發(fā)包人管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司發(fā)包人管理，規(guī)范發(fā)包行為，確保工程發(fā)包項(xiàng)目順利進(jìn)行，保障公司利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有工程發(fā)包活動(dòng)，包括但不限于工程建設(shè)、設(shè)備采購、服務(wù)外包等項(xiàng)目的發(fā)包管理。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：發(fā)包活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.公平公正原則：在發(fā)包過程中，應(yīng)公平對待所有潛在承包人，確保競爭環(huán)境公正透明。3.效益優(yōu)先原則：選擇能夠提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、合理價(jià)格且具備良好信譽(yù)的承包人，以實(shí)現(xiàn)公司效益最大化。4.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：充分評估發(fā)包項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，并采取有效措施進(jìn)行防范和控制。二、發(fā)包項(xiàng)目分類及定義（一）工程建設(shè)項(xiàng)目指公司進(jìn)行的新建、改建、擴(kuò)建、裝修等各類建筑物、構(gòu)筑物及附屬設(shè)施的施工項(xiàng)目。（二）設(shè)備采購項(xiàng)目涵蓋公司所需各類生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、儀器儀表等的采購活動(dòng)。（三）服務(wù)外包項(xiàng)目包括但不限于信息技術(shù)服務(wù)、人力資源服務(wù)、物業(yè)管理服務(wù)、物流服務(wù)等各類專業(yè)服務(wù)的外包。三、發(fā)包流程（一）項(xiàng)目發(fā)起1.需求部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出發(fā)包項(xiàng)目申請，填寫《發(fā)包項(xiàng)目申請表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、預(yù)算、要求、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等信息。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司相關(guān)決策層審批。（二）項(xiàng)目審批1.決策層對發(fā)包項(xiàng)目申請進(jìn)行評估，重點(diǎn)審查項(xiàng)目的必要性、可行性、預(yù)算合理性等。2.根據(jù)審批結(jié)果，下達(dá)批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的意見。如批準(zhǔn)，明確項(xiàng)目預(yù)算上限及其他關(guān)鍵要求。（三）承包人選擇1.組建評標(biāo)小組：由公司內(nèi)部相關(guān)專業(yè)人員、法務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員等組成評標(biāo)小組，負(fù)責(zé)承包人的評選工作。2.發(fā)布招標(biāo)信息：通過公司官網(wǎng)、行業(yè)媒體、專業(yè)招標(biāo)平臺等渠道發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在承包人參與投標(biāo)。招標(biāo)公告應(yīng)明確項(xiàng)目要求、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)等關(guān)鍵信息。3.資格預(yù)審：對報(bào)名參與投標(biāo)的承包人進(jìn)行資格預(yù)審，審查其營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績證明、信譽(yù)狀況等相關(guān)資料，確定符合要求的潛在承包人名單。4.發(fā)放招標(biāo)文件：向通過資格預(yù)審的潛在承包人發(fā)放招標(biāo)文件，文件內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目概況、技術(shù)要求、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等。5.投標(biāo)文件接收與開標(biāo)：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)接收承包人提交的投標(biāo)文件，并組織開標(biāo)會議。開標(biāo)過程應(yīng)公開透明，記錄開標(biāo)情況。6.評標(biāo)：評標(biāo)小組按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，綜合評估承包人的報(bào)價(jià)、技術(shù)方案、服務(wù)承諾、業(yè)績信譽(yù)等因素，推薦中標(biāo)候選人。7.定標(biāo)：根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，由公司決策層確定最終中標(biāo)人，并向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。（四）合同簽訂1.中標(biāo)人確定后，公司與中標(biāo)人進(jìn)行合同談判，進(jìn)一步明確雙方權(quán)利義務(wù)、項(xiàng)目細(xì)節(jié)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.根據(jù)談判結(jié)果，起草并簽訂正式合同。合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)要求，確保條款清晰、明確、合法有效。3.合同簽訂前，需經(jīng)法務(wù)部門審核，確保合同風(fēng)險(xiǎn)可控。審核通過后，由雙方授權(quán)代表簽字蓋章生效。（五）項(xiàng)目實(shí)施與監(jiān)督1.承包人按照合同約定組織項(xiàng)目實(shí)施，公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)對項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。2.建立項(xiàng)目溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。定期召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會，由需求部門、承包人、監(jiān)督部門等相關(guān)方參加，通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展、協(xié)調(diào)解決困難。