協(xié)議審核制度第一章總則第一條為確保企業(yè)協(xié)議正當(dāng)性、有效性、可行性,規(guī)范協(xié)議評(píng)審活動(dòng),結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,特制訂本制度。第二條協(xié)議評(píng)審目是依法防范風(fēng)險(xiǎn),確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)度和服務(wù)質(zhì)量,確保企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作正常有序地進(jìn)行,確保貨款立刻收回等。第三條協(xié)議評(píng)審依據(jù)為《中國(guó)協(xié)議法》及其她相關(guān)制度。第二章組織管理及職責(zé)第四條企業(yè)成立協(xié)議評(píng)審小組。協(xié)議評(píng)審小組由總經(jīng)理、分管副總、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部責(zé)任人、法律事務(wù)室責(zé)任人、物資保障部責(zé)任人、質(zhì)檢部責(zé)任人、計(jì)劃發(fā)展部責(zé)任人、審計(jì)部、工程建設(shè)部責(zé)任人及承接部門（當(dāng)事部門）責(zé)任人組成,包含安全、能源時(shí),將由安保部門和能源部門責(zé)任人參與。協(xié)議評(píng)審小組組長(zhǎng)為總經(jīng)理。第五條企業(yè)協(xié)議評(píng)審小組關(guān)鍵職責(zé)（一）審查協(xié)議條款是否符合國(guó)家法律法規(guī);是否符合企業(yè)協(xié)議簽署基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)與要求;（二）審查協(xié)議當(dāng)事人資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量確保以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定、信譽(yù)度等。（三）評(píng)審收款與結(jié)算方法合理性和可行性。（四）評(píng)審協(xié)議招標(biāo)程序、協(xié)議價(jià)格確定依據(jù)、用戶資信程度及信用政策。（五）對(duì)評(píng)審過程認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì),并存檔備查。第六條協(xié)議承接部門會(huì)同相關(guān)部門確定協(xié)議草本,提交相關(guān)資信資料,并對(duì)協(xié)議實(shí)施情況進(jìn)行全程督辦。1、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量資質(zhì)、認(rèn)證及許可證管理、供方資格審核與確定等工作2、銷售企業(yè)確定修訂企業(yè)民品電池營(yíng)銷戰(zhàn)略、計(jì)劃和計(jì)劃,銷售管理工作和產(chǎn)品銷售、貨款回收及管理工作3、工程建設(shè)部負(fù)責(zé)國(guó)家軍工固定資產(chǎn)投資政策研究和投資信息搜集、整理、分析工作,并依據(jù)國(guó)家政策和投資信息,結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和計(jì)劃,提出軍工建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)方案和基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目階段性或單項(xiàng)驗(yàn)收工作。4、物資保障部負(fù)責(zé)各類物資市場(chǎng)詢價(jià)、分析,簽署物資采購(gòu)相關(guān)協(xié)議、協(xié)議,并按要求進(jìn)行協(xié)議存檔管理。5、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)評(píng)審付款與結(jié)算方法合理性和可行性,以及確定成本及利潤(rùn)指標(biāo)等。6、審計(jì)部負(fù)責(zé)企業(yè)審計(jì)管理工作、價(jià)格管理工作、招標(biāo)管理工作和內(nèi)部控制管理工作。7、法律事務(wù)室負(fù)責(zé)協(xié)議簽署及推行過程中所簽署一切書面文件正當(dāng)合規(guī)性審查,并對(duì)可能產(chǎn)生法律風(fēng)險(xiǎn)提出防范意見。8、集團(tuán)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理和董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)企業(yè)全部協(xié)議審批。