關(guān)于建立基本例會(huì)制度的規(guī)定

為保證公司各項(xiàng)基礎(chǔ)管理及專(zhuān)業(yè)管理工作有序開(kāi)展，現(xiàn)就公司

正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期各項(xiàng)基本例會(huì)制度明確如下：

一、早會(huì)制度

1、參加人員：

公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人（或分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)）、機(jī)電儀工

藝品質(zhì)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、公司總調(diào)、公司安全主管、制造分廠(chǎng)值班長(zhǎng)、其

他相關(guān)人員。

2、主要內(nèi)容：通報(bào)前一天（24小時(shí)）生產(chǎn)組織過(guò)程中存在的

問(wèn)題，安排當(dāng)天生產(chǎn)組織工作重點(diǎn)，協(xié)調(diào)解決各部門(mén)提出的問(wèn)題。

3、時(shí)間：每天早上8：00,時(shí)間控制在半小時(shí)以?xún)?nèi)。

4、組織單位：生產(chǎn)品質(zhì)處

二、周工作例會(huì)制度

1、參加人員：

公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人、機(jī)電儀工藝品質(zhì)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、公

司治安、安全主管、其他相關(guān)人員。

2、主要內(nèi)容：通報(bào)公司上一周生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要業(yè)績(jī)、存在的主

要問(wèn)題以及上一周工作例會(huì)紀(jì)要落實(shí)情況，研討解決存在的問(wèn)題，

部署下周主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)及工作重點(diǎn)。

3、時(shí)間：每周一下午1：30（根據(jù)下午上班時(shí)間調(diào)整而調(diào)整）,

時(shí)間控制在兩小時(shí)內(nèi)。

4、要求：

（1）、實(shí)行簽到制。所有與會(huì)人員必須提前五分鐘到場(chǎng)，有事

不能參加者應(yīng)提前向組織單位說(shuō)明情況，無(wú)故不參加者將列入月度

個(gè)人考核；

（2）、形成例會(huì)紀(jì)要，周二必須下發(fā)到各工段。

5、組織單位：生產(chǎn)品質(zhì)處。

三、月工藝質(zhì)量例會(huì)

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編276

1、參加人員:

公司分管領(lǐng)導(dǎo)、各單位生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量調(diào)度、工藝、質(zhì)量、

采礦技術(shù)主管、相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、生產(chǎn)品質(zhì)處相關(guān)人員。

2、會(huì)議內(nèi)容：通報(bào)上一月公司產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、主機(jī)設(shè)備運(yùn)

行概況、原材料進(jìn)廠(chǎng)和產(chǎn)品發(fā)運(yùn)組織情況，分析解決產(chǎn)品質(zhì)量和主

要消耗指標(biāo)控制方面存在的問(wèn)題，部署下一月質(zhì)量工作和工藝管理

重點(diǎn)。

3、時(shí)間：次月8日前召開(kāi)上月質(zhì)量例會(huì)。

4、要求：

(1)、實(shí)行簽到制。所有與會(huì)人員必須提前五分鐘到場(chǎng)，有事

不能參加者應(yīng)提前向組織單位說(shuō)明情況，無(wú)故不參加者將列入月度

個(gè)人考核；

(2)、形成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議后3日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到各生產(chǎn)單位

運(yùn)行工段，相關(guān)職能部門(mén)。

5、組織單位：生產(chǎn)品質(zhì)處。

四、月度設(shè)備例會(huì)

1、參加人員：

公司分管領(lǐng)導(dǎo)、各單位設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)主管、各

工段設(shè)備管理員、三大分廠(chǎng)相關(guān)人員。

2、會(huì)議內(nèi)容：通報(bào)上一月公司設(shè)備運(yùn)行維修和備件消耗，分

析解決設(shè)備管理工作中存在的問(wèn)題，部署下一月設(shè)備工作重點(diǎn)。

3、時(shí)間：次月8日前召開(kāi)上月設(shè)備例會(huì)。

4、要求：

(1)、實(shí)行簽到制。所有與會(huì)人員必須提前五分鐘到場(chǎng)，有事

不能參加者應(yīng)提前向組織單位說(shuō)明情況，無(wú)故不參加者將列入月度

個(gè)人考核；

(2)、形成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議后3日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到生產(chǎn)單位各

工段，相關(guān)職能部門(mén)。

5、組織單位：生產(chǎn)品質(zhì)處。

五、月度安全例會(huì)

1、參加人員：

公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司安仝主管、治安主管、各單位分管安仝工

作領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)人員。

2、會(huì)議內(nèi)容：通報(bào)上一月公司安全、環(huán)保、治安消防情況，

分析解決安全、治安等管理工作中存在的問(wèn)題，部署下一月安全、

治安工作重點(diǎn)。

3、時(shí)間：次月3日前召開(kāi)上月安全例會(huì)。

4、要求：

(1)、實(shí)行簽到制。所有與會(huì)人員必須提前五分鐘到場(chǎng)，有事

不能參加者應(yīng)提前向組織單位說(shuō)明情況，無(wú)故不參加者將列入月度

個(gè)人考核：

(2)、形成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議次日將紀(jì)要下發(fā)到生產(chǎn)單位各工段,

相關(guān)職能部門(mén)。

5、組織單位：生產(chǎn)品質(zhì)處。

六、月度備件評(píng)審會(huì)

1、參加人員：

公司分管領(lǐng)導(dǎo)、各單位設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)、備件主管、物資計(jì)劃和

采購(gòu)主管、工段設(shè)備管理員、設(shè)備保全處相關(guān)人員。

2、會(huì)議內(nèi)容：通報(bào)上一月公司備件保供和倉(cāng)儲(chǔ)情況，分析解

決備件管理工作中存在的問(wèn)題，部署下一月備件工作重點(diǎn)。

3、時(shí)間：每月30日前召開(kāi)上月備件例會(huì)。

4、要求：

(1)、實(shí)行簽到制。所有與會(huì)人員必須提前五分鐘到場(chǎng)，有事

不能參加者應(yīng)提前向組織單位說(shuō)明情況，無(wú)故不參加者將列入月度

個(gè)人考核；

(2)、形成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議后3日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到各生產(chǎn)單位

和維修工段、相關(guān)職能部門(mén)。

5、組織單位：設(shè)備保全處。

七、月度食堂伙食管理委員會(huì)

1、參加人員：

公司安委會(huì)全體成員。

2、會(huì)議內(nèi)容：通報(bào)上一季度公司安全、環(huán)保、治安、消防情

況，分析安全形勢(shì)，研究解決安全、消防管理工作中存在的問(wèn)題，

部署下一季度安全、消防工作重點(diǎn)。

3、時(shí)間：次季度首月15日前召開(kāi)上季度安委會(huì)。

4、要求：

(1)、擬會(huì)議議程，印發(fā)會(huì)議材料；

(2)、實(shí)行簽到制。所有與會(huì)人員必須提前五分鐘到場(chǎng)，有事

不能參加者應(yīng)提前向組織單位說(shuō)明情況，無(wú)故不參加者將列入本月

個(gè)人考核；

(3)、形成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議后3日內(nèi)將紀(jì)要下發(fā)到生產(chǎn)單位各

工段，相關(guān)職能部門(mén)；

5、組織單位：生產(chǎn)品質(zhì)處。

十、會(huì)議紀(jì)律

1、所有與會(huì)人員到場(chǎng)應(yīng)將手機(jī)打到靜音或震動(dòng)狀態(tài)。會(huì)議期

間手機(jī)響鈴一次扣當(dāng)月個(gè)人考核分30分；

2、會(huì)議遲到一次扣當(dāng)月個(gè)人考核分50分；

3、無(wú)故不參加者考核當(dāng)月個(gè)人考核分100分。

關(guān)于建立基本檢查制度的規(guī)定

為保證公司各項(xiàng)職能管理工作有序開(kāi)展，現(xiàn)就公司正常生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)期各項(xiàng)基本檢查制度明確如下：

一、安全、環(huán)保、治安、消防檢查

1、組織部門(mén)：生產(chǎn)品質(zhì)處、辦公室

2、參檢人員：安全環(huán)保主管，治安、物業(yè)主管，各單位安全

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編280

員，治安辦其他人員。

3、檢查內(nèi)容：各單位安全、環(huán)保、治安、消防管理責(zé)任落實(shí)

情況，各單位安全、環(huán)保、治安、消防管理自查自糾情況，單位、

工段、班組的安全、消防活動(dòng)開(kāi)展情況，各種隱患及隱患整改情況，

“三違”，重點(diǎn)部位安全、消防的防范措施和執(zhí)行情況，臨時(shí)布置

安全、環(huán)保、治安、消防工作的完成情況。

4、檢查要求：每月全公司范圍檢查不少于2次，通報(bào)2

次以上，通報(bào)重點(diǎn)突出，要能切實(shí)反映各單位安全、環(huán)保、治安、消防

的實(shí)際狀況。

二、設(shè)備檢查

1、組織部門(mén)：生產(chǎn)品質(zhì)處

2、參檢人員：生產(chǎn)品質(zhì)處領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)/電/儀/工程機(jī)械主管、

