房地產(chǎn)公司

管

理

制

度

編制單位：武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

編制日期:2016.11.15

版本：第一版

目錄

第一章總則.................................................4

1目的......................................................4

2適用范圍..................................................4

第二章公司組織管理機(jī)構(gòu).....................................5

1公司組織管理機(jī)構(gòu)圖........................................5

2人員分布..................................................5

第三章項(xiàng)目開發(fā)總體流程.....................................6

1項(xiàng)目開發(fā)總體流程圖........................................6

2項(xiàng)目開發(fā)總體流程說明.....................................10

第四章工程項(xiàng)目管理工作流程................................15

1施工協(xié)調(diào)管理流程.........................................15

2檔案信息管理流程.........................................17

3項(xiàng)目安全管理工作總體流程.................................19

4項(xiàng)目質(zhì)量管理工作總體流程.................................24

5工程進(jìn)度款管理工作流程...................................28

6工程變更管理工作流程.....................................30

7成本控制管理工作流程.....................................32

8項(xiàng)目進(jìn)度管理工作總體流程.................................35

第五章管理制度............................................38

1日常工作管理制度.........................................38

2公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品管理制度...............................39

3行政檔案管理制度.........................................39

4監(jiān)理、總包、分包的管理制度...............................40

5工程施工管理制度.........................................50

6工程質(zhì)量控制制度.........................................60

7施工進(jìn)度管理制度.........................................64

8投資控制管理制度.........................................65

9工程驗(yàn)收流程管理.........................................68

10獎(jiǎng)罰流程制度............................................69

第六章崗位職責(zé)............................................70

1總經(jīng)理職責(zé)...............................................70

2工程副總經(jīng)理職責(zé).........................................70

3辦公室專員職責(zé)...........................................71

4工程部經(jīng)理職責(zé)...........................................72

5材料設(shè)備專員職責(zé).........................................73

6專業(yè)工程師職責(zé)...........................................75

7資料檔案員職責(zé)...........................................76

8外聯(lián)專員崗位職責(zé).........................................77

9安全員崗位職責(zé)...........................................78

第一章總則

1目的

為規(guī)范公司業(yè)務(wù)流程，明確房地產(chǎn)公司工作環(huán)節(jié)職責(zé)，提高管理水平

和工作效率，實(shí)現(xiàn)工作的規(guī)范化、程序化，根據(jù)我公司實(shí)際，制定本制

度。

2適用范圍

2.1本制度適用于房地產(chǎn)公司工程建設(shè)項(xiàng)目工程管理工作。

2.2房地產(chǎn)公司主要對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、資金負(fù)責(zé)，

管理協(xié)調(diào)與工程有關(guān)的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、地方干擾等方

面的關(guān)系，保證工程的順利實(shí)施。

第二章公司組織管理機(jī)構(gòu)

1公司組織管理機(jī)構(gòu)圖

2人員分布

房地產(chǎn)公司現(xiàn)有副經(jīng)理3名，外聯(lián)專員1名，專業(yè)工程師4名，電工

1名，材料兼安全專員1名，后勤3人。

第三章項(xiàng)目開發(fā)總體流程

1項(xiàng)目開發(fā)總體流程圖

部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目管理工作總體流程1

層次2概要項(xiàng)目立項(xiàng)與科研

部門公司主管領(lǐng)導(dǎo)工程指揮部設(shè)計(jì)單位各職能部門

節(jié)點(diǎn)ABCD

1

2

3

4

5

6

公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位工程指揮部

簽發(fā)人簽發(fā)日期

部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目管理工作總體流程2

層次2概要項(xiàng)目設(shè)計(jì)與招標(biāo)

部門公司主管領(lǐng)導(dǎo)工程指揮部設(shè)計(jì)單位各職能部門

節(jié)點(diǎn)ABCD

1

2

3

4

5

6

公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位工程指揮部

簽發(fā)人簽發(fā)日期

部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目管理工作總體流程3

層次2概要項(xiàng)目實(shí)施階段工作流程

部門各職能部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位

節(jié)點(diǎn)ABCD

1

2

3

4

5

6

公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位工程指揮部

簽發(fā)人簽發(fā)日期

部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目管理工作總體流程4

層次2概要項(xiàng)目竣工驗(yàn)收與評(píng)價(jià)

部門各職能部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位

節(jié)點(diǎn)ABCD

1

2

3

4

5

6

公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位工程指揮部

簽發(fā)人簽發(fā)日期

2項(xiàng)目開發(fā)總體流程說明

2.1流程目的

本流程為自項(xiàng)目建議開始至竣工驗(yàn)收交付使用結(jié)束的總體管理流

程，為加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的管理，減少和避免失誤，提高綜合效益。

2.2項(xiàng)目開發(fā)管理

2.2.1項(xiàng)目建議書（項(xiàng)目選擇）：由公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)城市發(fā)展前景、

地理位置、城市規(guī)劃等因素，結(jié)合自身實(shí)力，考察選擇具有投資價(jià)值的

開發(fā)項(xiàng)目。工程指揮部根據(jù)項(xiàng)目情況編制項(xiàng)目建議書報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

2.2.2可行性研究：由工程指揮部按房地產(chǎn)開發(fā)可行性研究管理辦

法執(zhí)行。

2.2.3可研評(píng)審（投資決策）：決定投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告報(bào)

公司審批。根據(jù)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，結(jié)合公司自身情況，

公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)是否投資開發(fā)該項(xiàng)目做出決策。決策必須認(rèn)真慎重，貫徹實(shí)

事求是、量力而行的原則。

2.2.4土地合同訂立：項(xiàng)目確定后，工程指揮部應(yīng)組織盡快與土地

持有方簽定正式合同（或協(xié)議），如土地使用權(quán)出讓（或轉(zhuǎn)讓）協(xié)議、

合作開發(fā)合同、聯(lián)建合同等。合同內(nèi)容要具體、明確、嚴(yán)謹(jǐn)，準(zhǔn)確載明

合同各方的責(zé)任，必要時(shí)可以報(bào)有關(guān)部門鑒證或公證。

2.2.5計(jì)劃編制：土地合同簽定后，工程指揮部經(jīng)理應(yīng)組織編制項(xiàng)

目開發(fā)詳細(xì)計(jì)劃書，明確辦理各項(xiàng)前期手續(xù)、規(guī)劃設(shè)計(jì)及論證、施工圖

設(shè)計(jì)及優(yōu)化、施工監(jiān)理的委托、施工隊(duì)伍的選擇及進(jìn)場等事項(xiàng)的時(shí)間、

人員安排、辦理步驟等。明確資金籌措、完成投資、成本控制、房產(chǎn)銷

售等的方式、方法及相應(yīng)計(jì)劃安排。

2.2.6前期手續(xù)：工程指揮部指導(dǎo)并會(huì)同項(xiàng)目公司相關(guān)人員有步驟

地辦理有關(guān)手續(xù)，主要有：

2.2,6.1向開發(fā)管理部門報(bào)批項(xiàng)目，申報(bào)開發(fā)經(jīng)營許可證。

2.2.6.2向計(jì)劃部門申報(bào)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，報(bào)批項(xiàng)目立項(xiàng)。

2.2.6.3向土地部門申領(lǐng)土地使用證和建設(shè)用地批準(zhǔn)書。

2.2.6.4向規(guī)劃部門申請(qǐng)規(guī)劃定點(diǎn)，辦理建設(shè)用地許可證。

2.2.6.5如系舊城改造項(xiàng)目，按當(dāng)?shù)卣牟疬w政策委托拆遷管理

部門辦理拆遷安置，拆遷完畢后請(qǐng)有關(guān)部門驗(yàn)收。

2.2.7設(shè)計(jì)招標(biāo)配合：工程指揮部牽頭，公司相關(guān)部門配合，招標(biāo)

