企業(yè)整治與行政規(guī)范制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度的目的是為了規(guī)范企業(yè)整治與行政行為，建立健全企業(yè)的決策機制和運行機制，提高企業(yè)的管理效能，確保企業(yè)的正常運營。本制度訂立依據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)和企業(yè)章程。第二條適用范圍本制度適用于本企業(yè)全部員工和管理層，包含董事、高級管理人員和中層干部，以及其他相關人員。第三條原則企業(yè)整治與行政規(guī)范必需遵從以下原則：依法合規(guī)：遵守國家法律法規(guī)，履行企業(yè)的各項義務和責任。公平公正：處理企業(yè)內(nèi)外事務時要公平公正，不偏袒任何一方。透亮度：確保企業(yè)決策過程和信息披露透亮，保障利益相關方的知情權。誠信守約：講信用、守承諾，誠實守信，維護企業(yè)的聲譽與形象。責任追究：對違反規(guī)章制度的行為，依法追究責任，維護企業(yè)的穩(wěn)定和發(fā)展。第二章企業(yè)整治機構第四條董事會本企業(yè)設立董事會，負責決策企業(yè)重點事項，包含訂立企業(yè)戰(zhàn)略、訂立重點投資決策、審議企業(yè)財務報告等。董事會由董事構成，董事的任命和解職由股東大會決議。董事會依照章程規(guī)定的程序、時限召開會議，形成決議，并及時做出相關公告、報告。第五條監(jiān)事會本企業(yè)設立監(jiān)事會，監(jiān)督董事會的行為，并對企業(yè)運營情況進行監(jiān)督。監(jiān)事會由監(jiān)事構成，監(jiān)事的產(chǎn)生和解職由股東大會決議。監(jiān)事會依照章程規(guī)定的程序、時限召開會議，形成監(jiān)事報告，并及時向股東大會報告。第六條高級管理人員本企業(yè)設立高級管理團隊，負責企業(yè)的日常管理和決策執(zhí)行。高級管理人員由董事會任命，報告企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和運營情況。高級管理人員應遵守國家法律法規(guī)和企業(yè)章程，負責任地履行職責，向董事會和股東負責。第三章決策規(guī)范第七條決策程序重點決策事項應經(jīng)董事會討論決議，形成決議。決策應當在充分聽取各方看法的基礎上進行，不得擅自決策，應當做到公開、公平、公正。決策過程應記錄并留存相關文件，以備查閱。第八條決策信息披露企業(yè)決策應當及時向相關利益相關方披露，確保信息透亮。決策信息披露方式包含公告、報告、會議紀要等形式，以確保信息的廣泛轉(zhuǎn)達。第九條決策資料保管決策資料應做好保管，確保決策過程的可追溯性和證據(jù)完整性。決策資料保管時間需要符合國家法律法規(guī)和企業(yè)章程的規(guī)定。第四章行政規(guī)范第十條辦公行為規(guī)范全部員工和管理層在辦公場合應遵守辦公行為規(guī)范，維護良好的工作環(huán)境。勿使用公司資源進行個人活動，不得從事違法違紀行為，不得散布虛假信息。第十一條職業(yè)道德規(guī)范全部員工和管理層應遵守職業(yè)道德規(guī)范，誠實守信，勤勉盡責。不得利用職務之便謀取私利，不得參加非法活動或不道品性為。第十二條保密規(guī)定員工和管理層接觸到的公司信息，應保密并妥當管理。未經(jīng)授權，不得將公司機密信息泄露給外部人員，不得用于個人謀利或其他違法行為。第五章監(jiān)督與問責第十三條監(jiān)督機制董事會、監(jiān)事會、股東大會等對企業(yè)整治和行政行為進行監(jiān)督，以確保企業(yè)穩(wěn)定運行。外部部門、媒體和社會公眾有權監(jiān)督企業(yè)的整治和行為，監(jiān)督機制應予以寬容和應對。第十四條違規(guī)違紀處理對違反企業(yè)制度的行為，依法進行追責，采取相應的懲罰措施。處理違規(guī)違紀行為應依法程序進行，嚴格依法、公正、透亮，不得有袒護、姑息、徇私等行為。第六章附則第十五條本制度的解釋權本制度的解釋權屬于企業(yè)的董事會，如有需要，可以依據(jù)實際情況進行修訂和增補。第十六條本制度的實施本制度自頒布之日起實施，全部員工和管理層應當嚴格遵守制度的規(guī)定，并承當相應責任。凡違反本制度規(guī)定的，將依法追究責任。第十七條本制度的備案本制度經(jīng)企業(yè)董事會審議通過后，應及