被檢查單位分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)技術(shù)員。

3、檢查內(nèi)容：各單位設(shè)備管理責(zé)任制，設(shè)備管理基礎(chǔ)臺(tái)賬（設(shè)

備檔案、維修記錄、潤(rùn)滑記錄、點(diǎn)檢記錄、巡檢記錄等），設(shè)備隱

患及整改情況，設(shè)備衛(wèi)生，跑、冒、滴、漏，事故處理及單位內(nèi)部

設(shè)備管理自查自糾情況。

4、檢查要求：每月綜合性檢查不得少于1次，每期必須有通

報(bào)。通報(bào)重點(diǎn)突出，要能切實(shí)反映公司各種機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、

工程機(jī)械、潤(rùn)滑管理的實(shí)際狀況。

三、成本、材料、固定資產(chǎn)、工器具管理檢查

1、組織部門(mén)：財(cái)務(wù)處、供銷(xiāo)處

2、參檢人員：財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)、物資供應(yīng)計(jì)劃主管、工器具

主管、材料計(jì)劃員、二級(jí)成本核算員。

3、檢查內(nèi)容：各單位材料、資產(chǎn)、工器具臺(tái)賬，成本、材料、

固定資產(chǎn)、工器具管理制度的執(zhí)行情況，二級(jí)成本控制臺(tái)賬和執(zhí)行

情況等。

4、檢查要求：每月檢查不得少于2次，通報(bào)不得少于1次。

通報(bào)重點(diǎn)突出，要能切實(shí)反映各單位成本、材料、固定資產(chǎn)、工器

具管理的實(shí)際狀況。

四、“兩考一評(píng)”和“日考日清”、培訓(xùn)工作檢查

1、組織部門(mén)：辦公室

2、參檢人員：人力資源主管及辦公室其他人員

3、檢查內(nèi)容：各單位“兩考一評(píng)”和“日考日清”、培訓(xùn)工作

開(kāi)展情況。

4、檢查要求：每月全公司范圍內(nèi)檢查不少于1次，必須有通

報(bào)。通報(bào)重點(diǎn)突出，要能切實(shí)反映各單位“兩考一評(píng)”和“日考日

清”及培訓(xùn)工作的實(shí)際狀況。

五、勞動(dòng)紀(jì)律檢查：

1、組織部門(mén)：辦公室

2、參檢人員：人力資源主管及辦公室其他人員

3、檢查內(nèi)容：各單位勞動(dòng)紀(jì)律自查自糾情況和違紀(jì)行為。

4、檢查要求：每月全公司范圍內(nèi)檢查不少于1次，必須有通

報(bào)。通報(bào)重點(diǎn)突出，要能切實(shí)反映各單位勞動(dòng)紀(jì)律的實(shí)際狀況。

六、綠化、文明辦公、公文、印章檢查

1、組織部門(mén)：辦公室

2、參檢人員：公司地方協(xié)調(diào)及綠化主管、秘書(shū)、文檔管理員、

資料員、辦公室其他人員。

3、檢查內(nèi)容：責(zé)任區(qū)和辦公室衛(wèi)生情況、文明辦公情況，不

文明行為；公司各項(xiàng)文件傳達(dá)、執(zhí)行情況，行文審批程序、行文規(guī)

范；資料存放情況、印章審批制度執(zhí)行情況、印章保管、用印登記、

重要用印材料留存情況。

4、檢查要求：每月全公司范圍檢查不少于2次，通報(bào)不少于1

次。通報(bào)重點(diǎn)突出，要能切實(shí)反映各單位綠化、文明辦公、公文、

印章管理實(shí)際狀況。

七、單身宿舍檢查

1、組織部門(mén)：辦公室

2、參檢人員：辦公室領(lǐng)導(dǎo)，單身宿舍管理委員會(huì)成員，公司

治安、物業(yè)主管，宿舍管理員。

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編282

3、檢查內(nèi)容：各單位所屬員工宿舍衛(wèi)生狀況、整改情況。

4、檢查要求：每月綜合性檢查不少于1次，每期必須有通報(bào)；

有重點(diǎn)的專(zhuān)項(xiàng)檢查不少于3次。

規(guī)章制度編碼原則和表達(dá)形式

1.編碼表達(dá)式:

1.1Q/CHG01.10(01)-2002A0

1.2編碼表達(dá)形式圖

Q/CHG01.10(01)-2002A0

I---------表示第0次修訂

-----------表示版次

--------------表示制定年份

--------------表示文件個(gè)性

--------------表示文件類(lèi)別

--------------表示職能代碼

--------------表示分體系標(biāo)準(zhǔn)代碼

--------------表示池州海螺標(biāo)準(zhǔn)代碼

--------------表示企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼

2.編碼原則

2.1公司所有規(guī)章制度編碼代號(hào)為“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/池州海螺”以其漢語(yǔ)拼

音第一大寫(xiě)字母Q/CH表示。

2.2分體系標(biāo)準(zhǔn)代碼為：

a）管理標(biāo)準(zhǔn)以“管”字漢語(yǔ)拼音的第一大寫(xiě)字母“G”表示。

b）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以“技”字漢語(yǔ)拼音的第一大寫(xiě)字母“J”表示。

c）作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以“作”字漢語(yǔ)拼音的第一大寫(xiě)字母“Z”表示。

2.3職能標(biāo)準(zhǔn)代碼和文件類(lèi)別（個(gè)體標(biāo)準(zhǔn)）代碼分別以阿拉伯?dāng)?shù)字兩

位數(shù)按順序編號(hào)，中間小圓點(diǎn)分開(kāi)。圓點(diǎn)位于職能標(biāo)準(zhǔn)代碼右下

方。

2.4文件類(lèi)別：A是文件指手冊(cè)一描述本組織的方針、目標(biāo)和確保體系

在全廠(chǎng)范圍內(nèi)有效運(yùn)行的組織機(jī)構(gòu)，職責(zé)和引用的體系文件，代碼為

“10”；B層文件指程序性文件和公司級(jí)一般性文件代碼為“20”；C層

文件指作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，代碼按單位部門(mén)代碼分類(lèi)如：“30--公司辦公室，

31—財(cái)務(wù)處

2.5編號(hào)末尾為文件版次、制定年份，用短橫線(xiàn)“一”與個(gè)性代碼分

開(kāi)，制定年份后英文大寫(xiě)字母表示版本號(hào)，版本號(hào)后阿拉伯?dāng)?shù)字，表示

修訂次數(shù)。

3.編碼表達(dá)形式

3.1職能代碼：

行政管理------------------------01

質(zhì)量管理-----------------------02

生產(chǎn)管理------------------------03

環(huán)境保護(hù)管理-------------------04

安全管理------------------------05

工藝技術(shù)管理--------------------06

設(shè)備管理------------------------07

計(jì)量管理------------------------08

能源管理------------------------09

物資供應(yīng)管理--------------------10

銷(xiāo)售服務(wù)管理--------------------11

培訓(xùn)教育管理--------------------12

成本財(cái)務(wù)管理--------------------13

生活福利管理--------------------14

治安保衛(wèi)管理--------------------15

人事勞資管理--------------------16

黨群工作管理--------------------17

其它工作管理--------------------18

3.2部門(mén)單位代碼：

公司辦公室---------------------30

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編284

財(cái)務(wù)處----------------------------31

生產(chǎn)處----------------------------32

質(zhì)控處----------------------------33

保全處----------------------------34

供銷(xiāo)處----------------------------35

礦山分廠(chǎng)-------------------------36

制造分廠(chǎng)-------------------------37

工程處----------------------------38

4.本原則由質(zhì)控處起草并歸口管理。

公文處理實(shí)施細(xì)則

Q/CHG0L20(05)—2002A0

1目的與范圍

為使企業(yè)公文處理工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，做到信息共享，

特制定本實(shí)施細(xì)則。

本細(xì)則規(guī)定了公司下屬單位公文收發(fā)、分辦、傳遞、用印、擬稿、

審核、簽發(fā)、立卷等程序。

2引用文件

國(guó)務(wù)院辦公廳《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》

3職責(zé)

3.1辦公室是公文處理的管理機(jī)構(gòu)，并負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)的文件和資料

管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。

3.2辦公室負(fù)責(zé)公司和處室發(fā)文的審核、送批、打印、用印、發(fā)送、立

卷、歸檔，以及外來(lái)文件和資料的收集、收發(fā)、分辦、傳遞、歸檔。屬

黨委系統(tǒng)收發(fā)文由辦公定按程序辦理。

3.3公司各部門(mén)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)文件和資料的收發(fā)、辦理、傳遞、收集、整

理和平時(shí)歸卷。

3.4公文處理工作必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、系統(tǒng)、安全、保密。

4公文種類(lèi)

4.1凡以黨委、公司名義下發(fā)文件主要種類(lèi)

4.1.1決定：適用于公司黨委、經(jīng)理部對(duì)重大事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出安排。

4.1.2通告：適用于在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或周知的事項(xiàng)。

4.1.3通知：適用于發(fā)布企業(yè)規(guī)章制度、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)部門(mén)的公文,