第三章評(píng)審范圍及內(nèi)容第七條本制度所稱協(xié)議是指企業(yè)與其她法人、組織或自然人之間以設(shè)置民事權(quán)利義務(wù)為內(nèi)容全部書面文件,包含協(xié)議、協(xié)議、協(xié)議或協(xié)議補(bǔ)充、變更部分等。企業(yè)對(duì)外簽署協(xié)議必需按本措施要求經(jīng)過協(xié)議評(píng)審第八條協(xié)議評(píng)審小組對(duì)下列協(xié)議事項(xiàng)依法進(jìn)行審核:（一）協(xié)議形式。協(xié)議形式應(yīng)采使用方法律、行政法規(guī)要求或當(dāng)事人約定形式。（二）協(xié)議實(shí)質(zhì)性條款。協(xié)議實(shí)質(zhì)性條款由協(xié)議當(dāng)事人雙方約定。依據(jù)《中國(guó)協(xié)議法》要求,協(xié)議實(shí)質(zhì)性條款包含以下內(nèi)容:1、當(dāng)事人名稱或者姓名和住所;2、標(biāo);3、數(shù)量;4、質(zhì)量;5、價(jià)款或者酬勞;6、推行期限、地點(diǎn)和方法;7、違約責(zé)任;8、協(xié)議變更、終止條件;9、處理爭(zhēng)議方法;10、依據(jù)法律要求或協(xié)議性質(zhì)應(yīng)含有條款;11、其她約定條款。（三）協(xié)議效力。簽署協(xié)議應(yīng)主體適格,意思真實(shí),目正當(dāng),不損害社會(huì)公共利益,不違反法律、行政法規(guī)強(qiáng)制性要求。第九條凡買賣、建設(shè)工程（土建）、運(yùn)輸、商務(wù)等項(xiàng)目協(xié)議,均必需提請(qǐng)企業(yè)協(xié)議評(píng)審小組評(píng)審。緊急采購(gòu)、特殊原因物資采購(gòu),可經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意,依據(jù)特事特辦標(biāo)準(zhǔn)處理。第十條關(guān)鍵協(xié)議類型（一）買賣協(xié)議1.審核供給商選擇情況;2.審核比價(jià)核價(jià)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)（性價(jià)比）情況;3.審核備品配件、配件供給條款;4.審核交付周期、質(zhì)保期、售后服務(wù)與承諾條款;5.審核協(xié)議價(jià)款、結(jié)算方法等是否明確且符合企業(yè)要求和要求;6.審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款;（二）商務(wù)協(xié)議1.商務(wù)協(xié)議是指:企業(yè)與相關(guān)合作伙伴約定并準(zhǔn)備簽署設(shè)備技術(shù)引進(jìn)協(xié)議。2.審核合作伙伴單位資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度;3.審核費(fèi)用、責(zé)任是否合理。關(guān)鍵測(cè)算取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、間接費(fèi)用,審核雙方責(zé)任、權(quán)利、利益對(duì)等關(guān)系條款等;4.審核質(zhì)量與技術(shù)條款;5.審核服務(wù)質(zhì)量與承諾條款;6.審核協(xié)議價(jià)款、付款方法是否明確且符合企業(yè)要求;7.審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款;（三）建設(shè)工程（土建）協(xié)議1.審核施工單位資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度;2.審核費(fèi)用是否合理。關(guān)鍵測(cè)算直接材料費(fèi)用、直接人工費(fèi)用、其她費(fèi)用、間接費(fèi)用及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、定額選擇、交（竣）工日期等;3.審核質(zhì)量與技術(shù)條款;4.審核服務(wù)與承諾條款;5.審核協(xié)議價(jià)款、付款方法是否明確且符合企業(yè)要求;6.審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款;（四）加工承攬（技改、維修）協(xié)議

1、審核承攬方資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度

2、審核比價(jià)核價(jià)（性價(jià)比）及加工費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是否合理;3、審核質(zhì)量與技術(shù)條款;

