農(nóng)商銀行會(huì)議管理制度農(nóng)商銀行會(huì)議管理制度

第一章總則

第一條本制度依據(jù)農(nóng)商銀行（以下簡(jiǎn)稱“銀行”）的管理需要，為加強(qiáng)會(huì)議管理，提高會(huì)議效率，確保會(huì)議決策的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和權(quán)威性，特制定本制度。

第二條本制度適用于銀行內(nèi)部各類會(huì)議，包括但不限于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層會(huì)議、部門會(huì)議等。

第三條會(huì)議應(yīng)遵循以下原則：

1.精簡(jiǎn)、高效原則：會(huì)議應(yīng)注重實(shí)際效果，減少形式主義，嚴(yán)格控制會(huì)議數(shù)量、規(guī)模和時(shí)長(zhǎng)。

2.議題明確原則：會(huì)議議題應(yīng)具有針對(duì)性和可行性，與會(huì)人員應(yīng)提前了解議題內(nèi)容，確保會(huì)議討論的實(shí)效性。

3.權(quán)限明確原則：會(huì)議決策事項(xiàng)應(yīng)明確權(quán)限，嚴(yán)格按照權(quán)限范圍進(jìn)行決策。

4.公開(kāi)透明原則：會(huì)議內(nèi)容應(yīng)公開(kāi)透明，確保會(huì)議決策的公正性和公平性。

第四條銀行各部門應(yīng)按照本制度規(guī)定，做好會(huì)議的籌備、組織、召開(kāi)和落實(shí)工作，確保會(huì)議的順利進(jìn)行。

第五條銀行設(shè)立專門的會(huì)議管理部門，負(fù)責(zé)會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)、服務(wù)保障等工作。

第六條會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議包括年度會(huì)議、季度會(huì)議、月度會(huì)議等；臨時(shí)會(huì)議根據(jù)工作需要隨時(shí)召開(kāi)。

第七條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，原有相關(guān)規(guī)定與本制度不符的，以本制度為準(zhǔn)。如需對(duì)本制度進(jìn)行修訂，由會(huì)議管理部門提出，經(jīng)行長(zhǎng)辦公會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

第二章會(huì)議流程

第一節(jié)會(huì)議籌備

1.議題征集：會(huì)議召開(kāi)前，由會(huì)議管理部門向相關(guān)部門和人員征集會(huì)議議題，議題應(yīng)明確具體，包含議題名稱、背景資料、討論目的和預(yù)期成果等內(nèi)容。

2.議題篩選：會(huì)議管理部門對(duì)征集到的議題進(jìn)行篩選、整理，確保議題符合會(huì)議原則，并對(duì)議題進(jìn)行排序，合理安排會(huì)議議程。

3.會(huì)議通知：會(huì)議管理部門應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前至少三個(gè)工作日向與會(huì)人員發(fā)送會(huì)議通知，通知應(yīng)包含會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程、參會(huì)人員等內(nèi)容。

4.會(huì)議材料準(zhǔn)備：會(huì)議召開(kāi)前，相關(guān)部門應(yīng)準(zhǔn)備好與議題相關(guān)的背景資料、數(shù)據(jù)分析、建議方案等材料，并在會(huì)議前至少一個(gè)工作日提交給會(huì)議管理部門。

第二節(jié)會(huì)議召開(kāi)

1.會(huì)議簽到：與會(huì)人員應(yīng)在會(huì)議開(kāi)始前進(jìn)行簽到，會(huì)議管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)參會(huì)人員，確保會(huì)議出席率。

2.會(huì)議主持人：會(huì)議主持人負(fù)責(zé)引導(dǎo)會(huì)議討論，確保會(huì)議按照既定議程進(jìn)行，并控制會(huì)議時(shí)間。

3.議題討論：會(huì)議主持人按照議程順序組織議題討論，與會(huì)人員應(yīng)圍繞議題充分發(fā)表意見(jiàn)，展開(kāi)討論。

4.決策表決：會(huì)議主持人根據(jù)討論情況，組織對(duì)議題進(jìn)行表決。表決方式包括舉手表決、投票表決等，具體方式由會(huì)議主持人確定。

