內(nèi)部信息保密管理制度一、總則（一）目的為加強公司內(nèi)部信息的保密管理，確保公司商業(yè)秘密、敏感信息等得到妥善保護，維護公司的合法權(quán)益和正常運營秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、臨時工、實習生、外包人員等，以及與公司有業(yè)務(wù)往來的合作伙伴、供應(yīng)商、客戶等相關(guān)第三方人員。（三）定義1.內(nèi)部信息：指公司在經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)運作、技術(shù)研發(fā)、財務(wù)狀況、客戶資料等方面涉及的各類信息，包括但不限于書面文件、電子數(shù)據(jù)、圖表、報告、會議記錄、決策方案、商業(yè)計劃、技術(shù)秘密、產(chǎn)品配方、工藝流程、客戶名單、銷售渠道、財務(wù)數(shù)據(jù)等。2.商業(yè)秘密：是指不為公眾所知悉、能為公司帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)公司采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。3.保密措施：包括但不限于簽訂保密協(xié)議、設(shè)定訪問權(quán)限、加密存儲與傳輸、限制知悉范圍、進行保密培訓、加強監(jiān)督檢查等手段。二、保密信息分類與范圍（一）商業(yè)秘密類1.技術(shù)秘密公司自主研發(fā)的產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)工藝、技術(shù)訣竅、技術(shù)方案、技術(shù)模型等。未公開的技術(shù)資料、實驗數(shù)據(jù)、測試報告、技術(shù)改進成果等。涉及公司核心競爭力的技術(shù)秘密，如專利技術(shù)、專有技術(shù)等。2.經(jīng)營秘密公司的市場戰(zhàn)略、營銷策略、銷售計劃、客戶關(guān)系管理策略等。未公開的市場調(diào)研數(shù)據(jù)、競爭對手分析報告、行業(yè)動態(tài)信息等。公司的采購渠道、供應(yīng)商名單、采購價格、采購合同等。公司的銷售渠道、客戶名單、銷售價格、銷售合同、訂單信息等。公司的財務(wù)預算、財務(wù)報表、成本核算方法、資金運作情況等。（二）敏感信息類1.公司戰(zhàn)略規(guī)劃：包括公司的長期發(fā)展目標、中期發(fā)展計劃、年度經(jīng)營目標等，在未正式對外公布前屬于敏感信息。2.重大決策信息：涉及公司重大投資、并購、重組、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等決策的相關(guān)信息，在決策過程中及未公開披露前需嚴格保密。3.尚未公開的人事信息：如高級管理人員的任免、薪酬調(diào)整方案、重要崗位人員變動等，在正式公布前屬于敏感信息。（三）其他重要信息類1.公司內(nèi)部規(guī)章制度：尚未正式發(fā)布實施的公司內(nèi)部管理制度、流程、規(guī)范等。2.會議紀要：涉及公司重要決策、業(yè)務(wù)討論、敏感事項等的會議紀要，未經(jīng)授權(quán)不得外傳。3.員工個人隱私信息：員工的身份證號碼、聯(lián)系方式、家庭住址、健康狀況等個人隱私信息，公司應(yīng)妥善保管，防止泄露。三、保密責任與義務(wù)（一）公司責任1.建立健全內(nèi)部信息保密管理制度，明確保密工作流程和要求。2.對涉及保密信息的場所、設(shè)備、系統(tǒng)等采取必要的安全保密措施，如安裝監(jiān)控設(shè)備、加密軟件、門禁系統(tǒng)等。3.定期組織員工進行保密培訓，提高員工的保密意識和技能。4.對違反保密制度的行為進行調(diào)查處理，追究相關(guān)人員的責任。（二）員工責任1.嚴格遵守本制度，履行保密義務(wù)，不得泄露公司的保密信息。2.妥善保管自己所掌握的保密信息，不得私自復制、傳播、轉(zhuǎn)讓、出售保密信息。3.在工作中需要接觸保密信息時，應(yīng)按照公司規(guī)定的程序和方式進行操作，確保信息安全。4.發(fā)現(xiàn)保密信息被泄露或可能被泄露時，應(yīng)及時向公司報告，并積極協(xié)助公司采取措施進行處理。（三）第三方責任1.與公司簽訂保密協(xié)議的合作伙伴、供應(yīng)商、客戶等第三方人員，應(yīng)嚴格按照協(xié)議約定履行保密義務(wù)，保護公司的保密信息。2.第三方人員在接觸公司保密信息前，應(yīng)接受公司的保密培訓，了解保密要求和責任。