PAGEPAGE4xxxx科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則總則為保障xxxx科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，確保監(jiān)事會(huì)能夠高效規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）和《xxxx科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)則。監(jiān)事會(huì)是股東大會(huì)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，對公司財(cái)務(wù)、董事會(huì)及其成員和總經(jīng)理等高級管理人員履職、盡職情況進(jìn)行監(jiān)督，防止其濫用職權(quán)，維護(hù)股東的合法權(quán)益。公司應(yīng)采取措施保障監(jiān)事的知情權(quán)，按照規(guī)定及時(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)的信息和資料，以便監(jiān)事會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)控制和經(jīng)營管理等情況進(jìn)行有效的監(jiān)督、檢查和評價(jià)。監(jiān)事會(huì)組成監(jiān)事會(huì)是股東大會(huì)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)賦予的監(jiān)督職能，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。監(jiān)事會(huì)成員按照公司章程，由【3】人組成，其中，股東代表監(jiān)事【2】人，職工代表監(jiān)事【1】人。職工代表監(jiān)事所占比例不得低于三分之一，監(jiān)事任期三年，可連選連任。監(jiān)事會(huì)成員中的股東代表監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，由股東大會(huì)選舉和罷免。監(jiān)事會(huì)成員中的職工代表監(jiān)事由職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式選舉和罷免。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一人，監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。凡有下列情況之一者，不能擔(dān)任公司監(jiān)事：在本公司已擔(dān)任董事、經(jīng)理和其他高級管理人員的，不能擔(dān)任本公司的監(jiān)事職務(wù)；對《公司法》第一百四十七條第一款規(guī)定涉及的有關(guān)人員不得擔(dān)任或繼續(xù)擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)；公司章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時(shí)適用于監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)下設(shè)監(jiān)事會(huì)辦公室，處理監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)。監(jiān)事會(huì)主席兼任辦公室負(fù)責(zé)人，保管監(jiān)事會(huì)印章。監(jiān)事會(huì)職權(quán)監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；（二）檢查公司財(cái)務(wù)；（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（四）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；（五）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；（六）向股東大會(huì)提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開方式監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期監(jiān)事會(huì)會(huì)議和臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。定期監(jiān)事會(huì)會(huì)議每六個(gè)月至少召開一次，監(jiān)事會(huì)應(yīng)于會(huì)議召開十日前，將書面通知送達(dá)全體監(jiān)事。出現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)召開臨時(shí)會(huì)議：（一）任何監(jiān)事提議召開時(shí)；（二）股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門的各種規(guī)定和要求、公司章程、公司股東大會(huì)決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)；以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會(huì)會(huì)議采用舉手投票表決或者書面投票表決。監(jiān)事會(huì)辦公室工作人員應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)場會(huì)議做好記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席監(jiān)事的姓名以及受他人委托出席監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事（代理人）姓名；（三）會(huì)議議程；（四）監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言做出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由監(jiān)事會(huì)辦公室至少保存十年。監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行和反饋監(jiān)事會(huì)可做出決議并向董事會(huì)、股東大會(huì)提出建議。監(jiān)事會(huì)辦公室在監(jiān)事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，應(yīng)主動(dòng)掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況，及時(shí)向監(jiān)事會(huì)報(bào)告并提出建議。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)在以后的監(jiān)事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況