3.監(jiān)督部門有權(quán)對項(xiàng)目實(shí)施過程中的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本等方面進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)要求承包人整改。（六）項(xiàng)目驗(yàn)收1.項(xiàng)目完成后，承包人應(yīng)向公司提交驗(yàn)收申請，提交項(xiàng)目成果報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、費(fèi)用結(jié)算清單等相關(guān)資料。2.公司組織相關(guān)部門及專業(yè)人員組成驗(yàn)收小組，按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格后，出具驗(yàn)收報(bào)告；如驗(yàn)收不合格，要求承包人限期整改，整改后重新驗(yàn)收。直至驗(yàn)收合格為止。（七）款項(xiàng)支付1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定及項(xiàng)目驗(yàn)收情況，審核承包人提交的付款申請。2.審核通過后，按照公司財(cái)務(wù)流程辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。付款時(shí)應(yīng)確保資金安全，嚴(yán)格控制支付進(jìn)度與項(xiàng)目進(jìn)度相匹配。四、發(fā)包人職責(zé)（一）項(xiàng)目發(fā)起部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)提出發(fā)包項(xiàng)目需求，明確項(xiàng)目目標(biāo)、要求、預(yù)算等關(guān)鍵信息，并填寫《發(fā)包項(xiàng)目申請表》。2.參與承包人選擇過程，提供技術(shù)支持和業(yè)務(wù)需求方面的專業(yè)意見。3.負(fù)責(zé)與承包人溝通協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施過程中的具體問題，跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，確保項(xiàng)目符合公司要求。4.組織或參與項(xiàng)目驗(yàn)收工作，對項(xiàng)目成果進(jìn)行評價(jià)。（二）評標(biāo)小組職責(zé)1.按照本制度規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和流程，對投標(biāo)文件進(jìn)行客觀、公正的評審。2.對評標(biāo)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行討論和決策，確保評標(biāo)結(jié)果的合理性和公正性。3.向公司決策層提交評標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人。（三）監(jiān)督部門職責(zé)1.對發(fā)包項(xiàng)目的全過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保發(fā)包活動(dòng)合規(guī)進(jìn)行。2.檢查項(xiàng)目實(shí)施過程中的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本等情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。3.參與項(xiàng)目驗(yàn)收工作，對驗(yàn)收過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.審核發(fā)包項(xiàng)目預(yù)算，參與合同談判中的付款條款制定。2.根據(jù)合同約定和項(xiàng)目驗(yàn)收情況，審核承包人付款申請，辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。3.對發(fā)包項(xiàng)目的費(fèi)用支出進(jìn)行核算和管理，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、合規(guī)。（五）法務(wù)部門職責(zé)1.對發(fā)包項(xiàng)目涉及的合同文本進(jìn)行法律審核，確保合同合法有效，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。2.為發(fā)包活動(dòng)提供法律咨詢服務(wù)，解答法律疑問。3.參與處理發(fā)包過程中的法律糾紛和爭議事項(xiàng)。五、承包人管理（一）承包人資質(zhì)要求1.具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍涵蓋發(fā)包項(xiàng)目相關(guān)領(lǐng)域。2.擁有相應(yīng)的行業(yè)資質(zhì)證書，如工程建設(shè)項(xiàng)目需具備相應(yīng)等級的建筑施工資質(zhì)；設(shè)備采購需具備生產(chǎn)或銷售相關(guān)設(shè)備的資質(zhì)；服務(wù)外包需具備相應(yīng)的服務(wù)資質(zhì)認(rèn)證。3.具有良好的信譽(yù)，無重大違法違規(guī)記錄和不良業(yè)績。（二）承包人選擇標(biāo)準(zhǔn)1.報(bào)價(jià)合理：在滿足項(xiàng)目要求的前提下，報(bào)價(jià)應(yīng)具有競爭力，符合公司預(yù)算控制要求。2.技術(shù)方案可行：提供的技術(shù)方案應(yīng)科學(xué)合理、先進(jìn)適用，能夠有效滿足項(xiàng)目技術(shù)需求。3.服務(wù)承諾優(yōu)質(zhì)：承包人應(yīng)承諾提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，包括項(xiàng)目實(shí)施過程中的售后服務(wù)、技術(shù)支持等。4.業(yè)績信譽(yù)良好：具有類似項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)，在行業(yè)內(nèi)享有良好的口碑和信譽(yù)。（三）承包人考核評價(jià)1.建立承包人考核評價(jià)機(jī)制，定期對承包人在項(xiàng)目實(shí)施過程中的表現(xiàn)進(jìn)行評價(jià)。2.考核內(nèi)容包括項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本控制、服務(wù)態(tài)度等方面。3.根據(jù)考核評價(jià)結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的承包人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對表現(xiàn)不佳的承包人進(jìn)行警告、責(zé)令整改，直至終止合同合作。（四）承包人違規(guī)處理1.