單位權(quán)力運行管理制度總則目的為規(guī)范單位權(quán)力運行，確保權(quán)力在正確軌道上行使，保障單位各項工作合法、合規(guī)、高效開展，維護單位及員工的合法權(quán)益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于單位內(nèi)部各級部門及全體員工。基本原則1.合法合規(guī)原則：權(quán)力運行必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、政策及單位內(nèi)部規(guī)定。2.公開透明原則：權(quán)力運行過程和結(jié)果應(yīng)適當公開，接受監(jiān)督。3.權(quán)責一致原則：明確權(quán)力行使的責任，做到有權(quán)必有責、用權(quán)受監(jiān)督、違法要追究。4.制衡監(jiān)督原則：構(gòu)建權(quán)力制衡機制，加強內(nèi)部監(jiān)督，防止權(quán)力濫用。權(quán)力運行主體及職責決策層1.職責制定單位發(fā)展戰(zhàn)略、重大決策和政策。審議重大事項，如重大投資、重要人事任免、大額資金使用等。監(jiān)督單位整體運營情況，確保權(quán)力運行符合單位利益和發(fā)展方向。2.權(quán)力行使規(guī)范決策應(yīng)充分調(diào)研、論證，廣泛征求意見。嚴格按照規(guī)定的決策程序進行，如集體決策、專家咨詢等。決策過程和結(jié)果應(yīng)形成記錄，以備查考。管理層1.職責組織實施單位決策層制定的戰(zhàn)略、決策和政策。負責單位日常運營管理，包括業(yè)務(wù)開展、資源調(diào)配等。對分管領(lǐng)域的權(quán)力運行進行管理和監(jiān)督，確保工作合規(guī)、高效。2.權(quán)力行使規(guī)范依據(jù)授權(quán)范圍行使權(quán)力，不得越權(quán)行事。建立健全分管領(lǐng)域的工作流程和內(nèi)部控制制度。定期向上級匯報分管工作進展及權(quán)力運行情況。執(zhí)行層1.職責具體執(zhí)行單位各項工作任務(wù)，落實管理層的工作部署。按照規(guī)定流程和標準行使具體業(yè)務(wù)操作權(quán)力。及時反饋工作中發(fā)現(xiàn)的問題和權(quán)力運行中的異常情況。2.權(quán)力行使規(guī)范嚴格遵守工作流程和操作規(guī)范，不得擅自簡化或變更。對工作結(jié)果負責，確保權(quán)力行使的準確性和有效性。保守工作中涉及的單位機密和敏感信息。權(quán)力運行流程重大事項決策流程1.議題提出決策層成員、管理層或相關(guān)部門根據(jù)單位發(fā)展需要、工作實際等提出重大事項決策議題。議題應(yīng)明確事項內(nèi)容、背景、必要性及初步方案等。2.調(diào)研論證相關(guān)部門或指定專人對議題進行調(diào)研，收集資料，分析論證。必要時可組織專家咨詢、征求意見等，廣泛聽取內(nèi)外部意見。3.方案擬定根據(jù)調(diào)研論證結(jié)果，相關(guān)部門或人員擬定決策方案，包括多個備選方案。方案應(yīng)明確目標、措施、實施步驟、預期效果及風險評估等。4.審議決策將決策議題及方案提交決策層審議。決策層成員進行充分討論，發(fā)表意見。根據(jù)討論情況，通過集體決策方式形成最終決策。5.決策執(zhí)行與監(jiān)督管理層負責組織實施決策，明確責任部門和責任人。建立決策執(zhí)行監(jiān)督機制，定期檢查執(zhí)行情況，及時反饋問題并調(diào)整決策。重要人事任免流程1.需求提出用人部門根據(jù)工作需要提出人員招聘、晉升、調(diào)動、降職、免職等人事任免需求。明確崗位要求、任職資格、任免理由等。2.資格審查人力資源部門對擬任免人員進行資格審查，包括學歷、工作經(jīng)歷、業(yè)績表現(xiàn)、職業(yè)道德等方面。核實相關(guān)證明材料的真實性。3.考察測評成立考察組，對擬任免人員進行考察。通過民主測評、個別談話、實地考察等方式，全面了解其綜合素質(zhì)、工作能力、工作態(tài)度等。4.征求意見征求紀檢監(jiān)察、審計等相關(guān)部門意見，了解擬任免人員廉潔自律等情況。必要時征求擬任免人員所在部門或相關(guān)人員意見。5.