業(yè)務(wù)評(píng)審管理制度?一、總則（一）目的為確保公司業(yè)務(wù)決策的科學(xué)性、合理性和規(guī)范性，提高業(yè)務(wù)質(zhì)量和效率，有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本業(yè)務(wù)評(píng)審管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各類業(yè)務(wù)項(xiàng)目的評(píng)審活動(dòng)，包括但不限于新產(chǎn)品研發(fā)、業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃、重大合同簽訂、投資項(xiàng)目、重要營(yíng)銷方案等。（三）基本原則1.科學(xué)性原則：評(píng)審過程應(yīng)運(yùn)用科學(xué)的方法和工具，對(duì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行全面、客觀、深入的分析和評(píng)估。2.公正性原則：評(píng)審人員應(yīng)秉持公正、公平的態(tài)度，不受任何利益關(guān)系的影響，確保評(píng)審結(jié)果真實(shí)、可靠。3.民主性原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，鼓勵(lì)各相關(guān)部門和人員積極參與評(píng)審，廣泛聽取意見和建議。4.保密性原則：對(duì)于評(píng)審過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息，應(yīng)嚴(yán)格保密，防止泄露。二、評(píng)審組織與職責(zé)（一）評(píng)審委員會(huì)1.組成：評(píng)審委員會(huì)由公司高層管理人員、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家等組成。設(shè)主任一名，由公司總經(jīng)理擔(dān)任；副主任若干名，由副總經(jīng)理擔(dān)任。2.職責(zé)負(fù)責(zé)審議和決策重大業(yè)務(wù)項(xiàng)目的評(píng)審結(jié)果。對(duì)評(píng)審過程中出現(xiàn)的重大問題進(jìn)行協(xié)調(diào)和決策。監(jiān)督評(píng)審制度的執(zhí)行情況。（二）評(píng)審小組1.組成：根據(jù)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的性質(zhì)和特點(diǎn)，由評(píng)審委員會(huì)指定相關(guān)人員組成評(píng)審小組。評(píng)審小組設(shè)組長(zhǎng)一名，負(fù)責(zé)主持評(píng)審工作。2.職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)具體業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審，收集、整理相關(guān)資料和信息。對(duì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行分析、評(píng)估，提出評(píng)審意見和建議。撰寫評(píng)審報(bào)告，提交評(píng)審委員會(huì)審議。（三）評(píng)審人員1.資格要求具備相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。熟悉公司的業(yè)務(wù)流程和管理制度。具有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。能夠保持公正、客觀的態(tài)度進(jìn)行評(píng)審工作。2.職責(zé)按時(shí)參加評(píng)審會(huì)議，認(rèn)真審閱相關(guān)資料。積極參與討論，發(fā)表自己的意見和建議。根據(jù)評(píng)審要求，獨(dú)立完成評(píng)審工作任務(wù)。三、評(píng)審流程（一）項(xiàng)目申報(bào)1.業(yè)務(wù)項(xiàng)目主辦部門或負(fù)責(zé)人應(yīng)在項(xiàng)目啟動(dòng)前，填寫《業(yè)務(wù)項(xiàng)目評(píng)審申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、內(nèi)容、實(shí)施計(jì)劃、預(yù)期效果、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等情況，并提交相關(guān)資料。2.將申請(qǐng)表及相關(guān)資料提交至公司指定的歸口管理部門，歸口管理部門對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行初步審核，審核通過后提交至評(píng)審委員會(huì)辦公室。（二）受理與安排1.評(píng)審委員會(huì)辦公室收到申報(bào)材料后，進(jìn)行形式審查，符合要求的予以受理，并根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和規(guī)模，安排評(píng)審小組和評(píng)審時(shí)間。2.將評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、要求等通知業(yè)務(wù)項(xiàng)目主辦部門及相關(guān)部門和人員。（三）評(píng)審準(zhǔn)備1.業(yè)務(wù)項(xiàng)目主辦部門應(yīng)在評(píng)審前，準(zhǔn)備好詳細(xì)的項(xiàng)目資料，包括項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、業(yè)務(wù)方案、技術(shù)方案、財(cái)務(wù)預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等，并提前分發(fā)給評(píng)審小組成員。2.評(píng)審小組成員應(yīng)認(rèn)真審閱資料，熟悉項(xiàng)目情況，如有疑問可向業(yè)務(wù)項(xiàng)目主辦部門咨詢。（四）評(píng)審會(huì)議1.評(píng)審會(huì)議由評(píng)審小組組長(zhǎng)主持，業(yè)務(wù)項(xiàng)目主辦部門負(fù)責(zé)人介紹項(xiàng)目情況，評(píng)審小組成員進(jìn)行提問、討論和分析。2.