獸藥公司股東管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范獸藥公司股東行為，保障公司和股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及本公司章程，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于獸藥公司全體股東。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：股東行為必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和本公司章程規(guī)定。2.平等原則：所有股東在法律地位和權(quán)利義務(wù)上一律平等。3.誠(chéng)信原則：股東應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，不得損害公司和其他股東利益。4.利益平衡原則：兼顧公司整體利益與股東個(gè)人利益，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。二、股東資格與權(quán)益（一）股東資格取得1.以貨幣出資成為股東的，應(yīng)按照公司章程規(guī)定足額繳納出資。2.以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)依法辦理財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)，并經(jīng)評(píng)估作價(jià)。3.經(jīng)公司股東會(huì)決議通過(guò)，符合條件的新股東可受讓公司股權(quán)成為股東。（二）股東權(quán)益1.資產(chǎn)收益權(quán)：按其出資比例享有公司利潤(rùn)分配權(quán)。2.參與重大決策權(quán)：有權(quán)參加股東會(huì)，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行表決。3.選擇管理者權(quán)：有權(quán)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。4.知情權(quán)：有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，有權(quán)要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿。5.優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)：公司新增資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。6.股權(quán)轉(zhuǎn)讓權(quán)：在符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件下，股東可依法轉(zhuǎn)讓其股權(quán)。三、股東會(huì)議事規(guī)則（一）股東會(huì)的組成與職權(quán)1.股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。2.股東會(huì)行使下列職權(quán)：決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；修改公司章程；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（二）股東會(huì)會(huì)議的召集與主持1.首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。2.以后的股東會(huì)會(huì)議，由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。3.董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。（三）股東會(huì)會(huì)議的通知與期限1.召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。2.股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。（四）股東會(huì)會(huì)議的表決1.股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。2.股東會(huì)的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。3.股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。四、股東出資與股權(quán)管理（一）股東出資方式與要求1.股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資；但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財(cái)產(chǎn)除外。2.對(duì)作為出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)。法律、行政法規(guī)對(duì)評(píng)估作價(jià)有規(guī)定的，從其規(guī)定。3.股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入有限責(zé)任公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。（二）股權(quán)登記與變更1.公司置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：股東的姓名或者名稱及住所；股東的出資額；出資證明書編號(hào)。2.記載于股東名冊(cè)的股東，可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。3.公司應(yīng)當(dāng)將股東的姓名或者名稱向公司登記機(jī)關(guān)登記；登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。未經(jīng)登記或者變更登記的，不得對(duì)抗第三人。4.股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應(yīng)按照公司章程規(guī)定的程序辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并及時(shí)進(jìn)行股權(quán)變更登記。（三）股權(quán)質(zhì)押1.股東可以將其持有的公司股權(quán)依法進(jìn)行質(zhì)押，但應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和公司章程規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。2.股權(quán)質(zhì)押應(yīng)簽訂書面質(zhì)押合同，并向公司登記機(jī)關(guān)辦理出質(zhì)登記。五、股東的義務(wù)與責(zé)任（一）遵守法律法規(guī)和公司章程股東必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，自覺(jué)履行公司章程規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)。（二）按時(shí)足額繳納出資股東應(yīng)按照公司章程約定的出資方式、出資額和出資時(shí)間，按時(shí)足額繳納出資，不得虛假出資、抽逃出資。（三）不得濫用股東權(quán)利1.股東不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益。2.公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。3.公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（四）保守公司秘密股東對(duì)公司的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等負(fù)有保密義務(wù)，不得向第三方泄露，不得利用公司秘密謀取私利。六、股東與公司的關(guān)系（一）股東與公司人格獨(dú)立公司具有獨(dú)立的法人資格，股東與公司在人格上相互獨(dú)立，股東以其出資為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。（二）股東對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的參與1.股東通過(guò)股東會(huì)行使對(duì)公司重大事項(xiàng)的決策權(quán)，參與公司經(jīng)營(yíng)管理決策。2.股東有權(quán)推選代表進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，參與公司日常經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督。（三）股東對(duì)公司財(cái)務(wù)監(jiān)督1.股東有權(quán)查閱公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等財(cái)務(wù)資料，了解公司財(cái)務(wù)狀況。2.公司應(yīng)定期向股東披露財(cái)務(wù)信息，接受股東監(jiān)督。七、股東糾紛處理機(jī)制（一）協(xié)商解決股東之間發(fā)生糾紛，首先應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，尋求達(dá)成一致意見(jiàn)。（二）內(nèi)部調(diào)解公司可設(shè)立內(nèi)部調(diào)解機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)股東糾紛調(diào)解，組織雙方進(jìn)行溝通協(xié)商，提出調(diào)解方案。（三）仲裁或訴訟如協(xié)商、調(diào)解不成，股東可根據(jù)公司章程約定或法律法規(guī)規(guī)定，將糾紛提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁或向人民法院提起訴訟。八、附則