協(xié)議審批程序與權(quán)限管理步驟一.審批程序1.1管理企業(yè)協(xié)議應(yīng)按以下所列次序,依次逐層審批:經(jīng)辦人員簽字;律師審閱;經(jīng)辦部門經(jīng)理審批;經(jīng)營管理部經(jīng)理會簽;成本管理中心主任會簽;財(cái)務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）會簽;主管副總經(jīng)理（或總監(jiān)）審批;總經(jīng)理同意。1.2項(xiàng)目所在企業(yè)協(xié)議應(yīng)以下所列次序,依次逐層審批:經(jīng)辦人員簽字;律師審閱;經(jīng)辦部門經(jīng)理審批;成本控制部門會簽;財(cái)務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）會簽;主管副總經(jīng)理（或總監(jiān)）審批;總經(jīng)理同意。1.3協(xié)議審批標(biāo)準(zhǔn)上應(yīng)按次序依次作業(yè),特殊情況下經(jīng)所屬企業(yè)總經(jīng)理或主管總監(jiān)同意,各級審批人可并行同時(shí)作業(yè),或由總經(jīng)理（主管總監(jiān)）召集會議審批。1.4審批“簽字組合”1.4.1每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)協(xié)議簽署,須按“審批程序”要求,完成“簽字組合”。1.4.2“簽字組合”是指各部門經(jīng)濟(jì)協(xié)議簽署時(shí)應(yīng)依據(jù)審批程序和審批權(quán)限在“經(jīng)濟(jì)協(xié)議審批表”上完成必需審批署名（參見“經(jīng)濟(jì)協(xié)議審批表”）。1.4.3當(dāng)部門經(jīng)理外出時(shí),受托者應(yīng)出具部門經(jīng)理授權(quán)委托書,委托書須注明委托事項(xiàng)、委托權(quán)限以及委托期限。1.4.4負(fù)責(zé)“協(xié)議印章”管理員和負(fù)責(zé)企業(yè)“公章”管理員,只給完成了“簽字組合”經(jīng)濟(jì)協(xié)議加蓋經(jīng)濟(jì)協(xié)議印章或公章,對于未完成“經(jīng)濟(jì)協(xié)議審批表”協(xié)議,印章管理員拒絕給予蓋章。未經(jīng)審核或未加蓋經(jīng)濟(jì)協(xié)議印章協(xié)議,財(cái)務(wù)部門拒絕實(shí)施。完成簽字組合“經(jīng)濟(jì)協(xié)議審批表”,應(yīng)由檔案管理部門妥善保管,并立刻將備份遞交財(cái)務(wù)部用于復(fù)核。2審批權(quán)限及審查責(zé)任2.1管理企業(yè)審批權(quán)限:2.1.1材料設(shè)備采購協(xié)議材料設(shè)備采購,單項(xiàng)協(xié)議估算價(jià)在50萬元以上。2.1.2工程類協(xié)議裝飾工程、園林環(huán)境工程,單項(xiàng)協(xié)議估算價(jià)在50萬以上。其她單項(xiàng)施工協(xié)議估算價(jià)在100萬以上。單項(xiàng)協(xié)議估算價(jià)在20萬元以上勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理協(xié)議。2.1.3服務(wù)類協(xié)議單項(xiàng)協(xié)議估算價(jià)在20萬元以上物業(yè)中介、宣傳推廣、模型制作、造價(jià)咨詢等服務(wù)類協(xié)議。2.1.4其她標(biāo)額在10萬元（含）以上固定資產(chǎn)購建及車輛購置協(xié)議。2.2項(xiàng)目所在企業(yè)總經(jīng)理審批權(quán)限:管理企業(yè)審批權(quán)限以下經(jīng)濟(jì)協(xié)議由項(xiàng)目所在企業(yè)總經(jīng)理審批。2.3需要上報(bào)集團(tuán)總部審批協(xié)議,應(yīng)首先經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批,再由集團(tuán)財(cái)務(wù)部上報(bào)各分管集團(tuán)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)同意。2.4各部門簽署協(xié)議時(shí)應(yīng)確保協(xié)議內(nèi)容完整性,嚴(yán)禁拆分協(xié)議。