批轉(zhuǎn)下級(jí)的公文，要求下級(jí)辦理、需要周知或共同執(zhí)行的事項(xiàng)。

4.1.4通報(bào)：適用于表彰先進(jìn)、批評(píng)錯(cuò)誤、傳達(dá)重要情況。

4.1.5報(bào)告：適用于向上級(jí)匯報(bào)工作、反映情況、提出建議。

4.1.6請(qǐng)示：適用于向上級(jí)請(qǐng)求批示或批準(zhǔn)。

4.1.7批復(fù)：適用于答復(fù)請(qǐng)示事項(xiàng)。

4.1.8函：適用于相互洽商工作，詢(xún)問(wèn)和答復(fù)問(wèn)題。

4.1.9會(huì)議紀(jì)要：適用于記載和傳達(dá)會(huì)議議定事項(xiàng)和主要精神，要求與會(huì)單

位共同遵守、執(zhí)行。

4.2以處室名義下發(fā)的文件

各職能處室需要內(nèi)部相關(guān)單位執(zhí)行的規(guī)定或工作安排，用處室文下發(fā)。凡各

職能處室召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議所作的決定，一般都不應(yīng)發(fā)文，為備查考可以處室名

義發(fā)專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要。

5公文格式

5.1公文一般由發(fā)文單位（文頭）、發(fā)文字號(hào)、標(biāo)題、主送單位、正文、附

件、落款、印章、發(fā)文時(shí)間、抄送抄報(bào)單位、印制欄等部分組成。

5.2以黨委名義發(fā)文使用黨委文頭；以公司名義發(fā)文使用公司文頭；以處室

名義發(fā)文使用處室文頭。公布性文件，如“通告”等通常不用文頭。

5.3發(fā)文字號(hào)由部門(mén)代字、年號(hào)和發(fā)文順序號(hào)組成。幾個(gè)部門(mén)聯(lián)合發(fā)文，只

標(biāo)明主辦單位的發(fā)文字號(hào)。

5.4公文標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要地概括公文的主要內(nèi)容和公文種類(lèi)，除發(fā)布法規(guī)文

件或轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)文件加書(shū)名號(hào)外，一般不加標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。

5.5主送單位應(yīng)明確具體。寫(xiě)在正文之前，標(biāo)題之下，左起頂格。上行文只

寫(xiě)一個(gè)主送單位，如需要同時(shí)送達(dá)其它機(jī)關(guān)，應(yīng)用抄報(bào)形式列于抄報(bào)欄。下

行文的主送單位應(yīng)根據(jù)公文內(nèi)容和發(fā)文范圍而定。公布性文件和法規(guī)性文件

不寫(xiě)主送單位，可在發(fā)文時(shí)加一個(gè)轉(zhuǎn)發(fā)通知。

5.6公文如有附件，應(yīng)放在正文之后，成文日期之前，注明附件名稱(chēng)和順序。

COI'ICH安徽池州海螺股份公司制度匯編286

公文若出現(xiàn)空白頁(yè)，應(yīng)注明“此頁(yè)無(wú)正文”并加括號(hào)。

5.7采用文頭版式的文件，落款以文頭和印章為標(biāo)志，一般可不落款；幾個(gè)

單位聯(lián)合發(fā)文應(yīng)按級(jí)別順序或文件內(nèi)容和責(zé)任順序落款；如以單位領(lǐng)導(dǎo)名義

發(fā)文需用領(lǐng)導(dǎo)人姓名落款的，應(yīng)同時(shí)冠以領(lǐng)導(dǎo)人的職務(wù)。

5.8成文日期通常以領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)日期為準(zhǔn)；幾個(gè)部門(mén)聯(lián)合發(fā)文，以最

后簽發(fā)日期為準(zhǔn)；會(huì)議通過(guò)的文件，應(yīng)在標(biāo)題之下，正文之前用小于標(biāo)

題字號(hào)的另一種字體注明會(huì)議名稱(chēng)和通過(guò)日期。

5.9公文除會(huì)議紀(jì)要外應(yīng)一律加蓋公章。用印位置在成文日期上，要

求“上不壓正文，下要騎年蓋月二聯(lián)合行文時(shí)各單位都要加蓋公章，

將主辦部門(mén)排列在前。

5.10抄報(bào)、抄送欄設(shè)于文件末頁(yè)下端，印制欄之前。抄報(bào)、抄送分欄排列，

抄報(bào)在前，抄送在后，抄報(bào)、抄送部門(mén)多的，應(yīng)依級(jí)別和與公文內(nèi)容相關(guān)程

度按序排列。

5.11印制欄內(nèi)應(yīng)注明主題詞、文件印制單位、印制日期、打字人姓名、校

對(duì)人姓名、印制份數(shù)等內(nèi)容。

5.12所有公文文字一律從左至右橫寫(xiě)，公文紙采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)A4型，左側(cè)裝

訂。公文層次序數(shù)，一般第一層為“一”，第二層為氣一）”，第三層為“1”,

第四層為“（1）”。

6公文的處理

公文處理分收文和發(fā)文。收文辦理一般包括簽收、登記、分發(fā)、批辦、

承辦、催辦、查辦、立卷、歸檔、銷(xiāo)毀等程序。發(fā)文辦理一般包括擬稿、審

核、簽發(fā)、登記、打印、校對(duì)、用印、分發(fā)、傳遞、立卷、歸檔、銷(xiāo)毀等程

序。

6.1收文管理

6.1.1簽收

凡郵寄來(lái)公司公啟文件（公司領(lǐng)導(dǎo)親啟除外）由辦公室收發(fā)員簽收后交辦

公室秘書(shū)拆封，屬黨委系統(tǒng)的機(jī)要文件由黨委安排專(zhuān)人拆封。

6.1.2登記

對(duì)上級(jí)來(lái)文拆封后應(yīng)及時(shí)登記、編號(hào)。須由企業(yè)承辦或歸檔的公司領(lǐng)導(dǎo)

親啟的文件，公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。

公司外出人員開(kāi)會(huì)或參加培訓(xùn)班帶回的重要文件和資料，應(yīng)及時(shí)送辦公

室進(jìn)行登記、編號(hào)、保管，不得個(gè)人保存。

公司各單位收到上級(jí)機(jī)關(guān)直寄的，需要由黨委、公司批辦的重要文件，

應(yīng)事先交辦公室登記編號(hào)后送交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示。

6.1.3公文閱批與分轉(zhuǎn)

凡正式文件均需分別由辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由秘

書(shū)分送黨委、公司分管領(lǐng)導(dǎo)閱批，然后再由秘書(shū)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示分送承辦部門(mén)

閱辦。

6.1.4文件的傳閱與催辦

凡需辦理的公文，辦公室應(yīng)根據(jù)內(nèi)容和性質(zhì)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示交有關(guān)部門(mén)辦

理。緊急公文辦公室應(yīng)提出辦理時(shí)限。

傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和規(guī)定，不得將秘密文件帶回家、宿舍和

公共場(chǎng)所，也不得將文件借給他人閱看。對(duì)尚未傳閱的文件不得向外泄露內(nèi)

容。

閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦

意見(jiàn)”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門(mén)和人員按所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。

需幾個(gè)部門(mén)辦理的公文，主辦部門(mén)應(yīng)主動(dòng)與各有關(guān)部門(mén)協(xié)商、會(huì)簽，提出處

理意見(jiàn)，如有關(guān)方面的意見(jiàn)不一致要如實(shí)反映。

已送領(lǐng)導(dǎo)批示或交有關(guān)部門(mén)辦理的公文，辦公室要負(fù)責(zé)檢查催辦，防止

漏辦和延誤。

6.1.5各類(lèi)報(bào)告的傳遞

報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)審批的各類(lèi)報(bào)告（報(bào)銷(xiāo)憑證）由辦公室秘書(shū)負(fù)責(zé)統(tǒng)一呈送

并集中返還呈遞部門(mén)，各單位應(yīng)安排專(zhuān)人進(jìn)行本部門(mén)報(bào)告的登記、傳遞工作,

并不得私自前往公司領(lǐng)導(dǎo)辦公室交送或取回報(bào)告（報(bào)銷(xiāo)憑證）。

6.2發(fā)文管理

6.2.1擬稿

以公司文（黨委文）、處室文發(fā)文的，其首頁(yè)應(yīng)使用“文件會(huì)簽審批箋”,

并逐項(xiàng)填寫(xiě)其中的內(nèi)容。擬稿時(shí)要注意：

a）要符合國(guó)家的法律、法規(guī)，符合黨和政府的方針、政策及有關(guān)規(guī)定，符合

公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；

b）內(nèi)容要確實(shí)，觀(guān)點(diǎn)要明確，條理要清楚，層次要分明，文字要精煉，篇幅

要簡(jiǎn)短，標(biāo)點(diǎn)要準(zhǔn)確，書(shū)寫(xiě)要工整；

c）公文中地名、人名、數(shù)字、時(shí)間、引文要準(zhǔn)確；

d）引用公文應(yīng)注明時(shí)間、發(fā)文部門(mén)及標(biāo)題、文號(hào)；

e）在使用簡(jiǎn)稱(chēng)時(shí)，應(yīng)先用全稱(chēng)并加以說(shuō)明；

f）公文中的數(shù)字除發(fā)文字號(hào)、各種數(shù)字表格、百分比、專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)和其他必須

