何為議事管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司議事行為，提高決策的科學(xué)性、民主性和效率性，確保公司各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，特制定本議事管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各類(lèi)會(huì)議的組織、召開(kāi)及相關(guān)決策流程，包括但不限于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、部門(mén)工作會(huì)議等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：議事活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.民主集中原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，在民主基礎(chǔ)上實(shí)行正確的集中。3.科學(xué)決策原則：運(yùn)用科學(xué)方法，進(jìn)行充分論證和分析，確保決策符合公司實(shí)際和發(fā)展需要。4.高效務(wù)實(shí)原則：精簡(jiǎn)會(huì)議程序，提高會(huì)議效率，注重會(huì)議成果的落實(shí)和執(zhí)行。二、會(huì)議分類(lèi)及職責(zé)（一）董事會(huì)1.組成：由公司董事組成。2.職責(zé)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告、監(jiān)事會(huì)報(bào)告、年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行公司債券作出決議。對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。修改公司章程。決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。制定公司的基本管理制度。公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（二）監(jiān)事會(huì)1.組成：由公司監(jiān)事組成，包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表。2.職責(zé)檢查公司財(cái)務(wù)。對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正。提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。向股東會(huì)會(huì)議提出提案。依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（三）總經(jīng)理辦公會(huì)1.組成：由總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員組成，必要時(shí)可邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人列席。2.職責(zé)貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議，組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。擬訂公司的基本管理制度。制定公司的具體規(guī)章。提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案，利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。審議公司重大投資項(xiàng)目、重大資產(chǎn)處置、重大合同簽訂等事項(xiàng)。協(xié)調(diào)公司各部門(mén)之間的工作，解決工作中的重大問(wèn)題。定期向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。公司規(guī)定的其他職責(zé)。（四）部門(mén)工作會(huì)議1.組成：由各部門(mén)全體成員或相關(guān)人員參加。2.職責(zé)傳達(dá)公司相關(guān)會(huì)議精神和工作要求?？偨Y(jié)本部門(mén)階段性工作，分析存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施。安排部署本部門(mén)下一階段工作任務(wù)，明確工作目標(biāo)和責(zé)任人。討論本部門(mén)工作中的重要事項(xiàng)，形成部門(mén)決議并組織實(shí)施。加強(qiáng)部門(mén)內(nèi)部溝通與協(xié)作，促進(jìn)工作高效開(kāi)展。三、會(huì)議組織與安排（一）會(huì)議召集1.董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。2.監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。3.總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持。4.部門(mén)工作會(huì)議由各部門(mén)負(fù)責(zé)人召集和主持。（二）會(huì)議通知1.會(huì)議召集人應(yīng)提前[X]個(gè)工作日將會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議程、議題等事項(xiàng)通知參會(huì)人員。2.通知方式可采用書(shū)面通知、電子郵件、內(nèi)部辦公系統(tǒng)等，確保參會(huì)人員能夠及時(shí)收到通知。3.對(duì)于重要會(huì)議，應(yīng)在通知中明確會(huì)議的重要性及參會(huì)人員需提前做好的準(zhǔn)備工作。（三）會(huì)議準(zhǔn)備1.會(huì)議召集人或其指定人員負(fù)責(zé)會(huì)議資料的準(zhǔn)備，包括會(huì)議議程、相關(guān)文件、報(bào)告、數(shù)據(jù)等。2.需提交會(huì)議討論的議題應(yīng)提前收集整理，并確保議題內(nèi)容明確、相關(guān)資料齊全。3.會(huì)議場(chǎng)地應(yīng)提前安排好，確保環(huán)境整潔、設(shè)施齊全，滿(mǎn)足會(huì)議需要。四、會(huì)議議事規(guī)則（一）議題提出1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)的議題一般由公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)或個(gè)人提出。2.部門(mén)工作會(huì)議的議題由各部門(mén)根據(jù)工作需要自行確定。3.議題應(yīng)圍繞公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)管理、重大決策等方面，具有明確的目的和針對(duì)性。（二）議題審議1.會(huì)議主持人應(yīng)按照議程安排組織議題審議，確保會(huì)議有序進(jìn)行。2.參會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真聽(tīng)取議題匯報(bào)，充分發(fā)表意見(jiàn)和建議，對(duì)議題進(jìn)行深入討論。3.對(duì)于重要議題，應(yīng)進(jìn)行充分的論證和分析，必要時(shí)可組織相關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)題研究。（三）決策形成1.會(huì)議決策應(yīng)遵循少數(shù)服從多數(shù)的原則，對(duì)于一般事項(xiàng)，經(jīng)參會(huì)人員半數(shù)以上同意即可通過(guò)；對(duì)于重大事項(xiàng)，應(yīng)按照公司章程規(guī)定的決策程序進(jìn)行表決。2.會(huì)議主持人應(yīng)根據(jù)表決結(jié)果宣布會(huì)議決策，并形成會(huì)議紀(jì)要。3.會(huì)議紀(jì)要應(yīng)準(zhǔn)確記錄會(huì)議討論的主要內(nèi)容、決策結(jié)果及相關(guān)要求，經(jīng)會(huì)議主持人審核后印發(fā)給參會(huì)人員及相關(guān)部門(mén)。（四）會(huì)議記錄1.會(huì)議應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰。2.會(huì)議記錄應(yīng)包括會(huì)議的基本信息（如會(huì)議名稱(chēng)、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參會(huì)人員等）、議題內(nèi)容、討論情況、決策結(jié)果等。3.會(huì)議記錄應(yīng)妥善保存，作為公司重要檔案資料，以備查閱。五、會(huì)議決議執(zhí)行與監(jiān)督（一）決議執(zhí)行1.會(huì)議決議形成后，相關(guān)責(zé)任部門(mén)或人員應(yīng)按照決議要求認(rèn)真組織實(shí)施，確保決議得到有效執(zhí)行。2.對(duì)于涉及多個(gè)部門(mén)的決議，各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)協(xié)作配合，共同推進(jìn)決議的落實(shí)。3.在決議執(zhí)行過(guò)程中，如遇到問(wèn)題或困難，責(zé)任部門(mén)或人員應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出解決方案。（二）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立健全決議執(zhí)行監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。2.監(jiān)督檢查可通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料、實(shí)地調(diào)研等方式進(jìn)行，確保決議執(zhí)行符合要求。3.對(duì)于決議執(zhí)行不力的部門(mén)或人員，公司應(yīng)視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的批評(píng)教育、績(jī)效考核扣分等處理措施。六、會(huì)議紀(jì)律與保密規(guī)定（一）會(huì)議紀(jì)律1.參會(huì)人員應(yīng)按時(shí)參加會(huì)議，不得遲到、早退或缺席。如有特殊情況不能參加會(huì)議，應(yīng)提前向會(huì)議召集人請(qǐng)假。2.參會(huì)人員應(yīng)遵守會(huì)議秩序，關(guān)閉手機(jī)或調(diào)至靜音狀態(tài)，不得在會(huì)議期間隨意走動(dòng)、交頭接耳或從事與會(huì)議無(wú)關(guān)的事情。3.參會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，積極參與會(huì)議討論，充分發(fā)表意見(jiàn)和建議，不得敷衍塞責(zé)、推諉扯皮。（二）保密規(guī)定1.參會(huì)人員應(yīng)對(duì)會(huì)議討論的內(nèi)容及涉及的公司機(jī)