2.5協(xié)議審查關(guān)鍵點(diǎn)2.5.1經(jīng)辦部門將協(xié)商完成經(jīng)濟(jì)協(xié)議按“審核程序”上交各相關(guān)部門進(jìn)行“簽字組合”時(shí),各級審批人員有責(zé)任就其職能范圍對協(xié)議進(jìn)行審查,以確保協(xié)議關(guān)鍵條款、內(nèi)容、協(xié)議正當(dāng)性、嚴(yán)密性、可行性。2.5.2協(xié)議審查關(guān)鍵事項(xiàng):審查對方單位（法人）資格是否真實(shí)、正當(dāng),協(xié)議項(xiàng)目是否在營業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi),當(dāng)事人名稱或者姓名和住所是否統(tǒng)計(jì)清楚、正確;經(jīng)濟(jì)協(xié)議標(biāo)是否明確;經(jīng)濟(jì)協(xié)議中數(shù)量、質(zhì)量是否符合相關(guān)要求和企業(yè)要求;經(jīng)濟(jì)協(xié)議價(jià)款或者酬勞以及支付方法是否確定和正確;經(jīng)濟(jì)協(xié)議推行期限、地點(diǎn)和方法是否確定;經(jīng)濟(jì)協(xié)議違約責(zé)任是否明確;經(jīng)濟(jì)協(xié)議中是否有發(fā)生爭議處理方法。2.5.3對工程類協(xié)議還必需進(jìn)行以下事項(xiàng)審查:簽署50萬(含)以上金額協(xié)議時(shí),應(yīng)與對方簽署《廉潔合作協(xié)議》,作為協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議;是否有保修條款;結(jié)算和付款條件是否有利;計(jì)價(jià)依據(jù)是否完備。3協(xié)議簽署權(quán)限及注意事項(xiàng)3.1未經(jīng)萬達(dá)集團(tuán)董事長、財(cái)務(wù)總監(jiān)書面授權(quán),管理企業(yè)及其所屬項(xiàng)目所在企業(yè)不能對外簽署下列協(xié)議:銀行貸款協(xié)議擔(dān)保協(xié)議抵押協(xié)議股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議對外投資協(xié)議合資合作協(xié)議贈(zèng)予協(xié)議其她未授權(quán)協(xié)議3.2經(jīng)濟(jì)協(xié)議簽署前,必需認(rèn)真了解對方當(dāng)事人情況,包含對方單位（法人）資格、經(jīng)營范圍、履約能力以及代理權(quán)限等情況是否符正當(dāng)律要求。做到既考慮本企業(yè)利益,又考慮對方現(xiàn)實(shí)條件和實(shí)際推行能力,預(yù)防受騙受騙,預(yù)防簽署無效經(jīng)濟(jì)協(xié)議。3.3簽署協(xié)議之前,企業(yè)各相關(guān)部門草擬協(xié)議包含到復(fù)雜事項(xiàng),應(yīng)該邀請企業(yè)法律顧問一起參與經(jīng)濟(jì)協(xié)議談判工作。3.4簽約人員在談判和簽約時(shí),應(yīng)努力爭取協(xié)議推行地為本企業(yè)所在地。1定義格式化標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議指企業(yè)為反復(fù)使用而就某類業(yè)務(wù)預(yù)先確定協(xié)議文本,包含協(xié)議條款、通用條款、補(bǔ)充條款和附件四部分內(nèi)容。通用條款通用條款是標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議關(guān)鍵條款,系企業(yè)依據(jù)每種業(yè)務(wù)性質(zhì)和內(nèi)容事先確定條款。協(xié)議條款協(xié)議條款依據(jù)具體業(yè)務(wù)、對象不一樣填寫。補(bǔ)充條款補(bǔ)充在標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議中為空白部分,由雙方經(jīng)辦人在具體經(jīng)辦協(xié)議時(shí)協(xié)商加入。附件附件是指在協(xié)議條款、通用條款及補(bǔ)充條款中包含到內(nèi)容（如表格、國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件等）,據(jù)以強(qiáng)調(diào)說明。