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編288

使用阿拉伯?dāng)?shù)字外，一般使用漢字書(shū)寫(xiě)，在同一公文中，數(shù)字使用前后要一

致；

公文草擬一律用藍(lán)黑或碳素墨水（鋼筆）書(shū)寫(xiě)。

6.2.2審核與簽發(fā)

由公司各單位起草的，預(yù)備以公司（黨委文）下發(fā)的文件稿，在送公司領(lǐng)導(dǎo)

簽發(fā)之前，一律送辦公室予以審核，然后送公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

以黨委名義發(fā)文應(yīng)由黨委書(shū)記簽發(fā)；以公司名義發(fā)文應(yīng)由總經(jīng)理或主管副總

經(jīng)理簽發(fā)；以處室名義發(fā)文應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；其余文件均由公司分管

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)。

各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人審批公文要簽署意見(jiàn)、姓名和審批時(shí)間。

6.2.3登記與打印

文件簽發(fā)后交辦公室登記、編號(hào)，再交打印室按所需份數(shù)進(jìn)行打印。

文件打印清樣，應(yīng)由擬稿人校對(duì)。校對(duì)無(wú)誤后，或?qū)θ藨?yīng)在文稿上簽名

后付印。

6.2.4用印

公司文（黨委文）由辦公室蓋章、裝訂、分發(fā)并檢查落實(shí)情況。處室文

由各發(fā)文單位自行用印、裝訂、分發(fā)并檢查落實(shí)情況。

6.2.5文件留存

公司文（黨委文）和處室文下發(fā)前須將文件簽發(fā)稿及正式文件（一式三

份），交辦公室留存。

6.2.6保密

秘密公文的傳遞，要嚴(yán)格按照相關(guān)保密規(guī)定采取相應(yīng)的保密措施，嚴(yán)禁

私自擴(kuò)大閱讀范圍或泄密。

7文書(shū)立卷

公文辦完后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行文書(shū)立卷。

7.1文書(shū)立卷（歸檔立卷）范圍

凡記述和反映本企業(yè)工作和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所產(chǎn)生的具有查考利用價(jià)值的文

件'資料和記錄，以及外來(lái)文件和資料均屬收集范圍。載體形式包括書(shū)面的、

硬拷貝或電子媒體。

具體規(guī)定如下：

a）以公司文下發(fā)的各種正式文件，如決定、年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)、生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù)性文件，黨委、行政工作文件，規(guī)章制度、干部任免、獎(jiǎng)懲、組

織機(jī)構(gòu)、通報(bào)、重要的會(huì)議通知等；

b）企業(yè)召開(kāi)的重要會(huì)議材料（如職工代表大會(huì)、黨代會(huì)、團(tuán)代會(huì)）和各類(lèi)專(zhuān)

題會(huì)議紀(jì)要（如公司辦公會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì)、工藝質(zhì)量例會(huì)、設(shè)備例會(huì)、安

全例會(huì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核會(huì)等）；

C）各種信息資料、學(xué)習(xí)材料、企業(yè)內(nèi)部報(bào)刊、學(xué)習(xí)資料等；

d）上級(jí)頒發(fā)的各類(lèi)證件、證書(shū)、錦旗、獎(jiǎng)狀、獎(jiǎng)品、榮譽(yù)證書(shū)及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)活動(dòng)中工商、稅務(wù)、礦產(chǎn)、土地等各類(lèi)證冊(cè)；

e）生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，以及重要的記錄和報(bào)告；

f）職員花名冊(cè)、工程技術(shù)人員、管理干部名冊(cè)、黨員、團(tuán)員、工會(huì)會(huì)員名冊(cè)

等；

g）上報(bào)的各類(lèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存根、各種“請(qǐng)示”、“報(bào)告”的留存件；

h）工藝、設(shè)備、基建圖紙和資料；

i）顧客提供的圖樣；

j）上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)布的各種規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)；

k）國(guó)家頒發(fā)的法律、法規(guī)。

7.2文書(shū)立卷（歸檔立卷）原則

公文立卷應(yīng)根據(jù)其特征、相互聯(lián)系和保存價(jià)值分類(lèi)整理，保證齊全完整,

正確反映部門(mén)主要工作情況，建立“文件登記簿”或“立卷類(lèi)目”，便于保管、

查找、利用。

7.2.1案卷的質(zhì)量要求是：遵循文件材料的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間

的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同價(jià)值，便于保管和利用。具體應(yīng)做到下述幾點(diǎn)：

7.2.1.1本企業(yè)立卷以問(wèn)題特征為主，不能按問(wèn)題組卷時(shí)，可按同一時(shí)間、

同一發(fā)文單位、同一文件類(lèi)型等特征組卷。

7.2.1.2一個(gè)問(wèn)題的請(qǐng)示、批復(fù)及其聯(lián)系密切的來(lái)往不應(yīng)分割，應(yīng)組成一卷

或連續(xù)組成數(shù)卷。

7.2.1.3文件一般按年度分開(kāi)立卷。報(bào)告、規(guī)定等按簽發(fā)年；年度計(jì)劃、總

結(jié)、預(yù)算、決算按針對(duì)年；長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃按開(kāi)始年；多年總結(jié)按最后年；批轉(zhuǎn)、

批復(fù)按批轉(zhuǎn)、請(qǐng)示、批復(fù)歸間進(jìn)行組卷。

7.2.1.4案卷標(biāo)題一般由作者（發(fā)文單位名稱(chēng)）、問(wèn)題、文種三部分組成。

卷內(nèi)文件同一作者、同一問(wèn)題、同一文種文件，按時(shí)間順序排列。同一問(wèn)題

的文件，定稿在后，印件在前；批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前，附件在后。

7.2.1.5案卷裝訂時(shí)應(yīng)拆掉文件上的金屬物。卷內(nèi)文件標(biāo)注頁(yè)碼，每卷不超

過(guò)200頁(yè)，超過(guò)200頁(yè)的另組一卷。案卷封面應(yīng)填寫(xiě)立卷單位、案卷類(lèi)、案

卷標(biāo)題、卷內(nèi)件數(shù)、頁(yè)數(shù)、起止時(shí)間、保管期限、案卷編號(hào)。卷內(nèi)目錄應(yīng)按

文件排列順序填寫(xiě)序號(hào)、責(zé)任者（發(fā)文單位）、文號(hào)、文件標(biāo)題、發(fā)文時(shí)間、

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編290

頁(yè)號(hào)等。案卷封底應(yīng)填寫(xiě)備考表，注明需要說(shuō)明的問(wèn)題，簽署立卷人姓名和

立卷時(shí)間等。使用棉紗裝訂，力求裝訂整齊美觀(guān)。

7.2.2其它載體的檔案，根據(jù)其形態(tài)和保管技術(shù)條件的要求，做好編號(hào)、分

類(lèi)、標(biāo)識(shí)，并編寫(xiě)相應(yīng)目錄。

8公文歸檔和銷(xiāo)毀

公文辦完后，應(yīng)及時(shí)將公文整理立卷，定期將立好的案卷移交辦公室。

沒(méi)有存檔價(jià)值和存查必要的文件，經(jīng)過(guò)認(rèn)真審查和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可定期銷(xiāo)

毀。

9附則

9.1本辦法由公司辦公室起草并負(fù)責(zé)解釋。

9.2本辦法由辦公室負(fù)責(zé)人審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定。

9.3本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前下發(fā)的相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

關(guān)于規(guī)范公司二級(jí)部門(mén)公文格式的

通知

公司各單位：

為加強(qiáng)文檔管理，規(guī)范公司格式，提升公司形象，現(xiàn)對(duì)各二級(jí)單

位行文擬定統(tǒng)一格式，要求如下：

一、總則

文件標(biāo)準(zhǔn)用紙為國(guó)標(biāo)A4紙；頁(yè)面設(shè)置：上3.2厘米，下3.00厘

米，左右各為2.8厘米；行距：一般為固定值28磅（一頁(yè)23行，每行

27個(gè)字），隨機(jī)調(diào)整范圍為26?30磅；兩頁(yè)以上設(shè)頁(yè)碼，頁(yè)碼為“一X

一“，字體為宋體小四，居中，頁(yè)腳為2.5cm；文件為一頁(yè)的，不設(shè)頁(yè)碼。

二、細(xì)則

1「CONCH”標(biāo)志，統(tǒng)一格式，規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)高度為0.5cm,寬度為3.6cm,

