高管會(huì)議制度管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司高管會(huì)議的組織與管理，提高會(huì)議效率，確保決策的科學(xué)性、及時(shí)性和準(zhǔn)確性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司高級(jí)管理人員，包括但不限于董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等。（三）會(huì)議原則1.高效務(wù)實(shí)原則：會(huì)議應(yīng)注重實(shí)效，精簡(jiǎn)議程，提高決策效率，避免形式主義。2.民主集中原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽取各方意見，在民主討論的基礎(chǔ)上，實(shí)行集中決策。3.保密原則：會(huì)議涉及的機(jī)密信息和商業(yè)秘密，參會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露。二、會(huì)議組織（一）會(huì)議召集1.董事長負(fù)責(zé)召集和主持公司高管會(huì)議。董事長因故不能出席時(shí)，可委托總經(jīng)理召集和主持。2.總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，可提議召開高管會(huì)議。（二）會(huì)議秘書1.設(shè)立會(huì)議秘書崗位，負(fù)責(zé)會(huì)議的組織、記錄、紀(jì)要整理等工作。2.會(huì)議秘書由公司行政部門指定專人擔(dān)任。（三）會(huì)議通知1.會(huì)議秘書應(yīng)提前[X]個(gè)工作日將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程等信息通知參會(huì)人員。2.會(huì)議通知應(yīng)采用書面、郵件或其他可靠方式發(fā)送，確保參會(huì)人員能夠及時(shí)收到。3.如有特殊情況需要臨時(shí)召開會(huì)議，會(huì)議秘書應(yīng)盡快通知參會(huì)人員，并說明會(huì)議的緊急性和重要性。（四）參會(huì)人員1.公司高級(jí)管理人員應(yīng)按時(shí)參加高管會(huì)議，如有特殊情況不能出席，應(yīng)提前向會(huì)議召集人請(qǐng)假，并指定其他人員代為參會(huì)。2.根據(jù)會(huì)議議題需要，可邀請(qǐng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或其他人員列席會(huì)議。三、會(huì)議議程（一）議程制定1.會(huì)議召集人應(yīng)根據(jù)公司的工作重點(diǎn)和實(shí)際需要，提前確定會(huì)議議程。2.會(huì)議議程應(yīng)包括會(huì)議主題、議題內(nèi)容、匯報(bào)人、討論時(shí)間等信息。3.會(huì)議議程應(yīng)提前發(fā)送給參會(huì)人員，以便參會(huì)人員做好準(zhǔn)備。（二）議題提交1.各高管人員或相關(guān)部門應(yīng)提前[X]個(gè)工作日將需要提交會(huì)議討論的議題報(bào)送給會(huì)議召集人或會(huì)議秘書。2.議題應(yīng)明確、具體，具有針對(duì)性和可操作性，并附上相關(guān)資料和說明。3.會(huì)議召集人或會(huì)議秘書對(duì)提交的議題進(jìn)行審核，篩選出重要議題列入會(huì)議議程。（三）議程調(diào)整1.在會(huì)議召開前，如遇特殊情況需要調(diào)整會(huì)議議程，會(huì)議召集人應(yīng)及時(shí)通知參會(huì)人員。2.調(diào)整后的會(huì)議議程應(yīng)盡快發(fā)送給參會(huì)人員，確保參會(huì)人員能夠及時(shí)了解會(huì)議議程的變化。四、會(huì)議召開（一）會(huì)議開始1.會(huì)議秘書應(yīng)提前到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，做好會(huì)議準(zhǔn)備工作，包括設(shè)備調(diào)試、資料準(zhǔn)備等。2.參會(huì)人員應(yīng)按時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，簽到入場(chǎng)。3.會(huì)議召集人宣布會(huì)議開始，介紹參會(huì)人員，說明會(huì)議目的和議程安排。（二）議題匯報(bào)與討論1.匯報(bào)人按照會(huì)議議程依次匯報(bào)議題內(nèi)容，匯報(bào)應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，重點(diǎn)突出。2.參會(huì)人員對(duì)匯報(bào)的議題進(jìn)行討論，發(fā)表意見和建議。