不宜招標(biāo)管理制度總則1.目的為規(guī)范公司不宜招標(biāo)項(xiàng)目的管理流程，確保項(xiàng)目實(shí)施的合規(guī)性、高效性和經(jīng)濟(jì)性，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有不宜進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，包括但不限于特定技術(shù)要求的項(xiàng)目、緊急且無法招標(biāo)的項(xiàng)目、涉及公司核心機(jī)密或特殊關(guān)系的項(xiàng)目等。3.基本原則合規(guī)性原則：所有不宜招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)施必須符合國(guó)家法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)定。公正性原則：在項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)確保公平、公正地對(duì)待所有參與方，不得偏袒任何一方。效益性原則：在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，盡可能降低成本，提高項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益。保密性原則：對(duì)于涉及公司核心機(jī)密或敏感信息的項(xiàng)目，應(yīng)嚴(yán)格保密，防止信息泄露。不宜招標(biāo)項(xiàng)目的界定1.符合下列情形之一的項(xiàng)目，可以不進(jìn)行招標(biāo)涉及國(guó)家安全、國(guó)家秘密、搶險(xiǎn)救災(zāi)或者屬于利用扶貧資金實(shí)行以工代賑、需要使用農(nóng)民工等特殊情況，不適宜進(jìn)行招標(biāo)的：國(guó)家安全和國(guó)家秘密涉及國(guó)家主權(quán)、安全和利益，如國(guó)防科研項(xiàng)目、涉及國(guó)家重要機(jī)密的信息系統(tǒng)建設(shè)等；搶險(xiǎn)救災(zāi)項(xiàng)目具有緊迫性，如地震后的應(yīng)急救援工程等；利用扶貧資金實(shí)行以工代賑、需要使用農(nóng)民工的項(xiàng)目，旨在促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，如農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等。項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求，只有少量幾家潛在投標(biāo)人可供選擇的：某些專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，如高端科研儀器的定制研發(fā)、特定領(lǐng)域的專業(yè)軟件系統(tǒng)開發(fā)等，市場(chǎng)上具備相應(yīng)技術(shù)能力和經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商數(shù)量有限。采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過大的：對(duì)于一些金額較小但招標(biāo)程序復(fù)雜、成本較高的項(xiàng)目，如小型辦公用品采購(gòu)、簡(jiǎn)單的設(shè)備維修服務(wù)等，公開招標(biāo)可能導(dǎo)致成本過高，不符合經(jīng)濟(jì)效益原則。采購(gòu)人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供的：公司內(nèi)部具備相應(yīng)技術(shù)和資源能力，能夠自行完成的項(xiàng)目，如公司內(nèi)部的小型裝修工程、部分產(chǎn)品的生產(chǎn)制造等。已通過招標(biāo)方式選定的特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目投資人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供的：對(duì)于已通過招標(biāo)選定的特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，如高速公路建設(shè)項(xiàng)目的投資人，在其特許經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或提供相關(guān)服務(wù)的部分。需要向原中標(biāo)人采購(gòu)工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求的：為保證項(xiàng)目的連續(xù)性和兼容性，如原有設(shè)備的升級(jí)改造項(xiàng)目，需要向原中標(biāo)人采購(gòu)相關(guān)設(shè)備或服務(wù)。國(guó)家規(guī)定的其他特殊情形：國(guó)家法律法規(guī)明確規(guī)定的其他不適宜招標(biāo)的情形。2.特殊情況說明對(duì)于一些看似符合招標(biāo)條件，但存在特殊情況的項(xiàng)目，需由項(xiàng)目發(fā)起部門詳細(xì)說明理由，并經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可認(rèn)定為不宜招標(biāo)項(xiàng)目。例如，項(xiàng)目時(shí)間緊迫，若采用招標(biāo)方式可能導(dǎo)致項(xiàng)目延誤，影響公司業(yè)務(wù)開展；或者項(xiàng)目涉及公司核心技術(shù)或商業(yè)機(jī)密，招標(biāo)過程可能導(dǎo)致信息泄露等。項(xiàng)目申報(bào)與審批1.項(xiàng)目申報(bào)項(xiàng)目發(fā)起部門：負(fù)責(zé)填寫《不宜招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目背景、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、預(yù)算金額、擬采用的采購(gòu)方式及理由等信息。提交時(shí)間：在項(xiàng)目啟動(dòng)前，將申請(qǐng)表提交至公司采購(gòu)管理部門。2.審批流程采購(gòu)管理部門初審：采購(gòu)管理部門收到申請(qǐng)表后，對(duì)項(xiàng)目信息進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審查項(xiàng)目是否符合不宜招標(biāo)的條件、采購(gòu)方式的合理性等。如初審?fù)ㄟ^，將申請(qǐng)表提交至公司法務(wù)部門。法務(wù)部門審核：法務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目的合法性進(jìn)行審核，確保項(xiàng)目實(shí)施符合國(guó)家法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)定。審核通過后，將申請(qǐng)表提交至公司管理層審批。管理層審批：公司管理層根據(jù)項(xiàng)目的重要性、金額大小等因素進(jìn)行審批。審批通過后，項(xiàng)目方可進(jìn)入實(shí)施階段。采購(gòu)方式選擇1.直接采購(gòu)適用范圍：適用于采購(gòu)人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供的項(xiàng)目，以及需要向原中標(biāo)人采購(gòu)工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求的項(xiàng)目。采購(gòu)流程確定供應(yīng)商：由項(xiàng)目發(fā)起部門根據(jù)項(xiàng)目需求，直接確定符合要求的供應(yīng)商。