2標(biāo)準(zhǔn)格式協(xié)議內(nèi)容2.1協(xié)議內(nèi)容包含但不限于以下條款:當(dāng)事人名稱或者姓名、住所、電話;標(biāo);數(shù)量;質(zhì)量;價(jià)款或者酬金:采取招投標(biāo)方法選擇合作方,應(yīng)以雙方確定最終報(bào)價(jià)作為協(xié)議金額;計(jì)價(jià)依據(jù);推行期限、地點(diǎn)和方法:經(jīng)濟(jì)協(xié)議以及其它包含標(biāo)轉(zhuǎn)讓（全部權(quán)、使用權(quán)或占有權(quán)轉(zhuǎn)讓）協(xié)議,應(yīng)以企業(yè)或項(xiàng)目所在地為協(xié)議推行地。在企業(yè)為付款方時(shí),應(yīng)將付款時(shí)間與對方當(dāng)事人推行義務(wù)時(shí)間相結(jié)合,若對方推行義務(wù)時(shí)間較長,應(yīng)盡可能選擇分期付款方法。違約責(zé)任:包含組成違約條件、不組成違約除外條件、負(fù)擔(dān)違約責(zé)任方法等;處理爭議方法:通常應(yīng)選擇訴訟方法;企業(yè)與對方當(dāng)事人不在同一城市,應(yīng)盡可能選擇企業(yè)所在地為訴訟管轄地。2.2依據(jù)協(xié)議性質(zhì)與客觀需要,協(xié)議內(nèi)容還能夠有保修、保密、驗(yàn)收、風(fēng)險(xiǎn)、權(quán)利歸屬等條款:工程協(xié)議、買賣合相同,在企業(yè)為付款方時(shí),應(yīng)有保修條款;包含知識產(chǎn)權(quán)（包含商業(yè)秘密）協(xié)議,應(yīng)有保密條款和權(quán)利歸屬條款;包含標(biāo)轉(zhuǎn)讓（全部權(quán)、使用權(quán)或占有權(quán)轉(zhuǎn)讓）或結(jié)果移交協(xié)議,應(yīng)有驗(yàn)收條款和風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)或轉(zhuǎn)移條款。2.3協(xié)議內(nèi)容應(yīng)具體、確定,能明確界定各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù);客觀情況在簽約時(shí)確實(shí)無法明確要求,應(yīng)要求能明確權(quán)利、義務(wù)依據(jù)。2.4當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議附件較多時(shí),應(yīng)在協(xié)議中注明附件中各項(xiàng)文件解釋次序。工程類協(xié)議編制關(guān)鍵點(diǎn)1協(xié)議價(jià)款或酬金采取招投標(biāo)方法選擇合作方時(shí),應(yīng)以雙方認(rèn)定最終報(bào)價(jià)作為協(xié)議金額;管理企業(yè)不提倡以費(fèi)率招標(biāo)方法確定價(jià)款,假如是采取費(fèi)率折扣方法確定價(jià)款,協(xié)議應(yīng)表明計(jì)費(fèi)依據(jù),盡可能明確主材價(jià)格計(jì)算方法,要求協(xié)議雙方怎樣立刻核實(shí)施工圖預(yù)算,以確定協(xié)議價(jià)款,并就確定后協(xié)議價(jià)款簽署補(bǔ)充協(xié)議。2計(jì)價(jià)依據(jù)工程類協(xié)議應(yīng)將圖紙、工程量清單（或預(yù)算書）作為協(xié)議組成部分,協(xié)議附件通常包含:招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、答疑文件等,并應(yīng)在協(xié)議條款中明確以下問題:包干形式、協(xié)議價(jià)款計(jì)算方法（或定額標(biāo)準(zhǔn)、取費(fèi)方法等）;甲方分包工程、甲供材料設(shè)備、甲方限價(jià)范圍和種類;人工、材料、機(jī)械臺班價(jià)格及其價(jià)差結(jié)算措施;總分包關(guān)系、配合范圍,總包管理費(fèi)和總包配合費(fèi)計(jì)取方法等;創(chuàng)辦費(fèi)、施工組織方法費(fèi)、文明現(xiàn)場施工費(fèi)、趕工費(fèi)等費(fèi)用明確計(jì)取措施及其包含具體范圍。3變更和簽證協(xié)議中應(yīng)要求變更和簽證認(rèn)定依據(jù)、結(jié)算核價(jià)措施,對于承包商,可依據(jù)管理企業(yè)現(xiàn)場簽證要求與其另外簽訂《相關(guān)現(xiàn)場簽證事項(xiàng)協(xié)議》。