3.公司有權(quán)對第三方人員的保密工作進行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)第三方人員違反保密協(xié)議，公司有權(quán)要求其立即改正，并追究其違約責任。四、保密措施（一）物理隔離措施1.對存放保密信息的場所進行物理隔離，設(shè)置專門的保密區(qū)域，如保密室、檔案室等，并安裝門禁系統(tǒng)，限制無關(guān)人員進入。2.對保密區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、文件、資料等進行妥善保管，定期進行盤點和檢查，確保信息安全。（二）網(wǎng)絡(luò)安全措施1.對公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進行安全防護，設(shè)置防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和病毒入侵。2.對涉及保密信息的電子文件、數(shù)據(jù)等進行加密存儲和傳輸，確保信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中的安全性。3.對公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)用戶進行權(quán)限管理，根據(jù)員工的工作職責和業(yè)務(wù)需求，設(shè)定不同的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限，限制員工對保密信息的訪問范圍。（三）文件管理措施1.對保密文件進行分類標識，明確保密等級和保密期限。2.嚴格控制保密文件的發(fā)放范圍，按照規(guī)定的程序進行審批和發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。3.對保密文件的借閱、使用、歸還等環(huán)節(jié)進行嚴格管理，確保文件的安全和完整。4.定期對保密文件進行清理和銷毀，按照規(guī)定的程序進行審批和處理，防止文件丟失或泄露。（四）人員管理措施1.對涉及保密信息的崗位人員進行嚴格的背景審查和篩選，確保人員具備良好的職業(yè)道德和保密意識。2.與員工簽訂保密協(xié)議，明確員工的保密義務(wù)和違約責任。3.定期組織員工進行保密培訓，提高員工的保密意識和技能，培訓內(nèi)容包括保密法律法規(guī)、公司保密制度、保密技術(shù)等。4.對員工的工作行為進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)員工有違反保密制度的行為時，及時進行糾正和處理。五、保密信息的訪問與使用（一）訪問原則1.最小化原則：員工只能訪問其工作所需的最少保密信息，不得擅自擴大訪問范圍。2.授權(quán)原則：員工訪問保密信息必須經(jīng)過授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)不得訪問。3.登記原則：員工訪問保密信息應(yīng)進行登記，記錄訪問時間、內(nèi)容、目的等信息。（二）訪問流程1.員工因工作需要訪問保密信息時，應(yīng)填寫《保密信息訪問申請表》，詳細說明訪問的目的、內(nèi)容、時間等信息，并提交所在部門負責人審批。2.部門負責人根據(jù)員工的工作需要和保密要求，對申請表進行審核，批準后報公司保密管理部門備案。3.公司保密管理部門根據(jù)備案情況，為員工開通相應(yīng)的訪問權(quán)限，并告知員工訪問保密信息的注意事項和保密責任。4.員工在訪問保密信息時，應(yīng)按照公司規(guī)定的程序和方式進行操作，不得擅自更改、刪除、傳播保密信息。（三）使用規(guī)定1.員工使用保密信息僅限于公司內(nèi)部工作需要，不得用于個人目的或向第三方披露。2.員工在使用保密信息時，應(yīng)妥善保管，不得私自復制、傳播、轉(zhuǎn)讓、出售保密信息。3.員工在完成工作任務(wù)后，應(yīng)及時歸還所使用的保密信息，并確保信息的安全和完整。六、保密信息的共享與披露（一）共享原則1.必要性原則：保密信息的共享必須是工作所必需的，不得隨意共享。2.授權(quán)原則：保密信息的共享必須經(jīng)過授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)不得共享。3.最小化原則：共享的保密信息應(yīng)僅限于工作所需的最少范圍，不得擴大共享范圍。（二）共享流程1.