5.會(huì)議記錄：會(huì)議管理部門指定專人負(fù)責(zé)記錄會(huì)議內(nèi)容，包括議題討論情況、決策結(jié)果等。

第三節(jié)會(huì)議紀(jì)要

1.紀(jì)要整理：會(huì)議結(jié)束后，會(huì)議記錄人應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后一個(gè)工作日內(nèi)整理出會(huì)議紀(jì)要，包括會(huì)議基本情況、主要議題、討論結(jié)果、決策事項(xiàng)等。

2.紀(jì)要審批：會(huì)議紀(jì)要需經(jīng)會(huì)議主持人審批，確保紀(jì)要內(nèi)容準(zhǔn)確、完整。

3.紀(jì)要發(fā)布：會(huì)議紀(jì)要審批通過(guò)后，由會(huì)議管理部門及時(shí)向與會(huì)人員和相關(guān)人員發(fā)布，以便跟蹤落實(shí)會(huì)議決策。

第四節(jié)會(huì)議后續(xù)工作

1.任務(wù)分解：會(huì)議決策事項(xiàng)需分解為具體任務(wù)，明確責(zé)任部門、責(zé)任人和完成時(shí)限。

2.跟蹤落實(shí)：會(huì)議管理部門負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議決策事項(xiàng)的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，督促相關(guān)部門按期完成任務(wù)。

3.匯報(bào)反饋：責(zé)任部門應(yīng)按照完成時(shí)限，將任務(wù)執(zhí)行情況向會(huì)議管理部門匯報(bào)，會(huì)議管理部門匯總后向行長(zhǎng)辦公會(huì)報(bào)告。

第三章會(huì)議紀(jì)要的跟蹤落實(shí)

第一節(jié)跟蹤落實(shí)機(jī)制

1.建立健全會(huì)議紀(jì)要跟蹤落實(shí)機(jī)制，明確跟蹤落實(shí)的責(zé)任主體、流程和時(shí)限。

2.設(shè)立專門崗位或指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的跟蹤落實(shí)工作，確保會(huì)議決策得到有效執(zhí)行。

第二節(jié)跟蹤落實(shí)流程

1.會(huì)議紀(jì)要發(fā)布后，責(zé)任部門應(yīng)立即開(kāi)展相關(guān)工作，確保任務(wù)按期完成。

2.責(zé)任部門在執(zhí)行過(guò)程中，如遇到問(wèn)題或困難，應(yīng)及時(shí)向會(huì)議管理部門報(bào)告，尋求支持和協(xié)調(diào)。

3.會(huì)議管理部門對(duì)會(huì)議紀(jì)要的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查，了解工作進(jìn)度，確保決策事項(xiàng)的落實(shí)。

第三節(jié)跟蹤落實(shí)報(bào)告

1.責(zé)任部門應(yīng)按照完成時(shí)限，向會(huì)議管理部門提交會(huì)議紀(jì)要執(zhí)行情況的書面報(bào)告。

2.報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括已完成任務(wù)、未完成任務(wù)、存在問(wèn)題、解決措施等，并對(duì)未完成任務(wù)的成因進(jìn)行分析。

第四節(jié)跟蹤落實(shí)評(píng)估

1.會(huì)議管理部門對(duì)責(zé)任部門提交的跟蹤落實(shí)報(bào)告進(jìn)行評(píng)估，分析會(huì)議決策事項(xiàng)的執(zhí)行效果。

2.對(duì)未按期完成的任務(wù)，會(huì)議管理部門應(yīng)督促責(zé)任部門采取措施，加快進(jìn)度，確保會(huì)議決策的落實(shí)。

第五節(jié)跟蹤落實(shí)結(jié)果應(yīng)用

1.將會(huì)議紀(jì)要跟蹤落實(shí)情況作為部門及個(gè)人績(jī)效考核的依據(jù)，對(duì)落實(shí)不力的部門和個(gè)人進(jìn)行問(wèn)責(zé)。

