企業(yè)管理評審管理制度一、總則（一）目的本制度旨在確保公司管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，通過定期開展管理評審活動，對公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、目標(biāo)設(shè)定、過程績效、資源配置等進行全面評估和決策，以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司管理體系所覆蓋的所有部門和過程，包括但不限于質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系等。（三）職責(zé)1.最高管理者主持管理評審會議，對管理體系的整體運行狀況進行決策和指導(dǎo)。批準(zhǔn)管理評審計劃、報告等相關(guān)文件。2.管理者代表負(fù)責(zé)管理評審活動的組織、協(xié)調(diào)和推進工作。審核管理評審輸入資料，向最高管理者匯報管理體系運行情況。組織制定并實施管理評審輸出的改進措施。3.各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供本部門與管理評審相關(guān)的輸入信息，包括目標(biāo)達(dá)成情況、過程績效、資源需求等。負(fù)責(zé)落實管理評審輸出中涉及本部門的改進措施。4.相關(guān)職能部門協(xié)助管理者代表進行管理評審活動的策劃和實施，提供專業(yè)支持和數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。參與管理評審會議，對相關(guān)議題發(fā)表意見和建議。二、管理評審計劃（一）評審周期管理評審每年至少進行一次，根據(jù)公司實際情況和內(nèi)外部環(huán)境變化，可適時增加評審次數(shù)。（二）評審時間安排管理者代表應(yīng)提前[X]周制定管理評審計劃，明確評審的具體日期、時間、地點和議程安排。評審計劃應(yīng)提前通知到各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員，確保其有足夠的時間準(zhǔn)備評審輸入資料。（三）評審內(nèi)容管理評審的內(nèi)容應(yīng)涵蓋公司管理體系的各個方面，包括但不限于：1.內(nèi)外部環(huán)境變化對公司管理體系的影響，如法律法規(guī)、市場競爭、技術(shù)發(fā)展等。2.公司戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo)的實現(xiàn)情況，包括年度經(jīng)營目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)等。3.管理體系各過程的績效和有效性，如質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品質(zhì)量、客戶滿意度，環(huán)境管理體系的環(huán)境績效，職業(yè)健康安全管理體系的安全事故發(fā)生率等。4.資源配置情況，包括人力資源、物力資源、財力資源等的充足性和合理性。5.以往管理評審輸出的改進措施的實施效果及跟蹤情況。6.糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況及效果。7.員工滿意度調(diào)查結(jié)果及員工提出的合理化建議。8.顧客反饋信息，包括顧客投訴、抱怨及滿意度調(diào)查結(jié)果。三、管理評審輸入（一）各部門輸入信息要求1.質(zhì)量管理部門產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告，包括產(chǎn)品合格率、不合格品率、質(zhì)量趨勢等。客戶投訴及處理情況匯總，分析客戶投訴的主要原因及采取的措施。內(nèi)部審核報告，包括審核發(fā)現(xiàn)的不符合項及整改情況。質(zhì)量管理體系過程績效指標(biāo)完成情況，如過程能力指數(shù)、產(chǎn)品一次交驗合格率等。2.環(huán)境管理部門環(huán)境監(jiān)測報告，包括污染物排放數(shù)據(jù)、環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)等。環(huán)境法律法規(guī)遵循情況報告，分析公司在環(huán)境方面的合規(guī)性狀況。環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告，包括不符合項及整改情況。環(huán)境目標(biāo)完成情況統(tǒng)計分析，如能源消耗降低率、廢棄物減排率等。3.職業(yè)健康安全管理部門職業(yè)健康安全事故統(tǒng)計分析報告，包括事故發(fā)生次數(shù)、傷亡情況、事故原因分析等。職業(yè)健康安全監(jiān)測報告，如工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果、員工健康體檢情況等。職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核報告，包括不符合項及整改情況。職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況統(tǒng)計分析，如工傷事故發(fā)生率、職業(yè)病發(fā)病率控制情況等。4.人力資源部門員工培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況報告，包括培訓(xùn)完成率、培訓(xùn)效果評估等。員工績效評估結(jié)果匯總分析，包括各部門員工的績效分布情況、績效改進建議等。員工流失率統(tǒng)計分析，分析員工流失的原因及對公司的影響。人力資源需求預(yù)測報告，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，提出人力資源需求建議。5.財務(wù)部門年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報告，分析各項費用支出的合理性和預(yù)算執(zhí)行偏差原因。成本核算分析報告，包括產(chǎn)品成本構(gòu)成、成本控制措施及效果等。財務(wù)狀況分析報告，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等財務(wù)指標(biāo)分析。投資項目進展情況報告，評估投資項目的收益和風(fēng)險。6.