浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告股票代碼：002632股票簡稱：道明光學時間：二零一二年八月-1-浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告目錄一、項目總論---------------------------------------------3二、產(chǎn)業(yè)政策、市場前景預(yù)測和產(chǎn)品方案----------------------9三、工程技術(shù)方案----------------------------------------13四、建設(shè)條件、廠址方案及公用設(shè)施------------------------17五、項目勞動定員---------------------------------------20六、項目實施進度---------------------------------------21七、投資估算及資金籌措---------------------------------22八、財務(wù)評價-------------------------------------------23九、項目風險分析及控制---------------------------------26十、可行性研究結(jié)論-------------------------------------29

-2-浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告第一章項目總論1.1項目名稱及建設(shè)單位 項目名稱：年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目 項目建設(shè)單位：浙江道明光學股份有限公司 項目負責人：胡智彪 項目建設(shè)地點：浙江省永康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)1.2項目建設(shè)背景 微棱鏡型光學膜包括應(yīng)用于液晶顯示屏背光模組重要組件的高性能光學膜和采用微棱鏡技術(shù)生產(chǎn)的反光膜等。 隨著飛速發(fā)展的電子科技，高性能光學膜作為背光模組的重要組件在液晶顯示屏的應(yīng)用日益廣泛。背光模組利用光學膜增加其整體亮度，以獲得較好的光學效果，能有效的提高光的利用率，降低能源的消耗。高性能光學膜因為生產(chǎn)工藝簡潔、增亮效果明顯，目前大量運用于各種共規(guī)格的液晶顯示器上，顯示器在日常生活和工作中隨處可見，其中液晶顯示器所占比重在60%左右，背光模組是液晶顯示器的重要組件。國內(nèi)外市場的需求巨大，發(fā)展空間十分廣闊。 微棱鏡型反光膜是一種角錐型排列結(jié)構(gòu)的高級別耐久性新型反光材料。它改變了利用傳統(tǒng)玻璃微珠回歸反射的生產(chǎn)工藝和材料，克服了玻璃微珠系列反光膜工藝復(fù)雜的缺點，具有回歸反射率更高、使用壽命更長、加工技術(shù)尖端等特點，生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)更為環(huán)保、節(jié)能，在道路交通安全防護領(lǐng)域特別是高等級公路上也越來越多的采用微棱鏡型反光膜。長期以來，我國的微棱鏡型反光膜由于受國外公司等企業(yè)的核心技術(shù)制約，國際國內(nèi)市場長期被國際品牌產(chǎn)品壟