審批決定將考察情況及相關(guān)意見提交管理層或決策層審批。根據(jù)審批結(jié)果作出人事任免決定，并發(fā)布任免通知。6.公示與備案對重要人事任免進行公示，接受單位內(nèi)部監(jiān)督。將人事任免情況報上級主管部門備案。大額資金使用流程1.預算編制各部門根據(jù)年度工作計劃和業(yè)務(wù)需求，編制本部門年度資金預算。財務(wù)部門匯總審核各部門預算，形成單位年度資金預算草案，提交決策層審議通過。2.資金申請業(yè)務(wù)部門根據(jù)實際工作需要，在預算范圍內(nèi)提出資金使用申請。申請應(yīng)明確資金用途、金額、支付方式、預計支付時間等。3.審批流程資金使用申請先由部門負責人審核簽字。財務(wù)部門審核資金使用的合規(guī)性、合理性及預算執(zhí)行情況。按照單位規(guī)定的審批權(quán)限，提交管理層或決策層審批。4.資金支付審批通過后，財務(wù)部門按照規(guī)定的支付方式和流程進行資金支付。確保資金支付安全、準確，及時記錄資金流向。5.資金使用監(jiān)督與績效評價建立資金使用監(jiān)督機制，定期檢查資金使用情況，確保?？顚Ｓ?。對大額資金使用項目進行績效評價，評估資金使用效益。權(quán)力運行監(jiān)督機制內(nèi)部監(jiān)督1.紀檢監(jiān)察部門監(jiān)督負責對單位權(quán)力運行情況進行日常監(jiān)督檢查，重點關(guān)注廉潔自律、違規(guī)違紀等問題。受理對權(quán)力行使過程中違規(guī)行為的舉報和投訴，進行調(diào)查核實。2.審計部門監(jiān)督定期對單位財務(wù)收支、經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制等進行審計。審查權(quán)力運行相關(guān)流程的合規(guī)性、資金使用的合理性等，提出審計意見和建議。3.內(nèi)部風險防控部門監(jiān)督對單位權(quán)力運行中的風險進行識別、評估和防控。建立風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險并督促相關(guān)部門采取措施化解。外部監(jiān)督1.接受上級主管部門監(jiān)督按照上級主管部門要求，定期匯報單位權(quán)力運行情況。接受上級主管部門的檢查、指導和監(jiān)督，及時整改存在的問題。2.接受社會監(jiān)督通過單位官網(wǎng)、政務(wù)公開平臺等渠道，主動公開權(quán)力運行相關(guān)信息，接受社會公眾監(jiān)督。對社會公眾提出的意見和建議進行認真研究和處理，及時反饋處理結(jié)果。責任追究責任界定1.決策失誤責任因決策過程中未充分調(diào)研、論證，或違反決策程序?qū)е聸Q策失誤，給單位造成損失的，追究決策層相關(guān)人員責任。2.權(quán)力濫用責任超越授權(quán)范圍行使權(quán)力，或利用權(quán)力謀取私利，給單位或他人造成損害的，追究相關(guān)權(quán)力行使人員責任。3.執(zhí)行不力責任對已作出的決策、工作部署等執(zhí)行不力，導致工作延誤或出現(xiàn)問題的，追究執(zhí)行層相關(guān)人員責任。責任追究方式1.批評教育對情節(jié)較輕的違規(guī)行為，給予批評教育，責令改正。2.誡勉談話對違規(guī)情節(jié)稍重的，進行誡勉談話，要求作出書面檢討，限期整改。3.經(jīng)濟處罰根據(jù)造成的損失情況，對相關(guān)責任人員給予經(jīng)濟處罰，如扣發(fā)獎金、工資等。4.行政處分對違規(guī)情節(jié)嚴重的，給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等行政處分。5.法律追究對構(gòu)成違法犯罪的，依法移送司法機關(guān)追究法律責任。責任追究程序1.線索發(fā)現(xiàn)通過內(nèi)部監(jiān)督檢查、舉報投訴、審計發(fā)現(xiàn)等途徑獲取責任追究線索。2.調(diào)查核實由紀檢監(jiān)察、審計等相關(guān)部門組成調(diào)查組，對線索進行調(diào)查核實。收集證據(jù)，聽取相關(guān)人員陳述和申辯。3.責任認定根據(jù)調(diào)查結(jié)果，認定責任性質(zhì)和責任人員。提出責任追究建議，報單位管理層或決策層審批。4.責任追究