防詐騙日常管理制度一、總則（一）目的為有效防范詐騙行為，保護(hù)公司及員工的財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則。通過加強(qiáng)宣傳教育、完善制度流程、強(qiáng)化監(jiān)督檢查等措施，提高員工的防詐騙意識(shí)和能力，從源頭上預(yù)防詐騙事件的發(fā)生。2.綜合治理原則。防詐騙工作涉及公司各個(gè)部門和全體員工，需要各部門密切配合、協(xié)同作戰(zhàn)，形成綜合治理的工作格局。3.責(zé)任追究原則。對(duì)因工作不力導(dǎo)致發(fā)生詐騙事件的部門和個(gè)人，依法依規(guī)追究相應(yīng)責(zé)任。二、組織與職責(zé)（一）防詐騙工作領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立防詐騙工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理任組長，各副總經(jīng)理任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在公司人力資源部，負(fù)責(zé)日常工作的組織協(xié)調(diào)。（二）職責(zé)分工1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司防詐騙工作，制定防詐騙工作方針、政策和策略。研究解決防詐騙工作中的重大問題，決策重大事項(xiàng)。監(jiān)督檢查各部門防詐騙工作落實(shí)情況。2.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善防詐騙工作制度、流程和預(yù)案。組織開展防詐騙宣傳教育活動(dòng)，提高員工防詐騙意識(shí)和能力。收集、整理和分析詐騙信息，及時(shí)發(fā)布預(yù)警通知。協(xié)調(diào)處理詐騙事件，配合公安機(jī)關(guān)開展調(diào)查工作。定期向上級(jí)主管部門報(bào)告防詐騙工作情況。3.各部門職責(zé)人力資源部：負(fù)責(zé)將防詐騙知識(shí)納入員工培訓(xùn)內(nèi)容，定期組織培訓(xùn)；對(duì)新入職員工進(jìn)行防詐騙專項(xiàng)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對(duì)因工作不力導(dǎo)致發(fā)生詐騙事件的員工進(jìn)行責(zé)任追究。財(cái)務(wù)部：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)資金管理和風(fēng)險(xiǎn)防控；對(duì)涉及資金收付的業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格審核，防止詐騙資金進(jìn)入公司賬戶。行政部：負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域的安全保衛(wèi)工作，加強(qiáng)門禁管理和巡邏檢查；配合公安機(jī)關(guān)開展防詐騙宣傳活動(dòng)，營造良好的防詐騙氛圍。市場部：在業(yè)務(wù)拓展過程中，加強(qiáng)對(duì)合作伙伴的背景調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；對(duì)涉及市場推廣、營銷活動(dòng)等方面的信息進(jìn)行審核，防止詐騙信息通過公司渠道傳播。其他部門：負(fù)責(zé)本部門員工的防詐騙教育和管理工作，落實(shí)防詐騙工作要求；對(duì)本部門涉及的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告潛在的詐騙風(fēng)險(xiǎn)。三、防詐騙宣傳教育（一）宣傳教育內(nèi)容1.常見詐騙手段及案例分析，包括電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙、金融詐騙、合同詐騙等。2.防詐騙知識(shí)和技能，如如何識(shí)別詐騙信息、如何避免上當(dāng)受騙、如何正確應(yīng)對(duì)詐騙事件等。3.公司防詐騙工作制度和流程，明確員工在防詐騙工作中的職責(zé)和義務(wù)。（二）宣傳教育方式1.定期培訓(xùn)：人力資源部定期組織防詐騙知識(shí)培訓(xùn)，邀請(qǐng)公安機(jī)關(guān)專家或?qū)I(yè)講師進(jìn)行授課，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋最新的詐騙手段、防范技巧等。培訓(xùn)對(duì)象包括公司全體員工，新員工入職培訓(xùn)必須包含防詐騙專項(xiàng)內(nèi)容。2.內(nèi)部宣傳：通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄、電子顯示屏等渠道，發(fā)布防詐騙宣傳資料和信息，定期更新常見詐騙手段及防范方法，提高員工的關(guān)注度和防范意識(shí)。3.案例警示：收集整理近期發(fā)生的典型詐騙案例，制作成案例警示資料，發(fā)放給各部門組織學(xué)習(xí)，通過真實(shí)案例讓員工深刻認(rèn)識(shí)到詐騙的危害和防范的重要性。4.專題講座：根據(jù)不同時(shí)期的詐騙形勢(shì)和特點(diǎn)，適時(shí)舉辦防詐騙專題講座，邀請(qǐng)公安機(jī)關(guān)民警到公司現(xiàn)場講解，與員工進(jìn)行互動(dòng)交流，解答員工在防詐騙方面的疑問。（三）宣傳教育計(jì)劃人力資源部每年制定防詐騙宣傳教育計(jì)劃，明確宣傳教育的內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等，并組織實(shí)施。