-3-浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告斷，進口產(chǎn)品在我國銷售，獲取大量利潤和大量外匯支出，制約了我國微棱鏡型反光膜的推廣應(yīng)用，這與我國國民經(jīng)濟的高速發(fā)展形成了極大反差，對我國國民經(jīng)濟發(fā)展，特別是對我國交通安全事業(yè)的發(fā)展十分不利。因此，加速微棱鏡型反光膜產(chǎn)品的國產(chǎn)化，打破國際壟斷，以國產(chǎn)產(chǎn)品替代進口產(chǎn)品，降低微棱鏡型反光膜的推廣應(yīng)用成本，對推動和促進我國交通安全事業(yè)的健康發(fā)展具有積極的意義，其社會效益和經(jīng)濟效益巨大。浙江道明光學股份有限公司擁有UV精密模壓、固化方法生產(chǎn)微棱鏡型光學膜的核心技術(shù)，目前已獲得授權(quán)的有關(guān)微棱鏡型反光膜的發(fā)明專利兩項，分別為“具有微棱鏡陣列結(jié)構(gòu)的反光膜的生產(chǎn)設(shè)備”和“具有微棱鏡陣列結(jié)構(gòu)的反光膜的生產(chǎn)方法”，已獲得授權(quán)的有關(guān)微棱鏡型反光膜的實用新型專利四項，另外目前處于實質(zhì)性審查階段尚未授權(quán)的有關(guān)微棱鏡型反光膜發(fā)明專利三項，公司技術(shù)儲備豐富，生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠，達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，質(zhì)量穩(wěn)定，價格適宜，無論輥筒型模具、UV固化壓制設(shè)備、原料價格、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品銷售價格方面都具有非常明顯的優(yōu)勢，為UV精密模壓、固化方法生產(chǎn)微棱鏡型光學膜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。公司在生產(chǎn)經(jīng)營上繼續(xù)乘勝追擊，實施年產(chǎn)1000萬平方米UV精密模壓、固化方法生產(chǎn)微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目，將使企業(yè)進一步擴大業(yè)務(wù)范圍，增強企業(yè)綜合競爭力，為我國光學膜的發(fā)展作貢獻，這無論對提高企業(yè)經(jīng)濟效益，提高企業(yè)知名度，帶動相關(guān)行業(yè)發(fā)展，還是對推進我國光學膜產(chǎn)業(yè)化進程，促進國民經(jīng)濟高速發(fā)展都是十分必要的。公司在近幾年取得跨越式發(fā)展的同時，為了贏得更多的市場份-4-浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告額，全方面介入光學膜高端領(lǐng)域，公司擬在浙江省永康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)擬征40畝的建設(shè)用地，用以投資建設(shè)年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線的項目。1.3可行性研究報告編制依據(jù)與原則1.3.1編制依據(jù)1、永康市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要；2、浙江浙江省永康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)控制性詳規(guī)；3、建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計條件。1.3.2編制原則1、遵循國家有關(guān)政策、法規(guī)和專業(yè)技術(shù)規(guī)范，充分尊重業(yè)主的意見，并符合規(guī)劃部門的規(guī)劃要求；2、根據(jù)本項目的實際情況并滿足生產(chǎn)要求，綜合考慮工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備和總平面布置；3、合理配置公用工程、動力、環(huán)保及其他附屬設(shè)施；4、節(jié)約用地，在符合防火規(guī)范要求的前提下，總平面布置應(yīng)與總體規(guī)劃相協(xié)調(diào)；5、嚴格按“三同時”原則搞好環(huán)境保護和安全生產(chǎn)。1.4可行性研究的工作范圍本報告對浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目進行分析研究，內(nèi)容包括產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模、市場需求、工程技術(shù)方案、環(huán)境保護、投資估算和資金籌措、經(jīng)濟效益分析等。1.5項目的目標項目建成后將形成年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜的生產(chǎn)-5-浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告能力。取得項目用地后建設(shè)期為18個月，達產(chǎn)期為三年，建設(shè)期滿第一年達產(chǎn)率30%，第二年達產(chǎn)率60%，第三年達產(chǎn)率100%，達產(chǎn)后，形成年產(chǎn)500萬平方米高性能光學膜和500萬平方米微棱鏡型反光膜的生產(chǎn)能力，預(yù)計項目建成后可正常運行15年。1.6項目建設(shè)的主要內(nèi)容(1)項目將根據(jù)年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜的生產(chǎn)規(guī)模，征用土地40畝，建生產(chǎn)廠房及輔助用房5.33萬平方米。(2)購置高精密模具拷貝生產(chǎn)線、高精密全自動焊接生產(chǎn)線、精密模壓生產(chǎn)線、高精密UV固化成型設(shè)備、高精度超聲波復(fù)合設(shè)備、高精度涂布復(fù)合設(shè)備、全自動分切機、全自動分檢復(fù)卷設(shè)備，形成年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜的生產(chǎn)能力。