各單位不得擅自更改。單位名與印章一致，統(tǒng)一為“XX分廠(chǎng)（處）“，字

體為黑體四號(hào)，字符間距：縮放為135%左右，間距緊縮，磅值為1,

行距為固定值17磅。標(biāo)志、下劃線(xiàn)及單位名稱(chēng)的組合應(yīng)置于文件的左

上角。

2、發(fā)文編號(hào)“XX字［年號(hào)］XX號(hào)，字體為仿宋小五，置于文件的

右上角、標(biāo)志劃線(xiàn)的下方；在劃線(xiàn)上方是“通知”、“通報(bào)”、“紀(jì)要”等

小標(biāo)題為黑體小五，上下對(duì)齊。

3、正文標(biāo)題為黑體二號(hào)字、居中，上、下各空一行；正文字體為

仿宋三號(hào)字，若正文中含有子標(biāo)題，則該子標(biāo)題用黑體三號(hào)字，段前、

段后均設(shè)為3磅。

4、文件落款日期一律用漢字書(shū)寫(xiě)，成文后必須加蓋印章方才生效,

用印位置做到上不壓正文，下騎年蓋月。

本通知自下發(fā)之日起實(shí)行，望各單位遵照?qǐng)?zhí)行。

附：各二級(jí)部門(mén)行文格式

COI\ICH通知,通報(bào)/紀(jì)要,請(qǐng)示

XX處[2003]第X號(hào)

關(guān)于XXX的通知/請(qǐng)示/報(bào)告/紀(jì)要

文件資料管理辦法

CH/BG0L20(01)—2002A0

1范圍

本辦法適用于公司各類(lèi)受控文件的管理。

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編292

2相關(guān)文件

文件與資料（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“文件”）是企業(yè)各項(xiàng)活動(dòng)的依據(jù)和見(jiàn)證,

是協(xié)調(diào)各項(xiàng)活動(dòng)有序開(kāi)展的重要條件。

3定義

本辦法采用GB/T6583-94.GB3935.1-83及下述定義。

3.1受控文件：

需要跟蹤控制的文件。

3.2文件統(tǒng)管部門(mén)：

對(duì)文件的編號(hào)、登記、發(fā)放、歸檔及受控狀態(tài)進(jìn)行統(tǒng)一管理的部門(mén)。

3.3文件主管部門(mén)：

文件所述事由的主要責(zé)任部門(mén)，即文件起草部門(mén)。

3.4文件使用部門(mén)：

文件所述事由的執(zhí)行部門(mén)。

GB1.2-88標(biāo)準(zhǔn)出版印刷的規(guī)定

4職責(zé)

4.1公司文件實(shí)行統(tǒng)一管理和分級(jí)負(fù)責(zé)的管理原則。

4.2辦公室是公司文件統(tǒng)管部門(mén)，其主要職責(zé)是：

4.2.1負(fù)責(zé)外來(lái)文件的編號(hào)、登記、批復(fù)、傳閱或轉(zhuǎn)化、歸檔與控制

工作。

4.2.2負(fù)責(zé)公司文件的編號(hào)、登記、發(fā)放、歸檔及失效文件的處理工

作。

4.2.3建立公司文件索引及受控狀態(tài)檔案，填寫(xiě)受控文件清單。

4.2.4協(xié)調(diào)文件接口，監(jiān)督并檢查各部門(mén)受控文件管理情況。

4.3文件主管部門(mén)的主要職責(zé)是：

4.3.1負(fù)責(zé)本部門(mén)主管的公司級(jí)文件的編寫(xiě)，并按程序組織會(huì)簽、審批

打印。

4.3.2負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)部受控文件的編寫(xiě)、會(huì)簽、審批、打印、編號(hào)、發(fā)

放歸檔及失效文件的處理。

4.3.3建立部門(mén)內(nèi)部文件索引及受控狀態(tài)檔案，填寫(xiě)受控文件清單，

并報(bào)辦公室備案。

4.3.4對(duì)本部門(mén)主管的文件實(shí)行跟蹤管理，檢查文件在各使用部門(mén)的

管理及執(zhí)行情況。

4.4文件使用部門(mén)的主要職責(zé)是：

4.4.1執(zhí)行文件的規(guī)定，接受文件統(tǒng)管部門(mén)與文件主管部門(mén)的職能檢

查。

4.4.2建立本部門(mén)文件控制與管理制度，并指定一名文件管理員對(duì)本

部門(mén)文件實(shí)施有效管理。

4.4.3確保文件所規(guī)定的人員均能獲得相應(yīng)文件，監(jiān)督其按文件規(guī)定

進(jìn)行操作。

4.5文件管理員的主要職責(zé)是：

4.5.1嚴(yán)格執(zhí)行本辦法和所在部門(mén)的文件管理制度。

4.5.2負(fù)責(zé)本部門(mén)主管文件及在用文件的發(fā)放和管理。

4.5.3負(fù)責(zé)在本部門(mén)內(nèi)審員指導(dǎo)下與接口部門(mén)間的聯(lián)絡(luò)，接受文件統(tǒng)

管部門(mén)與主管部門(mén)的檢查。

5成文程序

5.1編寫(xiě)

5.1.1文件主管部門(mén)所編寫(xiě)的文件不得與其上一層次文件相抵觸；若

文件所述事由有多個(gè)責(zé)任部門(mén)，則應(yīng)與這些部門(mén)協(xié)調(diào)一致后編寫(xiě)。

5.1.2主管部門(mén)在編寫(xiě)文件時(shí)，必須在《受控文件會(huì)簽審批表》的“編

寫(xiě)說(shuō)明”欄內(nèi)簡(jiǎn)述起草或修訂該文件的原因。

5.2會(huì)簽

5.2.1文件主管部門(mén)在《受控文件會(huì)簽審批表》中確定參與會(huì)簽的部

門(mén)，并負(fù)責(zé)送簽與回收工作。

5.2.2會(huì)簽部門(mén)接到待簽文件后，應(yīng)及時(shí)組織討論，并由負(fù)責(zé)人簽署

意見(jiàn)。

5.3審批

5.3.1凡涉及公司各類(lèi)方針、目標(biāo)、管理舉措及發(fā)展戰(zhàn)略等重大問(wèn)題

的文件，均須總經(jīng)理審批。

5.3.2質(zhì)量體系程序文件須由管理者代表審批。

5.3.3其它類(lèi)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由公司相應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.3.4各部門(mén)內(nèi)部文件由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編294

5.3.5上述除5.3.4外的各類(lèi)文件正式下發(fā)前，還須由標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)

就其是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)化的有關(guān)規(guī)定簽署意見(jiàn)，并最終以標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)

名義批準(zhǔn)印發(fā)。

6控制程序

6.1印制

6.1.1文件主管部門(mén)負(fù)責(zé)已被批準(zhǔn)的文件以軟盤(pán)的形式交文件統(tǒng)管

部門(mén)統(tǒng)一印刷和裝訂，并根據(jù)需要提出印制份數(shù)。

6.1.2文件印制完畢后，主管部門(mén)應(yīng)整理好下述材料：

a).該文件會(huì)簽審批表

b).該文件底稿

c).該文件所有已印發(fā)待發(fā)的文本

d).該文件發(fā)放清單

e).備份文件

6.1.3凡屬5.3.1-5.3.3中所述的公司級(jí)文件，應(yīng)將上述材料送交至

文件統(tǒng)管部門(mén)(即辦公室)；凡屬5.3.4中所述的部門(mén)級(jí)文件，應(yīng)由主

管部門(mén)的文件管理員保存好上述材料中的a、b、d及e項(xiàng)，并比照本辦

法的第6.2-6.6條對(duì)文件進(jìn)行控制。

6.2編號(hào)

6.2.1文件統(tǒng)管部門(mén)用紅色印泥在文件首項(xiàng)右上角加蓋“受控文件”

章及各部門(mén)受控文件編號(hào)章。

6.2.2若使用部門(mén)領(lǐng)用該文件不止一份，則用藍(lán)色印泥再增蓋份數(shù)編

號(hào)章。

6.3發(fā)放

文件發(fā)放的原則是使應(yīng)得到文件的部門(mén)和崗位能及時(shí)獲得文件的

有效版本。

6.3.1文件統(tǒng)管部門(mén)按6.1.2中d的要求及部門(mén)受控號(hào)發(fā)放文件，文

件簽收人必須在清單上簽字。備份文件由文件統(tǒng)管部門(mén)簽收。

6.3.2文件發(fā)放后，文件統(tǒng)管部門(mén)應(yīng)將6.1.2中a、b、d、e項(xiàng)材料歸

檔保存。

6.3.3對(duì)外報(bào)出文件由文件統(tǒng)管部門(mén)負(fù)責(zé)辦理。

6.3.4受控文件禁止隨意復(fù)印以及向外單位轉(zhuǎn)借或贈(zèng)送；版次更改時(shí)，

必須以舊換新。

6.3.5使用人若將文件丟失或損壞，應(yīng)及時(shí)向所在部門(mén)書(shū)面陳述原因，

由單位出具證明并附上預(yù)防措施，向文件統(tǒng)管部門(mén)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，并辦理登