確定設(shè)計(jì)單位單位。

2.2.8初步設(shè)計(jì)：由設(shè)計(jì)單位根據(jù)工程指揮部提供的項(xiàng)目規(guī)劃條件,

項(xiàng)目地形圖、市政管網(wǎng)線路圖等進(jìn)行初步設(shè)計(jì)。

2.2.9初設(shè)評(píng)審：工程指揮部對(duì)設(shè)計(jì)單位的初步設(shè)計(jì)組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

進(jìn)行評(píng)審，主要審查相關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)是否滿足公司要求。

2.2.10初設(shè)批復(fù)：初設(shè)評(píng)審?fù)瓿珊?，工程指揮部向規(guī)劃部門報(bào)批，

組織申領(lǐng)建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證。

2.2.11施工圖設(shè)計(jì)及預(yù)算：初設(shè)批復(fù)通過后，由設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工

圖設(shè)計(jì)及預(yù)算，工程指揮部對(duì)施工圖及預(yù)算進(jìn)行審查，確認(rèn)施工圖及預(yù)

算。

2.2.12材料技術(shù)協(xié)議：施工圖及預(yù)算通過后，工程部應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)施

工圖紙及開發(fā)項(xiàng)目定位做好設(shè)備、材料選型、定位工作，由公司采購部

制定相應(yīng)的采購計(jì)劃，進(jìn)行物資采購。

2.2.13編制資金計(jì)劃：工程指揮部主導(dǎo)，公司相關(guān)部門配合，編制

資金計(jì)劃，確定工程實(shí)施前，資金來源、數(shù)量到位，保證工程順利實(shí)施。

2.2.14現(xiàn)場施工準(zhǔn)備

2.2.14.1工程部負(fù)責(zé)委托測量與勘探，辦理地形圖和工程地質(zhì)勘察

資料。

2.2.14.2工程部組織實(shí)施項(xiàng)目（場地）的“三通一平”，聯(lián)系辦理

水、電進(jìn)場，必要時(shí)爭取辦理“七通一平”。

2.2.15委托工程施工監(jiān)理：所有開發(fā)項(xiàng)目原則上都要委托施工監(jiān)

理。宜采用招標(biāo)或議標(biāo)的方式選擇工程監(jiān)理單位；應(yīng)明確工程監(jiān)理的職

責(zé)、權(quán)限、與公司工程部的職責(zé)分工，并應(yīng)有與對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)督、

管理、獎(jiǎng)罰相對(duì)應(yīng)的合同、經(jīng)濟(jì)、行政管理措施或辦法。工程部技術(shù)部

負(fù)責(zé)組織委托監(jiān)理。

2.2.16編制項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)：項(xiàng)目具備開工條件時(shí)，總工程師

組織工程指揮部編制項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)，明確單項(xiàng)工程開工順序、施

工隊(duì)伍及資金的調(diào)度、各單項(xiàng)（或單位）工程開工時(shí)間、設(shè)備及材料的

采購準(zhǔn)備及時(shí)間、質(zhì)量控制計(jì)劃、場地的利用及安排等。

2.2.17落實(shí)開工條件：項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)確定后，工程指揮部應(yīng)

按計(jì)劃組織選擇施工隊(duì)伍，簽訂正式的施工合同。工程開工前，工程指

揮部配合公司相關(guān)人員辦理消防、抗震監(jiān)督、工程報(bào)建、開工報(bào)告、施

工許可證、質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督等手續(xù)。

2.2.18施工管理：開工條件具備后，組織施工單位進(jìn)場施工，工程

指揮部負(fù)責(zé)施工管理。管理內(nèi)容主要包括：

2.2.18.1組織施工前的圖紙會(huì)審，審核施工單位的施工組織設(shè)計(jì);

2.2.18.2協(xié)助施工單位解決現(xiàn)場的特殊困難；

2.2.18.3督促施工單位按合同要求完成施工進(jìn)度，實(shí)事求是地對(duì)工

程進(jìn)度做出簽證；

2.2.18.4清點(diǎn)、驗(yàn)收甲供材料，督促施工單位做好工程材料的取樣

檢驗(yàn)，檢查材料合格證；

2.2.18.5督促施工單位做好分部、分項(xiàng)工程的自檢、互檢工作，組

織進(jìn)行隱蔽工程的驗(yàn)收，嚴(yán)格控制工程質(zhì)量；

2.2.18.6及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理施工中出現(xiàn)的問題，對(duì)質(zhì)量事故，必須向

公司及有關(guān)行業(yè)主管部門反映，妥善處理；

2.2.18.7協(xié)調(diào)解決兩個(gè)以上施工單位的施工交叉關(guān)系；

2.2.18.8督促施工單位進(jìn)行工程維修。

2.2.18.9委托監(jiān)理公司進(jìn)行施工監(jiān)理的項(xiàng)目，要嚴(yán)格按照《委托監(jiān)

理合同》、《工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》對(duì)以上施工管理工作進(jìn)行分工，避免

與公司工作交叉，并按《委托監(jiān)理合同》、《工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》對(duì)監(jiān)

理單位進(jìn)行日常監(jiān)督。

2.2.18.10工程款撥付：工程指揮部根據(jù)工程進(jìn)度，編制開發(fā)項(xiàng)目

的季度、月度用款計(jì)劃，交財(cái)務(wù)部組織資金。施工單位按合同提報(bào)工程

付款計(jì)劃后，由公司預(yù)算部門進(jìn)行審核，并配合財(cái)務(wù)部撥款。

2.2.19竣工驗(yàn)收:

2.2.19.1開發(fā)項(xiàng)目（單項(xiàng)工程）竣工后，先由工程指揮部組織初

驗(yàn)，初驗(yàn)合格后向質(zhì)量監(jiān)督部門申請(qǐng)驗(yàn)收。

2.2.19.2成片開發(fā)項(xiàng)目竣工后，工程指揮部組織初驗(yàn)，然后報(bào)當(dāng)

地政府組織有關(guān)部門進(jìn)行綜合驗(yàn)收。

2.2.19.3開發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，工程部將工程項(xiàng)目資料綜合整理

后按規(guī)定時(shí)間向城建檔案館報(bào)送。

2.2.20工程造價(jià)決算：工程竣工后，由公司預(yù)算部門審核施工單位

提報(bào)的工程竣工造價(jià)結(jié)算（必要時(shí)，可委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)），工

程指揮部配合，并與施工單位辦理工程造價(jià)結(jié)算手續(xù)。財(cái)務(wù)部依據(jù)確認(rèn)

的工程造價(jià)結(jié)算編制工程竣工財(cái)務(wù)決算，對(duì)項(xiàng)目工程投資進(jìn)行竣工清點(diǎn)。

2.2.21技術(shù)檔案管理：工程指揮部根據(jù)檔案管理要求制定相應(yīng)辦

法進(jìn)行管理，主要是：

2.2.21.1收集、保管開發(fā)項(xiàng)目的原始資料，包括立項(xiàng)批文、用地

許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、拆遷驗(yàn)收證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建

設(shè)工程施工許可證、開工報(bào)告等等。

2.2.21.2收集開發(fā)項(xiàng)目的全套工程資料，審查、保管施工單位提

交的竣工資料，包括工程地質(zhì)勘察報(bào)告、規(guī)劃圖、施工圖、圖紙會(huì)審記

錄、重要施工日志、材料化驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告、隱蔽工程驗(yàn)收單、設(shè)計(jì)變更

記錄、現(xiàn)場簽證、質(zhì)量事故處理報(bào)告、竣工決算書等。

2.2.22評(píng)價(jià)考核：工程指揮部根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定對(duì)項(xiàng)目全過程進(jìn)行

