天潤乳業(yè)2025年一季度經(jīng)營運(yùn)行分析會演講人：日期：CATALOGUE目錄01會議概況02經(jīng)營運(yùn)行情況分析03重點(diǎn)工作部署04戰(zhàn)略方向與行動要求05總結(jié)與展望01會議概況時(shí)間2025年4月10日，上午9:00-12:00。形式線上+線下相結(jié)合，主會場設(shè)在天潤乳業(yè)總部會議室，分會場設(shè)在各子公司。會議時(shí)間與形式參會人員總部高管包括董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書等。各子公司負(fù)責(zé)人及其團(tuán)隊(duì)其他相關(guān)人員包括各子公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、市場營銷負(fù)責(zé)人等。包括審計(jì)、法務(wù)、行政等部門的負(fù)責(zé)人。123會議主要議程審議及批準(zhǔn)2025年一季度經(jīng)營運(yùn)行報(bào)告01討論并審核2025年一季度各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)，分析存在的問題及原因，并提出相應(yīng)的解決方案。業(yè)務(wù)板塊分析02針對乳制品、飲料、冰激凌等業(yè)務(wù)板塊，分析市場動態(tài)、競爭情況及業(yè)績表現(xiàn)，制定下一步發(fā)展策略。專題報(bào)告03邀請行業(yè)專家就乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢、產(chǎn)品創(chuàng)新及市場拓展等方面進(jìn)行專題報(bào)告，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供智力支持。議題討論與總結(jié)04針對會議中提出的重點(diǎn)問題，進(jìn)行集中討論，并形成會議決議及下一步行動計(jì)劃。02經(jīng)營運(yùn)行情況分析牧場管理規(guī)范，生鮮乳質(zhì)量穩(wěn)定，產(chǎn)量符合預(yù)期。牧業(yè)板塊冷鏈物流系統(tǒng)完善，運(yùn)輸效率提高，保障產(chǎn)品新鮮度。物流板塊01020304完成銷售目標(biāo)，產(chǎn)品線齊全，市場推廣效果良好。乳制品板塊品牌形象提升，線上線下融合，市場推廣效果佳。市場營銷板塊各板塊重點(diǎn)工作完成情況超額完成一季度目標(biāo)，同比增長20%以上。營業(yè)收入一季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)成情況實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，利潤率保持在行業(yè)領(lǐng)先水平。凈利潤在多個(gè)地區(qū)市場占有率提高，品牌影響力擴(kuò)大。市場占有率成本得到有效控制，各項(xiàng)費(fèi)用支出符合預(yù)期。成本控制乳制品行業(yè)競爭激烈，需加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場推廣。生鮮乳等原材料價(jià)格受市場波動影響，需做好風(fēng)險(xiǎn)管理。食品安全是行業(yè)重點(diǎn)，需加強(qiáng)全過程質(zhì)量監(jiān)控和追溯體系。牧場環(huán)保要求提高，需加大環(huán)保投入和治理力度。存在的問題與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)市場競爭激烈原材料價(jià)格波動食品安全風(fēng)險(xiǎn)環(huán)保政策壓力03重點(diǎn)工作部署銷售公司：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與渠道拓展產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品線，提升高毛利率產(chǎn)品銷售占比，針對市場需求推出新型乳制品。渠道拓展?fàn)I銷策略加大線上電商平臺的合作力度，提升線上銷售額；開拓新的銷售區(qū)域，擴(kuò)大市場覆蓋范圍。加強(qiáng)品牌宣傳和推廣，提高品牌知名度和美譽(yù)度；制定差異化的銷售策略，提升產(chǎn)品競爭力。123乳業(yè)事業(yè)部：質(zhì)量管控與新品研發(fā)完善質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)對生產(chǎn)全過程的監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全；加強(qiáng)供應(yīng)商管理，確保原材料質(zhì)量。質(zhì)量管控針對市場需求和消費(fèi)者口味，研發(fā)新型乳制品，增加產(chǎn)品品類；加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，提升產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值。新品研發(fā)優(yōu)化生產(chǎn)工藝和流程，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量；加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的成本控制，降低生產(chǎn)成本。生產(chǎn)工藝完成牧場環(huán)控設(shè)備的安裝和調(diào)試，確保設(shè)備正常運(yùn)行；建立完善的設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)制度，保障設(shè)備長期穩(wěn)定運(yùn)行。牧業(yè)事業(yè)部：環(huán)控設(shè)備安裝與高產(chǎn)核心群打造環(huán)控設(shè)備安裝優(yōu)化牧場布局和牛群結(jié)構(gòu)，提高牛群生產(chǎn)性能；加強(qiáng)飼養(yǎng)管理，提高奶牛健康水平和產(chǎn)奶量。高產(chǎn)核心群打造推廣先進(jìn)的牧業(yè)技術(shù)和管理模式，提高牧業(yè)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量；加強(qiáng)與科研機(jī)構(gòu)的合作，開展聯(lián)合研究和技術(shù)創(chuàng)新。牧業(yè)科技創(chuàng)新04戰(zhàn)略方向與行動要求把握市場機(jī)遇與差異化創(chuàng)新乳制品差異化創(chuàng)新根據(jù)消費(fèi)者需求，持續(xù)推出高品質(zhì)、高附加值的乳制品，如低糖、無糖、低脂、高蛋白等。拓展新市場積極開拓國內(nèi)外市場，特別是新興市場和細(xì)分市場，擴(kuò)大品牌影響力和市場份額?？缃绾献髋c食品、健康、科技等行業(yè)進(jìn)行跨界合作，拓展乳制品產(chǎn)業(yè)鏈，創(chuàng)造更多價(jià)值。線上線下融合加強(qiáng)線上電商平臺和線下門店的協(xié)同，實(shí)現(xiàn)全渠道覆蓋和無縫對接。全渠道滲透與協(xié)同作戰(zhàn)渠道下沉深化渠道布局，加強(qiáng)與地方經(jīng)銷商和終端網(wǎng)點(diǎn)的合作，提高市場滲透率。供應(yīng)鏈優(yōu)化加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，提高供應(yīng)鏈效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)安全。目標(biāo)管理針對公司經(jīng)營管理中的問題和短板，制定切實(shí)有效的解決方案和措施。問題識別與解決持續(xù)改進(jìn)建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和管理模式，提高公司運(yùn)營效率和競爭力。明確公司戰(zhàn)略目標(biāo)，制定可量化、可考核的業(yè)績指標(biāo)，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。目標(biāo)導(dǎo)向與問題導(dǎo)向的精準(zhǔn)施策05總結(jié)與展望優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性。產(chǎn)能提升計(jì)劃降低原材料成本、人工成本和管理費(fèi)用，提升盈利能力。成本控制方案01020304加強(qiáng)品牌推廣和市場營銷，提高市場占有率和產(chǎn)品知名度。市場營銷策略加大線上銷售渠道的投入，同時(shí)開拓新的線下銷售渠道。渠道拓展策略沖刺半年目標(biāo)的具體措施加大技術(shù)研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值。技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)賦能高質(zhì)量發(fā)展的核心策略重視人才培養(yǎng)和引進(jìn)，建立高素質(zhì)、高效率的團(tuán)隊(duì)。人才培養(yǎng)與引進(jìn)加快企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高管理效率和決策水平。數(shù)字化轉(zhuǎn)型積極尋求合作伙伴，實(shí)現(xiàn)資源共享、互利共贏。戰(zhàn)略合作與共贏乳品板塊提高產(chǎn)品品質(zhì)和創(chuàng)新能力，滿足消費(fèi)者多元化需求。牧業(yè)板塊