4總價(jià)結(jié)算措施工程類協(xié)議可在協(xié)議中明確要求結(jié)算總價(jià)按以下各項(xiàng)綜累計(jì)算:協(xié)議價(jià)（或預(yù)算造價(jià)）材料價(jià)差現(xiàn)場簽證增加項(xiàng)目降低項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)罰款5付款和結(jié)算措施5.1標(biāo)準(zhǔn)上工程類不向施工單位支付備料款,確需支付者,宜不超出工程造價(jià)15%,并在工程進(jìn)度款支付到工程造價(jià)50%時(shí)開始抵扣預(yù)付備料款。5.2工程進(jìn)度款支出應(yīng)以施工進(jìn)度為依據(jù),支出額不得超出經(jīng)預(yù)算部門確定已完工程價(jià)值量70%。5.3工程完工時(shí),支付工程款總額不得超出協(xié)議總額80%;工程完工結(jié)算后,工程款撥付不得超出協(xié)議總額95%。6廉潔合作約定為維護(hù)企業(yè)利益、預(yù)防黑幕、保護(hù)職員,在工程或其她高金額協(xié)議中,應(yīng)與承包商另外簽訂“工程廉政協(xié)議”。7保修協(xié)議全部施工協(xié)議,為確保工程質(zhì)量,保護(hù)企業(yè)利益,應(yīng)與承包商另外簽訂“工程質(zhì)量保修協(xié)議”。協(xié)議實(shí)施情況評定指導(dǎo)1標(biāo)準(zhǔn)和方法1.1金額大于10萬元,且雙方權(quán)利義務(wù)不能即時(shí)結(jié)清協(xié)議均須評定;金額在10萬元以下協(xié)議,若有相關(guān)部門提出,也應(yīng)進(jìn)行評定。1.2實(shí)施期超出5個(gè)月協(xié)議（不包含保修期）,應(yīng)每個(gè)月進(jìn)行評定,其她協(xié)議則待實(shí)施完成后進(jìn)行一次性評定,對于主體施工、監(jiān)理協(xié)議要每個(gè)月進(jìn)行評定。1.3若協(xié)議包含保修,待協(xié)議保修期滿后,相關(guān)部門要關(guān)鍵針對保修條款推行進(jìn)行評定。1.4協(xié)議實(shí)施評定要遵照客觀、公正標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)部門在進(jìn)行了實(shí)地和技術(shù)資料檢驗(yàn)基礎(chǔ)上,進(jìn)行書面、客觀評價(jià),而且進(jìn)行綜合打分（見《協(xié)議實(shí)施情況評定表》）。1.5評定時(shí),協(xié)議評定實(shí)施部門要對供方從協(xié)議開始實(shí)施日到評定日每次評定得分進(jìn)行平均,依據(jù)平均得分確定供方是否繼續(xù)成為合格供方。2協(xié)議評定責(zé)任協(xié)議評定由協(xié)議經(jīng)辦部門（協(xié)議實(shí)施部門）負(fù)責(zé)組織。3評定內(nèi)容對協(xié)議實(shí)施情況評定包含,但不限于下列內(nèi)容:進(jìn)度控制承包方在正常情況下是否根據(jù)協(xié)議中進(jìn)度要求按時(shí)完成標(biāo)物。b)質(zhì)量控制承包方完成工作結(jié)果質(zhì)量是否達(dá)成協(xié)議要求。c)成本控制協(xié)議實(shí)際付款是否達(dá)成了付款條件,付款金額是否正確,是否扣除了應(yīng)扣款。d)配合情況承包方與甲方合作情況、管理水平、技術(shù)力量進(jìn)行綜合評定。e)售后服務(wù)在保修期間出現(xiàn)質(zhì)量問題,承包單位有沒有有意推委保修責(zé)任,是否立刻修理維護(hù)。4評定操作4.1協(xié)議評定應(yīng)由協(xié)議評定實(shí)施部門負(fù)責(zé)組織,其她參與部門負(fù)責(zé)配合進(jìn)行。對于工程類協(xié)議,評定部門應(yīng)深入到施工現(xiàn)場考查,除了考評工程實(shí)體外,還要對施工技術(shù)資料齊全和規(guī)范程度進(jìn)行檢驗(yàn)。對設(shè)計(jì)類協(xié)議,評定部門應(yīng)到設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)行實(shí)地檢驗(yàn),關(guān)鍵考察是否根據(jù)協(xié)議要求按時(shí)完成階段性結(jié)果,技術(shù)結(jié)果質(zhì)量是否滿足協(xié)議要求。