(3)廠區(qū)內(nèi)供電、供水等公用配套設(shè)施和附屬設(shè)施的建設(shè)。(4)貫徹環(huán)境保護“三同時”、職業(yè)安全衛(wèi)生和節(jié)能原則。1.7社會效益本項目建成投產(chǎn)后，每年可向市場提供質(zhì)量優(yōu)良、性能可靠、價格合理的微棱鏡型光學膜1,000萬平方米。項目的建成將為企業(yè)自身的發(fā)展和提高實力奠定物質(zhì)基礎(chǔ)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)，增加產(chǎn)品的技術(shù)含量，達到提高企業(yè)經(jīng)濟效益的目的。同時還有力地促進上下游有關(guān)行業(yè)的發(fā)展，能向社會提供眾多就業(yè)機會，對緩解勞動就業(yè)問題也具有積極意義。1.8經(jīng)濟效益項目達產(chǎn)后，使公司在市場上進一步加強參與競爭的能力，增強企業(yè)的優(yōu)勢地位。1、主要技術(shù)指標-6-。浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告項目擬征用土地面積40畝，總建筑面積5.33萬平方米，其中主要生產(chǎn)車間及附屬車間4.53萬平方米，倉庫0.8萬平方米。建（構(gòu)）筑物占地面積19,300平方米，建筑密度72%，容積率2，綠地率20%。符合《浙江省工業(yè)建設(shè)項目用地控制指標》相關(guān)規(guī)定。2、建設(shè)投資項目總投資17,000萬元，其中固定資產(chǎn)投資14,000萬元（其中廠房土建投資6,400萬元，設(shè)備投資6,000萬元，土地投資1,600萬元），項目所需鋪底流動資金3,000萬元。3、資金籌措資金來源采取公司自籌和申請銀行貸款相結(jié)合的形式。4、經(jīng)濟效益項目投產(chǎn)后達到設(shè)計規(guī)模正常年實現(xiàn)銷售收入70,000萬元（含稅），不含稅銷售收入59,800萬元，上繳增值稅4,070萬元，上繳銷售稅金及附加407萬元，利潤總額13,798萬元，上繳所得稅2,069萬元，凈利潤11,729萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率48.04%（稅后），靜態(tài)投資回收期4.03年（含建設(shè)期、稅后）1.9可行性研究的結(jié)論經(jīng)可行性研究其結(jié)論性結(jié)果為：(1)項目產(chǎn)品為光學薄膜。(2)項目所需的原輔材料來源穩(wěn)定可靠，質(zhì)量保證。(3)本項目將根據(jù)年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)規(guī)模，建設(shè)能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)和工藝流程需要的廠房、公用設(shè)施。同時，進行工藝設(shè)備布置，使工藝流程合理、物流通暢。(4)本項目生產(chǎn)設(shè)備選用以先進、高效、環(huán)保、節(jié)能為原則。-7-浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告(5)項目重視環(huán)境保護，擬投入適量資金建設(shè)環(huán)保設(shè)施對三廢進行處理，經(jīng)處理后的廢水、廢氣達到排放標準。(6)本項目總投資為17,000萬元,其中固定資產(chǎn)投資14,000萬元,流動資金投資3,000萬元。達產(chǎn)后將形成年產(chǎn)1,000萬平方米微棱鏡型光學膜的生產(chǎn)能力。(7)取得項目用地后項目建設(shè)周期18個月，達產(chǎn)期為3年，建設(shè)期滿第一年達產(chǎn)率為30%，第二年為60%，第三年為100%，達產(chǎn)后，年新增銷售收入70,000萬元，增值稅為4,070萬元，銷售稅金及附加為407萬元，利潤總額為13,798萬元,企業(yè)所得稅2,069萬元，凈利潤11,729萬元。(8)項目實施后，企業(yè)實力將顯著增強，經(jīng)濟分析表明：靜態(tài)投資回收期為（包含建設(shè)期、稅后）：4.03年正常生產(chǎn)年份投資利潤率為：68.99%正常生產(chǎn)年份投資利稅率為：107.50%財務(wù)內(nèi)部收益率48.04%（稅后）由上可見，此產(chǎn)品市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益和抗風險能力，因而項目可行性強。-8-浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告第二章產(chǎn)業(yè)政策、市場前景預(yù)測和產(chǎn)品方案2.1本項目實施屬《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）》鼓勵類產(chǎn)業(yè) 根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）》，本項目屬第一類第十九項鼓勵類輕工產(chǎn)業(yè)。涂覆性薄膜、功能性聚酯薄膜。本項目產(chǎn)品方案確定充分考慮國內(nèi)外市場的形勢，采用先進設(shè)備，保證工藝技術(shù)的先進性，使本項目的產(chǎn)品技術(shù)含量高，質(zhì)量符合行業(yè)標準。2.2項目技術(shù)創(chuàng)新點產(chǎn)業(yè)化前景 光學膜一直在現(xiàn)今平面顯示器中扮演極重要的角色。90年代中期，液晶顯示技術(shù)逐漸開始應(yīng)用于電子工具或儀器上,此時大部分的應(yīng)用都集中在單色，TN或是STN的驅(qū)動技術(shù)，因此，光學膜主要是貼附于偏光片的全反射或半穿透半反射膜。90年代末,筆記型電腦需求快速成長，液晶顯示技術(shù)轉(zhuǎn)為全穿透光，利用彩色濾光片達到全彩的畫面。無法主動發(fā)光的TFT-LCD，因為需要強而有效率的背光來源，應(yīng)運而生的光學光學膜是集增亮、均光、改善視角、增加對比度等功能于一身的關(guān)鍵元件。目前，光學膜主要有兩大類：棱鏡膜和透鏡膜。棱鏡膜是利用微棱鏡技術(shù)制造的光學薄膜，其表面為20μm左右高度的微棱鏡結(jié)構(gòu)。棱鏡膜將原先大視角的發(fā)散光，聚攏在較小的角度范圍內(nèi)射出，從而增加了正視的亮度。本項目采用UV光固化方法壓制微棱鏡型光學膜，與傳統(tǒng)的熱壓法壓制微棱鏡型光學膜相比具有不可比擬的優(yōu)點：

