通用合同管理制度及職責(zé)分配2024年度版本合同目錄一覽1.通用合同管理制度1.1合同管理范圍1.2合同審批流程1.3合同履行監(jiān)督1.4合同變更與解除1.5合同糾紛處理1.6合同管理信息化2.職責(zé)分配2.1合同簽訂主體2.2合同管理人員職責(zé)2.3合同審查部門(mén)職責(zé)2.4合同執(zhí)行部門(mén)職責(zé)2.5合同監(jiān)督部門(mén)職責(zé)2.6合同歸檔與保管3.合同培訓(xùn)與考核3.1合同培訓(xùn)內(nèi)容3.2合同培訓(xùn)對(duì)象3.3合同培訓(xùn)方式3.4合同考核標(biāo)準(zhǔn)3.5合同考核周期3.6考核結(jié)果應(yīng)用4.合同風(fēng)險(xiǎn)防控4.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估4.2風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施4.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警4.4風(fēng)險(xiǎn)信息共享4.5風(fēng)險(xiǎn)處置與應(yīng)急預(yù)案5.合同保密與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)5.1保密內(nèi)容范圍5.2保密義務(wù)與責(zé)任5.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施5.4侵權(quán)行為處理6.合同違約責(zé)任6.1違約行為界定6.2違約責(zé)任承擔(dān)6.3違約賠償金額計(jì)算6.4違約爭(zhēng)議解決7.合同解除與終止7.1合同解除條件7.2合同終止條件7.3解除與終止后的權(quán)利義務(wù)處理8.合同履行過(guò)程中的溝通協(xié)調(diào)8.1內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)機(jī)制8.2外部溝通協(xié)調(diào)機(jī)制8.3緊急情況應(yīng)對(duì)與報(bào)告9.合同管理相關(guān)法律法規(guī)與政策9.1法律法規(guī)適用9.2政策變化應(yīng)對(duì)10.合同管理費(fèi)用與預(yù)算10.1費(fèi)用構(gòu)成10.2預(yù)算編制與審批10.3費(fèi)用支出監(jiān)督11.合同管理審計(jì)與評(píng)估11.1審計(jì)周期與范圍11.2審計(jì)程序與方法11.3評(píng)估指標(biāo)體系11.4審計(jì)與評(píng)估結(jié)果運(yùn)用12.合同管理信息化建設(shè)12.1信息化系統(tǒng)選型與實(shí)施12.2系統(tǒng)使用與維護(hù)12.3數(shù)據(jù)安全與備份13.合同管理培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流13.1內(nèi)部培訓(xùn)組織實(shí)施13.2外部培訓(xùn)與合作13.3經(jīng)驗(yàn)交流與分享14.合同管理與其他業(yè)務(wù)板塊的協(xié)同14.1協(xié)同工作原則14.2協(xié)同工作流程14.3協(xié)同工作保障措施第一部分：合同如下：第一條合同管理范圍1.1合同類型本合同管理制度適用于公司及其子公司、分支機(jī)構(gòu)與第三方簽訂的所有類型合同，包括但不限于采購(gòu)合同、銷(xiāo)售合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同等。1.2合同金額范圍第二條合同審批流程2.1合同起草合同起草部門(mén)應(yīng)確保合同內(nèi)容完整、明確，符合公司和雙方利益。合同草稿需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至合同審查部門(mén)。2.2合同審查合同審查部門(mén)應(yīng)在收到合同草稿后5個(gè)工作日內(nèi)完成審查，對(duì)合同的合法性、合規(guī)性、可行性進(jìn)行全面審查，并向起草部門(mén)反饋審查意見(jiàn)。2.3合同審批合同審批應(yīng)按照公司內(nèi)部審批權(quán)限和程序進(jìn)行。合同審批通過(guò)后，由審批人簽字確認(rèn)。2.4合同簽訂合同簽訂人應(yīng)按照審批意見(jiàn)修改合同，并在合同正式簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)將合同原件提交至合同歸檔與保管部門(mén)。第三條合同履行監(jiān)督3.1合同履行監(jiān)督部門(mén)合同履行監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同履行情況進(jìn)行日常監(jiān)督，確保合同條款得到有效執(zhí)行。3.2合同履行報(bào)告合同履行監(jiān)督部門(mén)應(yīng)定期向公司管理層報(bào)告合同履行情況，對(duì)于重大合同履行情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告。3.3合同變更與解除合同履行過(guò)程中，如發(fā)生合同變更或解除情況，合同履行監(jiān)督部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)變更或解除事項(xiàng)進(jìn)行審查，并按照公司內(nèi)部審批程序進(jìn)行審批。第四條合同變更與解除4.1合同變更合同變更應(yīng)由合同簽訂主體提出，經(jīng)合同履行監(jiān)督部門(mén)審查，按照公司內(nèi)部審批程序進(jìn)行。4.2合同解除合同解除應(yīng)符合合同約定或法律法規(guī)規(guī)定。合同解除由合同簽訂主體提出，經(jīng)合同履行監(jiān)督部門(mén)審查，按照公司內(nèi)部審批程序進(jìn)行。第五條合同糾紛處理5.1糾紛協(xié)商合同糾紛發(fā)生后，合同簽訂主體應(yīng)與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商，爭(zhēng)取達(dá)成一致解決糾紛的方式。5.2調(diào)解組織介入如協(xié)商不成，合同簽訂主體可向調(diào)解組織申請(qǐng)調(diào)解。調(diào)解組織應(yīng)在收到調(diào)解申請(qǐng)后10個(gè)工作日內(nèi)組織調(diào)解。