶是項(xiàng)目組目標(biāo)產(chǎn)品知識(shí)、系統(tǒng)操作從項(xiàng)目組轉(zhuǎn)移至關(guān)鍵用戶，讓關(guān)鍵用戶成為業(yè)務(wù)和產(chǎn)品應(yīng)用教授實(shí)施方法從項(xiàng)目組顧問轉(zhuǎn)移至關(guān)鍵用戶，共同制訂和完成業(yè)務(wù)藍(lán)圖和步驟設(shè)計(jì)項(xiàng)目組提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品視頻教程，培訓(xùn)指導(dǎo)關(guān)鍵用戶。6、文檔和變更管理6.1文檔管理制度項(xiàng)目團(tuán)體在制作業(yè)務(wù)步驟圖、編寫實(shí)施文檔等項(xiàng)目相關(guān)信息資料時(shí)，必需統(tǒng)一格式，做到面向用戶統(tǒng)一；項(xiàng)目經(jīng)理是相關(guān)規(guī)范制訂責(zé)任人；實(shí)施顧問是相關(guān)規(guī)范實(shí)施責(zé)任人項(xiàng)目過程中需向用戶方提供項(xiàng)目資料均需先由項(xiàng)目組內(nèi)部評(píng)審，項(xiàng)目組內(nèi)部評(píng)審經(jīng)過后方可向用戶方提交；內(nèi)部評(píng)審人員：項(xiàng)目團(tuán)體項(xiàng)目過程產(chǎn)生文檔資料等實(shí)施顧問各自負(fù)責(zé)自己文檔資料，如有工作交接情況發(fā)生必需確保交接資料完成性和最新版本；項(xiàng)目團(tuán)體公用項(xiàng)目文檔資料項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)6.2文件簽字確定制度實(shí)施主計(jì)劃書、產(chǎn)品安裝匯報(bào)、需求分析匯報(bào)、業(yè)務(wù)處理方案、培訓(xùn)方案、項(xiàng)目周狀態(tài)匯報(bào)、項(xiàng)目變更單、周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要、實(shí)施日志文件、項(xiàng)目匯報(bào)文件、關(guān)鍵事項(xiàng)確定文件、系統(tǒng)上線匯報(bào)、項(xiàng)目交付驗(yàn)收匯報(bào)等項(xiàng)目過程文檔，文檔簽署和確定采取紙質(zhì)方法，且必需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確定，方為有效文件6.3問題匯報(bào)制度測(cè)試和安裝過程中出現(xiàn)問題，由關(guān)鍵用戶、關(guān)鍵用戶經(jīng)過《問題提交單》（附表2）形式提交項(xiàng)目組。項(xiàng)目組反饋意見和處理方案以該單據(jù)回執(zhí)方法發(fā)給提交人，由提交人落實(shí)處理，處理過程可由項(xiàng)目組項(xiàng)目組幫助完成。并由項(xiàng)目組項(xiàng)目組將全部問題整理成《問題列表清單》（附表3）6.4關(guān)鍵事項(xiàng)確定制度項(xiàng)目實(shí)施過程中，和項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃進(jìn)度、內(nèi)容、質(zhì)量有重大影響事項(xiàng)，屬于關(guān)鍵事項(xiàng)范圍。項(xiàng)目組必需召開項(xiàng)目會(huì)議，進(jìn)行正式討論確定經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目會(huì)議上確定結(jié)果，形成文字說明，作為項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃附件。項(xiàng)目經(jīng)理簽字確定后，方可作為有效實(shí)施內(nèi)容，給安排任務(wù)，實(shí)施實(shí)施6.5項(xiàng)目變更機(jī)制在項(xiàng)目實(shí)施中，包含主計(jì)劃、項(xiàng)目需求、關(guān)鍵事項(xiàng)等影響項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量變更，必需經(jīng)協(xié)商，評(píng)定變更帶來風(fēng)險(xiǎn)和影響，約定同意后以文字方法給說明。