2.對(duì)會(huì)議決策執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后類似會(huì)議提供參考。

第六節(jié)持續(xù)改進(jìn)

1.會(huì)議管理部門應(yīng)不斷總結(jié)會(huì)議紀(jì)要跟蹤落實(shí)的經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化跟蹤落實(shí)流程，提高工作效率。

2.定期對(duì)會(huì)議紀(jì)要跟蹤落實(shí)情況進(jìn)行回顧，查找不足，制定改進(jìn)措施，持續(xù)提升會(huì)議決策的執(zhí)行力。

第四章會(huì)議室管理規(guī)定

第一節(jié)會(huì)議室預(yù)訂

1.會(huì)議室預(yù)訂采用預(yù)約制度，各部門需提前向會(huì)議管理部門提交會(huì)議室預(yù)訂申請(qǐng)，明確會(huì)議時(shí)間、參會(huì)人數(shù)等信息。

2.會(huì)議管理部門根據(jù)預(yù)訂申請(qǐng)，合理安排會(huì)議室，確保會(huì)議的順利進(jìn)行。

3.如遇特殊情況，會(huì)議管理部門有權(quán)調(diào)整會(huì)議室安排，各部門應(yīng)予以配合。

第二節(jié)會(huì)議室配置

1.會(huì)議室應(yīng)配置必要的設(shè)施設(shè)備，如投影儀、音響設(shè)備、白板、會(huì)議桌椅等。

2.會(huì)議管理部門負(fù)責(zé)定期檢查會(huì)議室設(shè)施設(shè)備，確保其正常運(yùn)行。

3.鼓勵(lì)采用智能化會(huì)議室管理系統(tǒng)，提高會(huì)議室使用效率。

第三節(jié)會(huì)議室使用

1.會(huì)議召開(kāi)前，各部門應(yīng)提前進(jìn)入會(huì)議室，做好會(huì)前準(zhǔn)備工作。

2.會(huì)議期間，與會(huì)人員應(yīng)遵守會(huì)議室紀(jì)律，保持安靜，不隨意離開(kāi)座位，不接打電話或進(jìn)行其他與會(huì)議無(wú)關(guān)的活動(dòng)。

3.會(huì)議結(jié)束后，各部門應(yīng)負(fù)責(zé)清理會(huì)議室，確保會(huì)議室整潔。

第四節(jié)會(huì)議室維護(hù)

1.會(huì)議管理部門負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議室進(jìn)行定期維護(hù)，包括設(shè)備保養(yǎng)、環(huán)境保潔等。

2.各部門在使用會(huì)議室過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備損壞或故障，應(yīng)立即向會(huì)議管理部門報(bào)告，以便及時(shí)修復(fù)。

3.會(huì)議室的維護(hù)和修繕費(fèi)用，由會(huì)議管理部門負(fù)責(zé)申請(qǐng)和安排。

第五節(jié)會(huì)議室安全管理

1.會(huì)議管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)會(huì)議室的安全管理，確保會(huì)議期間的人員和財(cái)產(chǎn)安全。

2.會(huì)議室應(yīng)配備消防設(shè)施，并定期進(jìn)行消防安全檢查。

3.會(huì)議期間，禁止在會(huì)議室吸煙，禁止攜帶易燃易爆物品進(jìn)入會(huì)議室。

第六節(jié)會(huì)議室資源優(yōu)化

1.會(huì)議管理部門應(yīng)不斷優(yōu)化會(huì)議室資源，提高會(huì)議室利用率。

2.鼓勵(lì)采用視頻會(huì)議、電話會(huì)議等遠(yuǎn)程會(huì)議形式，節(jié)省會(huì)議室資源。

3.定期對(duì)會(huì)議室使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為會(huì)議室管理提供決策依據(jù)。

第五章附則

1.本制度的解釋權(quán)歸農(nóng)