2025合同審核與審批內(nèi)部控制流程圖正文第一條總則為規(guī)范合同審核與審批流程，確保合同的合法性、合規(guī)性，保障雙方權益，維護公司利益，依據(jù)相關法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，特制定本合同審核與審批內(nèi)部控制流程圖（以下簡稱“本流程圖”）。本流程圖適用于公司所有合同的起草、審核、審批、簽署及履行等環(huán)節(jié)。第二條合同管理機構與職責2.1公司設立合同管理小組（以下簡稱“管理小組”），負責合同的統(tǒng)籌管理及監(jiān)督工作。管理小組由公司總經(jīng)理、法務部門負責人、財務部門負責人及相關業(yè)務部門負責人組成。2.2管理小組的職責包括但不限于：制定合同管理制度，審核重大合同，監(jiān)督合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同爭議，評估合同管理效果。2.3各業(yè)務部門負責合同的起草、初審及日常管理，確保合同內(nèi)容符合公司業(yè)務需求及法律法規(guī)要求。2.4法務部門負責合同的法律審核，確保合同條款合法合規(guī)，防范法律風險。2.5財務部門負責對合同中的財務條款進行審核，確保資金使用合理，符合公司財務政策。第三條合同的起草與初審3.1合同起草部門應在充分協(xié)商的基礎上，根據(jù)業(yè)務需求起草合同文本。合同內(nèi)容應包括但不限于：合同雙方基本信息、合作事項、權利義務、履行期限、價款或報酬、違約責任、爭議解決方式等。3.2起草部門應確保合同內(nèi)容完整、表述清晰、條款具體，避免歧義。3.3合同起草完成后，起草部門應填寫《合同初審意見表》，并對合同內(nèi)容進行初步審查，確保合同符合公司相關管理規(guī)定及業(yè)務需求。3.4起草部門應將《合同初審意見表》及合同文本提交至業(yè)務主管部門進行初審。第四條合同的審核與審批4.1業(yè)務主管部門收到合同文本后，應在五個工作日內(nèi)完成初審。初審內(nèi)容包括但不限于：合同內(nèi)容是否符合公司業(yè)務政策、是否存在重大法律風險、合同條款是否公平合理等。4.2初審通過后，業(yè)務主管部門應將合同文本提交至法務部門進行法律審核。法務部門應在三個工作日內(nèi)完成法律審核，并出具書面意見。4.3法律審核內(nèi)容包括但不限于：合同條款是否符合法律法規(guī)要求、是否存在格式條款問題、合同風險評估等。4.4法律審核通過后，法務部門應將合同文本提交至財務部門進行財務審核。財務部門應在三個工作日內(nèi)完成財務審核，并出具書面意見。4.5財務審核內(nèi)容包括但不限于：合同中的價款或報酬是否合理、支付方式是否符合公司財務政策、是否存在財務風險等。4.6審核通過后，合同文本應提交至公司總經(jīng)理或其授權代表進行最終審批。總經(jīng)理應在三個工作日內(nèi)完成審批，并簽署意見。4.7對于重大合同或涉及特殊事項的合同，總經(jīng)理應組織相關部門負責人召開專題會議進行討論，并根據(jù)會議決議作出審批決定。第五條合同的簽署與生效5.1合同審批通過后，合同文本應由公司授權代表簽署，并加蓋公司公章或合同專用章。5.2合同簽署前，法務部門應對簽署人身份進行核實，確保簽署人具備相應的授權。5.3合同簽署完成后，合同文本應由法務部門統(tǒng)一存檔，并制作《合同簽署登記表》。5.4合同生效后，法務部門應在五個工作日內(nèi)將合同文本及相關資料分發(fā)至相關部門。第六條合同的履行與變更6.1合同履行過程中，相關業(yè)務部門應嚴格按照合同約定履行義務，并及時向?qū)Ψ教峁┫嚓P資料或履行相關手續(xù)。6.2在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)合同條款與實際情況不符或存在履行障礙，相關業(yè)務部門應及時向管理小組報告，并提出解決方案。6.3對于需要變更的合同，相關業(yè)務部門應與對方協(xié)商達成一致，并按照本流程圖的規(guī)定重新履行審核與審批程序。6.4合同變更后，法務部門應在三個工作日內(nèi)完成相關法律文件的更新，并重新簽署或登記。第七條合同的終止與歸檔7.1合同履行完畢或因故終止后，相關業(yè)務部門應及時向管理小組報告，并完成合同終止的相關手續(xù)。7.2合同終止后，法務部門應在五個工作日內(nèi)完成合同歸檔工作，并制作《合同歸檔登記表》。7.3歸檔的合同文本及相關資料應按年度分類存檔，確保檔案安全、完整。第八條其他事項8.1本流程圖未盡事宜，按照相關法律法規(guī)及公司規(guī)章制度執(zhí)行。8.2本流程圖自發(fā)布之日起實施。附則（此