項(xiàng)目經(jīng)理簽字確定，方可變更生效參考《FY-HR-項(xiàng)目需求變更控制表v1.0》7、獎(jiǎng)懲制度獎(jiǎng)勵(lì)方法為了激發(fā)項(xiàng)目人員主動(dòng)性和責(zé)任感，激勵(lì)項(xiàng)目人員主動(dòng)主動(dòng)投入到項(xiàng)目中，按計(jì)劃進(jìn)度高質(zhì)量地完成項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)，特制訂本激勵(lì)方法:激勵(lì)對(duì)象：適適用于參與項(xiàng)目建設(shè)中項(xiàng)目團(tuán)體組員、項(xiàng)目包含業(yè)務(wù)部門激勵(lì)原因：在項(xiàng)目建設(shè)中，包含在態(tài)度上主動(dòng)響應(yīng)、在行動(dòng)上按時(shí)完成、在質(zhì)量上優(yōu)質(zhì)優(yōu)量（取得項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目組同事公認(rèn)）各項(xiàng)工作結(jié)果激勵(lì)方法物質(zhì)激勵(lì)：以物質(zhì)形式給項(xiàng)目組組員或部門良好行為進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)榮譽(yù)激勵(lì)：對(duì)項(xiàng)目組組員或責(zé)任部門授予榮譽(yù)稱號(hào)，對(duì)突出貢獻(xiàn)給予榮譽(yù)表彰行政激勵(lì)：包含職務(wù)提升、工作調(diào)遷、宣傳經(jīng)典、樹立楷模行為表彰激勵(lì)步驟個(gè)人激勵(lì)：項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目組組員由各項(xiàng)目經(jīng)理提名，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，突出貢獻(xiàn)者上報(bào)總經(jīng)辦同意單位激勵(lì)：由各項(xiàng)目經(jīng)理提名，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，突出貢獻(xiàn)者上報(bào)總經(jīng)辦同意項(xiàng)目組激勵(lì)：由項(xiàng)目經(jīng)理提議，組織項(xiàng)目組進(jìn)行外出活動(dòng)或聚餐等處罰方法為了保障各項(xiàng)任務(wù)按計(jì)劃、高質(zhì)量完成，改變項(xiàng)目實(shí)施過程中消極態(tài)度和不良行為，增強(qiáng)項(xiàng)目團(tuán)體凝聚力，營造良好項(xiàng)目環(huán)境。特制訂本處罰方法處罰范圍個(gè)人：對(duì)于項(xiàng)目組工作開展，在態(tài)度、行為、言論方面對(duì)項(xiàng)目推廣造成不一樣程度影響責(zé)任單位：對(duì)項(xiàng)目工作中，不能依據(jù)本身責(zé)任和義務(wù)，態(tài)度、行為、質(zhì)量方面達(dá)不到工作要求、造成相當(dāng)程度影響處罰方法物質(zhì)處罰：給項(xiàng)目組組員或各責(zé)任單位不良行為進(jìn)行罰款職務(wù)處罰：對(duì)于項(xiàng)目組組員或各責(zé)任單位不良行為，進(jìn)行職務(wù)和等級(jí)降低來處罰各責(zé)任人和責(zé)任單位責(zé)任人通常處罰：在項(xiàng)目工作中，對(duì)項(xiàng)目組員或責(zé)任單位進(jìn)行口頭批評(píng)、通報(bào)批評(píng)等處罰步驟個(gè)人處罰：在項(xiàng)目過程中或項(xiàng)目結(jié)束后，被處罰人由各項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任人提出，報(bào)項(xiàng)目組長(zhǎng)審批，特殊處罰者報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理同意單位處罰：由項(xiàng)目組經(jīng)理提出，報(bào)總經(jīng)辦審批

11、附表附1、XX會(huì)議紀(jì)要會(huì)議專題：屆次：會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議時(shí)間：出席人員：主持人：會(huì)議議程：會(huì)議總體評(píng)價(jià)：會(huì)議紀(jì)要公布范圍：成文時(shí)間：會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要以下：具體、正確、真實(shí)統(tǒng)計(jì)會(huì)議基礎(chǔ)情況，討論研究關(guān)鍵問題，和會(huì)人員認(rèn)識(shí)、議定相關(guān)事項(xiàng)（包含處理問題方法、措施和要求等）項(xiàng)目出席人員會(huì)簽意見附2提出部門專題具體內(nèi)容提交人：年月日