簽訂合同：項(xiàng)目發(fā)起部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同備案：采購(gòu)合同簽訂后，需將合同副本提交至公司采購(gòu)管理部門備案。2.競(jìng)爭(zhēng)性談判適用范圍：適用于項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求，只有少量幾家潛在投標(biāo)人可供選擇的項(xiàng)目，以及采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過大的項(xiàng)目。采購(gòu)流程發(fā)布談判邀請(qǐng)：采購(gòu)管理部門向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出談判邀請(qǐng)，邀請(qǐng)其參與項(xiàng)目談判。成立談判小組：由采購(gòu)管理部門、項(xiàng)目發(fā)起部門及相關(guān)技術(shù)專家組成談判小組，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判過程：談判小組與供應(yīng)商就項(xiàng)目需求、價(jià)格、技術(shù)方案等進(jìn)行多輪談判，確定最終的成交供應(yīng)商。簽訂合同：談判小組與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同備案：采購(gòu)合同簽訂后，需將合同副本提交至公司采購(gòu)管理部門備案。3.單一來源采購(gòu)適用范圍：適用于涉及國(guó)家安全、國(guó)家秘密、搶險(xiǎn)救災(zāi)或者屬于利用扶貧資金實(shí)行以工代賑、需要使用農(nóng)民工等特殊情況，不適宜進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，以及需要向原中標(biāo)人采購(gòu)工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求的項(xiàng)目。采購(gòu)流程提出申請(qǐng)：項(xiàng)目發(fā)起部門向公司采購(gòu)管理部門提出單一來源采購(gòu)申請(qǐng)，說明項(xiàng)目情況及擬采用單一來源采購(gòu)方式的理由。審核批準(zhǔn)：采購(gòu)管理部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，報(bào)公司管理層批準(zhǔn)。確定供應(yīng)商：經(jīng)批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目發(fā)起部門與唯一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定采購(gòu)價(jià)格、技術(shù)要求等條款。簽訂合同：項(xiàng)目發(fā)起部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同備案：采購(gòu)合同簽訂后，需將合同副本提交至公司采購(gòu)管理部門備案。項(xiàng)目實(shí)施與監(jiān)督1.項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目執(zhí)行部門：負(fù)責(zé)按照采購(gòu)合同的要求，組織實(shí)施項(xiàng)目，確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤：項(xiàng)目執(zhí)行部門應(yīng)定期向公司采購(gòu)管理部門匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。2.監(jiān)督管理采購(gòu)管理部門監(jiān)督：采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)不宜招標(biāo)項(xiàng)目的采購(gòu)過程和合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性和公正性。內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督：公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)不宜招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審查項(xiàng)目的采購(gòu)程序、合同執(zhí)行情況、資金使用情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。驗(yàn)收與付款1.驗(yàn)收驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目執(zhí)行部門應(yīng)按照采購(gòu)合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確、具體，包括項(xiàng)目的質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)指標(biāo)等方面。驗(yàn)收流程提交驗(yàn)收申請(qǐng)：項(xiàng)目執(zhí)行部門完成項(xiàng)目后，向公司采購(gòu)管理部門提交驗(yàn)收申請(qǐng)，附上項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、相關(guān)技術(shù)文檔等資料。組織驗(yàn)收：采購(gòu)管理部門組織項(xiàng)目發(fā)起部門、相關(guān)技術(shù)專家等組成驗(yàn)收小組，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)地檢查、測(cè)試等，確保項(xiàng)目符合要求。出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：驗(yàn)收小組驗(yàn)收合格后，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，明確項(xiàng)目是否通過驗(yàn)收。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)由驗(yàn)收小組成員簽字確認(rèn)。2.付款付款依據(jù)：采購(gòu)合同是付款的主要依據(jù)，項(xiàng)目執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和采購(gòu)合同的約定，向公司財(cái)務(wù)部門提交付款申請(qǐng)。付款流程提交付款申請(qǐng)：項(xiàng)目執(zhí)行部門填寫付款申請(qǐng)表，附上驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、采購(gòu)合同副本等資料，提交至公司財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查項(xiàng)目是否通過驗(yàn)收、合同執(zhí)行情況、付款金額是否符合合同約定等。審核通過后，報(bào)公司管理層審批。管理層審批：公司管理層根據(jù)項(xiàng)目情況進(jìn)行審批，審批通過后，財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。檔案管理1.檔案內(nèi)容不宜招標(biāo)項(xiàng)目的檔案應(yīng)包括項(xiàng)目申報(bào)材料、采購(gòu)文件、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等相關(guān)資料。2.檔案整理項(xiàng)目執(zhí)行部門負(fù)責(zé)在項(xiàng)目結(jié)束后，及時(shí)對(duì)項(xiàng)目檔案進(jìn)行整理和歸檔，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。3.檔案保管公司采購(gòu)管理部門負(fù)