1.生產(chǎn)速度快 傳統(tǒng)熱壓法壓制微棱鏡型光學膜其壓制速度只有1-2m/min，而

UV固化方法壓制微棱鏡型光學膜其生產(chǎn)速度達到了8-10m/min，其

-9-浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告生產(chǎn)速度是前者的5倍，大大提高了產(chǎn)能，節(jié)約了成本。2.使用期更加長久傳統(tǒng)熱壓法壓制微棱鏡型光學膜采用線性結(jié)構(gòu)的熱塑型樹脂為基膜，而UV固化方法通過UV光引發(fā)樹脂交聯(lián)形成立體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，立體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)樹脂相對于線性結(jié)構(gòu)的熱塑型樹脂具有更優(yōu)異的耐候性、硬度和抗劃傷、及耐熱性能。因此采用UV固化方法生產(chǎn)的微棱鏡型光學膜具有更優(yōu)異的使用壽命。3.產(chǎn)品一致性較好該技術(shù)通過一定強度的UV光照射使樹酯層和微棱鏡結(jié)構(gòu)迅速固化成型，大幅減少了加熱和冷卻過程中的時間，明顯降低了兩個過程中的溫差，從而減少了產(chǎn)品形變的機會，保證產(chǎn)品具有較好的一致性。因此，采用UV固化方法壓制微棱鏡型光學膜是更先進的光學膜壓制技術(shù)，其生產(chǎn)速度快、產(chǎn)品性能優(yōu)異，在光學膜市場上具有更加優(yōu)異的競爭力，產(chǎn)業(yè)化前景無限廣闊。2.4微棱鏡型光學膜市場預(yù)測微棱鏡型高性能光學膜具有優(yōu)異的光學性能，主要用于高端液晶顯示器材中的擴散膜、增亮膜、反射膜、抗靜電保護膜、觸摸屏中的保護膜以及軟性顯示器用膜等領(lǐng)域。液晶面板上游原材料中，光學膜在背光模組、偏光片、液晶材料中均有使用。在整個TFT-LCD生產(chǎn)過程中，光學薄膜的需求總面積大約是面板的15-20倍，成本約占液晶面板的15-20%。預(yù)測2012年全球TFT-LCD光學薄膜的需求量超過4億平方米，約合160億美元以上。其中偏光片的需求量接近2.5億平方米、棱鏡膜的需求量超過8000萬平方米、擴散膜的需求量超過1.5億平方米、TV復(fù)合光學薄膜的需求量接近2750萬平方米。按照目前-10-浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告產(chǎn)品價格計算，2012年全球光學薄膜的產(chǎn)值約78.5億美元。中國正在成為世界上最大的平板顯示器材生產(chǎn)大國，與此同時，國內(nèi)觸摸屏行業(yè)爆發(fā)式增長，促使光學薄膜的需求量迅猛提高，光學薄膜已成為光電產(chǎn)業(yè)鏈前端最為重要的戰(zhàn)略原材料之一。微棱鏡型反光膜是一種角錐型排列結(jié)構(gòu)的反光材料。它改變了利用傳統(tǒng)玻璃微珠回歸反射的生產(chǎn)工藝和材料，具有回歸反射率更高、使用壽命更長、加工技術(shù)尖端等特點。逆反射亮度每平方米可以達到800勘德拉以上，是玻璃微珠逆反射亮度的2倍以上，中間加工環(huán)節(jié)更為環(huán)保。微棱鏡型反光材料較玻璃微珠型反光材料生產(chǎn)工藝更為簡單，成本更低，而且生產(chǎn)加工過程更為環(huán)保。因此從國家未來反光材料的成本和環(huán)保等角度出發(fā)，大力加快微棱鏡型反光材料的共性技術(shù)的研究，推進其國產(chǎn)化，有利于降低反光材料的推廣應(yīng)用成本，促進高性能反光材料的普及應(yīng)用，保障人民的生命財產(chǎn)安全；有利于國家的環(huán)境保護，減少VOC的排放。目前，光學薄膜的關(guān)鍵技術(shù)和市場基本掌握在全球少數(shù)企業(yè)手中，全球擴散膜母卷制造廠商以日本為主，主要集中于日本惠和、智積電等，韓國廠商以SKC、SBK和MNtech為主，主要供應(yīng)韓國客戶；臺灣廠商此前以代理和裁剪加工為主，近年來長興化工、宣茂科技陸續(xù)進入擴散膜制造領(lǐng)域。微棱鏡型反光膜的主要生產(chǎn)廠商為3M、艾利丹尼森等美國企業(yè)，其中3M占有全球高端反光膜大部分的市場份額。因此，開發(fā)UV固化方法壓制微棱鏡型光學膜項目，突破國外技術(shù)封鎖，降低國內(nèi)使用成本，增強全球競爭能力，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有積-11-浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告極深遠的現(xiàn)實意義。UV固化方法壓制微棱鏡型光學膜在國內(nèi)外都具有廣闊的市場前景，而公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，其優(yōu)良的性能，適宜的價格、良好的信譽以及廣泛的知名度，必將使企業(yè)產(chǎn)品獲得更大的市場。綜上所述，建設(shè)年產(chǎn)1000萬平方米光學膜生產(chǎn)線是個值得開發(fā)和投資的項目。2.5擬建規(guī)模根據(jù)目前公司光學膜的生產(chǎn)情況和市場預(yù)測，兼顧穩(wěn)妥和規(guī)模經(jīng)濟效益，擬建年產(chǎn)1000萬平方米光學膜生產(chǎn)線。2.6產(chǎn)品方案年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜，其中年產(chǎn)500萬平方米高性能光學膜和500萬平方米微棱鏡型反光膜。-12-浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告第三章工程技術(shù)方案3.1設(shè)計原則

