董事會決議書范本第一篇：關(guān)于公司年度財務(wù)報告的董事會決議董事會決議書一、會議概況1.會議時間：[具體時間]2.會議地點：[具體地點]3.參會人員：[董事會成員姓名及職務(wù)]4.會議主持人：[主持人姓名及職務(wù)]5.會議記錄人：[記錄人姓名及職務(wù)]二、決議事項1.審議并通過公司年度財務(wù)報告；2.同意年度財務(wù)報告中提出的財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)狀況；3.對公司年度財務(wù)報告中的問題提出整改意見；4.決定年度財務(wù)報告的披露時間和方式。三、決議結(jié)果2.會議決議自通過之日起生效。四、決議執(zhí)行1.財務(wù)部門負責按照董事會決議對年度財務(wù)報告進行整改；2.董事會秘書負責將會議決議通知全體董事；3.公司在規(guī)定時間內(nèi)對外披露年度財務(wù)報告。五、附則1.本決議書一式三份，董事會、財務(wù)部門、董事會秘書各執(zhí)一份；2.本決議書自通過之日起生效。董事會全體成員簽字：[董事會成員簽名]第二篇：關(guān)于公司投資項目的董事會決議董事會決議書一、會議概況1.會議時間：[具體時間]2.會議地點：[具體地點]3.參會人員：[董事會成員姓名及職務(wù)]4.會議主持人：[主持人姓名及職務(wù)]5.會議記錄人：[記錄人姓名及職務(wù)]二、決議事項1.審議并通過公司投資項目；2.同意投資項目的基本情況、投資金額和投資期限；3.對投資項目中的問題提出整改意見；4.決定投資項目的實施時間和方式。三、決議結(jié)果2.會議決議自通過之日起生效。四、決議執(zhí)行1.投資部門負責按照董事會決議對投資項目進行整改；2.董事會秘書負責將會議決議通知全體董事；3.公司在規(guī)定時間內(nèi)對外披露投資項目。五、附則1.本決議書一式三份，董事會、投資部門、董事會秘書各執(zhí)一份；2.本決議書自通過之日起生效。董事會全體成員簽字：[董事會成員簽名]第三篇：關(guān)于公司人事調(diào)整的董事會決議董事會決議書一、會議概況1.會議時間：[具體時間]2.會議地點：[具體地點]3.參會人員：[董事會成員姓名及職務(wù)]4.會議主持人：[主持人姓名及職務(wù)]5.會議記錄人：[記錄人姓名及職務(wù)]二、決議事項1.審議并通過公司人事調(diào)整方案；2.同意人事調(diào)整的基本情況、調(diào)整范圍和調(diào)整原因；3.對人事調(diào)整中的問題提出整改意見；4.決定人事調(diào)整的實施時間和方式。三、決議結(jié)果2.會議決議自通過之日起生效。四、決議執(zhí)行1.人力資源部門負責按照董事會決議對人事調(diào)整進行整改；2.董事會秘書負責將會議決議通知全體董事；3.公司在規(guī)定時間內(nèi)對外披露人事調(diào)整信息。五、附則1.本決議書一式三份，董事會、人力資源部門、董事會秘書各執(zhí)一份；2.本決議書自通過之日起生效。董事會全體成員簽字：[董事會成員簽名]第四篇：關(guān)于公司重大合同的董事會決議董事會決議書一、會議概況1.會議時間：[具體時間]2.會議地點：[具體地點]3.參會人員：[董事會成員姓名及職務(wù)]4.會議主持人：[主持人姓名及職務(wù)]5.會議記錄人：[記錄人姓名及職務(wù)]二、決議事項1.審議并通過公司重大合同；2.同意重大合同的基本情況、合同金額和合同期限；3.對重大合同中的問題提出整改意見；4.決定重大合同的簽訂時間和方式。三、決議結(jié)果2.會議決議自通過之日起生效。