企業(yè)章程與整治制度第一章總則第一條為了規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營活動，提高企業(yè)的管理水平，確保企業(yè)的合法權(quán)益和長期發(fā)展，依據(jù)國家法律法規(guī)及相關(guān)政策，訂立本章程。第二章企業(yè)組織形式第二條企業(yè)采用有限責(zé)任公司的組織形式，依法設(shè)立并納入法律監(jiān)管范圍。第三章企業(yè)的目標(biāo)與使命第三條企業(yè)的目標(biāo)是在市場經(jīng)濟(jì)條件下，通過不絕創(chuàng)新和供應(yīng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，為股東創(chuàng)造連續(xù)增值，為員工供應(yīng)穩(wěn)定就業(yè)和發(fā)展機(jī)會，為社會創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益和公共價(jià)值。第四條企業(yè)的使命是承襲誠信、公正、專業(yè)、創(chuàng)新的經(jīng)營理念，致力于成為行業(yè)的領(lǐng)先者并為社會做出樂觀貢獻(xiàn)。第四章企業(yè)整治結(jié)構(gòu)第五條企業(yè)設(shè)立董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層，形成三權(quán)分立、相互制約的整治結(jié)構(gòu)。同時(shí)，企業(yè)設(shè)立了投資者關(guān)系部門，加強(qiáng)與投資者的溝通與合作。第五章董事會第六條董事會是企業(yè)的最高決策機(jī)構(gòu)，由不少于五名董事構(gòu)成，其中至少三分之一為獨(dú)立董事。第七條董事會的職權(quán)包含但不限于：審議和決議企業(yè)的重點(diǎn)事項(xiàng)，訂立企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計(jì)劃，監(jiān)督企業(yè)的經(jīng)營管理，任免經(jīng)理層成員以及與投資者關(guān)系部門保持緊密聯(lián)系等。第八條董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集并主持會議。會議的決議，由多數(shù)董事通過即可生效。第六章監(jiān)事會第九條監(jiān)事會是企業(yè)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，由不少于三名監(jiān)事構(gòu)成，其中至少一名為職工代表監(jiān)事。第十條監(jiān)事會的職權(quán)包含但不限于：監(jiān)督企業(yè)的財(cái)務(wù)情形，審核企業(yè)的會計(jì)報(bào)表，檢查企業(yè)的合規(guī)情況，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為并及時(shí)報(bào)告董事會等。第十一條監(jiān)事會每年至少召開兩次會議，由監(jiān)事長召集并主持會議。會議的決議，由多數(shù)監(jiān)事通過即可生效。第七章經(jīng)理層第十二條經(jīng)理層由董事會任命，負(fù)責(zé)日常的經(jīng)營管理工作。經(jīng)理層成員應(yīng)具備豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識，履行職責(zé)時(shí)應(yīng)遵守法律法規(guī)、企業(yè)章程和董事會決議。第十三條經(jīng)理層應(yīng)依照董事會的授權(quán)和要求，訂立認(rèn)真的運(yùn)營計(jì)劃和預(yù)算，并負(fù)責(zé)實(shí)施和監(jiān)控。第十四條經(jīng)理層應(yīng)定期向董事會報(bào)告企業(yè)的經(jīng)營情形、財(cái)務(wù)情形等緊要事項(xiàng)，并接受董事會的監(jiān)督和引導(dǎo)。第八章投資者關(guān)系第十五條企業(yè)設(shè)立投資者關(guān)系部門，負(fù)責(zé)與投資者、證券交易所等相關(guān)方保持溝通，及時(shí)、真實(shí)地披露企業(yè)的經(jīng)營信息和重點(diǎn)事項(xiàng)，維護(hù)投資者權(quán)益。第十六條投資者關(guān)系部門應(yīng)訂立投資者關(guān)系管理制度，規(guī)范信息披露的內(nèi)容和方式，并建立健全投資者投訴處理機(jī)制，及時(shí)回應(yīng)投資者關(guān)切。第九章企業(yè)信息披露第十七條企業(yè)信息披露應(yīng)遵從透亮、公平、公正的原則，及時(shí)披露與企業(yè)經(jīng)營和重點(diǎn)事項(xiàng)相關(guān)的信息，確保信息的準(zhǔn)確、完整性。第十八條企業(yè)應(yīng)依照法律法規(guī)和證監(jiān)會的規(guī)定，訂立信息披露管理制度并向社會公眾披露，使投資者和社會公眾了解企業(yè)的經(jīng)營情形和風(fēng)險(xiǎn)情形。第十章企業(yè)的社會責(zé)任第十九條企業(yè)應(yīng)樂觀履行社會責(zé)任，推動可連續(xù)發(fā)展，保護(hù)環(huán)境，關(guān)注員工福利，參加社會公益事業(yè)。第二十條企業(yè)應(yīng)建立健全社會責(zé)任管理制度，定期公布社會責(zé)任報(bào)告，接受社會各界和監(jiān)管部門的監(jiān)督和評估。第十一章章程的修改與解釋第二十一條對于本章程的修改，需由董事會提出并得到至少三分之二董事的同意方可生效。第二十二條本章程的解釋權(quán)歸董事會全部，并受法律法規(guī)的管束。第十二章附則第二十三條本章程自董事會通過之日起生效，自通過之日起廢止以前的相關(guān)規(guī)定。第二十四條如本章程與國家法律法規(guī)及相關(guān)政策存在沖突的，以國家法律法規(guī)及相關(guān)政策為準(zhǔn)。以上為本企業(yè)的《企業(yè)章程與整治制度》，為規(guī)范公司的經(jīng)營管理，確保