評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目參與人員進(jìn)行考核，書面形式反饋公司主管領(lǐng)導(dǎo)，為公司

后期項(xiàng)目開發(fā)積累相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

第四章工程項(xiàng)目管理工作流程

1施工協(xié)調(diào)管理流程

1.1流程圖

部門名稱工程指揮部流程名稱施工協(xié)調(diào)管理流程

層次2概要協(xié)調(diào)

部門公司職能部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位

節(jié)點(diǎn)ABCD

1

2

3

4

5

6

公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位工程指揮部

簽發(fā)人簽發(fā)日期

1.2流程說明

1.2.1辦理開工手續(xù)：施工單位進(jìn)場后，施工單位到政府相關(guān)部門

辦理開工前所必須的各項(xiàng)手續(xù)。

1.2.2編寫工程開工報(bào)審表：具備開工條件后，施工單位組織編寫

工程開工報(bào)審表，報(bào)監(jiān)理審核，工程指揮部審批。開工報(bào)審表格式按照

建設(shè)廳文件格式編制。

1.2.3組織工程開工：工程開工報(bào)審表審批通過后，施工單位組織

開工。

1.2.4施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量、安全、進(jìn)度等問題，工程指揮部組織

召開工程例會(huì)，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。監(jiān)理單位按照程序?qū)栴}的嚴(yán)重程

度進(jìn)行分析，確定是否暫停施工。不需要停工的，施工單位按照工程指

揮部和監(jiān)理單位的要求進(jìn)行落實(shí)整改。

1.2.5需要暫停施工的，施工單位在停工整改完成后，提出復(fù)工申

請(qǐng)，工程指揮部配合監(jiān)理單位對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，按要求整改完成的，

監(jiān)理單位批準(zhǔn)復(fù)工。

1.2.6監(jiān)理單位配合協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題，施工單位按照工程指揮

部及監(jiān)理單位的各項(xiàng)要求組織施工，工程竣工后，參加項(xiàng)目啟動(dòng)工作。

2檔案信息管理流程

2.1流程圖

部門名稱工程指揮部流程名稱檔案信息管理流程

層次2概要檔案信息

部門公司職能部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位

節(jié)點(diǎn)ABCD

1

2

3

4

5

6

公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位工程指揮部

簽發(fā)人簽發(fā)日期

2.2流程說明

2.2.1開始：項(xiàng)目確立后，工程指揮部成立，由工程指揮部提出檔

案管理的目標(biāo)計(jì)劃及要求，確保工程檔案和工程同步進(jìn)行。

2.2.2施工單位進(jìn)場后，工程指揮部組織監(jiān)理單位、施工單位相關(guān)

人員對(duì)項(xiàng)目檔案管理的目標(biāo)計(jì)劃及要求進(jìn)行傳達(dá)，相關(guān)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行

確認(rèn)。

2.2.3工程過程中，施工單位根據(jù)檔案管理的要求收集自身負(fù)責(zé)的

所有相關(guān)文檔檔案及影像資料，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)按要求審核相關(guān)文檔。工

程指揮部組織定期不定期的隨機(jī)抽檢，確認(rèn)檔案的同步、完整、真實(shí)。

2.2.4施工單位資料員按要求對(duì)文件資料進(jìn)行歸檔工作，待工程竣

工后，施工單位按要求裝訂完成，自行審核后提交至監(jiān)理單位審核。監(jiān)

理單位確認(rèn)資料符合要求后報(bào)工程指揮部審查。

2.2.5工程資料的交接：竣工檔案通過工程指揮部審查后，施工單

位辦理工程檔案的移交手續(xù)，檔案移交至監(jiān)理單位，監(jiān)理單位予以確認(rèn),

然后監(jiān)理單位把施工單位竣工資料和監(jiān)理單位竣工資料一并移交至工程

指揮部，工程指揮部予以接受。

2.2.6工程指揮部相關(guān)人員在資料接受完成后，按照公司資料管理的

相關(guān)規(guī)定，反饋相關(guān)信息，及時(shí)完整的把項(xiàng)目竣工檔案移交至公司檔案

室。

3項(xiàng)目安全管理工作總體流程

3.1流程圖

部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目安全管理工作總體流程1

層次2概要安全

部門公司職能部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位

節(jié)點(diǎn)ABCD

1

2

3

4

5

6

公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位工程指揮部

簽發(fā)人簽發(fā)日期

部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目安全管理工作總體流程2

層次2概要安全

部門公司職能部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位

節(jié)點(diǎn)ABCD

1

2

3

4

5

6

公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位工程指揮部

簽發(fā)人簽發(fā)日期

部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目安全管理工作總體流程3

層次2概要安全管理

部門公司職能部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位

節(jié)點(diǎn)ABCD

1

2

3

4

5

6

公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位工程指揮部

簽發(fā)人簽發(fā)日期

3.2流程說明:

3.2.1建立安全管理網(wǎng)絡(luò)：工程指揮部成立后，指揮部安全專員組

織，根據(jù)公司安全部各項(xiàng)規(guī)定要求，指揮部負(fù)責(zé)人安排相關(guān)人員配合，

完成項(xiàng)目安全管理網(wǎng)絡(luò)的建立。公司安全部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查項(xiàng)目安全管理

體系的建立和運(yùn)行。

3.2.2建立安全管理制度和安全管理臺(tái)賬：在已建成的安全管理網(wǎng)

絡(luò)下，工程指揮部根據(jù)公司安全管理制度，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，制定項(xiàng)目的

安全管理制度，安全專員負(fù)責(zé)制度的傳達(dá)和實(shí)施。并建立安全管理臺(tái)賬,

對(duì)安全問題進(jìn)行登記。

3.2.3督促、檢查參建單位編制安全管理制度、臺(tái)賬及危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控

措施：在現(xiàn)行《安全法》等國家法律法規(guī)規(guī)定內(nèi)，各參建單位（包括監(jiān)

理、施工等）在項(xiàng)目安全網(wǎng)絡(luò)及管理制度下，編制所轄范圍內(nèi)的安全管

理制度、臺(tái)賬及危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施，工程指揮部負(fù)責(zé)督促、檢查。

3.2.4審批參建單位的安全文明施工策劃：工程指揮部對(duì)完成安全

文明施工策劃的單位部門的策劃進(jìn)行審批，全部修改完善，符合要求后,

開工前召開第一次項(xiàng)目安全會(huì)議。

3.2.5第一次項(xiàng)目安全會(huì)議：項(xiàng)目第一次安全會(huì)議主要統(tǒng)一思想，

對(duì)項(xiàng)目的安全工作進(jìn)行總體部署安排，監(jiān)理單位對(duì)安措費(fèi)的使用情況進(jìn)

行審核，對(duì)現(xiàn)場安全文明施工條件及措施落實(shí)情況進(jìn)行把關(guān)，施工單位

在開工前，把安全文明措施落實(shí)到位，把安全會(huì)議精神和風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急、

分包等管理措施落到實(shí)處。

3.2.6達(dá)到安全開工條件：在各項(xiàng)制度、措施都落實(shí)到位，工程指

揮部確認(rèn)達(dá)到開工條件后，向公司領(lǐng)導(dǎo)及公司安全部反映情況，組織開

工。

3.2.7組織實(shí)施全過程安全管理：項(xiàng)目正式開工后，工程指揮部組

織實(shí)施項(xiàng)目的全過程安全管理。主要監(jiān)督監(jiān)理單位檢查項(xiàng)目施工現(xiàn)場文

明狀況，對(duì)重要工序、危險(xiǎn)點(diǎn)、特殊作業(yè)實(shí)施旁站，協(xié)調(diào)交叉作業(yè)和工

序交接中安全文明施工問題。檢查施工單位安全教育開展情況，安全檢

查活動(dòng)開展情況，安全會(huì)議決定和安評(píng)、危險(xiǎn)點(diǎn)、應(yīng)急和分包管理制度

和措施落實(shí)情況，全過程實(shí)行隱患整改閉環(huán)管理。公司安全部對(duì)全過程

安全管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.2.8組織開展各類安全檢查：工程指揮部在公司安全部的指導(dǎo)監(jiān)