生產(chǎn)部門生產(chǎn)計劃完成情況報告，包括產(chǎn)量、產(chǎn)值、交貨期等指標(biāo)的完成情況。生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報告，分析生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題及采取的改進措施。設(shè)備運行狀況報告，包括設(shè)備故障率、維修成本、設(shè)備利用率等。生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理情況報告，展示生產(chǎn)現(xiàn)場的整潔、有序程度及改進效果。7.銷售部門市場銷售情況分析報告，包括銷售額、銷售量、市場份額、客戶分布等?？蛻粜枨蠓治鰣蟾?，收集客戶對產(chǎn)品和服務(wù)的需求變化趨勢及意見建議。競爭對手分析報告，分析競爭對手的產(chǎn)品特點、市場策略及競爭優(yōu)勢。銷售合同執(zhí)行情況報告，包括合同簽訂數(shù)量、執(zhí)行率、逾期交貨情況等。（二）輸入信息提交時間各部門應(yīng)在管理評審會議召開前[X]天，將本部門的評審輸入信息提交至管理者代表處。提交的信息應(yīng)確保真實、準(zhǔn)確、完整，并附必要的數(shù)據(jù)分析和說明。（三）輸入信息審核管理者代表應(yīng)對各部門提交的評審輸入信息進行審核，確保信息的充分性和相關(guān)性。對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題或信息不完整的情況，及時與相關(guān)部門溝通，要求其補充或完善。四、管理評審會議（一）會議組織管理者代表負(fù)責(zé)管理評審會議的組織工作，包括確定會議主持人、記錄人，安排會議場地，準(zhǔn)備會議資料等。（二）會議議程1.主持人介紹管理評審的目的、范圍和議程安排。2.管理者代表匯報管理體系運行的總體情況，包括內(nèi)外部環(huán)境變化、目標(biāo)達(dá)成情況、過程績效、資源配置等方面的分析。3.各部門負(fù)責(zé)人依次匯報本部門的評審輸入信息，重點闡述目標(biāo)完成情況、存在的問題及改進建議。4.參會人員就管理體系運行中的相關(guān)問題進行討論和交流，提出意見和建議。5.最高管理者對管理體系的整體運行狀況進行評價，做出決策，明確改進方向和重點。6.會議記錄人記錄會議討論內(nèi)容和決策結(jié)果。（三）會議記錄管理評審會議應(yīng)做好詳細(xì)的記錄，記錄內(nèi)容包括會議時間、地點、主持人、參會人員、議程內(nèi)容、討論要點、決策結(jié)果等。會議記錄應(yīng)形成《管理評審會議記錄》，由管理者代表審核后存檔。（四）會議決策最高管理者根據(jù)管理評審會議的討論結(jié)果，做出以下決策：1.批準(zhǔn)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。2.確定公司的戰(zhàn)略方向和目標(biāo)調(diào)整。3.批準(zhǔn)資源配置計劃，確保公司各項工作的順利開展。4.明確管理體系改進的重點和措施，包括糾正措施、預(yù)防措施和持續(xù)改進計劃。五、管理評審輸出（一）評審報告編制管理者代表應(yīng)根據(jù)管理評審會議的決策結(jié)果，組織編制《管理評審報告》。報告內(nèi)容應(yīng)包括管理評審的目的、范圍、時間、參會人員、評審輸入、評審過程、評審結(jié)論、改進措施及責(zé)任部門、完成時間等。（二）評審報告審批《管理評審報告》編制完成后，由管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的《管理評審報告》應(yīng)及時發(fā)放至各部門，作為各部門開展工作和實施改進措施的依據(jù)。（三）改進措施制定與實施1.各責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)《管理評審報告》中提出的改進措施要求，制定詳細(xì)的實施計劃，明確改進措施的具體內(nèi)容、責(zé)任人、完成時間和預(yù)期效果。2.改進措施實施過程中，責(zé)任部門應(yīng)定期向管理者代表匯報進展情況，確保改進措施按計劃順利推進。3.管理者代表負(fù)責(zé)對改進措施的實施情況進行跟蹤和監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)解決實施過程中出現(xiàn)的問題。（四）效果驗證改進措施實施完成后，責(zé)任部門應(yīng)進行效果驗證，并將驗證結(jié)果形成報告提交給管理者代表。管理者代表組織相關(guān)人員對改進措施的效果進行評審，確認(rèn)改進措施是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。如未達(dá)到預(yù)期效果，應(yīng)重新分析原因，制定進一步的改進措施并實施，直至達(dá)到預(yù)期效果。六、跟蹤與驗證（一）跟蹤職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)對管理評審輸出的改進措施進行跟蹤和驗證，確保改進措施得到有效實施，并取得預(yù)期的效果。（二）驗證方式跟蹤與驗證可采用以下方式進行：1.定期檢查改進措施的執(zhí)行情況，查閱相關(guān)記錄和報告。2.現(xiàn)場觀察改進措施的實施效果，如生產(chǎn)現(xiàn)場的改善情況、文件執(zhí)行情況等。3.收集相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析，對比改進前后的績效指標(biāo)變化情況。4.與責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員進行溝通，了解改進措施的實施進展和存在的問題。（三）結(jié)果處理1.對于改進措施有效實施并取得良好效果的，予以肯定和表揚，并總結(jié)經(jīng)驗在公司內(nèi)部進行推廣。2.對于改進措施未按計劃實施或效果不理想的，應(yīng)分析原因，督促責(zé)任部門采取進一步的措施加以改進，并對責(zé)任部門進行相應(yīng)的考核。七、記錄管理（一）記錄內(nèi)容管理評審活動涉及的記錄包括管理評審計劃、各部門評審輸入信息、管理評審會議記錄、管理評審報告、改進措施實施計劃及記錄、效果驗證報告等。（二）記錄保存相關(guān)記錄應(yīng)按照公司文件控制程序的要求進行保存，保存期限應(yīng)符合法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。記錄應(yīng)妥善保管，便于查閱和追溯。