5.3仲裁或訴訟如調(diào)解不成，合同簽訂主體可依法向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。第六條合同管理信息化6.1信息化系統(tǒng)建設(shè)公司應(yīng)建立合同管理信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)合同起草、審批、簽訂、履行、變更、解除、歸檔等環(huán)節(jié)的電子化管理。6.2系統(tǒng)使用與培訓(xùn)合同管理人員應(yīng)熟練掌握合同管理信息化系統(tǒng)的使用方法。公司定期組織合同管理信息化系統(tǒng)培訓(xùn)，提高合同管理人員信息化水平。6.3數(shù)據(jù)安全與備份合同管理信息化系統(tǒng)應(yīng)采取有效措施確保數(shù)據(jù)安全，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。第八條合同培訓(xùn)與考核8.1合同培訓(xùn)內(nèi)容合同培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于合同法律法規(guī)、合同審查要點(diǎn)、合同簽訂流程、合同履行監(jiān)督、合同變更解除等。8.2合同培訓(xùn)對(duì)象合同培訓(xùn)對(duì)象包括所有合同管理人員、合同簽訂主體及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)全體人員。8.3合同培訓(xùn)方式合同培訓(xùn)可通過(guò)內(nèi)部講座、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等方式進(jìn)行。8.4合同考核標(biāo)準(zhǔn)合同考核標(biāo)準(zhǔn)包括合同知識(shí)掌握程度、合同審查能力、合同履行監(jiān)督能力等。8.5合同考核周期合同考核周期為每年一次。8.6考核結(jié)果應(yīng)用考核結(jié)果將作為合同管理人員職位晉升、薪酬獎(jiǎng)勵(lì)等方面的依據(jù)。第九條合同風(fēng)險(xiǎn)防控9.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估合同管理人員應(yīng)定期進(jìn)行合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，針對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)對(duì)措施。9.2風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，合同管理人員應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)控制等。9.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警合同管理人員應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并采取措施防范。9.4風(fēng)險(xiǎn)信息共享合同管理人員應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)信息共享機(jī)制，確保公司內(nèi)部各部門(mén)之間風(fēng)險(xiǎn)信息的及時(shí)傳遞和共享。9.5風(fēng)險(xiǎn)處置與應(yīng)急預(yù)案合同管理人員應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)處置與應(yīng)急預(yù)案，確保在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)能夠迅速有效地應(yīng)對(duì)。第十條合同保密與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)10.1保密內(nèi)容范圍合同保密內(nèi)容范圍包括合同條款、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。10.2保密義務(wù)與責(zé)任合同簽訂主體應(yīng)對(duì)合同保密內(nèi)容承擔(dān)保密義務(wù)，違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。10.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施合同簽訂主體應(yīng)采取有效措施保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括但不限于申請(qǐng)專利、著作權(quán)登記等。10.4侵權(quán)行為處理如發(fā)現(xiàn)侵權(quán)行為，合同簽訂主體應(yīng)采取措施維護(hù)自身權(quán)益，包括但不限于協(xié)商解決、調(diào)解、仲裁或訴訟等。第十一條合同違約責(zé)任11.1違約行為界定違約行為包括但不限于未履行合同約定的義務(wù)、遲延履行、不適當(dāng)履行等。11.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。11.3違約賠償金額計(jì)算違約賠償金額可根據(jù)合同約定或法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。11.4違約爭(zhēng)議解決違約爭(zhēng)議可通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。第十二條合同解除與終止12.1合同解除條件合同解除條件包括但不限于合同履行期限屆滿、雙方協(xié)商一致、一方違約等。12.2合同終止條件合同終止條件包括但不限于合同履行期限屆滿、雙方協(xié)商一致、一方違約等。12.3解除與終止后的權(quán)利義務(wù)處理合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)規(guī)定處理未履行完畢的義務(wù)、承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第十三條合同履行過(guò)程中的溝通協(xié)調(diào)13.1內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)機(jī)制公司內(nèi)部應(yīng)建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，確保合同履行過(guò)程中的問(wèn)題能夠及時(shí)解決。