四、決議執(zhí)行1.合同管理部門負責按照董事會決議對重大合同進行整改；2.董事會秘書負責將會議決議通知全體董事；3.公司在規(guī)定時間內(nèi)對外披露重大合同信息。五、附則1.本決議書一式三份，董事會、合同管理部門、董事會秘書各執(zhí)一份；2.本決議書自通過之日起生效。董事會全體成員簽字：[董事會成員簽名]第五篇：關(guān)于公司戰(zhàn)略規(guī)劃的董事會決議董事會決議書一、會議概況1.會議時間：[具體時間]2.會議地點：[具體地點]3.參會人員：[董事會成員姓名及職務(wù)]4.會議主持人：[主持人姓名及職務(wù)]5.會議記錄人：[記錄人姓名及職務(wù)]二、決議事項1.審議并通過公司戰(zhàn)略規(guī)劃；2.同意戰(zhàn)略規(guī)劃的基本情況、發(fā)展目標和實施步驟；3.對戰(zhàn)略規(guī)劃中的問題提出整改意見；4.決定戰(zhàn)略規(guī)劃的實施時間和方式。三、決議結(jié)果2.會議決議自通過之日起生效。四、決議執(zhí)行1.戰(zhàn)略管理部門負責按照董事會決議對戰(zhàn)略規(guī)劃進行整改；2.董事會秘書負責將會議決議通知全體董事；3.公司在規(guī)定時間內(nèi)對外披露戰(zhàn)略規(guī)劃信息。五、附則1.本決議書一式三份，董事會、戰(zhàn)略管理部門、董事會秘書各執(zhí)一份；2.本決議書自通過之日起生效。董事會全體成員簽字：[董事會成員簽名]董事會決議書范本第一篇：關(guān)于公司年度財務(wù)報告的董事會決議董事會決議書一、會議概況1.會議時間：[具體時間]2.會議地點：[具體地點]3.參會人員：[董事會成員姓名及職務(wù)]4.會議主持人：[主持人姓名及職務(wù)]5.會議記錄人：[記錄人姓名及職務(wù)]二、決議事項1.審議并通過公司年度財務(wù)報告；2.同意年度財務(wù)報告中提出的財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)狀況；3.對公司年度財務(wù)報告中的問題提出整改意見；4.決定年度財務(wù)報告的披露時間和方式。三、決議結(jié)果2.會議決議自通過之日起生效。四、決議執(zhí)行1.財務(wù)部門負責按照董事會決議對年度財務(wù)報告進行整改；2.董事會秘書負責將會議決議通知全體董事；3.公司在規(guī)定時間內(nèi)對外披露年度財務(wù)報告。五、附則1.本決議書一式三份，董事會、財務(wù)部門、董事會秘書各執(zhí)一份；2.本決議書自通過之日起生效。董事會全體成員簽字：[董事會成員簽名]第二篇：關(guān)于公司投資項目的董事會決議董事會決議書一、會議概況1.會議時間：[具體時間]2.會議地點：[具體地點]3.參會人員：[董事會成員姓名及職務(wù)]4.會議主持人：[主持人姓名及職務(wù)]5.會議記錄人：[記錄人姓名及職務(wù)]二、決議事項1.審議并通過公司投資項目；2.同意投資項目的基本情況、投資金額和投資期限；3.對投資項目中的問題提出整改意見；4.決定投資項目的實施時間和方式。三、決議結(jié)果2.會議決議自通過之日起生效。四、決議執(zhí)行1.投資部門負責按照董事會決議對投資項目進行整改；2.董事會秘書負責將會議決議通知全體董事；3.公司在規(guī)定時間內(nèi)對外披露投資項目。五、附則1.本決議書一式三份，董事會、投資部門、董事會秘書各執(zhí)一份；2.本決議書自通過之日起生效。董事會全體成員簽字：[董事會成員簽名]第三篇：關(guān)于公司人事調(diào)整的董事會決議董事會決議書一、會議概況1.