管下定期召開安全會(huì)議，組織開展安全管理活動(dòng)，組織月度和隨機(jī)的安

全檢查，落實(shí)季度及專項(xiàng)安全大檢查，定期開展危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控管理。

3.2.9評(píng)價(jià)，總結(jié)上報(bào)：工程指揮部定期對(duì)安全管理工作進(jìn)行評(píng)價(jià)

總結(jié)，監(jiān)督改進(jìn)落實(shí)情況并提出預(yù)防措施，并將結(jié)果上報(bào)至相關(guān)部門，

公司安全部根據(jù)上報(bào)情況進(jìn)行總結(jié)，并制定安全管理改進(jìn)計(jì)劃，工程部

監(jiān)督指導(dǎo)問題整改。

3.2.10對(duì)檢查和評(píng)價(jià)中存在的隱患進(jìn)行整改閉環(huán)：各參建單位對(duì)檢

查和評(píng)價(jià)中存在的隱患采取整改閉環(huán)，整改達(dá)到要求的持續(xù)動(dòng)態(tài)改進(jìn)，

不達(dá)要求的繼續(xù)整改，保持良好文明施工環(huán)境。

3.2.11分析總結(jié)、評(píng)價(jià)結(jié)果、總結(jié)上報(bào)：由安全技術(shù)部最后對(duì)全過

程安全管理工作中存在的問題，整改落實(shí)情況，落實(shí)效果進(jìn)行分析評(píng)價(jià),

按要求把結(jié)果上報(bào)至相關(guān)部門，以便持續(xù)改進(jìn)。

4項(xiàng)目質(zhì)量管理工作總體流程

4.1流程圖

部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目質(zhì)量管理工作總體流程1

層次2概要質(zhì)量管理

部門公司職能部門工程指揮部參建單位

節(jié)點(diǎn)ABCD

1

2

3

4

5

6

公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位工程指揮部

簽發(fā)人簽發(fā)日期

部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目質(zhì)量管理工作總體流程2

層次2概要質(zhì)量管理

部門公司職能部門工程指揮部參建單位

節(jié)點(diǎn)ABCD

1

2

3

4

5

6

公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位工程指揮部

簽發(fā)人簽發(fā)日期

4.2流程說明

4.2.1開始：建設(shè)項(xiàng)目工程指揮部成立后，工程部門負(fù)責(zé)人組織相

關(guān)人員建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理規(guī)章制度。并通過會(huì)議形

式下達(dá)至相關(guān)參建單位，保證質(zhì)量管理工作思想統(tǒng)一，有章可循。

4.2.2對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行全過程管理：工程指揮部負(fù)責(zé)對(duì)所有進(jìn)場單

位進(jìn)行質(zhì)量全過程管理。主要管理內(nèi)容包括：

4.2.2.1設(shè)計(jì)單位保證供圖進(jìn)度和質(zhì)量；派駐工地代表；及時(shí)答復(fù)

參建各方提出的設(shè)計(jì)問題；參加質(zhì)量檢查及質(zhì)量事故調(diào)查等工作。

4.2.2.2施工單位建立健全施工質(zhì)量管理體系和制度；制定落實(shí)質(zhì)

量保證措施；加強(qiáng)分包質(zhì)量管理；嚴(yán)格工序管理，組織好內(nèi)部質(zhì)量檢查、

驗(yàn)收工作，參加工程質(zhì)量檢查，質(zhì)量事故調(diào)查和處理等工作；完善施工

質(zhì)量檔案管理。

4.2.2.3監(jiān)理單位建立健全監(jiān)理質(zhì)量控制保證體系，制定見證、旁

站、巡視、平行檢驗(yàn)等監(jiān)理工作制度，并確保有效實(shí)施；審查施工單位

的《施工組織設(shè)計(jì)》等有關(guān)文件；組織檢查驗(yàn)收進(jìn)場設(shè)備和材料；嚴(yán)格

施工過程質(zhì)量控制，定期編寫過程質(zhì)量報(bào)告；組織或參加過程質(zhì)量檢查,

過程質(zhì)量事故調(diào)查和處理；建立健全工程監(jiān)理質(zhì)量檔案。

4.2.2.4設(shè)備供應(yīng)公司嚴(yán)格執(zhí)行國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定，提供

全套產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，并按合同規(guī)定提供技術(shù)培訓(xùn)和現(xiàn)場安裝試驗(yàn)技

術(shù)指導(dǎo)及相關(guān)服務(wù)，配合監(jiān)造工作。公司采購部要對(duì)設(shè)備供應(yīng)單位進(jìn)行

質(zhì)量管理工作。

4.2.2.5調(diào)試試驗(yàn)單位嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，編制調(diào)試試驗(yàn)大綱，提

交準(zhǔn)確、齊全的工程調(diào)試、試驗(yàn)報(bào)告。

4.2.3定期、隨機(jī)檢查工程質(zhì)量：工程指揮部要按照質(zhì)量管理體系

的要求，組織定期和隨機(jī)的工程質(zhì)量檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要求相

關(guān)單位進(jìn)行整改并組織復(fù)查，并做好記錄，整改必須落實(shí)到責(zé)任人。

4.2.4中間驗(yàn)收：工程部負(fù)責(zé)對(duì)完工工程的中間驗(yàn)收工作，參建單

位按規(guī)定申請(qǐng)驗(yàn)收程序，工程部組織人員進(jìn)行中間驗(yàn)收，不合格的安排

整改，整改完成后予以復(fù)驗(yàn)。驗(yàn)收合格后，按規(guī)定辦理驗(yàn)收手續(xù)，進(jìn)行

資料檔案存檔。工程部督促施工、監(jiān)理單位及時(shí)報(bào)送有關(guān)工程建設(shè)的各

種文件資料，由項(xiàng)目公司資料員做好檔案文件的收集、整理、移交等工

作。對(duì)關(guān)鍵的設(shè)備安裝和施工工序，由工程部進(jìn)行重點(diǎn)控制，加強(qiáng)監(jiān)督

檢查的力度，采取有效的措施，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施連續(xù)的監(jiān)控

4.2.5竣工驗(yàn)收：工程竣工后，工程指揮部組織相關(guān)人員進(jìn)行工程

質(zhì)量竣工驗(yàn)收，由工程指揮部編制工程項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃書報(bào)公司相關(guān)部門

批準(zhǔn)后，按規(guī)定開始竣工驗(yàn)收程序，對(duì)竣工驗(yàn)收中存在的問題工程指揮

部進(jìn)行匯總，安排相關(guān)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。整改完成后工程指

揮部組織復(fù)檢，復(fù)檢合格后，辦理竣工手續(xù)。

4.2.6質(zhì)量保修：竣工驗(yàn)收完成后，進(jìn)入質(zhì)量保修階段，各參建按

照合同進(jìn)行質(zhì)量保修工作。

5工程進(jìn)度款管理工作流程

5.1流程圖

部門名稱工程指揮部流程名稱工程進(jìn)度款管理工作流程

層次2概要進(jìn)度款管理

部門公司預(yù)算部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位

節(jié)點(diǎn)ABCD

1

2

3

4

5

6

公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位工程指揮部

簽發(fā)人簽發(fā)日期

5.2流程說明:

