公司重要信息管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司重要信息管理，保障公司信息安全，規(guī)范信息處理流程，確保公司重要信息的保密性、完整性和可用性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工以及涉及公司重要信息的外部合作伙伴、供應(yīng)商等相關(guān)人員。（三）定義1.重要信息：指與公司業(yè)務(wù)運(yùn)營、財(cái)務(wù)狀況、客戶信息、技術(shù)秘密、戰(zhàn)略規(guī)劃等相關(guān)的各類信息，包括但不限于文件、數(shù)據(jù)、圖表、報(bào)告、方案、決策記錄等。2.信息載體：包括紙質(zhì)文檔、電子文件、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、移動(dòng)終端等。3.信息處理：涵蓋信息的生成、收集、存儲(chǔ)、傳輸、使用、共享、銷毀等全過程。二、信息分類與分級(jí)（一）信息分類1.業(yè)務(wù)信息：如銷售數(shù)據(jù)、采購訂單、生產(chǎn)計(jì)劃、項(xiàng)目文檔等，與公司日常業(yè)務(wù)操作直接相關(guān)。2.財(cái)務(wù)信息：包括財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算數(shù)據(jù)、成本核算資料等，涉及公司財(cái)務(wù)狀況和資金運(yùn)作。3.客戶信息：客戶資料、交易記錄、需求反饋等，是公司與客戶溝通及業(yè)務(wù)拓展的重要依據(jù)。4.技術(shù)信息：技術(shù)研發(fā)文檔、專利技術(shù)、軟件代碼、工藝流程等，體現(xiàn)公司的技術(shù)實(shí)力和核心競爭力。5.管理信息：公司組織架構(gòu)、管理制度、人事檔案、會(huì)議紀(jì)要等，用于公司內(nèi)部管理和決策支持。（二）信息分級(jí)根據(jù)信息的敏感程度和影響范圍，將重要信息分為以下三級(jí)：1.絕密級(jí)：涉及公司核心技術(shù)秘密、未公開的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資決策等，一旦泄露將對(duì)公司造成極其嚴(yán)重的損失。如公司正在研發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)配方、尚未發(fā)布的新產(chǎn)品詳細(xì)設(shè)計(jì)方案等。2.機(jī)密級(jí)：包含重要客戶信息、財(cái)務(wù)關(guān)鍵數(shù)據(jù)、重要業(yè)務(wù)合同等，泄露后可能對(duì)公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大不利影響。例如主要客戶的詳細(xì)信息、年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告初稿等。3.秘密級(jí)：一般業(yè)務(wù)信息、內(nèi)部管理文件等，泄露后可能在一定程度上影響公司正常運(yùn)營。像普通項(xiàng)目的業(yè)務(wù)報(bào)告、部門內(nèi)部的工作安排等。三、信息收集與整理（一）收集原則1.明確信息收集的目的和范圍，確保收集的信息與公司業(yè)務(wù)需求相關(guān)。2.遵循合法、合規(guī)、合理的原則，不得通過非法手段獲取信息。3.注重信息的準(zhǔn)確性和完整性，對(duì)收集到的信息進(jìn)行初步審核和篩選。（二）收集渠道1.內(nèi)部渠道：各部門按照職責(zé)分工，定期收集本部門產(chǎn)生的各類信息，并及時(shí)提交給指定的信息管理崗位。通過公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)、郵件、會(huì)議等方式進(jìn)行信息共享和傳遞，以便相關(guān)人員獲取所需信息。2.外部渠道：市場(chǎng)調(diào)研、客戶反饋、行業(yè)報(bào)告等外部信息，由專門的市場(chǎng)調(diào)研人員或相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集。與合作伙伴、供應(yīng)商等進(jìn)行信息交換時(shí)，按照雙方約定的方式和流程進(jìn)行信息收集。（三）整理要求1.對(duì)收集到的信息進(jìn)行分類、編號(hào)，建立清晰的信息索引，便于查找和管理。2.對(duì)于電子信息，按照統(tǒng)一的文件命名規(guī)則和文件夾結(jié)構(gòu)進(jìn)行存儲(chǔ)，確保文件名和文件夾名能夠準(zhǔn)確反映信息內(nèi)容。3.紙質(zhì)信息應(yīng)進(jìn)行裝訂、歸檔，并建立相應(yīng)的紙質(zhì)檔案目錄，注明檔案編號(hào)、名稱、日期、保管期限等信息。四、信息存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)方式1.電子存儲(chǔ)：重要信息應(yīng)存儲(chǔ)在公司指定的服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備或云存儲(chǔ)平臺(tái)上，并進(jìn)行定期備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在不同的物理位置，以防止數(shù)據(jù)丟失。根據(jù)信息的分級(jí)，設(shè)置不同的訪問權(quán)限，確保只有授權(quán)人員能夠訪問相應(yīng)級(jí)別的信息。2.紙質(zhì)存儲(chǔ)：對(duì)重要的紙質(zhì)文件應(yīng)存放在專門的檔案柜中，按照檔案類別和保管期限進(jìn)行分類存放。