(l)浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目總平面布置應(yīng)滿足總體發(fā)展要求,貫徹節(jié)約用地原則,在滿足消防安全、勞動安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護等要求的前提下，進行科學的功能布局,使工藝流程合理、物流暢通。

(2)項目購置超高精密機床、表面光潔度測試儀、精密激光拼接機、高精度模壓機、超聲波焊接設(shè)備、涂布復(fù)合設(shè)備、超精密UV涂覆及固化成型設(shè)備、精細分條機等先進設(shè)備,以保證工藝技術(shù)的先進性。

(3)生產(chǎn)輔助設(shè)備以節(jié)能、高效為原則。

(4)配備完善的質(zhì)量技術(shù)措施及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測和控制技術(shù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量達到相關(guān)標準，使產(chǎn)品在市場上有良好的競爭力。

(5)重視環(huán)保，對各種污染源進行科學的處理，使三廢經(jīng)處理后達到排放標準。

(6)貫徹環(huán)境保護“三同時”、工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生及節(jié)能原則。

(7)全年工作天數(shù)：300天；日常辦公人員采用一班制，每班作業(yè)時間：8小時；生產(chǎn)人員采用兩班制，部分生產(chǎn)人員采用三班制，每班作業(yè)時間：7.5小時。3.2技術(shù)方案 在浙江省永康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)征用土地40畝，新建主要生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)車間、倉庫、動力中心等生產(chǎn)設(shè)施用房。3.3工藝流程

-13-浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告本項目的工藝流程根據(jù)產(chǎn)品方案而定，產(chǎn)品方案選定時充分考慮到產(chǎn)品市場的銷路。采用引進高精度的滾筒模具、UV固化壓制光學膜設(shè)備、連續(xù)式生產(chǎn)的設(shè)備，保證工藝技術(shù)的先進性，使本項目的產(chǎn)品質(zhì)量符合國家和國際標準。而各種系列產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝雖各不相同，但工藝卻基本雷同，歸納后其主要生產(chǎn)工藝流程如下：以樹酯薄膜為基膜，在其上涂覆光敏樹酯，并使薄膜涂膠面緊貼于帶有棱鏡結(jié)構(gòu)的模具表面，在壓力作用下，讓光敏樹酯填滿凸起的棱鏡結(jié)構(gòu)間隙，在其表面形成精密棱鏡結(jié)構(gòu)。在嚙合狀態(tài)下，涂覆了光敏樹酯的基膜和模具同步通過UV光源的照射，光敏樹酯迅速固化成型并剝離，然后覆膜保護棱鏡表面結(jié)構(gòu)，由此形成具有微棱鏡陣列結(jié)構(gòu)的棱鏡型光學膜?？傃b工藝流程：原輔料→備料→模壓→UV固化→復(fù)合保護膜→分切→檢驗→裝箱→成品庫。3.4主要設(shè)備方案通過提高企業(yè)的技術(shù)裝備水平，從而提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，并最終達到提高經(jīng)濟效益的目的。工藝流程是否先進合理，很大程度上取決于選用的設(shè)備狀況。機器設(shè)備的質(zhì)量和性能，對企業(yè)的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量原輔材料及公用工程消耗等方面都有直接的影響。選擇什么樣的設(shè)備，必須慎重考慮，設(shè)備造型應(yīng)遵循先進、經(jīng)濟、實用的原則，綜合考慮投入和產(chǎn)出的關(guān)系。1、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理選用的設(shè)備同工廠的生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，并且能達到工藝要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量。在選擇設(shè)備時，堅持選用連續(xù)化和自動化程度高的機器設(shè)備，以降低工人的勞動強度和提高勞動生產(chǎn)率。-14-

浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告

2、安全可靠 在選擇機器設(shè)備時，堅持選用經(jīng)過生產(chǎn)實踐考驗合格的產(chǎn)品。避免選用技術(shù)上不夠成熟或未經(jīng)技術(shù)鑒定和生產(chǎn)考驗的機器設(shè)備，以確保投產(chǎn)后，一次試產(chǎn)成功。3.5主要設(shè)備選型3.5.1主要工藝設(shè)備選型 采用先進設(shè)備是企業(yè)確保生產(chǎn)高檔次產(chǎn)品的重要措施，生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)具有生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好、物料損耗少、勞動強度小、噪音低的特點。因此本項目工藝設(shè)備選用國產(chǎn)先進設(shè)備，將大大地提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率。3.5.2設(shè)備清單 設(shè)備清單單價合計序單功率號設(shè)備名稱位數(shù)量（萬元）（萬元）（KW）1高精密模具拷貝生產(chǎn)線條127027050高精密全自動對接生產(chǎn)2條135035010線3精密模壓生產(chǎn)線條5550275040高精密UV固化成型設(shè)4臺5280140060備56高精度超聲波復(fù)合設(shè)備高精度涂布復(fù)合設(shè)備臺臺11250500250500100100-15-浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告78全自動分切機全自動分檢復(fù)卷設(shè)備臺臺32607018014010109其他輔助設(shè)備 合計

16060005-16-浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告第四章建設(shè)條件、廠址方案及公用設(shè)施4.1設(shè)計原則

(1)本項目預(yù)計實施地點為浙江省永康市,將根據(jù)年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜的生產(chǎn)規(guī)模，新建生產(chǎn)廠房及公用輔助設(shè)施，布置所購設(shè)備進行生產(chǎn)。

(2)廠區(qū)平面布置首先考慮滿足工藝要求，滿足消防、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等規(guī)范要求。

(3)充分考慮物流與非物流因素，根據(jù)各活動區(qū)(車間或部門)間綜合關(guān)系密切程度確定相互間的位置，力求做到總平面功能區(qū)劃分明確，工藝、物流路線合理，減少工藝過程及運輸中不必要的迂回往返，并方便管理。4.2地理位置 永康交通十分便利，金溫鐵路、金麗溫高速公路、金臺高速公路、330國道和S322、S217、S315三條省道貫穿全境。項目建設(shè)地永康市，貨運物流通達，地理位置優(yōu)越。4.3總圖(1)總平面布置 浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米棱鏡型光學膜生產(chǎn)線項目實施地位于永康市，新建項目所需廠房、倉庫及公用輔助設(shè)施。布置所購設(shè)備進行生產(chǎn)。 總圖主要技術(shù)指標序號項目名稱單位數(shù)據(jù)備注1廠區(qū)面積m22666640畝-17-浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告2建筑占地面m219300積3456總建筑面積 建筑密度 容積率 綠地率m2

% %53300 72 2 204.4土建工程方案 本工程建筑設(shè)計本著美觀、適用、經(jīng)濟的原則，在滿足生產(chǎn)工藝的前提下，注重與周圍景觀的協(xié)調(diào)。在設(shè)計中將積極采用新技術(shù)、新材料，做到廠房規(guī)范化，以提高建筑的工業(yè)化水平。在設(shè)計中盡量采用國家標準圖，以便加快工廠的建設(shè)速度，保證工程質(zhì)量，并配套完善的供電系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、采暖通風系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)及消防系統(tǒng)，其技術(shù)指標和容量應(yīng)滿足本項目達產(chǎn)后的生產(chǎn)要求。 土建工程投資明細表建筑面積單位造價(元/建造費用序號項目備注(平方米)平方米)(萬元)1246主要生產(chǎn)車間輔助生產(chǎn)車間庫房配套工程 合 計3000015500 80005330010001000 90030001550 72011306400主要配套工程設(shè)備清單