5.2.1開始：合同簽訂后，施工單位按照合同規(guī)定組織工程施工。

5.2.2進(jìn)度款付款申請(qǐng)：工程達(dá)到付款條件時(shí)，施工單位按要求編

制付款申請(qǐng)表。合同規(guī)定有預(yù)付款的，辦理預(yù)付款手續(xù)。進(jìn)度款按工程

施工完成形象進(jìn)度編制工程進(jìn)度款報(bào)審表。

5.2.3審查審核付款申請(qǐng)：付款申請(qǐng)表編制完成后，報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)

行審查、工程指揮部審核后報(bào)公司預(yù)算部門進(jìn)行審批。工程付款的依據(jù)

是工程指揮部負(fù)責(zé)人等各級(jí)責(zé)任人確認(rèn)、公司預(yù)算部填寫的工程付款確

認(rèn)單，填寫工程付款確認(rèn)單的依據(jù)是根據(jù)合同計(jì)量要求核實(shí)的工作量計(jì)

量清單。工程竣（完）工結(jié)算造價(jià)為財(cái)務(wù)最終付款依據(jù)。工程指揮部協(xié)

助辦理付款手續(xù)。

5.2.4辦理進(jìn)度款（預(yù)付款）：付款報(bào)審表經(jīng)公司預(yù)算部門審核通

過后，施工單位到預(yù)算部辦理付款憑證，提供相關(guān)證明文件，按規(guī)定到

財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。

5.2.5支付材料款、分包工程進(jìn)度款：材料款及分包工程款由總包

單位按企業(yè)規(guī)定自行辦理支付，工程指揮部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料款和分包款的

支付情況，并做記錄保存，及時(shí)發(fā)現(xiàn)支付中存在的問題，并提出意見建

議，要求總包單位執(zhí)行，避免出現(xiàn)糾紛，影響工程實(shí)施。

6工程變更管理工作流程

6.1流程圖

部門名稱工程指揮部流程名稱工程變更管理工作流程

層次2概要工程變更

部門公司相關(guān)部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位

節(jié)點(diǎn)ABCD

1

2

是

3

4

5

6

公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位工程指揮部

簽發(fā)人簽發(fā)日期

6.2流程圖說明

6.2.1開始：施工單位將變更申請(qǐng)、變更方案提交給監(jiān)理單位。

6.2.2變更監(jiān)理審查：監(jiān)理單位召集相關(guān)監(jiān)理工程師根據(jù)施工合同、

現(xiàn)場實(shí)際條件等因素對(duì)變更申請(qǐng)、變更方案進(jìn)行研究，出具書面意見后

返回施工單位。

6.2.3編制工程變更預(yù)算書：監(jiān)理單位同意變更的由施工單位編制

工程預(yù)算書報(bào)監(jiān)理單位審查，工程指揮部審核，審查審核從質(zhì)量、進(jìn)度、

投資控制角度進(jìn)行。

6.2.4是否屬重大變更：一般性的變更由工程指揮部經(jīng)理審批；對(duì)

項(xiàng)目投資、工期影響較大的工程變更報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)。

6.2.5現(xiàn)場監(jiān)督實(shí)施：工程變更批準(zhǔn)后，監(jiān)理單位配合工程指揮部現(xiàn)

場監(jiān)督實(shí)施，施工單位組織實(shí)施工程變更。

6.2.6報(bào)送工程變更單匯總表：工程結(jié)（決）算時(shí)，由施工單位報(bào)

送工程變更單匯總表至公司預(yù)算部門進(jìn)行結(jié)（決）算。

6.2.7工程指揮部組織監(jiān)理單位對(duì)變更進(jìn)行分析，造成即成損失的,

要明確責(zé)任，后下發(fā)給施工單位執(zhí)行。

7成本控制管理工作流程

7.1流程圖

部門名稱工程指揮部流程名稱成本控制管理工作流程

層次2概要成本控制

部門公司預(yù)算部工程指揮部監(jiān)理單位施工單位

節(jié)點(diǎn)ABCD

1

2

3

4

5

6

公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位工程指揮部

簽發(fā)人簽發(fā)日期

7.2流程說明

7.2.1開始：項(xiàng)目起始，工程指揮部開展成本控制管理工作。

7.2.2優(yōu)化施工圖設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)單位完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)后，工程指揮部結(jié)

合公司相關(guān)部門及參建單位對(duì)施工圖組織會(huì)審，對(duì)施工圖進(jìn)行優(yōu)化，公

司預(yù)算部門審核施工圖預(yù)算，結(jié)合設(shè)計(jì)圖紙的自審、會(huì)審的其他相關(guān)資

料按現(xiàn)行的行業(yè)定額、材料價(jià)格信息及有關(guān)費(fèi)用的指導(dǎo)性取費(fèi)率為依據(jù)

編制施工圖預(yù)算，確定預(yù)算成本。

7.2.3選擇施工單位：在工程招投標(biāo)階段，根據(jù)工程概況和招標(biāo)文

件，進(jìn)行項(xiàng)目成本預(yù)測，工程指揮部提出投標(biāo)決策意見，擇優(yōu)選擇施工

單位。

7.2.4動(dòng)態(tài)控制：施工單位確定后，施工單位根據(jù)施工合同組建項(xiàng)

目部，做出成本管理規(guī)劃及資金使用計(jì)劃，監(jiān)理單位對(duì)成本進(jìn)行動(dòng)態(tài)管

理。

7.2.5合同歸檔并對(duì)價(jià)款使用進(jìn)行控制、分析、反饋：工程施工過

程中，施工單位負(fù)責(zé)合同的歸檔，并對(duì)價(jià)款使用進(jìn)行全過程的控制，同

時(shí)進(jìn)行分析，及時(shí)反饋項(xiàng)目成本運(yùn)行情況。

7.2.6審查資料、控制成本：在合同執(zhí)行過程中，工程指揮部負(fù)責(zé)

審查合同價(jià)分解，審查設(shè)計(jì)變更，核對(duì)材料、設(shè)備訂貨，在成本有效控

制下進(jìn)行進(jìn)度款的支付。

7.2.7竣工驗(yàn)收決算：在工程完成后，進(jìn)行竣工決算時(shí)，公司預(yù)算

部門負(fù)責(zé)審查施工單位的竣工決算，并控制補(bǔ)償和索賠和扣留質(zhì)保金，

從而在時(shí)候有效控制成本。

7.2.8實(shí)現(xiàn)成本控制目標(biāo)：通過事前、事中、事后全過程成本的控

制，最終保證成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為公司項(xiàng)目建設(shè)實(shí)現(xiàn)最大化盈利。

8項(xiàng)目進(jìn)度管理工作總體流程

8.1流程圖

部門名稱工程指揮部流程名稱項(xiàng)目進(jìn)度管理工作總體流程

層次2概要進(jìn)度管理

部門公司部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位

節(jié)點(diǎn)ABCD

*

1

2

3

4

5

6

公司名稱武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位工程指揮部

簽發(fā)人簽發(fā)日期

8.2流程說明

8.2.1編制工程前期進(jìn)度計(jì)劃和工程進(jìn)度總目標(biāo)：項(xiàng)目立項(xiàng)審批完

成，工程指揮部成立以后，根據(jù)工程立項(xiàng)批復(fù)，工程指揮部相關(guān)人員編

制工程前期控制計(jì)劃，明確工程前期工作安排和進(jìn)度，同時(shí)根據(jù)施工圖,

確定項(xiàng)目實(shí)施總的進(jìn)度目標(biāo)，用以控制項(xiàng)目實(shí)施過程。

8.2.2工程施工進(jìn)度計(jì)劃：施工單位根據(jù)施工圖及現(xiàn)場情況，在項(xiàng)

