紀檢項目化管理制度總則目的為加強公司紀律檢查工作，規(guī)范紀檢工作流程，提高紀檢工作效率和質量，確保公司各項工作依法依規(guī)開展，維護公司正常運營秩序，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司各部門及全體員工?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：紀檢工作嚴格遵循國家法律法規(guī)、黨內紀律規(guī)定以及公司各項規(guī)章制度。2.客觀公正原則：以事實為依據，客觀公正地開展紀檢工作，不偏袒、不徇私。3.預防為主原則：注重預防腐敗和違規(guī)行為的發(fā)生，加強教育、監(jiān)督和制度建設。4.嚴肅查處原則：對違規(guī)違紀行為嚴肅查處，絕不姑息遷就。紀檢項目化管理組織架構紀檢項目領導小組1.組成人員：由公司高層管理人員擔任組長，各相關部門負責人為成員。2.職責負責審定紀檢項目計劃和方案。協(xié)調解決紀檢項目實施過程中的重大問題。對紀檢項目的結果進行審議和決策。紀檢項目工作小組1.組成人員：由紀檢部門牽頭，相關部門抽調人員組成。2.職責具體負責紀檢項目的組織實施。開展調查取證、分析研究等工作。撰寫紀檢項目報告，提出處理建議。紀檢項目計劃管理項目立項1.根據公司內部管理需求、外部監(jiān)管要求以及群眾舉報等線索，確定紀檢項目。2.填寫《紀檢項目立項申請表》，詳細說明項目背景、目標、范圍、時間安排等內容，報紀檢項目領導小組審批。項目計劃制定1.紀檢項目工作小組根據立項審批意見，制定具體的項目計劃。2.項目計劃應包括項目實施步驟、人員分工、時間節(jié)點、預期成果等內容。3.項目計劃經紀檢項目領導小組審核通過后實施。紀檢項目實施管理調查取證1.按照項目計劃，通過查閱資料、談話詢問、實地走訪、數據分析等方式收集相關證據。2.調查取證過程中應制作詳細的工作記錄，確保證據的真實性、合法性和關聯性。3.對涉及重要事項的證據，應進行妥善保管。分析研究1.對收集到的證據進行梳理和分析，找出問題的關鍵所在。2.結合公司制度和相關法律法規(guī)，對問題進行定性和評估。3.分析問題產生的原因，提出針對性的改進措施和建議。溝通協(xié)調1.在項目實施過程中，與相關部門和人員保持密切溝通。2.及時反饋項目進展情況，協(xié)調解決工作中出現的問題。3.對于涉及多個部門的問題，組織相關部門進行聯合調查和協(xié)調處理。紀檢項目報告管理報告撰寫1.紀檢項目工作小組根據項目實施情況，撰寫紀檢項目報告。2.報告應包括項目基本情況、調查過程、發(fā)現的問題、問題分析、處理建議等內容。3.報告內容應客觀、準確、詳實，數據和事實應經得起核實。報告審核1.紀檢項目報告初稿完成后，提交紀檢項目領導小組審核。2.審核人員應認真審查報告內容，提出修改意見和建議。3.紀檢項目工作小組根據審核意見對報告進行修改完善，形成最終報告。報告歸檔1.紀檢項目報告經審核通過后，進行歸檔保存。2.歸檔資料應包括報告正文、相關證據材料、審核意見等。3.建立健全檔案管理制度，確保檔案資料的安全和完整。紀檢項目結果處理整改落實1.根據紀檢項目報告提出的處理建議，相關部門制定整改方案并組織實施。2.整改方案應明確整改目標、措施、責任人、時間節(jié)點等內容。3.紀檢部門對整改情況進行跟蹤檢查，確保整改工作落實到位。責任追究1.對違規(guī)違紀人員，按照公司相關規(guī)定和法律法規(guī)進行責任追究。2.責任追究方式包括批評教育、警告、記過、降職、撤職、解除勞動合同等。3.涉及違法犯罪的，移交司法機關依法處理。結果通報1.紀檢項目結果經公司批準后，在一定范圍內進行通報。2.通報內容應包括項目基本情況、發(fā)現的問題、處理結果等。3.通過結果通報，起到警示教育作用，促進公司全體員工遵守紀律和規(guī)章制度。紀檢項目監(jiān)督與評估內部監(jiān)督1.紀檢部門對紀檢項目實施過程進行全程監(jiān)督，確保工作依法依規(guī)進行。2.定期對紀檢項目工作小組的工作進行檢查和指導，發(fā)現問題及時糾正。外部監(jiān)督1.接受上級主管部門、監(jiān)管機構以及社會公眾的監(jiān)督。2.對外部監(jiān)督提出的意見和建議，認真研究并及時整改。項目評估1.紀檢項目結束后，對項目的實施效果進行評估。2.評估內容包括項目目標完成情況、問題解決程度、對公司管理的促進作用等。3.根據評估結果，總結經驗教訓，不斷完善紀檢項目化管理制度。紀檢項目文檔管理文檔分類1.紀檢項目文檔分為立項文檔、實施文檔、報告文檔、結果處理文檔等類別。2.立項文檔包括立項申請表、審批意見等。3.實施文檔包括調查取證記錄、分析研究報告等。4.報告文檔包括紀檢項目報告、審核意見等。5.結果處理文檔包括整改方案、責任追究決定、結果通報等。文檔編號1.為便于文檔管理，對各類紀檢項目文檔進行統(tǒng)一編號。2.編號規(guī)則為：項目年份+項目序號+文檔類別代碼+文檔順序號。3.例如：202301LX001，表示2023年第1個紀檢項目的立項申請表。文檔存儲1.紀檢項目文檔采用電子文檔和紙質文檔相結合的方式存儲。2.電子文檔存儲在公司指定的服務器上，并定期進行備份。3.紙質文檔按照檔案管理要求進行整理、裝訂和存放。文檔查閱1.因工作需要查閱紀檢項目文檔的，應填寫《文檔查閱申請表》，經批準后在指定地點查閱。2.查閱人員應遵守文檔查閱規(guī)定，不得擅自復制、傳播文檔內容。紀檢項目保密管理保密范圍1.紀檢項目實施過程中涉及的公司商業(yè)秘密、個人隱私、調查線索等信息。2.未經公開的紀檢項目報告、處理結果等內容。保密措施1.對參與紀檢項目的人員進行保密教育，簽訂保密承諾書。2.在項目實施過程中，嚴格控制知悉范圍，對相關信息進行加密存儲和傳輸。3.禁止在非工作場合談論紀檢項目相關內容。泄密處理1.如發(fā)現泄密情況，立即采取措施進行制止，并及時報告公司領導。2.對泄密人員進行嚴肅處理，依法追究其法律責任。3.