部門或員工因工作需要共享保密信息時，應(yīng)填寫《保密信息共享申請表》，詳細說明共享的目的、內(nèi)容、對象、時間等信息，并提交所在部門負責人審批。2.部門負責人根據(jù)共享的必要性和保密要求，對申請表進行審核，批準后報公司保密管理部門備案。3.公司保密管理部門根據(jù)備案情況，對共享的保密信息進行審查，確保共享行為符合公司規(guī)定和保密要求。4.經(jīng)審查同意后，公司保密管理部門通知信息提供部門或員工按照規(guī)定的程序和方式進行共享，并要求信息接收方簽署保密協(xié)議。（三）披露規(guī)定1.公司保密信息一般不得對外披露，確因工作需要對外披露的，必須經(jīng)過嚴格的審批程序。2.對外披露保密信息前，應(yīng)填寫《保密信息披露申請表》，詳細說明披露的目的、內(nèi)容、對象、時間等信息，并提交公司高級管理層審批。3.公司高級管理層根據(jù)披露的必要性和對公司的影響，對申請表進行審核，批準后報公司董事會備案。4.在對外披露保密信息時，應(yīng)要求接收方簽署保密協(xié)議，并采取必要的保密措施，確保信息的安全和保密。七、保密監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機構(gòu)公司設(shè)立保密管理委員會，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司的保密管理工作，監(jiān)督檢查保密制度的執(zhí)行情況。保密管理委員會由公司高層管理人員、各部門負責人等組成，主任由公司總經(jīng)理擔任。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.保密制度的執(zhí)行情況，包括保密措施的落實、保密信息的訪問與使用、保密信息的共享與披露等。2.員工的保密意識和保密行為，包括員工對保密制度的了解程度、遵守保密規(guī)定的情況等。3.保密設(shè)施設(shè)備的運行情況，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件、門禁系統(tǒng)等的運行情況。（三）檢查方式1.定期檢查：公司保密管理部門定期對公司各部門的保密工作進行檢查，檢查內(nèi)容包括保密制度的執(zhí)行情況、保密設(shè)施設(shè)備的運行情況、員工的保密意識和保密行為等。2.不定期抽查：公司保密管理部門不定期對公司各部門的保密工作進行抽查，重點檢查保密制度的執(zhí)行情況、保密信息的訪問與使用、保密信息的共享與披露等方面的情況。3.專項檢查：針對公司重要項目、重大活動、敏感時期等，公司保密管理部門組織開展專項保密檢查，確保保密工作萬無一失。（四）問題處理1.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司保密管理部門應(yīng)及時發(fā)出《保密整改通知書》，要求責任部門或個人限期整改。2.責任部門或個人應(yīng)按照《保密整改通知書》的要求，制定整改措施，明確整改責任人，按時完成整改任務(wù)，并將整改情況書面報告公司保密管理部門。3.公司保密管理部門對整改情況進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。對于整改不力的部門或個人，公司將按照有關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理。八、保密違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.故意或過失泄露公司保密信息的。2.未經(jīng)授權(quán)訪問、使用、復制、傳播、轉(zhuǎn)讓、出售公司保密信息的。3.違反公司保密制度，擅自擴大保密信息訪問范圍的。4.未按照公司規(guī)定的程序和方式共享、披露公司保密信息的。5.對公司保密設(shè)施設(shè)備進行破壞或擅自更改、刪除保密信息的。6.拒絕配合公司保密管理部門進行保密檢查或提供虛假信息的。（二）處理措施1.警告：對于初次違反保密制度，情節(jié)較輕的員工，給予警告處分，并責令其立即改正。2.罰款：對于違反保密制度，情節(jié)較重的員工，給予罰款處理，罰款金額根據(jù)違規(guī)情節(jié)和造成的損失確定。3.解除勞動合同：對于嚴重違反保密制度，給公司造成重大損失或不良影響的員工，公司將依法解除勞動合同，并追究其法律責任。4.追究法律責任：對于泄露公司商業(yè)秘密，給公司造成經(jīng)濟損失的，公司將依法追究其法律責任，要求其賠償公司的經(jīng)濟損失。（三）申訴程序員工如對公司的保密違規(guī)處理決定不服，可在收到處理決定之日起[X]個工作日內(nèi)，