對于造價(jià)咨詢類協(xié)議,評定部門應(yīng)到作業(yè)現(xiàn)場,關(guān)鍵檢驗(yàn)造價(jià)結(jié)果完成程度,是否根據(jù)甲方要求劃分類別,并抽查工程量計(jì)算底稿正確與清楚程度。對材料設(shè)備采購類協(xié)議,評定部門關(guān)鍵檢驗(yàn)供貨商運(yùn)至施工現(xiàn)場材料、設(shè)備是否和樣品質(zhì)量一致,材料多種參數(shù)是否符合協(xié)議要求。供貨時(shí)間是否立刻,材料付款時(shí)間和金額是否正確合理。4.2評定完成,參與評定各部門填寫《協(xié)議實(shí)施情況評定表》。并由檔案管理部門存檔保管。廉政合作協(xié)議（參考文本）ECF002(T)A甲方:乙方:為加強(qiáng)工程項(xiàng)目建設(shè)期間廉政管理,確保項(xiàng)目高效優(yōu)質(zhì)按期完工,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商簽定本協(xié)議并做為雙方共同遵守廉政行為準(zhǔn)則。一．甲方責(zé)任1．甲方有責(zé)任向乙方介紹本單位相關(guān)廉政管理各項(xiàng)制度和要求。2．甲方有責(zé)任對本單位項(xiàng)目管理人員進(jìn)行廉政教育。3．甲方人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本單位相關(guān)廉政管理要求,不得接收乙方宴請,不得接收任何形式實(shí)物、現(xiàn)金或禮券。4．甲方在工程項(xiàng)目建設(shè)期間發(fā)覺甲方人員任何形式索賄受賄行為,均應(yīng)立刻采取方法給予阻止,并立刻通報(bào)乙方單位領(lǐng)導(dǎo)。5．甲方人員如違反廉政管理制度及本協(xié)議要求,甲方應(yīng)視情節(jié)輕重、影響大小給予行政及經(jīng)濟(jì)處罰。6．對于乙方舉報(bào)甲方人員違反廉政要求情況,甲方應(yīng)立刻進(jìn)行調(diào)查,依據(jù)調(diào)查情況進(jìn)行處理。二．乙方責(zé)任1．乙方應(yīng)確保乙方相關(guān)人員了解甲方單位相關(guān)廉政管理各項(xiàng)制度及本協(xié)議要求,并遵照實(shí)施。2．乙方不得宴請甲方人員,不得以任何形式贈(zèng)予實(shí)物、現(xiàn)金或禮券。3．乙方單位在工程項(xiàng)目建設(shè)期間發(fā)覺乙方人員任何向甲方人員行賄行為,均應(yīng)立刻采取方法給予阻止,并立刻通報(bào)甲方單位領(lǐng)導(dǎo)。4．乙方有責(zé)任接收甲方對乙方在工程項(xiàng)目建設(shè)期間廉政管理實(shí)施情況監(jiān)督。5．乙方單位人員有義務(wù)就甲方人員任何形式索賄或受賄行為立刻向甲方單位領(lǐng)導(dǎo)舉報(bào);如乙方向甲方人員行賄,或甲方人員向乙方索賄,乙方滿足其要求且未向甲方舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),除追回由此給甲方造成損失外,乙方自愿在總價(jià)基礎(chǔ)上再讓利100萬元,并對本方知情不報(bào)人員進(jìn)行處罰。6．如因乙方單位及人員在工程項(xiàng)目建設(shè)期間賄賂甲方人員,被檢驗(yàn)機(jī)關(guān)立案查處,甲方有權(quán)取消或終止工程協(xié)議推行,由此給甲方造成損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:年月日年月日經(jīng)濟(jì)協(xié)議審批表（項(xiàng)目所在企業(yè)使用）ECF001(01)B協(xié)議名稱:協(xié)議編號:對方單位:協(xié)議金額:合同內(nèi)容簡要標(biāo)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、付款方法、履約期限（地點(diǎn)和方法）等:經(jīng)辦人意見:經(jīng)辦部門經(jīng)理意見:律師意見:成本控制部門審核:財(cái)務(wù)部審核:副總經(jīng)理（主管總監(jiān)）審批:總經(jīng)理審批:管理企業(yè)審批:集團(tuán)審批:經(jīng)濟(jì)協(xié)議審批表（管理企業(yè)使用）ECF001(02)B協(xié)議名稱:協(xié)議編號:對方單位:協(xié)議金額