會議時間：[具體時間]2.會議地點：[具體地點]3.參會人員：[董事會成員姓名及職務(wù)]4.會議主持人：[主持人姓名及職務(wù)]5.會議記錄人：[記錄人姓名及職務(wù)]二、決議事項1.審議并通過公司人事調(diào)整方案；2.同意人事調(diào)整的基本情況、調(diào)整范圍和調(diào)整原因；3.對人事調(diào)整中的問題提出整改意見；4.決定人事調(diào)整的實施時間和方式。三、決議結(jié)果2.會議決議自通過之日起生效。四、決議執(zhí)行1.人力資源部門負責按照董事會決議對人事調(diào)整進行整改；2.董事會秘書負責將會議決議通知全體董事；3.公司在規(guī)定時間內(nèi)對外披露人事調(diào)整信息。五、附則1.本決議書一式三份，董事會、人力資源部門、董事會秘書各執(zhí)一份；2.本決議書自通過之日起生效。董事會全體成員簽字：[董事會成員簽名]第四篇：關(guān)于公司重大合同的董事會決議董事會決議書一、會議概況1.會議時間：[具體時間]2.會議地點：[具體地點]3.參會人員：[董事會成員姓名及職務(wù)]4.會議主持人：[主持人姓名及職務(wù)]5.會議記錄人：[記錄人姓名及職務(wù)]二、決議事項1.審議并通過公司重大合同；2.同意重大合同的基本情況、合同金額和合同期限；3.對重大合同中的問題提出整改意見；4.決定重大合同的簽訂時間和方式。三、決議結(jié)果2.會議決議自通過之日起生效。四、決議執(zhí)行1.合同管理部門負責按照董事會決議對重大合同進行整改；2.董事會秘書負責將會議決議通知全體董事；3.公司在規(guī)定時間內(nèi)對外披露重大合同信息。五、附則1.本決議書一式三份，董事會、合同管理部門、董事會秘書各執(zhí)一份；2.本決議書自通過之日起生效。董事會全體成員簽字：[董事會成員簽名]第五篇：關(guān)于公司戰(zhàn)略規(guī)劃的董事會決議董事會決議書一、會議概況1.會議時間：[具體時間]2.會議地點：[具體地點]3.參會人員：[董事會成員姓名及職務(wù)]4.會議主持人：[主持人姓名及職務(wù)]5.會議記錄人：[記錄人姓名及職務(wù)]二、決議事項1.審議并通過公司戰(zhàn)略規(guī)劃；2.同意戰(zhàn)略規(guī)劃的基本情況、發(fā)展目標和實施步驟；3.對戰(zhàn)略規(guī)劃中的問題提出整改意見；4.決定戰(zhàn)略規(guī)劃的實施時間和方式。三、決議結(jié)果2.會議決議自通過之日起生效。四、決議執(zhí)行1.戰(zhàn)略管理部門負責按照董事會決議對戰(zhàn)略規(guī)劃進行整改；2.董事會秘書負責將會議決議通知全體董事；3.公司在規(guī)定時間內(nèi)對外披露戰(zhàn)略規(guī)劃信息。五、附則1.本決議書一式三份，董事會、戰(zhàn)略管理部門、董事會秘書各執(zhí)一份；2.本決議書自通過之日起生效。董事會全體成員簽字：[董事會成員簽名]董事會決議書范本第一篇：關(guān)于公司年度財務(wù)報告的董事會決議董事會決議書一、會議概況1.會議時間：[具體時間]2.會議地點：[具體地點]3.參會人員：[董事會成員姓名及職務(wù)]4.會議主持人：[主持人姓名及職務(wù)]5.會議記錄人：[記錄人姓名及職務(wù)]二、決議事項1.審議并通過公司年度財務(wù)報告；2.同意年度財務(wù)報告中提出的財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)狀況；3.對公司年度財務(wù)報告中的問題提出整改意見；4.