目實(shí)施總進(jìn)度目標(biāo)內(nèi)編制《工程施工進(jìn)度計(jì)劃》并報(bào)監(jiān)理單位審核。符

合總工期要求的提交工程指揮部審批執(zhí)行，不滿足總工期的返回施工單

位進(jìn)行調(diào)整。

8.2.3工程物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表：工程指揮部根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃編制《工

程物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表》，保證工程實(shí)施過程中的物資供應(yīng)滿足施工進(jìn)度需

要。

8.2.4匯總工程施工進(jìn)度計(jì)劃和物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表：在施工單位工程

施工進(jìn)度計(jì)劃編制完成，審批通過，工程指揮部工程物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表完

成后，工程指揮部匯總相關(guān)文件，報(bào)公司相關(guān)部門審核，通過后以正式

文件傳達(dá)各相關(guān)單位，予以執(zhí)行。

8.2.5每月檢查進(jìn)度執(zhí)行情況：每月定期對(duì)當(dāng)月的進(jìn)度執(zhí)行情況進(jìn)

行檢查，對(duì)于實(shí)際進(jìn)度和計(jì)劃進(jìn)度不一致的予以分析，查找原因，及時(shí)

糾正偏差。

8.2.6進(jìn)度控制：工程指揮部結(jié)合月底存在的問題及相應(yīng)對(duì)策，匯

總編制建設(shè)月報(bào)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門審核，同時(shí)對(duì)工程各節(jié)點(diǎn)進(jìn)度變

更造成項(xiàng)目變化安排施工單位相應(yīng)施工進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，監(jiān)理單位審核后

執(zhí)行。工程指揮部對(duì)進(jìn)度執(zhí)行情況進(jìn)行記錄，用進(jìn)度實(shí)際值和計(jì)劃值比

對(duì)，從而保證工程總體進(jìn)度有計(jì)劃執(zhí)行。

8.2.7報(bào)形象進(jìn)度報(bào)表：施工單位根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度報(bào)出形象進(jìn)度

報(bào)表按規(guī)定程序辦理工程進(jìn)度款項(xiàng)。

第五章管理制度

1日常工作管理制度

L1遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，不損害公司

形象和公司利益，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，工作積極，愛崗敬業(yè)。

L2認(rèn)真學(xué)習(xí)、掌握有關(guān)知識(shí)，按規(guī)定取得相關(guān)的崗位資格證書，按

崗位職責(zé)認(rèn)真工作。

1.3任何人不準(zhǔn)遲到、早退。

1.4所有員工上班前必須穿著公司配置的工作服等勞保用品，不得隨

意著裝。

L5各部門應(yīng)負(fù)責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報(bào)紙

要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時(shí)應(yīng)將個(gè)人桌面

拾干凈。

1.6公司均設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公地點(diǎn)的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查,

及時(shí)消除存在的隱患。同時(shí)，每一位員工對(duì)公司的安全、保衛(wèi)、消防中

存在的問題均要及時(shí)匯報(bào)、協(xié)助處理的義務(wù)。

1.7電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、長途電話均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)保管、

維護(hù)。

1.8任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要使用者,

須經(jīng)同意，并費(fèi)用自理。

1.9各級(jí)員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營成果、

員工資料、員工經(jīng)濟(jì)收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)理

要經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)道德教育如有違者，公司有權(quán)追究責(zé)任。

1.10員工手機(jī)24小時(shí)開機(jī)，公司有緊急維修任務(wù)電話應(yīng)立即接通。

2公司財(cái)產(chǎn)'辦公用品管理制度

2.1公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)管理，并建立財(cái)產(chǎn)、辦公用

品購買、使用登記制度。

2.2部門經(jīng)理對(duì)部門所使用的公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品負(fù)有指導(dǎo)正確使

用、妥善保管的責(zé)任，對(duì)員工有損壞公司財(cái)產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴(yán)肅批評(píng)，

并予以制止。對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)做出處理。如有遺失和損壞，應(yīng)由當(dāng)

事人酌情賠償。

2.3部門需購物品須按月提出購買計(jì)劃，由部門經(jīng)理按照“合理、

必須、節(jié)約”的原則填寫采購計(jì)劃，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

審批。

2.4各部門購買物品計(jì)劃，經(jīng)審批后交公司辦公室統(tǒng)一采購。

2.5各類物品采購后由辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收、登記、入庫。

3行政檔案管理制度

3.1文件檔案工作用辦公室總負(fù)責(zé)，各部門協(xié)助管理。

3.2文件檔案的處理

3.2.1各類公文材料收文由辦公室統(tǒng)一處理。辦公室由專人負(fù)責(zé)公文

的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、

立卷等工作。

3.2.2各類文件檔案的整理、利用、統(tǒng)計(jì)、保護(hù)工作由辦公室統(tǒng)一負(fù)

責(zé)，以確保檔案的完整及價(jià)值的發(fā)揮。

3.2.3政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。

3.2.4各部門每月月底前將重要的、有價(jià)值的文件、合同等編號(hào)、分

類登記造冊(cè)，交辦公室統(tǒng)一保管。

3.2.5各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)檔案、人事檔

案等由各部門自行管理。各部門應(yīng)在立檔后，將總目錄及卷內(nèi)目錄交辦

公室一份，以便查閱、利用。

3.2.6各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機(jī)要文件回家

或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。

3.3各部門上報(bào)的行文，要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行。

3.4各類公文辦理程序

3.4.1一般下級(jí)報(bào)上級(jí)部門的請(qǐng)示類文件，應(yīng)在兩天之內(nèi)回復(fù)，緊急

文件應(yīng)當(dāng)天回復(fù)。

3.4.2上級(jí)對(duì)下級(jí)的指示類文件，應(yīng)按指示精神在規(guī)定的期限內(nèi)辦

理，處理結(jié)果及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

4監(jiān)理'總包、分包的管理制度

4.1管理原則

4.1.1工程部進(jìn)行工程管理的首要原則是：保證自身隊(duì)伍建設(shè)，所

有工作立足從自己做起，進(jìn)而去規(guī)范其他方面的行為，努力營造一個(gè)良

好的工作形象，體現(xiàn)本部門團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力，充分展現(xiàn)本公司優(yōu)秀的企業(yè)

文化和優(yōu)良的管理體制。

4.1.2工程部是本公司對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)過程全面管理的實(shí)施部門，

工程部對(duì)自己的管理行為負(fù)責(zé)。監(jiān)理公司受本公司委托對(duì)工程建設(shè)過程

現(xiàn)場管理的實(shí)施負(fù)責(zé)。監(jiān)理方、承包方應(yīng)全面配合、服從工程部的管理。

4.1.3施工現(xiàn)場的管理順序是：工程部項(xiàng)目監(jiān)理部總包單

位項(xiàng)目部分包單位。分包單位分建設(shè)方指定（或直接分包）的和

經(jīng)建設(shè)方同意總包方自行分包的兩種，建設(shè)方指定（或直接分包）的分

包單位與總包單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位的關(guān)系是：建設(shè)方指定分包的

由建設(shè)單位（甲方）、總包單位（乙方）、分包單位（丙方）簽訂三方

合同，直接分包的由建設(shè)單位（甲方）、分包單位（乙方）簽訂施工合

同后，分包單位與總包單位簽訂工程分包配合協(xié)議，總包單位負(fù)責(zé)按合

同（或協(xié)議）條款的約定對(duì)分包單位施工工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)、

現(xiàn)場文明進(jìn)行綜合管理，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理管理過程中出現(xiàn)的問題,