各部門要按照公司宣傳教育計(jì)劃，積極配合開展本部門的防詐騙宣傳教育工作。四、詐騙信息監(jiān)測與預(yù)警（一）監(jiān)測渠道1.關(guān)注公安機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)等官方發(fā)布的詐騙信息通報(bào)和預(yù)警提示。2.收集網(wǎng)絡(luò)媒體、社交平臺(tái)等渠道傳播的詐騙信息，及時(shí)進(jìn)行分析研判。3.建立員工舉報(bào)機(jī)制，鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)可疑詐騙信息及時(shí)向公司報(bào)告。（二）預(yù)警發(fā)布1.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)監(jiān)測到的詐騙信息進(jìn)行分析評(píng)估，確定預(yù)警級(jí)別。預(yù)警級(jí)別分為紅色預(yù)警（高風(fēng)險(xiǎn)）、橙色預(yù)警（較高風(fēng)險(xiǎn)）、黃色預(yù)警（一般風(fēng)險(xiǎn)）、藍(lán)色預(yù)警（低風(fēng)險(xiǎn)）。2.根據(jù)預(yù)警級(jí)別，通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、郵件、短信、微信公眾號(hào)等渠道及時(shí)發(fā)布預(yù)警通知，告知員工詐騙信息的類型、特點(diǎn)、防范措施及注意事項(xiàng)。3.對(duì)于紅色預(yù)警和橙色預(yù)警信息，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要立即組織相關(guān)部門召開緊急會(huì)議，研究部署防范應(yīng)對(duì)措施，并將預(yù)警信息傳達(dá)至每一位員工。五、詐騙事件應(yīng)急處置（一）事件報(bào)告1.員工發(fā)現(xiàn)疑似詐騙事件后，應(yīng)立即向所在部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。部門負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，要詳細(xì)了解事件情況，并在第一時(shí)間向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告。2.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室接到報(bào)告后，要迅速核實(shí)事件的真實(shí)性和嚴(yán)重性，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組組長報(bào)告，并啟動(dòng)應(yīng)急處置預(yù)案。（二）應(yīng)急處置措施1.現(xiàn)場處置：相關(guān)部門在接到通知后，要立即采取措施保護(hù)現(xiàn)場，避免證據(jù)滅失。如涉及資金交易，財(cái)務(wù)部要及時(shí)凍結(jié)相關(guān)賬戶，防止資金進(jìn)一步損失。2.調(diào)查取證：行政部配合公安機(jī)關(guān)開展調(diào)查工作，提供必要的協(xié)助和支持，包括提供監(jiān)控視頻、員工信息、業(yè)務(wù)資料等，協(xié)助公安機(jī)關(guān)查明事件真相。3.損失評(píng)估：財(cái)務(wù)部會(huì)同相關(guān)部門對(duì)詐騙事件造成的損失進(jìn)行評(píng)估，確定損失金額和范圍。4.善后處理：人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)受詐騙事件影響的員工進(jìn)行心理疏導(dǎo)和安撫；相關(guān)部門要積極配合公安機(jī)關(guān)追贓挽損，盡量減少公司和員工的損失。（三）事件總結(jié)與整改1.詐騙事件處置完畢后，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要組織相關(guān)部門對(duì)事件進(jìn)行總結(jié)分析，查找原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。2.根據(jù)事件總結(jié)情況，制定針對(duì)性的整改措施，完善相關(guān)制度和流程，堵塞管理漏洞，防止類似事件再次發(fā)生。3.整改措施落實(shí)情況要進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作取得實(shí)效。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室定期對(duì)各部門防詐騙工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括宣傳教育工作開展情況、詐騙信息監(jiān)測與預(yù)警工作落實(shí)情況、應(yīng)急處置預(yù)案執(zhí)行情況等。2.各部門要定期對(duì)本部門防詐騙工作進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改落實(shí)。自查自糾情況要形成報(bào)告，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。（二）考核評(píng)價(jià)1.將防詐騙工作納入公司年度績效考核體系，對(duì)各部門和員工的防詐騙工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己酥笜?biāo)包括宣傳教育效果、詐騙事件發(fā)生情況、應(yīng)急處