股權(quán)式并購(gòu)協(xié)議書(shū)?甲方（并購(gòu)方）：名稱(chēng)：______________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________乙方（被并購(gòu)方）：名稱(chēng)：______________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________鑒于甲方擬通過(guò)股權(quán)式并購(gòu)方式取得乙方的部分或全部股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)乙方的控制和整合，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就股權(quán)式并購(gòu)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、并購(gòu)標(biāo)的乙方持有的[目標(biāo)公司名稱(chēng)]的股權(quán)，具體情況如下：1.股權(quán)比例：乙方持有目標(biāo)公司[X]%的股權(quán)。2.股權(quán)性質(zhì)：[股權(quán)性質(zhì)，如普通股、優(yōu)先股等]3.股權(quán)所對(duì)應(yīng)的注冊(cè)資本金額：人民幣[X]元。二、并購(gòu)方式甲方以向乙方支付現(xiàn)金及/或發(fā)行甲方自身股份的方式，收購(gòu)乙方持有的目標(biāo)公司上述股權(quán)。三、交易價(jià)格及支付方式1.交易價(jià)格經(jīng)雙方協(xié)商一致，本次并購(gòu)的交易價(jià)格為人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]）。該價(jià)格系基于對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、市場(chǎng)前景等因素的綜合評(píng)估確定。2.支付方式現(xiàn)金支付：甲方應(yīng)在本協(xié)議生效后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向乙方指定的銀行賬戶(hù)支付現(xiàn)金人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]）。股份支付：甲方應(yīng)在本協(xié)議生效后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向乙方發(fā)行甲方自身股份[X]股，每股面值人民幣[X]元，共計(jì)人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]）。股份的具體發(fā)行方式、股份登記等事宜，雙方應(yīng)另行簽訂相關(guān)協(xié)議，并按照法律法規(guī)及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求辦理。四、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，乙方應(yīng)予以積極配合，提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的資料和信息。有權(quán)按照本協(xié)議的約定，要求乙方履行相關(guān)義務(wù)，確保并購(gòu)交易的順利進(jìn)行。在并購(gòu)?fù)瓿珊?，有?quán)行使作為目標(biāo)公司股東所享有的各項(xiàng)權(quán)利，參與目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向乙方支付交易價(jià)款。負(fù)責(zé)辦理本次并購(gòu)所需的相關(guān)審批手續(xù)，承擔(dān)因辦理審批手續(xù)而產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用，但法律法規(guī)另有規(guī)定或本協(xié)議另有約定的除外。在并購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)遵守法律法規(guī)的規(guī)定，保護(hù)乙方及目標(biāo)公司的合法權(quán)益，不得損害乙方及目標(biāo)公司的利益。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取交易價(jià)款。有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議的約定履行相關(guān)義務(wù)，確保并購(gòu)交易的順利進(jìn)行。在并購(gòu)?fù)瓿汕?，有?quán)繼續(xù)行使作為目標(biāo)公司股東所享有的各項(xiàng)權(quán)利，但不得損害甲方及目標(biāo)公司的利益。2.義務(wù)向甲方提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的關(guān)于目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、資產(chǎn)情況、債權(quán)債務(wù)等方面的資料和信息，并保證該等資料和信息不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。負(fù)責(zé)處理與目標(biāo)公司股權(quán)相關(guān)的所有未了結(jié)事項(xiàng)，包括但不限于股權(quán)質(zhì)押、查封、凍結(jié)等，并確保在并購(gòu)?fù)瓿汕澳繕?biāo)公司股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵。協(xié)助甲方辦理本次并購(gòu)所需的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于簽署相關(guān)文件、提供證明材料等，承擔(dān)因協(xié)助辦理手續(xù)而產(chǎn)生的合理費(fèi)用，但法律法規(guī)另有規(guī)定或本協(xié)議另有約定的除外。在并購(gòu)?fù)瓿汕?，妥善?jīng)營(yíng)管理目標(biāo)公司，保持目標(biāo)公司的正常運(yùn)營(yíng)，不得從事?lián)p害目標(biāo)公司利益或影響并購(gòu)交易的行為。五、目標(biāo)公司的交接1.交接時(shí)間雙方應(yīng)在本協(xié)議生效后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成目標(biāo)公司的交接手續(xù)。2.交接內(nèi)容資產(chǎn)交接：乙方應(yīng)向甲方移交目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等，并提供資產(chǎn)清單及相關(guān)產(chǎn)權(quán)證書(shū)、合同協(xié)議等資料。文件資料交接：乙方應(yīng)向甲方移交目標(biāo)公司的全部文件資料，包括但不限于公司章程、股東會(huì)決議、董事會(huì)決議、財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、稅務(wù)資料、合同協(xié)議、知識(shí)產(chǎn)權(quán)證書(shū)等。人員交接：乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理目標(biāo)公司員工的勞動(dòng)關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)，確保員工的穩(wěn)定過(guò)渡。六、股權(quán)變更登記1.雙方應(yīng)在本協(xié)議生效后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，共同向工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)辦理目標(biāo)公司股權(quán)變更登記手續(xù)，將乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)變更至甲方名下。2.辦理股權(quán)變更登記手續(xù)所需的費(fèi)用，按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定由雙方各自承擔(dān)。七、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向乙方支付交易價(jià)款，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過(guò)[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方按照交易價(jià)格的[X%]支付違約金，同時(shí)甲方應(yīng)返還乙方已提供的與目標(biāo)公司相關(guān)的資料和信息。2.若乙方未按照本協(xié)議約定向甲方提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的資料和信息，或未履行本協(xié)議約定的其他義務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。乙方應(yīng)按照甲方因此遭受損失金額的[X%]向甲方支付違約金。若乙方的違約行為導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或并購(gòu)交易無(wú)法完成的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方按照交易價(jià)格的[X%]支付違約金，同時(shí)乙方應(yīng)返還甲方已支付的全部款項(xiàng)。3.若一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元，并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。4.如一方違反本協(xié)議其他條款的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。八、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，目標(biāo)公司留存[X]份，其余用于辦理相關(guān)手續(xù)，每份具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：______________________法定代表人（簽