-18-11280280施浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價合計(萬元)變壓器及配電設(shè)套（臺套）（萬元）（萬元）234567供排水設(shè)備 環(huán)保設(shè)備 消防設(shè)備 通風設(shè)備 辦公設(shè)備 運輸設(shè)備套套套套套套1111100370100100100 80100370100100100 80合計113011304.5.1電氣 企業(yè)供電電源由附近供電所供給，廠區(qū)內(nèi)以變壓器和配電房為主，根據(jù)工藝要求和國家有關(guān)規(guī)定.配電電壓為380/22OV：電壓波動≤額定電壓的±5%；電源頻率為50±0.5HZ。4.5.1.1供配電設(shè)施

(1)本項目實施后，根據(jù)設(shè)備安裝容量，結(jié)合各車間工藝布置及各生產(chǎn)線負荷分布情況，添置一臺630KVA的變壓器可滿足項目供電要求。

(2)供配電設(shè)施

10KV高壓電源引自當?shù)毓╇娝?，?jīng)公司總變電房降為380V后進行配電，變電房至項目配電房電纜采用VV22電纜。配電房各用電點的電纜采用VV22電纜直埋至車間供電柜、車間內(nèi)配電采用PPR穿管鋪設(shè)。

-19-8浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告第五章項目勞動定員5.1工作制度 全年生產(chǎn)12個月，工作日為300天，日常辦公人員采用一班制，每班作業(yè)時間：8小時；生產(chǎn)人員采用兩班制，部分生產(chǎn)人員采用三班制，每班作業(yè)時間：7.5小時。5.2勞動定員 本項目實施后企業(yè)勞動員工120人，其中管理人員10人，技術(shù)人員18人，品控人員8人、生產(chǎn)人員84人。 各類勞動人員安排表：人員分類管理人員技術(shù)人員品控人員生產(chǎn)人員 合計人數(shù)

10 18 84 120所占比例

8.3% 15% 6.7% 70% 100%5.3員工來源及培訓 由于本項目生產(chǎn)工藝先進，設(shè)備科技含量高，因此關(guān)鍵工序崗位必須由相關(guān)熟練工人操作，以保證項目實施后能盡快達到各項經(jīng)濟技術(shù)指標和預(yù)期的效益。

-20-浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告第六章項目實施進度6.1項目建設(shè)的基本要求和總安排 本項目實施要求在穩(wěn)妥、可靠的前提下，盡可能加快工程實施進度。根據(jù)各項工作所需時間，參考同類項目的實施進度，計劃在取得項目建設(shè)用地后18個月內(nèi)建設(shè)完成(2012.12-2014.6)。 根據(jù)項目特點及資金籌措情況，項目的具體實施進度計劃如下：

項目報批土地征用施工圖設(shè)計廠房建設(shè)設(shè)備選購設(shè)備安裝、調(diào)試人員培訓生產(chǎn)準備試生產(chǎn)竣工投產(chǎn)

2012年9月～10月2012年11月～12月

2012年12月～2013年1月

2013年2月～2013年9月

2013年2月～2013年9月

2013年10月～12月

2013年10月～12月

2013年12月～2014年2月

2014年3月～2014年6月

2014年6月

-21-浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告第七章投資估算及資金籌措7.1概述 本項目為浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目，項目計劃總投資為17000萬元。7.2投資估算7.2.1固定資產(chǎn)投資 本項目固定資產(chǎn)投資14000萬元，其中，建筑工程投資6400萬元，設(shè)備及安裝費用6000萬元，土地1600萬。7.3流動資金估算 經(jīng)測算，項目形成年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜的生產(chǎn)能力，預(yù)計需流動資金3000萬元。7.4資金籌措 項目資金籌措來源企業(yè)自籌資金和商請銀行貸款相結(jié)合。

-22-浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告第八章財務(wù)評價8.1生產(chǎn)綱領(lǐng) 項目達產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜的生產(chǎn)能力。8.2產(chǎn)品總成本費用測算

(1)原輔材料：根據(jù)產(chǎn)品物料消耗水平及材料價格進行估算。

(2)燃料及動力：根據(jù)同類型企業(yè)近年消耗燃料動力費用水平按指標估算。

(3)工資及附加：參照目前的工資水平并考慮一定的物價指數(shù)及工資增長因素進行測算。每人年平均工資按4萬元估算，附加費按工資額的25%計取，主要用于醫(yī)藥費、社保費、公積金和其他福利性開支，二項合計，本項目正常生產(chǎn)年份工資和附加費總額為600萬元。

(4)折舊及攤銷：無形資產(chǎn)為直線折舊法按50年計算，房屋建筑為直線折舊法按20年計算，設(shè)備為直線折舊法按10年計算，年折舊攤銷額952萬元

(5)修理費：按年折舊額的15％計算,另外關(guān)于模具的維修費用將另外計算。

(6)財務(wù)費用：按財務(wù)制度規(guī)定，將固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)后的長期貸款利息、生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生的流動資金借款利息計入財務(wù)費用。