4、審核交付周期、質(zhì)保期、售后服務(wù)與承諾條款;5、審核協(xié)議價(jià)款、結(jié)算方法是否明確且符合企業(yè)要求;6、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款;（五）銷售協(xié)議1、用戶各項(xiàng)要求是否合理、明確;2、該協(xié)議是否符合相關(guān)法律法規(guī)要求;3、企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)和技術(shù)能力、供給產(chǎn)品及服務(wù)能力能否滿足協(xié)議、標(biāo)書技術(shù)及質(zhì)量特征要求。4、產(chǎn)品交付時(shí)間、地點(diǎn)、方法和聯(lián)絡(luò)人等是否明確;5、企業(yè)是否含有推行協(xié)議中產(chǎn)品要求能力,包含供貨周期、安裝調(diào)試、驗(yàn)收、售后服務(wù)和交付條件等;6、審核協(xié)議價(jià)款、付款方法是否明確且符合企業(yè)要求;7、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠及協(xié)議解除條款;

第四章審核程序第十一條在與協(xié)議相對(duì)方形成協(xié)議文本初稿后,協(xié)議評(píng)審責(zé)任單位應(yīng)立刻將協(xié)議文本及填好協(xié)議評(píng)審表以火炬企業(yè)OA系統(tǒng)附件方法提供給各評(píng)審小組。若所提交協(xié)議為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)格式協(xié)議文本,則協(xié)議評(píng)審責(zé)任單位應(yīng)在協(xié)議文本中將變更之處標(biāo)出;沒有變更條款,也明確通知評(píng)審單位。第十二條各評(píng)審小組在收到協(xié)議文本后,在各自職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)協(xié)議進(jìn)行評(píng)審,通常應(yīng)在2日內(nèi)評(píng)審?fù)瓿?重大復(fù)雜協(xié)議應(yīng)在3日內(nèi)評(píng)審?fù)瓿?并將評(píng)審意見經(jīng)過OA系統(tǒng)反饋至協(xié)議評(píng)審責(zé)任單位,逾期不反饋視為已評(píng)審?fù)瓿?評(píng)審單位認(rèn)為必需時(shí),可提議聘用相關(guān)中介、咨詢機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)人士參與評(píng)審,所需費(fèi)用由協(xié)議評(píng)審責(zé)任單位列入項(xiàng)目成本。國(guó)際工程總承包協(xié)議評(píng)審期限不適用前款要求,協(xié)議評(píng)審責(zé)任單位應(yīng)盡早向評(píng)審小組通報(bào)信息、咨詢意見以及提供評(píng)審協(xié)議文本,給評(píng)審單位以充足評(píng)審時(shí)間。第十三條協(xié)議評(píng)審責(zé)任單位在收到評(píng)審小組評(píng)審意見后應(yīng)進(jìn)行匯總整理,據(jù)此形成新協(xié)議文本,并以此為基礎(chǔ)與協(xié)議相對(duì)方進(jìn)行洽談。協(xié)議評(píng)審責(zé)任單位可依據(jù)需要,對(duì)于重大復(fù)雜協(xié)議組織各評(píng)審單位召開協(xié)議評(píng)審會(huì)議,共同對(duì)評(píng)審意見進(jìn)行討論。第十四條如經(jīng)評(píng)審形成協(xié)議文本在談判中出現(xiàn)不能實(shí)現(xiàn)情況時(shí),協(xié)議評(píng)審責(zé)任單位應(yīng)立刻將相關(guān)信息反饋至對(duì)應(yīng)評(píng)審小組,評(píng)審小組應(yīng)依據(jù)實(shí)際情況在職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)相關(guān)問題提出處理方案;如遇復(fù)雜問題,協(xié)議評(píng)審責(zé)任單位可依據(jù)需要召集多個(gè)或全部評(píng)審小組組員共同討論提出處理方案。如談判中相關(guān)問題處理超出評(píng)審單位職權(quán)范圍,則應(yīng)由協(xié)議評(píng)審責(zé)任單位統(tǒng)一匯總,依據(jù)問題類別,根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)分工上報(bào)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定（下同）。 第十五條協(xié)議文本經(jīng)談判最終確定后,協(xié)議評(píng)審責(zé)任單位應(yīng)立刻將確定協(xié)議文本及填寫完整協(xié)議評(píng)審表以火炬企業(yè)OA系統(tǒng)附件方法交各評(píng)審小組進(jìn)行簽署;若無異議,各評(píng)審小組應(yīng)在2日內(nèi)簽署完成。凡評(píng)審小組正式評(píng)審意見在協(xié)議最終確定文本中未被采納,協(xié)議評(píng)審責(zé)任單位應(yīng)將原因反饋協(xié)議評(píng)審小組,若協(xié)議評(píng)審小組認(rèn)為須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)決定,協(xié)議評(píng)審責(zé)任單位應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)決定。第十六條協(xié)議簽署完成后,如協(xié)議評(píng)審小組需要,協(xié)議評(píng)審責(zé)任單位應(yīng)向其提供該協(xié)議正式生效文本（復(fù)印件）。第十七條協(xié)議評(píng)審責(zé)任單位負(fù)責(zé)本單位相關(guān)協(xié)議評(píng)審資料歸檔處理。第五章檔案管理