工程部負(fù)責(zé)做好監(jiān)督和進(jìn)一步協(xié)調(diào)工作；經(jīng)建設(shè)方同意總包方自行分包

的分包單位，總包單位應(yīng)視同自己的施工隊(duì)伍進(jìn)行管理。未經(jīng)建設(shè)單位

同意,總包單位不得私自將承包工程的任何部分進(jìn)行肢解分包，任何情況

下，總包單位不得將承包工程中的主體項(xiàng)目進(jìn)行分包或轉(zhuǎn)包。

4.1.4工程施工實(shí)行總承包單位負(fù)責(zé)制，總包管理分包，分包對(duì)總

包負(fù)責(zé)，總包方應(yīng)安排相應(yīng)的監(jiān)督管理人員對(duì)分包方進(jìn)行管理。分包方

的任何違約行為、安全事故或疏忽導(dǎo)致工程損害或給建設(shè)方造成其他損

失，總包方承擔(dān)連帶責(zé)任。

4.1.5工程施工過程中，應(yīng)盡量控制設(shè)計(jì)變更，減少額外投資。確

需設(shè)計(jì)變更時(shí)，由總工室將設(shè)計(jì)變更下達(dá)至工程部，工程部收到變更指

令后必須立即組織施工、監(jiān)理等單位相關(guān)人員對(duì)變更部位的現(xiàn)場情況進(jìn)

行確認(rèn)，落實(shí)變更施工，然后按簽證程序辦理工程變更簽證。進(jìn)行現(xiàn)場

工程量簽證時(shí)，應(yīng)由成本管理部的主管預(yù)算人員參加計(jì)量并確認(rèn)，提高

計(jì)量的準(zhǔn)確性。

4.1.6關(guān)于簽證有效性的說明：經(jīng)過本公司工程部、審計(jì)部共同會(huì)

簽的簽證方為有效簽證。

4.2工程部對(duì)監(jiān)理單位的管理

4.2.1工程部是本公司對(duì)監(jiān)理公司進(jìn)行項(xiàng)目監(jiān)理績效考評(píng)的主要部

門，根據(jù)“工程監(jiān)理合同”，代表公司向監(jiān)理公司派駐的項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)

一步明確現(xiàn)場監(jiān)理的權(quán)限和范圍，并提出要求達(dá)到的程度。

4.2,1.1監(jiān)理方應(yīng)在監(jiān)理合同簽訂后7天內(nèi)將單位資質(zhì)證書復(fù)印件、

本項(xiàng)目監(jiān)理部成員名單及相應(yīng)的資質(zhì)證書復(fù)印件（總監(jiān)理工程師的執(zhí)業(yè)

資格證需帶原件）、項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃報(bào)工程部審查（備案）；工程施工合

同簽訂15天前將監(jiān)理實(shí)施細(xì)則報(bào)工程部審查（備案）。

4.2.1.2監(jiān)理方應(yīng)根據(jù)合同授權(quán)范圍代表建設(shè)方行使施工階段工程

質(zhì)量、進(jìn)度、投資和安全文明施工現(xiàn)場管理的權(quán)力，并根據(jù)明確的權(quán)限

范圍對(duì)承包方執(zhí)行獎(jiǎng)罰，可向建設(shè)方建議要求承包方調(diào)換不合格的施工

管理人員和施工班組等。

4.2.2檢查核實(shí)監(jiān)理公司派駐現(xiàn)場項(xiàng)目監(jiān)理部的總監(jiān)理工程師與招

投標(biāo)時(shí)承諾的人員是否一致，并經(jīng)常性考察其工作責(zé)任心、到崗率及其

他工作能力，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出處理意見報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后實(shí)施，并

根據(jù)監(jiān)理提交的細(xì)則有針對(duì)性的進(jìn)行管理?？偙O(jiān)應(yīng)與建設(shè)方招標(biāo)考察時(shí)

確定的人員相一致，不得隨意更換；若有特殊原因確需調(diào)換的，監(jiān)理方

必須提前15天書面向建設(shè)方提出申請(qǐng)，經(jīng)建設(shè)方調(diào)查同意后方可調(diào)換，

否則追究監(jiān)理方的違約責(zé)任。工程施工過程中若發(fā)現(xiàn)總監(jiān)責(zé)任心不強(qiáng)，

不能勝任本職工作，或有兼職其他項(xiàng)目、不堅(jiān)守工地等行為，建設(shè)方有

權(quán)要求監(jiān)理方調(diào)換總監(jiān)；同時(shí)要求總監(jiān)確保通訊全天候暢通，每周在崗

不得少于6天，否則給予200/天的處罰。

4.2.3對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部的人員組成（要求項(xiàng)目監(jiān)理部要配備專職的土

建監(jiān)理工程師、給排水監(jiān)理工程師、電氣監(jiān)理工程師和資料員）向監(jiān)理

公司提出條件，并對(duì)監(jiān)理公司選派的各專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行資格審查，

提出審查意見后報(bào)公司批準(zhǔn)；現(xiàn)場監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)理人員數(shù)量必須滿足各專

業(yè)監(jiān)理工作的需要，經(jīng)建設(shè)方認(rèn)可后不得隨意更換。施工過程中，若發(fā)

現(xiàn)監(jiān)理人員有謀取私利、不按監(jiān)理程序及時(shí)進(jìn)行工序驗(yàn)收、澆碎（或關(guān)

鍵部位、關(guān)鍵工序）不旁站等行為，除書面向監(jiān)理公司提出要求更換該

監(jiān)理人員外，對(duì)監(jiān)理公司進(jìn)行500元/人?次的處罰；如類似問題發(fā)生超

過三次，建議公司考慮終止監(jiān)理合同。

4.2.4工程施工合同簽訂前，要求項(xiàng)目監(jiān)理部針對(duì)監(jiān)理范圍和工程

特點(diǎn)，結(jié)合國家和地方政府的相關(guān)規(guī)定、監(jiān)理規(guī)劃等，制定出有關(guān)工程

質(zhì)量、施工進(jìn)度、安全生產(chǎn)、現(xiàn)場文明及投資控制等方面的管理目標(biāo)和

制度，并提出獎(jiǎng)懲辦法，同時(shí)分別各工種和關(guān)鍵部位（工序）制定一系

列的控制辦法，主要針對(duì)施工違約、不嚴(yán)格按程序報(bào)驗(yàn)、出現(xiàn)質(zhì)量安全

問題不按要求整改到位、不執(zhí)行或推遲執(zhí)行監(jiān)理和建設(shè)方的指令等制定

處罰措施，工程部審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，以此作為監(jiān)理人員進(jìn)行日常

監(jiān)理工作的依據(jù)（為對(duì)施工單位實(shí)行有效管理，可考慮作為施工合同的

附件）。工程部從現(xiàn)場施工質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工、投

資控制等方面的監(jiān)管情況對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部成員進(jìn)行考評(píng)，提出績效獎(jiǎng)勵(lì)建

議。

4.2.5工程開工前，要求項(xiàng)目監(jiān)理部提出工程檔案資料的管理制度,

經(jīng)工程部審核后執(zhí)行。檢查監(jiān)督監(jiān)理人員對(duì)工程資料的管理和處理情況,

經(jīng)常性檢查項(xiàng)目監(jiān)理部的工程檔案資料填寫、會(huì)簽及施工現(xiàn)場簽證的及

時(shí)性，確保相關(guān)資料的時(shí)效性和真實(shí)性。

4.2.6監(jiān)督監(jiān)理公司現(xiàn)場監(jiān)理人員的監(jiān)理行為，協(xié)調(diào)其與工程其他

相關(guān)方之間的關(guān)系；對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部的監(jiān)理程序、施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等

的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。

4.2,6.1關(guān)鍵部位（工序）施工時(shí)，監(jiān)理方必須現(xiàn)場旁站監(jiān)督施工,

并做好相關(guān)記錄。前道工序驗(yàn)收合格后，監(jiān)理方應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)果上報(bào)工程

部，在工程部組織的復(fù)檢中，如仍然發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，則視情節(jié)對(duì)相關(guān)人

員在績效考核時(shí)予以扣分；如發(fā)現(xiàn)重大不合格項(xiàng)，對(duì)監(jiān)理方予以500?

2000元/次的處罰，未經(jīng)工程部專業(yè)工程師復(fù)檢不得進(jìn)行下道工序的施

工。如檢查發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員未對(duì)關(guān)鍵部位（工序）的施工實(shí)施旁站，除對(duì)監(jiān)

理方處以2000元/次的罰款外，并要求監(jiān)理方對(duì)不旁站的原因書面作出

說明報(bào)工程部備案。對(duì)應(yīng)監(jiān)督檢查的項(xiàng)目不檢查或不按規(guī)定檢查,給建設(shè)

單位造成損失的,監(jiān)理方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

4.2.6.2監(jiān)理人員在工程監(jiān)理過程,必須嚴(yán)格遵守職業(yè)道德,嚴(yán)禁與

施工方串通謀取非法利益。若發(fā)現(xiàn)由此給建設(shè)方造成損失的,監(jiān)理方必須

承擔(dān)賠償責(zé)任,并對(duì)監(jiān)理方處以工程總監(jiān)理費(fèi)用5%的處罰，同時(shí)要求監(jiān)理

方將相關(guān)責(zé)任人調(diào)離本項(xiàng)目監(jiān)理部。

4.2.6.3在工程建設(shè)過程中，建設(shè)方將定期和不定期對(duì)現(xiàn)場監(jiān)理人

員進(jìn)行檢查，包括在崗情況、操守行為以及執(zhí)業(yè)技能水平等。在簽訂監(jiān)理

合同時(shí)，建設(shè)方將從總監(jiān)理費(fèi)用中提取一定比例用作現(xiàn)場監(jiān)理人員績效

考評(píng)工資的發(fā)放，由工程部每月進(jìn)行考評(píng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后作為其計(jì)算

當(dāng)月績效工資的依據(jù)。

4.2.6.4項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)收到的工程量變更簽證單必須及時(shí)認(rèn)真完成

審核工作，若交至工程部審查的簽證數(shù)量超出實(shí)際發(fā)生量10%的，每次扣

罰審核人員當(dāng)月績效工資100元。

4.2.6.5每周的工程例會(huì)由總監(jiān)理工程師主持，甲方工程部相關(guān)人

員參加，監(jiān)理方必須做好會(huì)議紀(jì)要，并及時(shí)將會(huì)議紀(jì)要報(bào)工程部審查（備

案）。工程例會(huì)紀(jì)要必須在會(huì)后一天內(nèi)整理完成上報(bào)至工程部審核，否

則，每拖延一天，扣罰會(huì)議紀(jì)要整理人績效工資100元。

4.2.6.6監(jiān)理方在工程監(jiān)理過程中，應(yīng)堅(jiān)持平等、公正的原則，盡職

盡責(zé)。對(duì)經(jīng)監(jiān)理方簽發(fā)了《材料準(zhǔn)用單》的工程主要結(jié)構(gòu)用材料，工程

部抽驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問題未造成嚴(yán)重后果的，對(duì)復(fù)檢簽單監(jiān)理人員每次扣罰績效

工資200元；對(duì)造成嚴(yán)重后果、損害建設(shè)方利益及玩忽職守造成重大質(zhì)

量事故的行為，建設(shè)方除對(duì)其進(jìn)行處罰外，并報(bào)上級(jí)建設(shè)行政主管部門

予以查處。

4.3工程部對(duì)總包單位的管理

4.3.1工程部是公司對(duì)總包單位施工綜合管理進(jìn)行考評(píng)的主要部

門，依據(jù)工程施工合同的相關(guān)規(guī)定，督促施工總承包單位全面履行合同

條款要求的義務(wù)，積極開展施工準(zhǔn)備和順利組織施工。

4.3.2經(jīng)常核查施工合同中明確的項(xiàng)目經(jīng)理到崗情況，并結(jié)合招投

標(biāo)文件，協(xié)同項(xiàng)目監(jiān)理部核查總包單位項(xiàng)目部各類管理人員的到位情況,

對(duì)達(dá)不到要求的提出整改措施并限期整改。

4.3.3協(xié)同項(xiàng)目監(jiān)理部檢查總包單位項(xiàng)目部各類管理制度的建立健

全情況，并督促項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)督其執(zhí)行；對(duì)管理制度不完善、制度執(zhí)行

不力的提出整改意見并限期整改。

4.3.4監(jiān)督總包單位項(xiàng)目部在進(jìn)行現(xiàn)場平面布置時(shí)是否按規(guī)定的施

工現(xiàn)場平面布置原則和經(jīng)審批的施工現(xiàn)場平面布置圖施工，若有違反，

提出改進(jìn)措施并落實(shí)整改。

4.3.5參與審查（核）總包單位報(bào)送的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方

案、施工進(jìn)度計(jì)劃（含施工總計(jì)劃、月度施工計(jì)劃）等，發(fā)現(xiàn)不合理或

錯(cuò)誤時(shí)提出改進(jìn)措施并檢查改正情況。檢查施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方

案、施工進(jìn)度（總進(jìn)度、月進(jìn)度、周進(jìn)度）計(jì)劃的執(zhí)行情況；參與隱蔽

工程、關(guān)鍵工序的檢查驗(yàn)收和建筑物的定位、軸線復(fù)核工作。

4.3.6不定期檢查施工工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、現(xiàn)場文明及進(jìn)場材料

的質(zhì)量情況，并經(jīng)常核查施工進(jìn)度情況，明確節(jié)點(diǎn)工期，以時(shí)間節(jié)點(diǎn)嚴(yán)

格控制工程形象進(jìn)度；制定詳細(xì)的施工質(zhì)量、安全文明管理制約措施和

施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)度遲延暫扣工程款的措施，并定期組織檢查評(píng)比，按制定的

獎(jiǎng)懲制度將獎(jiǎng)罰情況當(dāng)月張榜公布；工程施工中，應(yīng)積極組織引導(dǎo)總包

方在節(jié)點(diǎn)時(shí)間內(nèi)完成目標(biāo)任務(wù)，根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際及時(shí)調(diào)整目標(biāo)節(jié)點(diǎn)完成時(shí)

間。

4.3.7協(xié)調(diào)總包方與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及其它政府相關(guān)職能部門間

的關(guān)系，綜合協(xié)調(diào)監(jiān)理方協(xié)調(diào)處理不了的總包方與其他工程相關(guān)方之間

的關(guān)系，解決施工過程中出現(xiàn)的需要建設(shè)方解決的問題；及時(shí)了解總包

方對(duì)監(jiān)理方的配合意見，解決施工方與監(jiān)理方的沖突問題。對(duì)總包單位

的資源（勞動(dòng)力、材料、設(shè)備、資金）配備情況隨時(shí)進(jìn)行了解和跟蹤，

發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出并督促整改。

4.3.8檢查施工現(xiàn)場各工序的作業(yè)情況，核查其施工技術(shù)交底的完

整性和可操作性、針對(duì)性，對(duì)不符合規(guī)范和本項(xiàng)目所要求的施工程序提

出改進(jìn)意見，并組織相關(guān)培訓(xùn)，提高施工隊(duì)伍的操作水平，從而達(dá)到提

高工程質(zhì)量的目的。

4.3.9明確總包方與分包方、各專業(yè)承包商之間的關(guān)系及總包方在

整