記簽收手續(xù)。

6.4文件使用部門(mén)應(yīng)做好文件收文記錄及借閱或二次發(fā)放記錄，確保

文件處于受控狀態(tài)；文件統(tǒng)管部門(mén)和主管部門(mén)可不定期、不定點(diǎn)地檢查

各部門(mén)文件的受控狀態(tài)。

6.5文件修改

文件修改分兩種情況：局部修改和全版修改

6.5.1局部修改

6.5.1.1局部修改采用《文件修改通知單》形式進(jìn)行?！段募薷耐ㄖ?/p>

單》由被修改文件的原主管部門(mén)填寫(xiě)。

6.5.1.2《文件修改通知單》的會(huì)簽、審批按本辦法第5.1.2-5.3.5

條執(zhí)行。

6.5.1.3《文件修改通知單》的印制、編號(hào)、發(fā)放按本辦法第6.1-6.4

條執(zhí)行。

6.5.1.4每份文件局部修改次數(shù)最多為兩次，超過(guò)兩次則須改版，按

6.5.2的要求執(zhí)行。

6.5.2全版修改

6.5.2.1全版修改由被修改文件的原主管部門(mén)按本辦法第5.1—5.3條

要求進(jìn)行編寫(xiě)、會(huì)簽及審批。

6.5.2.2被修改的文件經(jīng)修改成文后，按本辦法第6.1-6.4條要求進(jìn)

行印制、編號(hào)、發(fā)放，確保其處于受控狀態(tài)。

6.6失效文件應(yīng)由文件統(tǒng)管部門(mén)收回并加以處理。

7文件版面要求

7.1標(biāo)準(zhǔn)文件封面格式按附件3的要求執(zhí)行。實(shí)際操作中可根據(jù)需要

及具體文件單行本內(nèi)容的多少?zèng)Q定取舍。

7.2首頁(yè)及其后各項(xiàng)、末頁(yè)和附錄格式按附件4的要求執(zhí)行。但對(duì)于

公司二級(jí)部門(mén)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，其格式要做以下調(diào)整：首頁(yè)文頭中的“池州海

螺水泥有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”改為“池州海螺水泥有限公司部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)”；

首頁(yè)文底的“標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)”改為“部門(mén)負(fù)責(zé)人二

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編296

8附則

8.1本辦法由公司辦公室起草并歸口管理。

8.2本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)人審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定。

8.3本辦法自2002年4月首次發(fā)布并實(shí)施。

附件1：受控文件會(huì)簽審批表

附件2：文件發(fā)放簽收清單

附件3：文件封面

附件4：文件首頁(yè)和首頁(yè)后各頁(yè)、末頁(yè)和附錄

附件5：文件修改通知單

池州海螺水泥有限公司

k受控文件會(huì)簽審批表

COI\ICH

文件名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)

主管部門(mén)編寫(xiě)人審查人

編寫(xiě)說(shuō)明

會(huì)簽部門(mén)意見(jiàn)簽名

審批人

標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)

意見(jiàn)

受控文件收發(fā)清單

文件名稱(chēng)受控文件號(hào)

文件編號(hào)共印份

序份序份

號(hào)單位領(lǐng)取人回收人號(hào)單位數(shù)領(lǐng)取人回收人

數(shù)

1

2

COI\ICH安徽池州海螺股份公司制度匯編298

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

主送

抄報(bào)

主管單位備份數(shù)簽收人

注

發(fā)放時(shí)間回收時(shí)間

（封面格式）

池州海螺水泥有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

CH-2002

標(biāo)準(zhǔn)文件名稱(chēng)

2002—發(fā)布2002年一實(shí)施

標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)批準(zhǔn)

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編300

池州海螺水泥有限公司

文件修改通知單

文件名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)

版本號(hào)修改次數(shù)修改時(shí)間

被修改條文修改后條文內(nèi)容

（首頁(yè)格式）

池州海螺水泥有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)文件名稱(chēng)CH/BG01.（20）.01-2002A0

1范圍

XXXXXXXX..........

2引用標(biāo)準(zhǔn)

XXXXXXXX..........

3定義

4正文（章）

4.1（條）XXXXXXXX..........

（標(biāo)準(zhǔn)文件內(nèi)容止于31行）

（本面第32行）共頁(yè)第1

頁(yè)

標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)2002—批準(zhǔn)2002=凝

（第二頁(yè)及以下）

（本頁(yè)第4行0列）XXXXXXXX..........

XXXXX,XXXXXXXX..........

（標(biāo)準(zhǔn)文件內(nèi)容止于31行）

（本面第32行）

（末頁(yè)格式）

（本頁(yè)第4行。列）XXXXXXXX..........

??????

（標(biāo)準(zhǔn)文件內(nèi)容結(jié)束）

附則

1本標(biāo)準(zhǔn)由（單位）起草并歸口管理。

2本標(biāo)準(zhǔn)于2002年首次發(fā)布并實(shí)施。

（本頁(yè)第32行）

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編302

檔案管理辦法

Q/CHG0L20（07）—2002A0

1.目的

為做好公司檔案管理，為企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、建設(shè)、發(fā)展服務(wù)，根據(jù)

《檔案法》及有關(guān)法規(guī)，特制定本管理辦法。

2.范圍

本辦法適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)中的文件材料等檔案管理。

3.相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

《檔案法》

《企業(yè)檔案管理規(guī)定》

《文件資料管理辦法》

《公文處理辦法》

4.職責(zé)

4.1檔案實(shí)行統(tǒng)一管理和分級(jí)負(fù)責(zé)的原則。

4.2辦公室是檔案統(tǒng)管部門(mén)，各二級(jí)單位負(fù)責(zé)本部門(mén)檔案的管理。

5.檔案管理工作要求

5.1文書(shū)立卷（歸檔立卷）范圍：

5.1.1凡記述和反映本企業(yè)工作和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所產(chǎn)生的具有查考利用

價(jià)值的文件、資料和記錄，以及外來(lái)文件和資料均屬收集范圍。載體形

式包括書(shū)面的、硬拷貝或電子郵件。

a）以公司文下發(fā)的各種正式文件。如決定、年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)、

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù)性文件、黨委、行政工作文件，規(guī)章制度、干部任免、

獎(jiǎng)懲、組織機(jī)構(gòu)、通報(bào)、重要的會(huì)議通知等。

b）企業(yè)召開(kāi)重要會(huì)議（如職工代表大會(huì)、黨代會(huì)、團(tuán)代會(huì)）和各類(lèi)專(zhuān)題

會(huì)議（如生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì)、安全例會(huì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核等）所形成的文件

及有關(guān)材料。

c）各種信息資料、學(xué)習(xí)材料等。

d）上級(jí)頒發(fā)的錦旗、獎(jiǎng)狀、獎(jiǎng)品、榮譽(yù)證書(shū)等。

e）生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，以及各類(lèi)崗位原始記錄、化驗(yàn)

報(bào)告等材料。

f）職員花名冊(cè)、干部名冊(cè)、黨員、團(tuán)員、工會(huì)會(huì)員名用等。g）上報(bào)的各

類(lèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存根、各種“請(qǐng)示”、“報(bào)告”的留存件。

h）工藝、設(shè)備、基建圖紙和資料。

i）上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)布的各種規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)。

j）顧客提供的圖樣。

5.2文書(shū)立卷（歸檔立卷）原則：公文立卷應(yīng)根據(jù)其特征、相互聯(lián)系

和保存價(jià)值分類(lèi)整理，保證齊全完整，正確反映部門(mén)主要工作情況，建

立《文件登記簿》或《立卷類(lèi)目》，便于保管、查找、利用。

5.3各部門(mén)將本年度文書(shū)立卷的文件和資料及重要記錄，于次年一月

底交辦公室統(tǒng)一歸檔。任何部門(mén)和個(gè)人不得保留應(yīng)存檔的文件或資料。

5.4案卷的質(zhì)量要求是：遵循文件材料的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件

之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同價(jià)值，便于保管和利用。具體應(yīng)做到下述幾

點(diǎn)：

5.4.1本企業(yè)立卷以問(wèn)題特征為主，不能按問(wèn)題組卷時(shí)，可按同一時(shí)

間、同一發(fā)文單位、同一文件類(lèi)型等特征組卷。

5.4.2一個(gè)問(wèn)題的請(qǐng)示、批復(fù)及其聯(lián)系密切的來(lái)往文件不應(yīng)分割，應(yīng)

組成一卷或連續(xù)組成數(shù)卷。

5.4.3文件一般按年度分開(kāi)立卷。報(bào)告、規(guī)定等按簽發(fā)年；年度計(jì)劃、

總結(jié)、預(yù)算、決算按針對(duì)年；長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃按開(kāi)始年；多年總結(jié)按最后年；

批轉(zhuǎn)、批復(fù)按批轉(zhuǎn)、請(qǐng)示、批復(fù)時(shí)間進(jìn)行組卷。

5.4.4案卷標(biāo)題：一般由作者（發(fā)文單位名稱(chēng)）、問(wèn)題、文件三部分組

成。

5.4.5卷內(nèi)文件的排列：同一作者、同一問(wèn)題、同一文種文件，按時(shí)

間順序排列。同一問(wèn)題的文件，定稿在后，印件在前；批復(fù)在前，請(qǐng)示

在后；正件在前，附件在后。

5.4.6案卷的裝訂：案卷裝訂的尺寸采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)A4型。裝訂時(shí)應(yīng)拆