若承包人在項(xiàng)目實(shí)施過程中違反合同約定或法律法規(guī)要求，公司有權(quán)采取相應(yīng)的措施。2.違規(guī)行為較輕的，要求承包人限期整改；整改仍不合格的，扣除部分合同款項(xiàng)或要求承包人承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.若承包人違規(guī)行為嚴(yán)重，給公司造成重大損失的，公司有權(quán)解除合同，并要求承包人賠償損失。情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究其法律責(zé)任。六、合同管理（一）合同起草與審核1.合同文本原則上由公司業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草，明確雙方權(quán)利義務(wù)、項(xiàng)目內(nèi)容、價(jià)格、付款方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。2.合同起草完成后，提交法務(wù)部門進(jìn)行法律審核。法務(wù)部門重點(diǎn)審查合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。3.根據(jù)法務(wù)部門審核意見，業(yè)務(wù)部門對合同文本進(jìn)行修改完善，確保合同符合公司要求和法律規(guī)定。（二）合同簽訂與備案1.合同經(jīng)審核通過后，由公司法定代表人或授權(quán)代表與承包人簽訂正式合同。簽訂過程應(yīng)嚴(yán)格按照公司授權(quán)管理規(guī)定執(zhí)行。2.合同簽訂后，由專人負(fù)責(zé)合同備案工作，將合同副本歸檔保存，以備查閱。（三）合同執(zhí)行與變更1.合同雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自義務(wù)，確保合同順利執(zhí)行。2.如因項(xiàng)目實(shí)際情況發(fā)生變化，需要對合同進(jìn)行變更的，應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：提出變更申請：由合同一方提出書面變更申請，說明變更原因、內(nèi)容及對合同履行的影響。協(xié)商一致：雙方就變更事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見，并簽訂書面變更協(xié)議。審核備案：變更協(xié)議經(jīng)法務(wù)部門審核通過后，進(jìn)行備案存檔。（四）合同終止與結(jié)算1.合同履行完畢或因其他原因需要終止合同的，雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行結(jié)算。2.承包人應(yīng)提交項(xiàng)目成果報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、費(fèi)用結(jié)算清單等資料，經(jīng)公司相關(guān)部門審核確認(rèn)后，辦理結(jié)算手續(xù)。3.結(jié)算完成后，對合同執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)評價(jià)，分析經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后的發(fā)包項(xiàng)目提供參考。七、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別與評估1.建立發(fā)包項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識別機(jī)制，對發(fā)包過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識別，包括但不限于市場風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.針對不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。市場風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)市場調(diào)研，合理確定項(xiàng)目預(yù)算和價(jià)格，選擇多家潛在承包人進(jìn)行競爭，降低市場波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：要求承包人提供詳細(xì)的技術(shù)方案，組織內(nèi)部技術(shù)專家進(jìn)行評審，確保技術(shù)可行性；在項(xiàng)目實(shí)施過程中，加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督和溝通協(xié)調(diào)。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作，要求承包人提供質(zhì)量保證措施和售后服務(wù)承諾。安全風(fēng)險(xiǎn)：要求承包人制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)施工現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查，確保施工安全。法律風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同合法有效；聘請專業(yè)法律顧問，及時(shí)提供法律咨詢服務(wù)，防范法律糾紛。信用風(fēng)險(xiǎn)：對承包人進(jìn)行嚴(yán)格的資格審查和信譽(yù)評估，建立信用檔案；在合同中約定明確的違約責(zé)任和擔(dān)保條款，降低信用風(fēng)險(xiǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對發(fā)包項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。定期收集、分析風(fēng)險(xiǎn)信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。2.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)和閾值，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。八、信息管理（一）發(fā)包項(xiàng)目信息收集1.各部門負(fù)責(zé)收集本部門發(fā)起或參與的發(fā)包項(xiàng)目相關(guān)信息，包括項(xiàng)目需求、招標(biāo)公告、投標(biāo)文件、評標(biāo)報(bào)告、合同文本、項(xiàng)目實(shí)施過程記錄、驗(yàn)收報(bào)告等。2.信息收集應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，確保信息的真實(shí)性和可靠性。（二）信息整理與歸檔1.對收集到的發(fā)包項(xiàng)目信息進(jìn)行整理分類，按照項(xiàng)目類別、時(shí)間順序等進(jìn)行歸檔保存。2.建立電子檔案和紙質(zhì)檔案相結(jié)合的管理方式，方便信息查詢和