涉密項(xiàng)目建設(shè)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司涉密項(xiàng)目建設(shè)管理，確保涉密項(xiàng)目建設(shè)過程中的國家秘密和公司商業(yè)秘密安全，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)流程，提高項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及國家秘密、商業(yè)秘密的項(xiàng)目建設(shè)活動，包括項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、實(shí)施、驗(yàn)收等全過程。（三）基本原則1.依法管理原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和保密規(guī)定，依法開展涉密項(xiàng)目建設(shè)管理工作。2.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化涉密項(xiàng)目建設(shè)全過程的保密防范措施，從源頭上防止泄密事件的發(fā)生。3.最小化原則：嚴(yán)格限定知悉范圍，確保涉密信息只在工作需要的最小范圍內(nèi)流轉(zhuǎn)和使用。4.全程監(jiān)管原則：對涉密項(xiàng)目建設(shè)全過程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和管理，確保各項(xiàng)保密措施落實(shí)到位。二、涉密項(xiàng)目的界定與分類（一）涉密項(xiàng)目的界定符合以下情形之一的項(xiàng)目，界定為涉密項(xiàng)目：1.項(xiàng)目涉及國家秘密事項(xiàng)，包括國家政治、經(jīng)濟(jì)、軍事、外交、科技等領(lǐng)域的秘密信息。2.項(xiàng)目涉及公司核心商業(yè)秘密，如產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)、客戶信息、市場策略、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等，一旦泄露將對公司利益造成重大損害。（二）涉密項(xiàng)目的分類根據(jù)涉密程度，將涉密項(xiàng)目分為絕密級、機(jī)密級和秘密級：1.絕密級項(xiàng)目：涉及最重要的國家秘密或公司核心商業(yè)秘密，泄露后會使國家的安全和利益遭受特別嚴(yán)重的損害，或?qū)驹斐蓸O其重大的經(jīng)濟(jì)損失和聲譽(yù)影響。2.機(jī)密級項(xiàng)目：涉及重要的國家秘密或公司關(guān)鍵商業(yè)秘密，泄露后會使國家的安全和利益遭受嚴(yán)重的損害，或?qū)驹斐芍卮蟮慕?jīng)濟(jì)損失和聲譽(yù)影響。3.秘密級項(xiàng)目：涉及一般的國家秘密或公司重要商業(yè)秘密，泄露后會使國家的安全和利益遭受一定的損害，或?qū)驹斐奢^大的經(jīng)濟(jì)損失和聲譽(yù)影響。三、管理職責(zé)（一）公司保密委員會1.負(fù)責(zé)審定公司涉密項(xiàng)目建設(shè)管理制度和保密工作方針、政策。2.審批涉密項(xiàng)目建設(shè)的保密方案和重大保密事項(xiàng)。3.監(jiān)督、檢查涉密項(xiàng)目建設(shè)過程中的保密工作落實(shí)情況，協(xié)調(diào)解決保密工作中的重大問題。（二）項(xiàng)目建設(shè)部門1.負(fù)責(zé)涉密項(xiàng)目建設(shè)的具體組織實(shí)施，制定項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃和保密工作方案，并報(bào)公司保密委員會備案。2.對項(xiàng)目建設(shè)過程中的保密工作負(fù)直接管理責(zé)任，確保項(xiàng)目建設(shè)人員了解并遵守保密規(guī)定。3.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)方簽訂保密協(xié)議，明確雙方的保密責(zé)任和義務(wù)。（三）保密管理部門1.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查涉密項(xiàng)目建設(shè)的保密工作，對保密制度執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期檢查。2.協(xié)助項(xiàng)目建設(shè)部門開展保密宣傳教育和培訓(xùn)工作，提高項(xiàng)目建設(shè)人員的保密意識和技能。3.負(fù)責(zé)對涉密項(xiàng)目建設(shè)過程中發(fā)生的泄密事件進(jìn)行調(diào)查處理，并及時(shí)向上級主管部門報(bào)告。（四）項(xiàng)目建設(shè)人員1.嚴(yán)格遵守本制度和項(xiàng)目建設(shè)保密工作方案，履行保密義務(wù)。2.妥善保管和使用涉密載體，不得擅自復(fù)制、傳播、銷毀涉密信息。3.發(fā)現(xiàn)泄密隱患或事件，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取措施防止泄密擴(kuò)大。四、項(xiàng)目立項(xiàng)與審批（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.項(xiàng)目建設(shè)部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提出涉密項(xiàng)目建設(shè)立項(xiàng)申請，填寫《涉密項(xiàng)目立項(xiàng)申請表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目名稱、背景、建設(shè)內(nèi)容、預(yù)期目標(biāo)、保密要求等。2.立項(xiàng)申請應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核同意后，報(bào)公司保密委員會審批。（二）審批流程1.