評(píng)審小組成員根據(jù)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)項(xiàng)目的可行性、合理性、風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行評(píng)估，提出評(píng)審意見和建議。3.業(yè)務(wù)項(xiàng)目主辦部門對(duì)評(píng)審意見進(jìn)行記錄，并就相關(guān)問題進(jìn)行解釋和說明。（五）評(píng)審報(bào)告撰寫1.評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，評(píng)審小組組長(zhǎng)組織成員撰寫評(píng)審報(bào)告。評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目概述、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審過程、評(píng)審意見和建議、結(jié)論等內(nèi)容。2.評(píng)審報(bào)告應(yīng)客觀、公正、準(zhǔn)確地反映評(píng)審情況，評(píng)審意見和建議應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性。（六）評(píng)審報(bào)告審議1.評(píng)審小組將評(píng)審報(bào)告提交至評(píng)審委員會(huì)辦公室，評(píng)審委員會(huì)辦公室對(duì)報(bào)告進(jìn)行審核后，提交評(píng)審委員會(huì)審議。2.評(píng)審委員會(huì)召開會(huì)議，對(duì)評(píng)審報(bào)告進(jìn)行審議。評(píng)審委員會(huì)成員應(yīng)充分發(fā)表意見，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面評(píng)估。3.根據(jù)審議結(jié)果，評(píng)審委員會(huì)做出決策，同意項(xiàng)目實(shí)施、要求進(jìn)一步完善方案后實(shí)施、不同意項(xiàng)目實(shí)施等。（七）反饋與跟蹤1.評(píng)審委員會(huì)辦公室將評(píng)審委員會(huì)的決策反饋給業(yè)務(wù)項(xiàng)目主辦部門。2.業(yè)務(wù)項(xiàng)目主辦部門根據(jù)評(píng)審意見和建議，對(duì)項(xiàng)目方案進(jìn)行修改和完善，并按照評(píng)審委員會(huì)的決策組織實(shí)施。3.評(píng)審委員會(huì)辦公室對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保項(xiàng)目按計(jì)劃順利推進(jìn)。四、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（一）可行性1.項(xiàng)目是否符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展方向。2.項(xiàng)目目標(biāo)是否明確、合理，具有可實(shí)現(xiàn)性。3.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃是否合理、可行，資源配置是否充分。（二）合理性1.業(yè)務(wù)方案是否科學(xué)、合理，具有創(chuàng)新性和競(jìng)爭(zhēng)力。2.技術(shù)方案是否先進(jìn)、可靠，能夠滿足項(xiàng)目需求。3.財(cái)務(wù)預(yù)算是否合理、準(zhǔn)確，投資回報(bào)率是否符合公司要求。（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、客觀的評(píng)估，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等。2.提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，措施是否有效、可行。（四）社會(huì)效益1.項(xiàng)目是否符合國(guó)家法律法規(guī)和政策要求。2.項(xiàng)目對(duì)社會(huì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面是否具有積極影響。五、評(píng)審紀(jì)律（一）評(píng)審人員應(yīng)嚴(yán)格遵守評(píng)審時(shí)間，按時(shí)參加評(píng)審會(huì)議，不得無故缺席。（二）評(píng)審人員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，客觀、公正地進(jìn)行評(píng)審，不得發(fā)表與評(píng)審無關(guān)的言論。（三）評(píng)審過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息，評(píng)審人員應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露給任何無關(guān)人員。（四）評(píng)審人員與業(yè)務(wù)項(xiàng)目存在利益關(guān)系的，應(yīng)主動(dòng)回避，不得參與該項(xiàng)目的評(píng)審工作。（五）對(duì)于違反評(píng)審紀(jì)律的評(píng)審人員，公司將視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、取消評(píng)審資格等處理。六、評(píng)審結(jié)果應(yīng)用（一）作為業(yè)務(wù)項(xiàng)目決策的重要依據(jù)。評(píng)審委員會(huì)根據(jù)評(píng)審結(jié)果，做出是否同意項(xiàng)目實(shí)施的決策。（二）指導(dǎo)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施和改進(jìn)。業(yè)務(wù)項(xiàng)目主辦部門根據(jù)評(píng)審意見和建議，對(duì)項(xiàng)目方案進(jìn)行修改和完善，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。同時(shí)，評(píng)審結(jié)果也可為公司今后類似業(yè)務(wù)項(xiàng)目的開展提供參考和借鑒。（三）納入績(jī)效考核體系。對(duì)參與評(píng)審工作的部門和人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估，將評(píng)審工作質(zhì)量和效果納入