檔案柜應(yīng)具備防火、防潮、防蟲等功能，確保紙質(zhì)文件的安全保存。（二）保管期限1.絕密級(jí)信息：長期保管，直至信息失去保密價(jià)值或公司另有規(guī)定。2.機(jī)密級(jí)信息：一般保管期限為[X]年，自信息產(chǎn)生之日起計(jì)算。3.秘密級(jí)信息：保管期限為[X]年，具體期限根據(jù)信息的性質(zhì)和公司實(shí)際情況確定。（三）保管責(zé)任1.設(shè)立專門的信息保管崗位，負(fù)責(zé)公司重要信息的存儲(chǔ)和保管工作。2.信息保管人員應(yīng)定期對(duì)存儲(chǔ)的信息進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保信息的完整性和可用性。如發(fā)現(xiàn)信息損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行修復(fù)和恢復(fù)，并向上級(jí)報(bào)告。3.嚴(yán)格遵守信息保管的相關(guān)規(guī)定，不得擅自將重要信息帶出公司或泄露給無關(guān)人員。五、信息傳輸與共享（一）傳輸原則1.確保信息傳輸?shù)陌踩院蜏?zhǔn)確性，采用加密技術(shù)、安全協(xié)議等手段對(duì)重要信息進(jìn)行加密傳輸，防止信息在傳輸過程中被竊取或篡改。2.根據(jù)信息的分級(jí)和使用權(quán)限，控制信息傳輸?shù)姆秶蛯?duì)象，確保只有授權(quán)人員能夠接收和處理相關(guān)信息。（二）傳輸方式1.內(nèi)部傳輸：通過公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)、郵件等方式進(jìn)行信息傳輸時(shí)，應(yīng)按照公司規(guī)定的流程和權(quán)限進(jìn)行操作。發(fā)送重要信息時(shí)，應(yīng)明確標(biāo)注信息的級(jí)別，并確保接收人員具備相應(yīng)的接收權(quán)限。對(duì)于機(jī)密級(jí)以上信息，原則上不允許通過外部網(wǎng)絡(luò)傳輸。如確需傳輸，應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，并采取加密等安全措施。2.外部傳輸：與外部合作伙伴、供應(yīng)商等進(jìn)行信息傳輸時(shí)，應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確雙方在信息安全方面的責(zé)任和義務(wù)。根據(jù)信息的敏感程度，選擇合適的傳輸方式和安全級(jí)別，如采用加密郵件、安全文件傳輸協(xié)議（SFTP）等進(jìn)行傳輸。（三）信息共享1.信息共享應(yīng)遵循“最小化授權(quán)”原則，根據(jù)工作需要，嚴(yán)格限定共享信息的范圍和對(duì)象。2.對(duì)于需要共享的重要信息，應(yīng)按照信息分級(jí)進(jìn)行審批。絕密級(jí)信息的共享需經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；機(jī)密級(jí)信息的共享需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)主管批準(zhǔn)；秘密級(jí)信息的共享由部門負(fù)責(zé)人審批。3.在信息共享過程中，應(yīng)明確共享信息的使用目的、期限和保密要求，接收方應(yīng)妥善保管共享信息，不得擅自擴(kuò)大共享范圍或用于其他目的。六、信息使用與權(quán)限管理（一）使用原則1.員工應(yīng)按照公司規(guī)定的業(yè)務(wù)流程和權(quán)限使用重要信息，不得擅自越權(quán)訪問和使用信息。2.使用重要信息時(shí)，應(yīng)確保信息的合法、合規(guī)使用，不得將信息用于任何違法違規(guī)或損害公司利益的行為。（二）權(quán)限設(shè)置1.根據(jù)員工的工作職責(zé)和崗位需求，設(shè)置不同的信息訪問權(quán)限。權(quán)限分為只讀、可編輯、可刪除等不同級(jí)別，確保員工只能訪問和操作與其工作相關(guān)的信息。2.對(duì)于絕密級(jí)信息，只有公司高層管理人員和極少數(shù)關(guān)鍵崗位人員具備訪問權(quán)限；機(jī)密級(jí)信息的訪問權(quán)限限于相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和經(jīng)過授權(quán)的工作人員；秘密級(jí)信息的訪問權(quán)限根據(jù)工作需要授予相應(yīng)的員工。3.信息權(quán)限應(yīng)定期進(jìn)行審核和調(diào)整，根據(jù)員工崗位變動(dòng)、工作職責(zé)調(diào)整等情況及時(shí)更新權(quán)限設(shè)置，確保信息安全。（三）使用記錄1.建立信息使用記錄制度，對(duì)員工訪問和使用重要信息的情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容包括訪問時(shí)間、訪問人員、信息內(nèi)容、操作類型等。2.信息使用記錄應(yīng)保存一定期限，以便進(jìn)行審計(jì)和追溯。通過對(duì)使用記錄的分析，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常行為，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。七、信息安全保密措施（一）人員管理1.加強(qiáng)員工的信息安全保密意識(shí)培訓(xùn)，定期組織培訓(xùn)活動(dòng)，提高員工對(duì)信息安全重要性的認(rèn)識(shí)，使其掌握基本的信息安全保密知識(shí)和技能。