公司保密委員會收到立項(xiàng)申請后，組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行評審。評審內(nèi)容包括項(xiàng)目的必要性、可行性、保密措施的合理性等。2.根據(jù)評審意見，公司保密委員會對立項(xiàng)申請進(jìn)行審批。對于涉及國家秘密的項(xiàng)目，需報(bào)上級保密行政管理部門備案。3.經(jīng)審批通過的項(xiàng)目，由公司保密委員會下達(dá)立項(xiàng)批復(fù)文件，項(xiàng)目建設(shè)部門方可開展后續(xù)工作。五、保密方案制定（一）方案內(nèi)容項(xiàng)目建設(shè)部門應(yīng)在項(xiàng)目立項(xiàng)后，制定詳細(xì)的保密工作方案。保密方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.項(xiàng)目概況：介紹項(xiàng)目名稱、建設(shè)內(nèi)容、實(shí)施周期、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等基本情況。2.保密目標(biāo)：明確項(xiàng)目建設(shè)過程中應(yīng)達(dá)到的保密要求和目標(biāo)。3.保密措施：針對項(xiàng)目建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，制定具體的保密措施，如人員管理、場所管理、設(shè)備管理、文件資料管理、信息系統(tǒng)管理等。4.保密監(jiān)督與檢查：建立保密監(jiān)督檢查機(jī)制，明確監(jiān)督檢查的頻率、方式和內(nèi)容，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改保密隱患。5.應(yīng)急處置預(yù)案：制定保密事件應(yīng)急處置預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工和保障措施，確保在發(fā)生泄密事件時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行處置。（二）方案審批保密工作方案應(yīng)報(bào)公司保密委員會審批。公司保密委員會應(yīng)組織相關(guān)部門和專家對方案進(jìn)行審核，確保方案的科學(xué)性、合理性和可操作性。經(jīng)審批通過的保密工作方案，項(xiàng)目建設(shè)部門應(yīng)嚴(yán)格按照方案組織實(shí)施。六、人員管理（一）人員選拔1.參與涉密項(xiàng)目建設(shè)的人員應(yīng)具備良好的政治素質(zhì)和職業(yè)道德，品行端正，無違法違紀(jì)記錄。2.項(xiàng)目建設(shè)部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目需求，選拔具備相應(yīng)專業(yè)知識和技能的人員參與項(xiàng)目建設(shè)，并對人員的保密資質(zhì)進(jìn)行審查。對于涉及國家秘密的項(xiàng)目，參與人員應(yīng)經(jīng)過保密行政管理部門組織的保密培訓(xùn)并取得相應(yīng)資質(zhì)。（二）人員培訓(xùn)1.項(xiàng)目建設(shè)部門應(yīng)組織對參與項(xiàng)目建設(shè)的人員進(jìn)行保密培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括國家保密法律法規(guī)、公司保密制度、保密技術(shù)與技能等。2.保密培訓(xùn)應(yīng)定期開展，確保人員及時(shí)了解和掌握最新的保密要求和知識。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對人員進(jìn)行考核，考核合格后方可上崗。（三）人員保密承諾1.參與涉密項(xiàng)目建設(shè)的人員應(yīng)簽訂保密承諾書，明確其在項(xiàng)目建設(shè)期間的保密責(zé)任和義務(wù)。2.保密承諾書應(yīng)包括保密范圍、保密期限、違約責(zé)任等內(nèi)容，確保人員嚴(yán)格遵守保密規(guī)定。（四）人員離崗管理1.人員因工作變動等原因離開涉密項(xiàng)目建設(shè)崗位時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)部門應(yīng)及時(shí)收回其持有的涉密載體，并進(jìn)行清退登記。2.對離崗人員進(jìn)行保密提醒談話，要求其在離崗后繼續(xù)履行保密義務(wù)，不得泄露在項(xiàng)目建設(shè)期間知悉的國家秘密和公司商業(yè)秘密。3.離崗人員應(yīng)在離職手續(xù)辦理完畢后，將保密承諾書交回公司保密管理部門備案。七、場所管理（一）辦公場所1.涉密項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)在專門的辦公場所進(jìn)行，辦公場所應(yīng)具備完善的安全保密設(shè)施，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、防盜報(bào)警裝置等。2.辦公場所應(yīng)劃分不同的功能區(qū)域，如辦公區(qū)、會議室、資料室等，并根據(jù)涉密程度進(jìn)行相應(yīng)的安全防護(hù)。3.進(jìn)入涉密辦公場所的人員應(yīng)進(jìn)行身份驗(yàn)證，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。（二）存儲場所1.涉密項(xiàng)目建設(shè)過程中產(chǎn)生的涉密載體應(yīng)存放在專門的存儲場所，存儲場所應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等安全措施。2.存儲場所應(yīng)設(shè)置明顯的保密標(biāo)識，實(shí)行專人管理，嚴(yán)格限制訪問權(quán)限。3.對存儲的涉密載體應(yīng)進(jìn)行分類存放，并建立詳細(xì)的臺賬，記錄載體的名稱、數(shù)量、存儲位置等信息。八、設(shè)備管理（一）設(shè)備選型1.