PAGE\MERGEFORMAT1/PAGE\MERGEFORMAT1/NUMPAGES\MERGEFORMAT1公司規(guī)章章程范本

第一條公司名稱

本公司的名稱為“_______有限公司”（以下簡稱“公司”），英文名稱為“_______Limited”。

第二條公司地址

公司的注冊地址為：_______省/市/自治區(qū)_______市/縣_______區(qū)/街道_______號，郵政編碼：_______。

第三條經(jīng)營范圍

公司的經(jīng)營范圍為：

1.主營業(yè)務(wù)：_______（請詳細(xì)填寫公司主營業(yè)務(wù)，如：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售電子產(chǎn)品等）。

2.兼營業(yè)務(wù)：_______（如有，請?zhí)顚懝炯鏍I業(yè)務(wù)，如：軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)等）。

第四條公司權(quán)益

1.公司的權(quán)益包括公司資產(chǎn)、權(quán)益和利潤。

2.公司的權(quán)益歸全體股東共同所有，股東按照出資比例享有相應(yīng)的權(quán)益。

3.公司的權(quán)益不得隨意分割、轉(zhuǎn)讓或贈與。

第五條公司組織形式

公司采用有限責(zé)任公司形式，股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)有限責(zé)任。

第六條公司注冊資本

公司的注冊資本為人民幣_______萬元（大寫：_______元整），股東按照以下比例認(rèn)繳出資：

1.股東甲：_______萬元，占總注冊資本的_______%。

2.股東乙：_______萬元，占總注冊資本的_______%。

（如有多名股東，請依次列出）

第七條股東出資方式

1.股東可以現(xiàn)金、實物、知識產(chǎn)權(quán)等非貨幣財產(chǎn)出資。

2.股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納其認(rèn)繳的出資額，否則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

第八條股東權(quán)益

1.股東享有以下權(quán)益：

a)按照出資比例分取紅利；

b)依法轉(zhuǎn)讓其出資；

c)對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

d)公司終止或者清算時，按出資比例分配剩余財產(chǎn)；

e)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他權(quán)益。

2.股東應(yīng)當(dāng)履行以下義務(wù)：

a)按期足額繳納其認(rèn)繳的出資額；

b)維護(hù)公司合法權(quán)益，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；

c)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

第九條公司治理結(jié)構(gòu)

1.公司設(shè)立董事會，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營決策。

2.董事會由_______名董事組成，其中獨立董事不少于_______名。

3.董事長由董事會選舉產(chǎn)生，為公司法定代表人。

4.公司設(shè)立監(jiān)事會，對董事會及高級管理人員的職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督。

5.監(jiān)事會由_______名監(jiān)事組成，其中職工代表不少于_______名。

第十條董事會的職權(quán)

1.董事會行使以下職權(quán)：

a)制定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

b)制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案和最終決算方案；

c)制定公司的利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；

d)制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

e)制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

f)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

g)決定公司對外擔(dān)保的事項；

h)聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項；

i)制定公司的基本管理制度；

j)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十一條監(jiān)事會的職權(quán)

1.監(jiān)事會行使以下職權(quán)：

a)對董事會編制的公司財務(wù)報告進(jìn)行審核；

b)對董事、高級管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

c)要求董事、高級管理人員更正其行為；

d)對公司經(jīng)營活動中可能存在的重大風(fēng)險和違法行為進(jìn)行監(jiān)督；

e)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十二條股東會

1.股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的重大事項。

2.股東會由全體股東組成，至少每年召開一次。

3.股東會行使以下職權(quán)：

a)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；

b)審議批準(zhǔn)董事會的報告；

c)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；

d)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案和最終決算方案；

e)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；

f)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

g)對發(fā)行公司債券作出決議；

h)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

i)修改公司章程；

j)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十三條股東會決議

1.股東會的決議分為普通決議和特別決議。

2.普通決議應(yīng)當(dāng)由出席股東會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

3.特別決議應(yīng)當(dāng)由出席股東會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

第十四條股東會召集和通知

1.股東會由董事會召集，董事長主持。

2.董事會應(yīng)當(dāng)在股東會召開前至少_______日通知股東，并說明召集股東會的理由、時間、地點和議題。

第十五條股東會會議記錄

1.股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，由出席會議的董事簽名。

2.會議記錄應(yīng)當(dāng)記載會議的時間、地點、出席人數(shù)、討論的主要事項、表決結(jié)果和通過決議的董事簽名。

3.會議記錄應(yīng)當(dāng)保存于公司檔案中，以備查閱。

第十六條公司經(jīng)理及其他高級管理人員

1.公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會聘任或解聘，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理。

2.經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司的規(guī)章制度，執(zhí)行董事會的決策，維護(hù)公司的利益。

3.公司可以根據(jù)需要設(shè)副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，其職責(zé)和權(quán)限由董事會規(guī)定。

第十七條公司的財務(wù)管理

1.公司應(yīng)當(dāng)建立健全財務(wù)管理制度，保證財務(wù)會計報告的真實、準(zhǔn)確、完整。

2.公司應(yīng)當(dāng)在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

3.公司的財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，并在股東會上公布。

第十八條公司的利潤分配

1.公司的利潤分配應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定進(jìn)行。

2.公司的利潤分配應(yīng)當(dāng)首先彌補(bǔ)虧損，然后提取法定公積金，最后按照股東出資比例分配。

3.公司應(yīng)當(dāng)在股東會上決定利潤分配方案，并經(jīng)股東會決議通過。

第十九條公司的變更與終止

1.公司的變更包括增加或減少注冊資本、合并、分立、變更公司形式等，應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行，并經(jīng)股東會特別決議通過。

2.公司的終止包括解散和清算，應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定進(jìn)行。

3.公司終止時，應(yīng)當(dāng)依法成立清算組進(jìn)行清算，清算組的職權(quán)、義務(wù)和責(zé)任應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。

第二十條章程的修改

1.本章程的修改應(yīng)當(dāng)由股東會以特別決議通過。

2.修改后的章程應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)的規(guī)定，并不得違反公司設(shè)立