(7)其他費用：為了便于項目的評價，將管理費用、銷售費用等作了適當歸并，按年銷售額的9%測算。

-23-浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告本項目正常生產(chǎn)年份總成本費用測算合計為46002萬元。8.3新增銷售收入、利潤、稅金測算8.3.1銷售收入項目年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜，其中年產(chǎn)500萬平方米微棱鏡型高性能光學膜，單位售價40元/平方米（含稅）；年產(chǎn)500萬平方米微棱鏡型反光膜，單位售價100元/平方米（含稅），正常年銷售收入為70,000萬元（含稅），不含稅銷售收入59,800萬元。8.3.2銷售稅金及附加增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加按國家有關(guān)規(guī)定計算，其中增值稅為17%，城市維護建設(shè)稅、教育費附加按增值稅的7%和3%計取，經(jīng)計算正常年份增值稅為4,070萬元，銷售稅金及附加為407萬元。8.3.3利潤及所得稅項目達產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份利潤總額13,798萬元。按15%的稅率交納企業(yè)所得稅為2,069萬元，稅后利潤為11,729萬元。8.4財務(wù)盈利能力分析1、投資利潤率年凈利潤額投資利潤率＝———————×100%＝68.99%項目總投資2、投資利稅率年利稅總額投資利稅率＝———————×100%＝107.50%項目總投資-24-

浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告3、財務(wù)現(xiàn)金流量指標（所得稅后）財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR投資回收期Pt（含建設(shè)期）（年）48.04%4.03

由此可見，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率高，投資回收期較短，安全系數(shù)較高，風險較小，安全可靠。8.5經(jīng)濟分析結(jié)論 根據(jù)以上各項經(jīng)濟指標分析，本項目具有較高的投資利潤率和投資利稅率，投資回收期較短，在項目全部計算期內(nèi)經(jīng)濟運行和財務(wù)狀況良好，產(chǎn)品市場潛力大，本項目在經(jīng)濟上較為可行。

-25-浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告第九章項目風險分析及控制

本項目的實施過程存在風險因素，對其加以防范，并制定相應(yīng)的風險防范措施，可有效降低風險。項目風險分析主要從以下幾方面進行分析，即市場風險、管理風險、金融風險、技術(shù)創(chuàng)新及技術(shù)流失風險和政策風險。9.1市場風險 本項目最大的風險是市場風險，主要包括市場容量、產(chǎn)品價格和產(chǎn)品競爭對手等方面的風險。 從前面市場分析可以得知，光學膜行業(yè)處于快速成長期，市場容量具大，是占領(lǐng)市場的最佳時期。項目的實施，進一步提高了產(chǎn)品科技含量和檔次，降低成本，在未來市場競爭中保持持續(xù)競爭力。市場見險很小。若能把握上述政策創(chuàng)造的發(fā)展契機，在未來保持自身產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)創(chuàng)新、生產(chǎn)工藝和后續(xù)服務(wù)等方面的優(yōu)勢，則能夠滿足新興行業(yè)對光學膜的需求，不斷擴大新興市場份額。否則，將對公司未來的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。9.2管理風險 管理風險存在于整個生產(chǎn)過程中，包括經(jīng)營人員素質(zhì)、原材料供應(yīng)、生產(chǎn)管理和成本控制因素。 本次發(fā)行后，隨著投資項目的實施，公司資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、機構(gòu)和人員進一步擴張，增大了內(nèi)部管理難度。公司在戰(zhàn)略規(guī)劃、制度建設(shè)、組織設(shè)置、運營管理、資金管理和內(nèi)部控制等方面將面臨更大的挑戰(zhàn)。雖然公司已積累了豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗，建立了規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系，生產(chǎn)經(jīng)營能保持有序運行，并一直在吸引優(yōu)秀的人才充實管理團隊，加大人員培訓力度，但如果公司的

-26-浙江道明光學股份有限公司年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型光學膜生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告管理層素質(zhì)、管理能力不能適應(yīng)規(guī)模迅速擴張以及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，組織模式和管理制度未能隨著公司規(guī)模的擴大而及時調(diào)整和完善，將影響公司未來的經(jīng)營和發(fā)展，增大了內(nèi)部管理難度。實施過程中應(yīng)加強對外購原輔材料的管理，進一步加強原輔材料的質(zhì)量控制，以減少因項目經(jīng)營管理不善