討論應(yīng)圍繞議題展開，避免跑題和無關(guān)話題。3.會(huì)議召集人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議討論，確保討論有序進(jìn)行，充分聽取各方意見。（三）決策形成1.在充分討論的基礎(chǔ)上，會(huì)議召集人根據(jù)民主集中原則，綜合各方意見，做出決策。2.決策應(yīng)明確、具體，具有可操作性，并記錄在會(huì)議紀(jì)要中。3.如對(duì)決策有不同意見，參會(huì)人員可保留意見，但應(yīng)服從會(huì)議做出的決策。（四）會(huì)議記錄1.會(huì)議秘書應(yīng)認(rèn)真做好會(huì)議記錄，記錄會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議程、討論內(nèi)容、決策結(jié)果等信息。2.會(huì)議記錄應(yīng)準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。3.會(huì)議記錄應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)整理，形成會(huì)議紀(jì)要。五、會(huì)議紀(jì)要（一）紀(jì)要整理1.會(huì)議秘書應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后[X]個(gè)工作日內(nèi)完成會(huì)議紀(jì)要的整理工作。2.會(huì)議紀(jì)要應(yīng)包括會(huì)議基本信息、議程、討論內(nèi)容、決策結(jié)果等內(nèi)容，語言應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，重點(diǎn)突出。3.會(huì)議紀(jì)要應(yīng)經(jīng)會(huì)議召集人審核后發(fā)布。（二）紀(jì)要發(fā)布1.會(huì)議紀(jì)要以書面形式發(fā)布給參會(huì)人員和相關(guān)部門。2.會(huì)議紀(jì)要應(yīng)明確任務(wù)分工、責(zé)任人和完成時(shí)間，確保決策能夠得到有效執(zhí)行。3.參會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真閱讀會(huì)議紀(jì)要，了解會(huì)議決策和工作安排，并按照要求落實(shí)相關(guān)工作。（三）紀(jì)要存檔1.會(huì)議紀(jì)要作為公司重要的文件資料，應(yīng)進(jìn)行存檔管理。2.會(huì)議紀(jì)要的存檔期限按照公司檔案管理制度執(zhí)行。六、會(huì)議跟進(jìn)與反饋（一）任務(wù)落實(shí)1.各責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)按照會(huì)議紀(jì)要的要求，按時(shí)完成相關(guān)工作任務(wù)。2.會(huì)議秘書應(yīng)對(duì)任務(wù)落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤和督促，及時(shí)向會(huì)議召集人匯報(bào)。（二）反饋與溝通1.在任務(wù)執(zhí)行過程中，如遇問題或困難，責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)及時(shí)向會(huì)議召集人或相關(guān)部門反饋。2.會(huì)議召集人應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決問題，確保任務(wù)能夠順利完成。3.對(duì)于任務(wù)執(zhí)行情況和反饋信息，應(yīng)進(jìn)行記錄和整理，作為后續(xù)會(huì)議決策的參考依據(jù)。七、會(huì)議紀(jì)律（一）按時(shí)出席參會(huì)人員應(yīng)按時(shí)出席會(huì)議，不得遲到、早退或無故缺席。如有特殊情況需要請(qǐng)假，應(yīng)提前向會(huì)議召集人請(qǐng)假。（二）遵守秩序參會(huì)人員應(yīng)遵守會(huì)議秩序，關(guān)閉手機(jī)或調(diào)至靜音狀態(tài)，不得在會(huì)議期間接聽電話、玩手機(jī)或從事其他與會(huì)議無關(guān)的事情。（三）尊重他人參會(huì)人員應(yīng)尊重他人的發(fā)言和意見，不得打斷他人發(fā)言，不得進(jìn)行人身攻擊或惡意詆毀。（四）保守機(jī)密參會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得泄露會(huì)議涉及的機(jī)密信息和商業(yè)秘密。（五）責(zé)任追究對(duì)違反會(huì)議紀(jì)律的參會(huì)人員，公司將視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、罰款等處罰；情節(jié)