13.2外部溝通協(xié)調(diào)機(jī)制13.3緊急情況應(yīng)對(duì)與報(bào)告合同履行過(guò)程中如發(fā)生緊急情況，合同履行監(jiān)督部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，并向公司管理層報(bào)告。第十四條合同管理與其他業(yè)務(wù)板塊的協(xié)同14.1協(xié)同工作原則合同管理應(yīng)與其他業(yè)務(wù)板塊遵循統(tǒng)一的工作原則，確保公司整體運(yùn)營(yíng)的協(xié)同效應(yīng)。14.2協(xié)同工作流程公司應(yīng)制定合同管理與其他業(yè)務(wù)板塊協(xié)同工作的流程，明確各業(yè)務(wù)板塊的職責(zé)和協(xié)作方式。14.3協(xié)同工作保障措施公司應(yīng)采取有效措施保障合同管理與其他業(yè)務(wù)板塊的協(xié)同工作，包括但不限于信息共享、培訓(xùn)交流等。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：合同管理制度實(shí)施條例附件2：合同審批流程圖附件3：合同履行監(jiān)督指南附件4：合同變更與解除申請(qǐng)表附件5：合同違約認(rèn)定及處理辦法附件6：合同保密協(xié)議附件7：知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施清單附件8：合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表附件9：合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃附件10：合同培訓(xùn)計(jì)劃及考核標(biāo)準(zhǔn)附件11：合同管理信息化系統(tǒng)使用手冊(cè)附件12：合同管理應(yīng)急預(yù)案附件13：合同解除與終止協(xié)議附件14：合同履行溝通協(xié)調(diào)機(jī)制說(shuō)明附件15：合同管理與其他業(yè)務(wù)板塊協(xié)同工作流程圖附件詳細(xì)要求和說(shuō)明：附件1：合同管理制度實(shí)施條例該附件詳細(xì)說(shuō)明了合同管理制度的實(shí)施步驟、各部門(mén)職責(zé)及流程等內(nèi)容。附件2：合同審批流程圖該附件以圖形方式展示了合同審批的流程，包括審批節(jié)點(diǎn)、責(zé)任部門(mén)等。附件3：合同履行監(jiān)督指南該附件提供了合同履行監(jiān)督的詳細(xì)指南，包括監(jiān)督內(nèi)容、監(jiān)督方式等。附件4：合同變更與解除申請(qǐng)表該附件為合同變更與解除的申請(qǐng)表格，需填寫(xiě)作廢或變更解除的原因、申請(qǐng)部門(mén)等信息。附件5：合同違約認(rèn)定及處理辦法該附件明確了違約行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的處理措施。附件6：合同保密協(xié)議該附件為合同保密協(xié)議，明確了保密內(nèi)容范圍、保密義務(wù)及違約責(zé)任等。附件7：知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施清單該附件列出了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的具體措施，包括專利申請(qǐng)、著作權(quán)登記等。附件8：合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表該附件用于評(píng)估合同風(fēng)險(xiǎn)，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施等。附件9：合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃該附件根據(jù)評(píng)估結(jié)果，制定針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃。附件10：合同培訓(xùn)計(jì)劃及考核標(biāo)準(zhǔn)該附件詳細(xì)說(shuō)明了合同培訓(xùn)的內(nèi)容、對(duì)象、方式、周期及考核標(biāo)準(zhǔn)等。附件11：合同管理信息化系統(tǒng)使用手冊(cè)該附件提供了合同管理信息化系統(tǒng)的使用方法，包括操作步驟、功能介紹等。附件12：合同管理應(yīng)急預(yù)案該附件制定了合同管理突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案，包括應(yīng)急響應(yīng)措施、責(zé)任分工等。附件13：合同解除與終止協(xié)議該附件明確了合同解除與終止的條件、程序及解除或終止后的權(quán)利義務(wù)處理等。附件14：合同履行溝通協(xié)調(diào)機(jī)制說(shuō)明該附件說(shuō)明了合同履行過(guò)程中的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，包括內(nèi)部和外部溝通協(xié)調(diào)的方式等。附件15：合同管理與其他業(yè)務(wù)板塊協(xié)同工作流程圖該附件以圖形方式展示了合同管理與其他業(yè)務(wù)板塊協(xié)同工作的流程。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未履行合同約定的義務(wù)2.遲延履行3.不適當(dāng)履行4.侵犯對(duì)方知識(shí)產(chǎn)權(quán)5.泄露對(duì)方商業(yè)秘密6.違反法律法規(guī)規(guī)定違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。2.違約方的違約行為導(dǎo)致對(duì)方損失的，應(yīng)賠償對(duì)方的損失。3.違約方在合同履行過(guò)程中出現(xiàn)違法行為的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。示例說(shuō)明：如果甲方未按照合同約定時(shí)間交付貨物，屬于違約行為。甲方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)遲延履行違約責(zé)任，向乙方支付違約金或賠償乙方因遲延履行造成的損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.合同：雙方或多方當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.甲方：指合同中作為債務(wù)人一方的主