建設(shè)企業(yè)合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經(jīng)營活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害國家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。4.誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同管理部門及職責(zé)（一）合同管理部門公司設(shè)立合同管理委員會(huì)作為合同管理的決策機(jī)構(gòu)，由公司總經(jīng)理擔(dān)任主任，各部門負(fù)責(zé)人為成員。合同管理委員會(huì)下設(shè)合同管理辦公室，負(fù)責(zé)合同管理的日常工作，辦公室設(shè)在法務(wù)部。（二）職責(zé)分工1.合同管理委員會(huì)職責(zé)審議合同管理制度、流程及重大合同事項(xiàng)。對(duì)合同簽訂、履行、變更、解除等過程中的重大問題進(jìn)行決策。2.合同管理辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)合同管理制度的制定、修訂和解釋。指導(dǎo)、監(jiān)督各部門合同管理工作。參與重大合同的起草、審核、簽訂等工作。負(fù)責(zé)合同的登記、歸檔、統(tǒng)計(jì)等工作。協(xié)調(diào)處理合同糾紛。3.業(yè)務(wù)部門職責(zé)負(fù)責(zé)本部門合同的起草、談判、簽訂、履行、變更、解除等工作。對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、資信狀況等進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。及時(shí)向合同管理辦公室報(bào)送合同簽訂、履行等情況。4.法務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)合同的法律審核，提出法律意見和建議。參與合同糾紛的處理，提供法律支持。5.財(cái)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，提出財(cái)務(wù)意見和建議。協(xié)助業(yè)務(wù)部門做好合同款項(xiàng)的收付工作。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.合同立項(xiàng)：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明合同的名稱、內(nèi)容、金額、履行期限等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)合同管理辦公室備案。2.合同起草：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的起草工作，合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)及公司要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任等條款。3.合同審核業(yè)務(wù)部門審核：業(yè)務(wù)部門對(duì)合同草稿進(jìn)行內(nèi)部審核，重點(diǎn)審核合同條款是否符合業(yè)務(wù)要求、是否存在風(fēng)險(xiǎn)等。法務(wù)部審核：法務(wù)部對(duì)合同進(jìn)行法律審核，重點(diǎn)審核合同條款是否合法合規(guī)、是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)等。財(cái)務(wù)部審核：財(cái)務(wù)部對(duì)合同涉及的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核合同金額、付款方式、結(jié)算方式等是否合理。4.合同審批：經(jīng)業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部審核通過的合同，報(bào)合同管理委員會(huì)審批。合同管理委員會(huì)根據(jù)合同的性質(zhì)、金額等情況進(jìn)行審批，審批通過后方可簽訂合同。5.合同簽訂：合同由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代表與合同相對(duì)方簽訂。簽訂合同時(shí)，應(yīng)確保合同文本與審批通過的合同內(nèi)容一致，雙方簽字蓋章齊全。（二）合同簽訂注意事項(xiàng)1.合同主體資格審查：業(yè)務(wù)部門應(yīng)認(rèn)真審查合同相對(duì)方的主體資格、經(jīng)營范圍、資信狀況等，確保合同相對(duì)方具備簽訂合同的能力和資質(zhì)。2.合同條款審查：合同條款應(yīng)明確、具體、完整，避免模糊不清或產(chǎn)生歧義。合同中應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭議解決方式等條款。3.合同簽訂程序：合同簽訂應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行，確保合同簽訂的合法性、合規(guī)性。4.合同簽字蓋章：合同簽字蓋章應(yīng)齊全，簽字人應(yīng)具有相應(yīng)的授權(quán)。合同文本應(yīng)加蓋公司公章或合同專用章，不得使用其他印章代替。四、合同履行管理（一）合同履行原則1.全面履行原則：合同雙方應(yīng)按照合同約定全面履行各自的義務(wù)。2.協(xié)作履行原則：合同雙方應(yīng)相互協(xié)作，共同完成合同約定的義務(wù)。3.經(jīng)濟(jì)合理原則：合同雙方應(yīng)在履行合同過程中遵循經(jīng)濟(jì)合理原則，降低履行成本。（二）合同履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履行的跟蹤工作，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同的簽訂時(shí)間、履行期限、履行情況、付款情況等信息。3.合同履行過程中，如出現(xiàn)重大問題或風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向合同管理辦公室報(bào)告，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（三）合同款項(xiàng)收付管理1.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付工作，嚴(yán)格按照合同約定的付款方式、結(jié)算方式等進(jìn)行操作。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部提供合同履行情況及相關(guān)資料，協(xié)助財(cái)務(wù)部做好合同款項(xiàng)的收付工作。3.財(cái)務(wù)部應(yīng)建立合同款項(xiàng)收付臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同款項(xiàng)的收付時(shí)間、金額、付款方式、結(jié)算方式等信息。五、合同變更與解除管理（一）合同變更1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合同相對(duì)方協(xié)商，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部審核通過后，報(bào)合同管理委員會(huì)審批。3.合同變更后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同變更情況通知相關(guān)部門，并做好合同履行的調(diào)整工作。（二）合同解除1.合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合同相對(duì)方協(xié)商解除合同，并簽訂書面的合同解除協(xié)議。2.合同解除協(xié)議應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部審核通過后，報(bào)合同管理委員會(huì)審批。3.合同解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)清理合同履行情況，辦理相關(guān)手續(xù)，并將合同解除情況通知相關(guān)部門。六、合同糾紛處理（一）糾紛處理原則1.依法處理原則：合同糾紛的處理應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)定。2.及時(shí)處理原則：合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，避免糾紛擴(kuò)大。3.協(xié)商解決優(yōu)先原則：合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)首先通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，再通過仲裁或訴訟等方式解決。（二）糾紛處理程序1.業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)合同糾紛后，應(yīng)及時(shí)向合同管理辦公室報(bào)告，并提供相關(guān)資料。2.合同管理辦公室組織業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部等相關(guān)部門對(duì)合同糾紛進(jìn)行分析研究，制定糾紛處理方案。3.糾紛處理方案經(jīng)合同管理委員會(huì)審批通過后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同相對(duì)方進(jìn)行協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可根據(jù)合同約定的仲裁條款或向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。4.在合同糾紛處理過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向合同管理辦公室報(bào)告糾紛處理進(jìn)展情況，合同管理辦公室應(yīng)做好相關(guān)協(xié)調(diào)工作。七、合同檔案管理（一）檔案管理部門合同檔案由合同管理辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。（二）檔案收集與整理1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料報(bào)送合同管理辦公室。2.合同管理辦公室對(duì)收到的合同文本及相關(guān)資料進(jìn)行整理、分類、編號(hào)，建立合同檔案。3.合同檔案應(yīng)包括合同文本、合同立項(xiàng)申請(qǐng)表、合同審核意見、合同審批表、合同變更協(xié)議、合同解除協(xié)議、合同糾紛處理記錄等資料。（三）檔案保管與查閱1.合同管理辦公室應(yīng)妥善保管合同檔案，確保檔案的安全、完整。2.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)合同管理辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱人員不得擅自復(fù)印、拍照、涂改合同檔案。3.合同檔案的保管期限按照國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。保管期限屆滿后，經(jīng)合同管理委員會(huì)批準(zhǔn)，方可銷毀合同檔案。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.合同管理辦公室定期對(duì)各部門合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查合同管理制度的執(zhí)行情況、合同簽訂與履行情況、合同檔案管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料、問卷調(diào)查等方式進(jìn)行。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司建立合同管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門合同管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括合同簽訂合規(guī)率、合同履行率、合同糾紛發(fā)生率、合同檔案管理合格率等。2.