掉文件上的金屬物。卷內(nèi)文件標(biāo)注頁(yè)碼，每卷不超過(guò)200頁(yè)，超過(guò)200

頁(yè)的另組一卷。案卷封面應(yīng)填寫(xiě)立卷單位、案卷類(lèi)、案卷編號(hào)。卷內(nèi)目

錄應(yīng)按文件排列順序填寫(xiě)序號(hào)、責(zé)任者（發(fā)文單位）、文號(hào)、文件標(biāo)題、

發(fā)文日期、頁(yè)號(hào)等，案卷封底應(yīng)填寫(xiě)備考表，注明需要說(shuō)明的問(wèn)題，簽

署立卷人姓名和立卷時(shí)間。使用棉紗裝訂。力求裝訂整齊美觀(guān)。

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編304

5.4.7其它載體的檔案，艱據(jù)其形態(tài)和保管技術(shù)的要求，做好編號(hào)、分

類(lèi)、標(biāo)識(shí)，并編寫(xiě)相應(yīng)目錄。

5.5沒(méi)有存檔價(jià)值的文件和資料經(jīng)辦公室和有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)鑒定，報(bào)公

司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由二人在指定地點(diǎn)監(jiān)銷(xiāo)，并在銷(xiāo)毀清冊(cè)上簽字。銷(xiāo)

毀秘密公文由專(zhuān)人監(jiān)督。

6.檔案管理工作標(biāo)準(zhǔn)

6.1組織管理

6.1.1明確分管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)及工作職責(zé)；

6.1.2成立綜合檔案室，對(duì)本企業(yè)各種門(mén)類(lèi)載體的檔案進(jìn)行綜合管理；

6.1.3檔案工作列入當(dāng)年年度工作計(jì)劃，并認(rèn)真執(zhí)行；

6.1.4對(duì)檔案管理工作有部署、有檢查、有總結(jié)，能及時(shí)研究解決檔

案工作中的困難和問(wèn)題；

6.1.5文件材料的形成、積累、整理與歸檔列入本部門(mén)的工作程序和

崗位職責(zé)；

6.1.6綜合檔案室配備能夠適應(yīng)檔案工作需要的專(zhuān)、兼職檔案人員；

6.1.7專(zhuān)、兼職檔案人員均具有中專(zhuān)、高中以上文化程度；

6.1.8配備專(zhuān)、兼職的文書(shū)處理人員，形成文書(shū)工作到檔案工作的網(wǎng)

絡(luò)管理體系；

6.1.9依據(jù)檔案法律、法規(guī)制定文件材料收集、整理、歸檔和檔案保

管、鑒定、統(tǒng)計(jì)、利用等各項(xiàng)工作規(guī)章制度并嚴(yán)格執(zhí)行。

6.1.10文書(shū)處理人員、檔案人員要愛(ài)崗敬業(yè)、忠于職守、具有良好的

職業(yè)道德。

6.2設(shè)施配置

6.2.1有適應(yīng)檔案保管和利用需要的庫(kù)房，做到庫(kù)房、調(diào)閱室和檔案

人員辦公室“三分開(kāi)”；

6.2.2有適應(yīng)檔案管理需要的整齊的檔案、資料櫥、柜、架等；

6.2.3庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)配備溫、濕度測(cè)量?jī)x和去濕機(jī)等設(shè)備；

6.2.4庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)安裝防盜門(mén)、窗欄，配備適用于檔案庫(kù)房管理的消防

器材，并堅(jiān)持每日巡查制度；

6.2.5綜合檔案室內(nèi)清潔、整齊，內(nèi)部環(huán)境優(yōu)美。

6.3業(yè)務(wù)建設(shè)

6.3.1根據(jù)上級(jí)檔案行政管理部門(mén)和業(yè)務(wù)主管部門(mén)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)

際，確定本企業(yè)文件材料的歸檔范圍和不歸檔范圍；

6.3.2歸檔的文件資料完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確；

6.3.3制定切實(shí)可行的檔案分類(lèi)方案或立卷類(lèi)目，并嚴(yán)格執(zhí)行；

6.3.4保管的檔案經(jīng)過(guò)系統(tǒng)化整理：案卷組合符合組卷原則，卷內(nèi)文

件材料編寫(xiě)上頁(yè)號(hào)，卷內(nèi)目錄和卷內(nèi)備考表填寫(xiě)規(guī)范，案卷標(biāo)題擬寫(xiě)簡(jiǎn)

明、準(zhǔn)確，案卷封面及其填寫(xiě)符合規(guī)范要求；

6.3.5近三年中的檔案文件無(wú)鉛筆、圓珠筆書(shū)寫(xiě)等不符合規(guī)定要求字

跡的現(xiàn)象；

6.3.6各種門(mén)類(lèi)和載體的檔案按規(guī)定進(jìn)行系統(tǒng)化排列和編號(hào)；

6.3.7收集、保管的與本企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、建設(shè)有聯(lián)系的資料比較齊

全、完整；

6.3.8保管的資料經(jīng)過(guò)系統(tǒng)化分類(lèi)、整理編目和編號(hào)；

6.3.9檔案、資料櫥、柜、架排放符合規(guī)定要求，檔案、資料收進(jìn)、

移出有嚴(yán)格登記、審批手續(xù)；

6.3.10應(yīng)有檔案庫(kù)房溫、濕度記錄，使溫、濕度達(dá)到或接近國(guó)家規(guī)定

標(biāo)準(zhǔn)；

6.3.11檔案庫(kù)房采取防火、防水、防潮、防塵、防盜、防鼠、防蛀、

防高溫、防污染等措施，并做好保密工作；

6.3.12保管的檔案無(wú)破損、發(fā)霉、字跡褪變等現(xiàn)象，一旦發(fā)生應(yīng)及時(shí)

搶救；

6.3.13對(duì)珍貴的檔案應(yīng)進(jìn)行復(fù)制并用復(fù)制件代為提供利用。

6.4檢索利用

6.4.1編制文書(shū)檔案案卷目錄、科技檔案分類(lèi)目錄及相關(guān)檔案目錄；

6.4.2編制各類(lèi)檔案、資料的手檢目錄；

6.4.3編制資料分類(lèi)目錄，編輯本企業(yè)發(fā)文匯編；

6.4.4編撰每年檔案情況說(shuō)明或全宗介紹；

6.4.5利用檔案時(shí)能夠嚴(yán)格按規(guī)定辦理手續(xù)，并建立檔案利用登記簿,

本公司職員因工作需要在檔案室內(nèi)查閱檔案，須由檔案員辦理登記手

續(xù)；外借檔案資料需嚴(yán)格履行借閱手續(xù)，經(jīng)借閱部門(mén)負(fù)責(zé)人、辦公室主

任批準(zhǔn)后方可，重要檔案或資料需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，密級(jí)和孤本原件檔案

不得借出檔案室；

6.4.6檔案人員熱情、周到，積極開(kāi)展提供利用檔案的服務(wù)工作。

7.附則

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編306

7.1本辦法由辦公室起草并歸口管理。

7.2本辦法自主管部門(mén)審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

印章管理辦法

Q/CHG01.20(04)—2004A1

1目的與范圍

I.1為進(jìn)一步規(guī)范公司印章使用和管理工作，防范用印風(fēng)險(xiǎn)，特制定

本辦法。

1.2本辦法適用公司法人公章、黨委印章、業(yè)務(wù)專(zhuān)用章及二級(jí)部門(mén)公

章C

2印章釋義

公司法人公章是本公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外行使權(quán)力并承擔(dān)責(zé)任的憑證和標(biāo)

志；部門(mén)印章是指為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和工作需要而設(shè)立的二級(jí)機(jī)構(gòu)的行政印

章。在行使權(quán)力或用印時(shí)不得超越所授權(quán)的范圍和違反授權(quán)規(guī)定。

3印章的刻制及啟用

3.1刻制法人公章須經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)辦審定，并報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)；刻制業(yè)

務(wù)專(zhuān)用章及部門(mén)印章，由辦公室提交公司初審后，報(bào)集團(tuán)公司或公司董

事長(zhǎng)批準(zhǔn)后刻制。

3.2印章刻制由辦公室負(fù)責(zé)到公安機(jī)關(guān)指定的單位進(jìn)行刻制，其樣式

和規(guī)格必須符合國(guó)家及集團(tuán)公司的規(guī)格要求，不得隨意更換。

3.3啟用印章前須由辦公室登記，并留下印模存檔，同時(shí)下文通知各

單位；使用印章的相關(guān)部廠(chǎng)必須制定該印章的使用范圍和管理規(guī)定，同

時(shí)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。

4印章的使用范圍

4.1使用法人公章必須在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)發(fā)生的經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，包

括：

4.1.1公司各種文件、對(duì)外函電、證明(申請(qǐng))及介紹信；

4.1.2各類(lèi)會(huì)計(jì)、稅務(wù)報(bào)表及其他報(bào)表；

4.1.3物資采購(gòu)和產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)之外的合同、協(xié)議；

4.1.4生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中需要使用法人公章的其他事項(xiàng)。

4.2黨委印章僅限于黨務(wù)工作。

4.3業(yè)務(wù)專(zhuān)用章僅限于公司采購(gòu)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)使用。