第十八條簽署任何協(xié)議,我企業(yè)最少留存三份原件,分別交財(cái)務(wù)部一份,交協(xié)議審核小組各一份,檔案室一份。如相關(guān)部門或人員另有需要,請(qǐng)制作協(xié)議時(shí)明示。第十九條法律事務(wù)室專門人員負(fù)責(zé)送審協(xié)議接收、登記立案,并將送審協(xié)議及相關(guān)材料、審核意見復(fù)制文本給予歸檔。

第二十條協(xié)議及檔案管理實(shí)施分類編號(hào)管理,根據(jù)協(xié)議名稱分類歸檔,并根據(jù)審核次序制訂編號(hào),做到管理規(guī)范。第二十一條企業(yè)協(xié)議實(shí)施檔案管理制度。全部協(xié)議必需編號(hào)、歸類、建立檔案。協(xié)議類歸檔編號(hào)為【】火炬（）字第號(hào)。其中【】里填寫年份,（）里填寫協(xié)議種類,從1號(hào)開始編排。第二十二條企業(yè)檔案管理交專員負(fù)責(zé)。各部門需要指派專員對(duì)自己部門協(xié)議進(jìn)行整理、編號(hào)、存檔。第六章考評(píng)與獎(jiǎng)懲第二十三條各單位全體職員應(yīng)該嚴(yán)格遵守本制度,有效簽訂、推行協(xié)議,切實(shí)維護(hù)企業(yè)整體利益。企業(yè)措施律事務(wù)室負(fù)責(zé)本制度實(shí)施情況監(jiān)督考評(píng)。第二十四條對(duì)于認(rèn)真落實(shí)實(shí)施國(guó)家法律、法規(guī)和政策,在協(xié)議管理工作中成績(jī)突出,或?qū)υ趨f(xié)議簽署、推行過程中發(fā)覺重大問題,主動(dòng)采取補(bǔ)救方法,使本企業(yè)避免重大經(jīng)濟(jì)損失以及在經(jīng)濟(jì)糾紛處理過程中,避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失,給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。第二十五條協(xié)議經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一,給企業(yè)造成損失,企業(yè)將依法向責(zé)任人員追償損失:1未經(jīng)授權(quán)同意或超越職權(quán)簽署協(xié)議;2為她人提供協(xié)議專用章或蓋章空白協(xié)議,授權(quán)委托書;3應(yīng)該簽署書面協(xié)議而未簽署書面協(xié)議。4輕信對(duì)方當(dāng)事人,不做資信調(diào)查即隨意簽署協(xié)議;5未經(jīng)同意,為法人、組織和個(gè)人擔(dān)保;第二十六條協(xié)議經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一,給企業(yè)造成損失,企業(yè)酌情向相關(guān)人員追償損失:1因工作過失致使企業(yè)被詐騙;2企業(yè)推行協(xié)議未經(jīng)對(duì)方當(dāng)事人確定;3遺失關(guān)鍵證據(jù);4發(fā)生糾紛后隱瞞不報(bào)或私自了結(jié)或匯報(bào)避重就輕,從而貽誤時(shí)機(jī);5協(xié)議專用章、蓋章空白協(xié)議、授權(quán)委托書遺失未立刻報(bào)案和匯報(bào);6其她違反企業(yè)相關(guān)制度。第二十七條企業(yè)職員在簽署、推行協(xié)議過程中觸犯刑法,組成犯罪,將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十八條本要求由法律事務(wù)室負(fù)責(zé)解釋附表協(xié)議評(píng)審表承接部門:承接人:年月日協(xié)議類型協(xié)議名稱簽約方 甲方 乙方協(xié)議編號(hào)協(xié)議金額評(píng)審部門評(píng)審意見承接部門評(píng)審人:物資保障部評(píng)審人::審計(jì)部 評(píng)審人:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部評(píng)審人::法律事務(wù)室評(píng)審人::質(zhì)量管理部評(píng)審人:計(jì)劃發(fā)展部評(píng)審人:工程建設(shè)部評(píng)審人:分管副總評(píng)審人: