公司oa審批管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司OA審批流程，提高工作效率，確保各項工作有序開展，加強公司內(nèi)部控制，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工在OA系統(tǒng)中發(fā)起的各類審批事項，包括但不限于請假、費用報銷、辦公用品申請、合同審批、文件簽批等。（三）基本原則1.合法性原則：所有審批流程必須符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.準確性原則：發(fā)起審批的信息應真實、準確、完整，不得虛報、瞞報。3.及時性原則：各級審批人員應在規(guī)定時間內(nèi)完成審批，不得拖延。4.責任性原則：明確各環(huán)節(jié)審批人員的職責，確保審批工作嚴謹、負責。二、審批流程設置（一）請假審批流程1.員工請假：員工需提前在OA系統(tǒng)中填寫請假申請表，注明請假類型（病假、事假、年假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、喪假等）、請假起止日期、請假原因等信息。2.部門負責人審批：部門負責人收到員工請假申請后，應根據(jù)工作安排，審核請假的合理性，并簽署意見。如同意請假，應注明批準天數(shù)；如不同意，應說明理由。3.上級領導審批：請假天數(shù)超過部門負責人權(quán)限的，需提交上級領導審批。上級領導應綜合考慮工作情況，做出審批決定。4.人力資源部備案：請假申請經(jīng)批準后，員工應將審批結(jié)果提交人力資源部備案。人力資源部負責記錄員工的請假情況，并與考勤數(shù)據(jù)進行核對。（二）費用報銷審批流程1.費用報銷申請：員工在完成業(yè)務后，應及時收集相關(guān)發(fā)票等報銷憑證，并在OA系統(tǒng)中填寫費用報銷申請表。申請表應詳細注明費用發(fā)生日期、費用項目、金額、報銷原因等信息，并上傳相應的報銷憑證。2.部門負責人初審：部門負責人對費用報銷的真實性、合理性進行初審。審核內(nèi)容包括費用是否與業(yè)務相關(guān)、報銷標準是否符合規(guī)定、報銷憑證是否齊全等。如初審通過，部門負責人簽署意見并提交財務部門。3.財務部門審核：財務部門收到費用報銷申請后，對報銷憑證的合法性、合規(guī)性以及費用計算的準確性進行審核。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與報銷人溝通并要求補充或更正相關(guān)信息。審核通過后，財務部門負責人簽署意見。4.分管領導審批：對于金額較大或特殊的費用報銷，需提交分管領導審批。分管領導應從公司整體利益出發(fā)，對費用的必要性和合理性進行把關(guān)。5.總經(jīng)理審批：超過分管領導審批權(quán)限的費用報銷，最終由總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批通過后，費用報銷申請方可進入支付流程。（三）辦公用品申請審批流程1.辦公用品需求提交：員工根據(jù)工作需要，在OA系統(tǒng)中填寫辦公用品申請表，注明所需辦公用品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.部門負責人審批：部門負責人對辦公用品申請進行審核，判斷申請的合理性。如申請合理，部門負責人簽署意見并提交行政部門。3.行政部門審批：行政部門根據(jù)庫存情況和實際需求，對辦公用品申請進行審批。如庫存充足，可直接批準申請；如庫存不足，應與申請部門溝通，協(xié)商解決方案。行政部門審批通過后，安排采購或發(fā)放辦公用品。（四）合同審批流程1.合同起草與發(fā)起：業(yè)務部門負責起草合同，并在OA系統(tǒng)中發(fā)起合同審批流程。合同應明確雙方的權(quán)利義務、合同標的、價格、付款方式、履行期限等主要條款。2.部門負責人審核：部門負責人對合同的業(yè)務條款進行審核，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務實際需求，并簽署意見。3.法務部門審核：法務部門對合同的合法性、合規(guī)性進行審核，重點審查合同條款是否存在法律風險。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時提出修改意見。4.財務部門審核：財務部門對合同的付款方式、結(jié)算條款等進行審核，確保公司的財務利益得到保障。5.分管領導審批：分管領導綜合考慮業(yè)務、法律、財務等方面的因素，對合同進行審批。審批通過后，合同方可加蓋公司公章并對外簽訂。（五）文件簽批流程1.文件起草與提交：文件起草人在完成文件起草后，在OA系統(tǒng)中提交文件簽批申請，并上傳文件初稿。2.部門負責人審核：部門負責人對文件內(nèi)容進行審核，確保文件與部門工作相關(guān)，表述準確、清晰。審核通過后，簽署意見并提交上級領導。3.上級領導審批：上級領導根據(jù)文件的重要性和涉及范圍，對文件進行審批。如文件需要多個部門會簽，上級領導應協(xié)調(diào)相關(guān)部門進行會簽，并在所有會簽完成后做出最終審批決定。4.簽發(fā)：經(jīng)各級領導審批通過的文件，由公司主要領導或授權(quán)人進行簽發(fā)。文件簽發(fā)后，方可正式發(fā)布或存檔。三、審批權(quán)限劃分（一）請假審批權(quán)限1.員工請假1天以內(nèi)（含1天）：由部門負責人審批。2.員工請假23天：由部門負責人審核后，報上級領導審批。3.員工請假4天及以上：由部門負責人、上級領導審核后，報人力資源部備案，并提交總經(jīng)理審批。（二）費用報銷審批權(quán)限1.日常費用報銷金額在[X]元以下：由部門負責人初審，財務部門審核通過后即可報銷。2.日常費用報銷金額在[X]元[X]元之間：部門負責人初審，財務部門審核，分管領導審批。3.日常費用報銷金額超過[X]元：部門負責人初審，財務部門審核，分管領導審核，總經(jīng)理審批。4.專項費用報銷：無論金額大小，均需按照專項費用管理規(guī)定的審批流程進行，一般需經(jīng)過部門負責人、財務部門、分管領導、總經(jīng)理等多級審批。（三）辦公用品申請審批權(quán)限1.辦公用品單次申請金額在[X]元以下：由部門負責人審批。2.辦公用品單次申請金額在[X]元[X]元之間：部門負責人審核后，報行政部門負責人審批。3.辦公用品單次申請金額超過[X]元：部門負責人、行政部門負責人審核后，報分管領導審批。（四）合同審批權(quán)限1.合同金額在[X]萬元以下：由部門負責人審核，法務部門審核，分管領導審批。2.合同金額在[X]萬元[X]萬元之間：部門負責人、法務部門、財務部門審核，分管領導審核，總經(jīng)理審批。3.合同金額超過[X]萬元：部門負責人、法務部門、財務部門審核，分管領導審核，總經(jīng)理審核后，提交董事會審批（如公司章程規(guī)定需要董事會審批的情況）。（五）文件簽批權(quán)限1.一般性文件：由部門負責人審核，上級領導審批。2.重要文件：部門負責人、上級領導審核后，報公司主要領導或授權(quán)人簽發(fā)。3.涉及公司重大決策、戰(zhàn)略規(guī)劃等文件：需經(jīng)過公司高層會議討論通過后，由公司主要領導簽發(fā)。四、審批流程操作規(guī)范（一）發(fā)起審批1.員工應確保填寫的審批信息準確無誤，上傳的附件清晰完整。2.按照規(guī)定的審批流程依次選擇審批節(jié)點，不得越級發(fā)起審批。（二）審批處理1.審批人員收到審批任務后，應及時登錄OA系統(tǒng)進行處理。2.仔細閱讀審批內(nèi)容，認真審核相關(guān)信息和附件，根據(jù)實際情況簽署明確的審批意見。3.如審批通過，應點擊“同意”按鈕，并填寫審批意見；如不同意，應詳細說明理由，并點擊“不同意”按鈕。4.對于需要補充信息或修改內(nèi)容的審批申請，審批人員應及時與申請人溝通，要求其在規(guī)定時間內(nèi)完成補充或修改后重新提交審批。（三）跟蹤與提醒1.發(fā)起審批的員工可以在OA系統(tǒng)中實時跟蹤審批流程的進展情況，了解各審批節(jié)點的處理狀態(tài)。2.OA系統(tǒng)應設置自動提醒功能，在審批期限臨近時，提醒審批人員及時處理審批任務。3.對于超過審批期限未處理的審批任務，系統(tǒng)應發(fā)出預警信息，相關(guān)人員應及時查明原因并進行處理。（四）審批記錄查詢與存檔1.公司員工可在OA系統(tǒng)中查詢本人發(fā)起或參與的審批記錄，以便隨時了解審批情況。2.審批流程結(jié)束后，系統(tǒng)應自動保存審批記錄，包括審批申請表、審批意見、附件等信息，作為公司內(nèi)部管理的重要檔案資料。3.行政部門或相關(guān)檔案管理部門應定期對審批記錄進行整理、歸檔，以備查閱。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司設立專門的監(jiān)督小組，由人力資源部、財務部、審計部等相關(guān)部門人員組成，負責對OA審批流程的執(zhí)行情況進行定期檢查和不定期抽查。2.監(jiān)督小組應重點檢查審批流程是否規(guī)范執(zhí)行、審批權(quán)限是否正確使用、審批意見是否合理準確等方面的情況。3.對于發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核辦法1.將OA審批流程的執(zhí)行情況納入員工績效考核體系。2.對嚴格按照審批制度執(zhí)行、審批效率高、審批質(zhì)量好的員工給予適當獎勵，如績效加分、表彰等。3.對違反審批制度的行為進行嚴肅處理，視情節(jié)輕重給予批評教育、績效扣分、經(jīng)濟處罰等。具體考核標準如下：未按規(guī)定流程發(fā)起審批，每次扣績效分[X]分。審批人員未在規(guī)定時間內(nèi)完成審批任務，每逾期一天扣績效分[X]分。審批意見不明確、不合理，導致審批流程反復或影響工作進展的，每次扣績效分[X]分。