4.4公司部門(mén)印章使用范圍

4.4.1除辦公室印章外，其他部門(mén)印章原則上僅限于公司內(nèi)部使用；

4.4.2各部門(mén)在向經(jīng)理部匯報(bào)或請(qǐng)示、決定內(nèi)部管理事項(xiàng)時(shí)必須加蓋

部門(mén)印章；

4.4.3職能部門(mén)在行使職能管理或向集團(tuán)內(nèi)相關(guān)單位進(jìn)行聯(lián)系工作時(shí)

必須加蓋本部門(mén)印章；

4.4.4二級(jí)部門(mén)之間的工作聯(lián)系函以部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字為準(zhǔn)，不得加蓋印

章。

5印章的使用審批權(quán)限

5.1法人公章使用審批權(quán)限

5.1.1與地方政府簽訂的有關(guān)協(xié)議、協(xié)定等。須由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,

總經(jīng)理審批后用印，重大事項(xiàng)報(bào)公司董事長(zhǎng)和集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，方可用

??；

5.1.2公司頒布的各類(lèi)文件、函電，物資采購(gòu)和產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)范圍以

外的合同、協(xié)議，由經(jīng)辦部門(mén)在相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后

用印；

5.1.3定期向政府和行業(yè)主管機(jī)關(guān)申報(bào)的會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)報(bào)表及其

他報(bào)表，可由總經(jīng)理授權(quán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后用印，未經(jīng)授權(quán)必須由總

經(jīng)理審批，《授權(quán)書(shū)》需詳細(xì)載明授權(quán)范圍、時(shí)效、被授權(quán)人等事項(xiàng)，

授權(quán)書(shū)必須由辦公室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，交用印保管人存檔一份，超越授權(quán)

范圍和授權(quán)時(shí)間的不得用印。

5.1.4對(duì)外證明（申請(qǐng)）、介紹信等，由申請(qǐng)人填寫(xiě)申請(qǐng)單，經(jīng)所在部

門(mén)分管公司領(lǐng)導(dǎo)審簽，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后用??；

5.1.5公司法定代表人或授權(quán)的公司領(lǐng)導(dǎo)決定需使用法人公章的其他

事項(xiàng)。

5.2黨委印章由職能部門(mén)負(fù)責(zé)人審簽，報(bào)黨委負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用。

5.3部門(mén)印章使用審批權(quán)限

5.3.1辦公室在對(duì)外用印時(shí)，必須經(jīng)部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)初審后，報(bào)公司分

管領(lǐng)導(dǎo)審批后用印，重大事項(xiàng)須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可用印。

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編308

5.3.2職能部門(mén)在行使職能管理或向集團(tuán)相關(guān)單位聯(lián)系工作時(shí)，由部

門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)初審后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后用印，重大事項(xiàng)或涉及到權(quán)

益、經(jīng)濟(jì)往來(lái)等事項(xiàng)必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可用印。

5.3.3各部門(mén)在向經(jīng)理部請(qǐng)示或匯報(bào)工作時(shí)，必須經(jīng)部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)審

批后方可用印。

5.3.4部門(mén)在決定內(nèi)部管理事項(xiàng)時(shí)，由部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后即可用印。

5.4各類(lèi)專(zhuān)用章的使用按相關(guān)部門(mén)規(guī)定程序辦理。

5.5印章保管人按上述具有審批權(quán)的人員（或其授權(quán)人員）意見(jiàn)決定

是否加蓋印章。因情況緊急，需在外的審批人審批時(shí)，可先以傳真件審

批后用印，如無(wú)傳真可致電請(qǐng)示，經(jīng)審批人同意或口頭授權(quán)其他公司領(lǐng)

導(dǎo)審批后可用印。審批人返回后經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。

6印章的日常管理

6.1公司的法人公章由辦公室管理并指定專(zhuān)人保管，各二級(jí)單位印章

由各部門(mén)自行管理并指定專(zhuān)人保管。

6.2用印位置恰當(dāng)，文字端正，凡落款處加蓋印章都要“騎年蓋月”，

以保證用章質(zhì)量。

6.3保管人蓋章，應(yīng)檢查擬蓋印章的公文材料是否被批準(zhǔn)，同時(shí)做好

蓋印時(shí)間、部門(mén)、經(jīng)辦人、事由摘要等內(nèi)容記錄，原始蓋印核準(zhǔn)件由保

管人妥善保存、備查。凡不具備批準(zhǔn)手續(xù)而用印的，將視情節(jié)追究責(zé)任。

6.4保管人差假，印章管理部門(mén)應(yīng)重新指定他人掌管，代理人應(yīng)承擔(dān)

保管人差假期間蓋章責(zé)任。

6.5申請(qǐng)使用印章的部門(mén)違反本規(guī)定或申請(qǐng)用印的內(nèi)容有損公司形象

或經(jīng)濟(jì)利益時(shí)，保管人（代理人）有權(quán)拒蓋印章，并及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)或

總經(jīng)理報(bào)告。

6.6嚴(yán)禁在空白介紹信（白紙張）上加蓋印章，特殊情況需加蓋印章，

經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6.7蓋章必須由保管人在辦公室內(nèi)進(jìn)行，用后鎖好，防止丟失。確因

工作需要，法人公章攜出公司以外使用，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，在規(guī)定的范圍

內(nèi)使用，并妥善保管，確保安全。

6.8合同專(zhuān)用章按集團(tuán)公司頒發(fā)的專(zhuān)用印章管理辦法執(zhí)行。

7《用印報(bào)告》制度

7.1用印保管人需對(duì)法人公章的用印情況進(jìn)行定期整理，根據(jù)用印范

圍、種類(lèi)，定期編制《用印報(bào)告》

7.2《用印報(bào)告》須詳細(xì)載明流水號(hào)、用印文檔名稱(chēng)、主送單位（協(xié)

議方）、用印日期、審批人、經(jīng)辦人、用印份數(shù)、文件辦結(jié)情況（有效

性）等事項(xiàng)。

7.3《用印報(bào)告》每季度編制一次，由保管人、辦公室負(fù)責(zé)人簽字確

認(rèn)，加蓋辦公室印章后，報(bào)總經(jīng)理閱后存檔。

7.4保管人、辦公室負(fù)責(zé)人須對(duì)《用印報(bào)告》的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

7.5各部門(mén)印章保管人應(yīng)參照法人公章《用印報(bào)告》，每季度編制《部

門(mén)用印報(bào)告》，交部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)閱后存檔。

8印章的更換及停用

8.1機(jī)構(gòu)（部門(mén)）名稱(chēng)更換或撤銷(xiāo)時(shí)，該部門(mén)印章應(yīng)立即停止使用，

并發(fā)文通知相關(guān)單位，保管人應(yīng)及時(shí)將印章交辦公室登記、銷(xiāo)毀。

8.2銷(xiāo)毀印章必須報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并由印章所屬部門(mén)和辦公室

派員監(jiān)銷(xiāo)。

8.3印章銷(xiāo)毀前應(yīng)留下印模存檔，以便日后查考。

9附則

9.1本辦法由公司辦公室起草并負(fù)責(zé)解釋。

9.2本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，池海政字［2002］第40號(hào)文件同時(shí)廢止。

安徽池州海螺水泥股份有限公司

合同管理辦法

為了加強(qiáng)對(duì)合同的管理，維護(hù)池州海螺水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)

稱(chēng)“公司”）和池州海螺公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)

合同法》的規(guī)定以及相關(guān)法律、法規(guī)和安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司的有

關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

一、合同管理部門(mén)：

公司辦公室為公司合同業(yè)務(wù)管理部門(mén)。

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編310

集團(tuán)公司法律事務(wù)室派駐公司的合同管理員負(fù)責(zé)公司合同管理工

作并對(duì)合同經(jīng)辦部門(mén)的合同簽訂及履行進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。

二、合同分類(lèi)及編號(hào)：

公司將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的合同分為六類(lèi)進(jìn)行管理，即材料合同、設(shè)

備合同、備件合同、維修合同、銷(xiāo)售合同和綜合類(lèi)合同，其合同編號(hào)分

別為：

1、材料合同編號(hào)為：CZCL03001

2、設(shè)備合同編號(hào)為：CZSB03001

3、備件合同編號(hào)為：CZBJ03001

4、維修合同編號(hào)為：CZWX03001

5、銷(xiāo)售合同編號(hào)為：CZXS03001

6、綜合類(lèi)合同編號(hào)為：CZZII03001

注：CZ代表池州海螺公司，CL、SB、BJ、WX、XS和ZH分別代表材

料、設(shè)備、備件、維修、銷(xiāo)售和綜合類(lèi)合同，03代表年份，001代表流

水號(hào)。

三、簽訂合同權(quán)限、審批流程：

1、池州海螺公司的董事長(zhǎng)是本公司的法定代表人。對(duì)外簽訂的合

同必須由法定代表人或法定代表人授權(quán)的委托代理人簽字并加蓋池州

海螺公司合同專(zhuān)用章。未經(jīng)法定代表人授權(quán)，任何人不得代表公司對(duì)外

簽訂合同。委托代理人應(yīng)在法定代表人授權(quán)的范圍、權(quán)限和期限內(nèi)從事

代理活動(dòng)，若超越代理權(quán)限做出的要