決定年度財務(wù)報告的披露時間和方式。三、決議結(jié)果2.會議決議自通過之日起生效。四、決議執(zhí)行1.財務(wù)部門負責按照董事會決議對年度財務(wù)報告進行整改；2.董事會秘書負責將會議決議通知全體董事；3.公司在規(guī)定時間內(nèi)對外披露年度財務(wù)報告。五、附則1.本決議書一式三份，董事會、財務(wù)部門、董事會秘書各執(zhí)一份；2.本決議書自通過之日起生效。董事會全體成員簽字：[董事會成員簽名]第二篇：關(guān)于公司投資項目的董事會決議董事會決議書一、會議概況1.會議時間：[具體時間]2.會議地點：[具體地點]3.參會人員：[董事會成員姓名及職務(wù)]4.會議主持人：[主持人姓名及職務(wù)]5.會議記錄人：[記錄人姓名及職務(wù)]二、決議事項1.審議并通過公司投資項目；2.同意投資項目的基本情況、投資金額和投資期限；3.對投資項目中的問題提出整改意見；4.決定投資項目的實施時間和方式。三、決議結(jié)果2.會議決議自通過之日起生效。四、決議執(zhí)行1.投資部門負責按照董事會決議對投資項目進行整改；2.董事會秘書負責將會議決議通知全體董事；3.公司在規(guī)定時間內(nèi)對外披露投資項目。五、附則1.本決議書一式三份，董事會、投資部門、董事會秘書各執(zhí)一份；2.本決議書自通過之日起生效。董事會全體成員簽字：[董事會成員簽名]第三篇：關(guān)于公司人事調(diào)整的董事會決議董事會決議書一、會議概況1.會議時間：[具體時間]2.會議地點：[具體地點]3.參會人員：[董事會成員姓名及職務(wù)]4.會議主持人：[主持人姓名及職務(wù)]5.會議記錄人：[記錄人姓名及職務(wù)]二、決議事項1.審議并通過公司人事調(diào)整方案；2.同意人事調(diào)整的基本情況、調(diào)整范圍和調(diào)整原因；3.對人事調(diào)整中的問題提出整改意見；4.決定人事調(diào)整的實施時間和方式。三、決議結(jié)果2.會議決議自通過之日起生效。四、決議執(zhí)行1.人力資源部門負責按照董事會決議對人事調(diào)整進行整改；2.董事會秘書負責將會議決議通知全體董事；3.公司在規(guī)定時間內(nèi)對外披露人事調(diào)整信息。五、附則1.本決議書一式三份，董事會、人力資源部門、董事會秘書各執(zhí)一份；2.本決議書自通過之日起生效。董事會全體成員簽字：[董事會成員簽名]第四篇：關(guān)于公司重大合同的董事會決議董事會決議書一、會議概況1.會議時間：[具體時間]2.會議地點：[具體地點]3.參會人員：[董事會成員姓名及職務(wù)]4.會議主持人：[主持人姓名及職務(wù)]5.會議記錄人：[記錄人姓名及職務(wù)]二、決議事項1.審議并通過公司重大合同；2.同意重大合同的基本情況、合同金額和合同期限；3.對重大合同中的問題提出整改意見；4.決定重大合同的簽訂時間和方式。三、決議結(jié)果2.會議決議自通過之日起生效。四、決議執(zhí)行1.合同管理部門負責按照董事會決議對重大合同進行整改；2.董事會秘書負責將會議決議通知全體董事；3.公司在規(guī)定時間內(nèi)對外披露重大合同信息。五、附則1.本決議書一式三份，董事會、合同管理部門、董事會秘書各執(zhí)一份；2.本決議書自通過之日起生效。董事會全體成員簽字：[董事會成員簽名]第五篇：關(guān)于公司戰(zhàn)略規(guī)劃的董事會決議董事會決議書一、會議概況1.會議時間：[具體時間]2.會議地點：[具體地點]3.參會人員：[董事會成員姓名及職務(wù)]4.會議主持人：[主持人