2.與員工簽訂保密協(xié)議，明確員工在信息安全保密方面的責(zé)任和義務(wù)，對(duì)違反保密協(xié)議的行為進(jìn)行相應(yīng)的處罰。3.對(duì)涉及重要信息的崗位人員進(jìn)行背景審查，確保人員具備良好的職業(yè)道德和安全意識(shí)。（二）物理安全1.對(duì)存放重要信息載體的場(chǎng)所進(jìn)行安全管理，設(shè)置門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備等，限制無關(guān)人員進(jìn)入。2.確保信息存儲(chǔ)設(shè)備的物理安全，防止存儲(chǔ)設(shè)備被盜、丟失或受到物理損壞。對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行定期盤點(diǎn)和檢查，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。（三）網(wǎng)絡(luò)安全1.建立公司網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，安裝防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等安全防護(hù)設(shè)備，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.定期對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描和安全評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)網(wǎng)絡(luò)安全漏洞。3.加強(qiáng)對(duì)公司無線網(wǎng)絡(luò)的管理，設(shè)置高強(qiáng)度密碼，并采用WPA2或更高級(jí)別的加密協(xié)議，防止無線網(wǎng)絡(luò)被破解。（四）數(shù)據(jù)安全1.對(duì)重要信息進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)和傳輸過程中的保密性。采用對(duì)稱加密和非對(duì)稱加密相結(jié)合的方式，對(duì)不同級(jí)別的信息進(jìn)行加密。2.建立數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機(jī)制，定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并進(jìn)行異地存儲(chǔ)。制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計(jì)劃，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)。3.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，對(duì)數(shù)據(jù)的訪問進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常的數(shù)據(jù)訪問行為。八、信息銷毀（一）銷毀原則1.按照信息的保管期限和公司規(guī)定，對(duì)已失去保存價(jià)值的重要信息進(jìn)行及時(shí)銷毀。2.信息銷毀應(yīng)遵循安全、徹底的原則，確保信息無法被恢復(fù)和利用。（二）銷毀方式1.電子信息銷毀：對(duì)于存儲(chǔ)在電子設(shè)備上的重要信息，應(yīng)采用專業(yè)的數(shù)據(jù)擦除工具進(jìn)行多次擦除，確保數(shù)據(jù)無法被恢復(fù)。擦除后的存儲(chǔ)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行格式化或物理銷毀。對(duì)于存儲(chǔ)在云存儲(chǔ)平臺(tái)上的信息，按照云服務(wù)提供商的規(guī)定進(jìn)行刪除操作，并要求提供商提供刪除確認(rèn)記錄。2.紙質(zhì)信息銷毀：采用粉碎、焚燒等方式對(duì)紙質(zhì)文件進(jìn)行銷毀。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、銷毀地點(diǎn)、銷毀文件清單等。對(duì)于機(jī)密級(jí)以上的紙質(zhì)文件，應(yīng)在公司指定的安全場(chǎng)所進(jìn)行銷毀，并由專人負(fù)責(zé)監(jiān)督銷毀過程。（三）銷毀記錄1.建立信息銷毀記錄檔案，詳細(xì)記錄信息銷毀的過程和結(jié)果。記錄內(nèi)容包括銷毀日期、銷毀方式、銷毀信息清單、執(zhí)行人員等。2.信息銷毀記錄應(yīng)保存一定期限，以備審計(jì)和查詢。九、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立信息安全管理小組，負(fù)責(zé)對(duì)公司重要信息管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.定期對(duì)公司各部門的信息管理工作進(jìn)行抽查，檢查信息收集、存儲(chǔ)、傳輸、使用、共享、銷毀等環(huán)節(jié)是否符合本制度的規(guī)定。（二）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本制度規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰措施包括警告、罰款、降職、解除勞動(dòng)合同等。2.如因員工違規(guī)行為導(dǎo)致公司重要信息泄露、丟失或其他安全事故，給