項(xiàng)目建設(shè)部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目需求，選擇具有安全保密功能的設(shè)備，如計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備，以及存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。2.在設(shè)備選型過程中，應(yīng)充分考慮設(shè)備的安全性、可靠性和保密性，優(yōu)先選用國產(chǎn)設(shè)備和經(jīng)過安全認(rèn)證的產(chǎn)品。（二）設(shè)備采購1.設(shè)備采購應(yīng)按照公司采購管理制度進(jìn)行，采購合同中應(yīng)明確設(shè)備的安全保密要求和售后服務(wù)條款。2.對于涉及國家秘密的設(shè)備采購，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和備案。（三）設(shè)備使用與維護(hù)1.設(shè)備使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用設(shè)備，不得擅自更改設(shè)備的配置和參數(shù)。2.定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和安全性能。對設(shè)備的維修、升級等操作，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審批和記錄。3.設(shè)備出現(xiàn)故障或報(bào)廢時(shí)，應(yīng)按照公司資產(chǎn)管理制度進(jìn)行處理，確保設(shè)備中的涉密信息得到妥善處理。（四）設(shè)備存儲與銷毀1.閑置設(shè)備應(yīng)存放在專門的存儲場所，妥善保管，防止設(shè)備丟失或被盜。2.對于不再使用或已報(bào)廢的設(shè)備，應(yīng)按照保密規(guī)定進(jìn)行銷毀處理，確保設(shè)備中的涉密信息徹底清除。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，并由專人監(jiān)督。九、文件資料管理（一）文件資料分類1.涉密項(xiàng)目建設(shè)過程中產(chǎn)生的文件資料應(yīng)按照涉密程度進(jìn)行分類，分為絕密級、機(jī)密級和秘密級。2.對不同密級的文件資料應(yīng)采用不同的標(biāo)識和管理方式，確保文件資料的安全。（二）文件資料制作1.文件資料制作應(yīng)在符合保密要求的環(huán)境中進(jìn)行，制作過程中應(yīng)嚴(yán)格控制知悉范圍。2.對制作完成的文件資料應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審核和校對，確保文件資料的準(zhǔn)確性和完整性。（三）文件資料傳遞1.涉密文件資料的傳遞應(yīng)通過機(jī)要通信、專人送達(dá)等安全可靠的方式進(jìn)行，嚴(yán)禁通過普通郵政、快遞等方式傳遞。2.在文件資料傳遞過程中，應(yīng)采取必要的保密措施，如封裝、加密等，確保文件資料在傳遞過程中的安全。（四）文件資料存儲1.涉密文件資料應(yīng)存儲在專門的存儲設(shè)備或場所，存儲設(shè)備應(yīng)進(jìn)行加密處理，并設(shè)置訪問密碼。2.對存儲的文件資料應(yīng)建立詳細(xì)的目錄和索引，便于查找和管理。同時(shí)，應(yīng)定期對文件資料進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（五）文件資料使用1.嚴(yán)格控制涉密文件資料的使用范圍，確因工作需要使用的，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在指定的場所進(jìn)行。2.使用人員應(yīng)妥善保管文件資料，不得擅自復(fù)制、轉(zhuǎn)借、銷毀文件資料。使用完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還。（六）文件資料銷毀1.對于不再使用或已過保密期限的涉密文件資料，應(yīng)按照保密規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。2.銷毀過程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、文件資料名稱、數(shù)量、銷毀方式等，并由專人監(jiān)督。銷毀記錄應(yīng)保存一定期限，以備查考。十、信息系統(tǒng)管理（一）系統(tǒng)規(guī)劃與設(shè)計(jì)1.涉密項(xiàng)目建設(shè)涉及的信息系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行專門的規(guī)劃與設(shè)計(jì)，確保系統(tǒng)具備完善的安全保密功能。2.在系統(tǒng)規(guī)劃與設(shè)計(jì)階段，應(yīng)充分考慮系統(tǒng)的安全性、可靠性、保密性和可擴(kuò)展性，采取必要的安全防護(hù)措施，如身份認(rèn)證、訪問控制、數(shù)據(jù)加密等。（二）系統(tǒng)建設(shè)與實(shí)施1.信息系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)選擇具有資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的承建單位，并簽訂保密協(xié)議。2.承建單位應(yīng)按照系統(tǒng)規(guī)劃與設(shè)計(jì)要求進(jìn)行系統(tǒng)建設(shè)，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和公司保密規(guī)定，確保系統(tǒng)建設(shè)過程中的信息安全。3.在系統(tǒng)建設(shè)過程中，應(yīng)加強(qiáng)對承建單位的監(jiān)督管理，定期對系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行檢查。（三）系統(tǒng)測試與驗(yàn)收1.信息系統(tǒng)建設(shè)完成后，應(yīng)進(jìn)行全面的測試，包括功能測試、性能測試、安全測試等，確保系統(tǒng)符合設(shè)計(jì)要求和安全保密標(biāo)準(zhǔn)。2.系統(tǒng)測試合格后，應(yīng)組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括系統(tǒng)功能、性能、安全保密措施等方面。驗(yàn)收合格后方可正式投入使用。（四）系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)1.信息系統(tǒng)運(yùn)行過程中，應(yīng)建立健全系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，加強(qiáng)對系統(tǒng)的日常監(jiān)控和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障和安全隱患。2.定期對系統(tǒng)進(jìn)行安全評估和漏洞掃描，及時(shí)更新系統(tǒng)安全防護(hù)措施，確保系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。3.對系統(tǒng)的維護(hù)、升級等操作，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審批和記錄，確保操作過程中的信息安全。（五）系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理1.加強(qiáng)對信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的管理，建立數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)制，定期對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在安全可靠的場所。2.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，對數(shù)據(jù)的錄入、修改、刪除等操作應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審批和記錄。3.確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失。十一、保密監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查機(jī)制1.公司保密管理部門負(fù)責(zé)組織對涉密項(xiàng)目建設(shè)的保密工作進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查。2.項(xiàng)目建設(shè)部門應(yīng)建立內(nèi)部保密監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對本部門的保密工作進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改存在的問題。（二）檢查內(nèi)容1.保密制度執(zhí)行情況，包括人員管理、場所管理、設(shè)備管理、文件資料管理、信息系統(tǒng)管理等方面的制度落實(shí)情況。2.保密措施落實(shí)情況，如保密方案的執(zhí)行情況、保密標(biāo)識的設(shè)置情況、保密設(shè)備的配備和使用情況等。3.涉密載體管理情況，包括涉密載體的制作、傳遞、存儲、使用、銷毀等環(huán)節(jié)的管理情況。4.人員保密意識和技能情況，通過開展保密培訓(xùn)、考核等方式進(jìn)行檢查。（三）問題整改1.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。2.責(zé)任部門應(yīng)針對問題制定詳細(xì)的整改措施，并認(rèn)真組織實(shí)施。整改完成后，應(yīng)向公司保密管理部門提交整改報(bào)告。3.公司保密管理部門應(yīng)對整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底整改。對整改不力的部門和個(gè)人，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。十二、應(yīng)急處置（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.項(xiàng)目建設(shè)部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和保密要求，制定保密事件應(yīng)急處置預(yù)案。應(yīng)急處置預(yù)案應(yīng)包括應(yīng)急處置組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急處置流程、保障措施等內(nèi)容。2.應(yīng)急處置預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練和修訂，確保預(yù)案的科學(xué)性、合理性和可操作性。（二）應(yīng)急處置流程1.發(fā)生保密事件后，現(xiàn)場人員應(yīng)立即采取措施，保護(hù)現(xiàn)場，并及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目建設(shè)部門負(fù)責(zé)人和公司保密管理部門。2.項(xiàng)目建設(shè)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)迅速組織力量進(jìn)行現(xiàn)場處置，采取措施防止泄密事件擴(kuò)大，并及時(shí)向上級主管部門報(bào)告。3.公司保密管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)立即啟動應(yīng)急處置預(yù)案，組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查處理。對涉及國家秘密的事件，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級保密行政管理部門。4.在應(yīng)急處置過程中，應(yīng)