業(yè)務(wù)合作合同管理制度一、總則（一）目的為加強公司業(yè)務(wù)合作合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與外部單位或個人簽訂的各類業(yè)務(wù)合作合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、服務(wù)合同、租賃合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和政策規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害公司利益。4.誠實守信原則：合同雙方應(yīng)誠實守信，全面履行合同義務(wù)。二、合同管理職責（一）合同管理部門及職責1.法務(wù)部門負責合同的法律審查，對合同條款的合法性、合規(guī)性提出法律意見。參與重大合同的談判、起草工作，提供法律支持。處理合同糾紛，維護公司合法權(quán)益。2.業(yè)務(wù)部門負責合同的前期調(diào)研、談判、起草工作，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)需求。負責合同的履行，跟蹤合同執(zhí)行情況，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。配合法務(wù)部門進行合同的法律審查，提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料。3.財務(wù)部門負責對合同的財務(wù)條款進行審核，提出財務(wù)風險防范建議。參與合同的付款審核，確保付款符合公司財務(wù)制度和合同約定。負責合同執(zhí)行過程中的財務(wù)核算和監(jiān)督。（二）合同管理人員職責1.負責合同的起草、審核、簽訂、登記、歸檔等日常管理工作。2.跟蹤合同履行情況，及時提醒相關(guān)部門和人員履行合同義務(wù)。3.收集、整理合同履行過程中的相關(guān)資料，建立合同檔案。4.協(xié)助處理合同糾紛，提供相關(guān)資料和信息。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.業(yè)務(wù)發(fā)起：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，發(fā)起合同簽訂申請，填寫《合同簽訂申請表》，詳細說明合同的基本情況、對方當事人信息、合同主要條款等。2.初步審核：業(yè)務(wù)部門負責人對合同簽訂申請進行初步審核，審核內(nèi)容包括業(yè)務(wù)的必要性、合同條款的合理性等。審核通過后，將申請表提交給法務(wù)部門。3.法律審查：法務(wù)部門對合同進行法律審查，重點審查合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性等。如發(fā)現(xiàn)問題，及時與業(yè)務(wù)部門溝通，提出修改意見。4.財務(wù)審核：財務(wù)部門對合同的財務(wù)條款進行審核，包括付款方式、結(jié)算周期、價格條款等。審核通過后，在申請表上簽署意見。5.審批：根據(jù)合同金額大小和重要程度，按照公司審批權(quán)限進行審批。一般合同由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，重大合同由總經(jīng)理審批。6.簽訂合同：經(jīng)審批通過后，業(yè)務(wù)部門與對方當事人簽訂合同。合同簽訂人應(yīng)確保合同內(nèi)容與審批通過的內(nèi)容一致。（二）合同文本要求1.合同文本應(yīng)使用公司統(tǒng)一制定的合同模板，特殊情況需要修改模板的，應(yīng)經(jīng)法務(wù)部門同意。2.合同條款應(yīng)明確、具體、完整，避免模糊不清或歧義性條款。3.合同中應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，違約責任、爭議解決方式等條款應(yīng)具體、可操作。4.合同文本應(yīng)加蓋公司公章或合同專用章，法定代表人或授權(quán)代表人簽字。（三）授權(quán)委托管理1.公司對外簽訂合同，應(yīng)由法定代表人或經(jīng)法定代表人授權(quán)的代理人簽字。授權(quán)代理人應(yīng)持有法定代表人簽署的《授權(quán)委托書》。2.《授權(quán)委托書》應(yīng)明確授權(quán)范圍、授權(quán)期限等內(nèi)容。3.授權(quán)代理人應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同，不得超越授權(quán)范圍行事。四、合同履行管理（一）合同履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門負責合同的履行跟蹤，定期檢查合同執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。2.如發(fā)現(xiàn)對方當事人未按照合同約定履行義務(wù)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與對方溝通，要求其履行義務(wù)，并保留相關(guān)證據(jù)。3.對于合同履行過程中出現(xiàn)的重大問題或風險，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提出解決方案。（二）合同變更管理1.合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《合同變更申請表》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容等。2.合同變更申請經(jīng)業(yè)務(wù)部門負責人審核后，提交法務(wù)部門進行法律審查。3.經(jīng)法務(wù)部門審查同意后，按照合同簽訂流程進行審批。審批通過后，業(yè)務(wù)部門與對方當事人簽訂合同變更協(xié)議。（三）合同終止管理1.合同履行完畢或提前終止時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《合同終止申請表》，說明合同終止的原因、時間等。2.合同終止申請經(jīng)業(yè)務(wù)部門負責人審核后，提交法務(wù)部門進行法律審查。3.經(jīng)法務(wù)部門審查同意后，按照公司規(guī)定進行相關(guān)結(jié)算和清理工作。五、合同檔案管理（一）合同檔案的收集1.合同簽訂后，合同管理人員應(yīng)及時收集合同文本及相關(guān)附件，包括合同審批表、授權(quán)委托書、補充協(xié)議等。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)在合同履行完畢后，及時將合同履行過程中的相關(guān)資料，如送貨單、驗收單、發(fā)票等提交給合同管理人員。（二）合同檔案的整理1.合同管理人員對收集到的合同檔案進行整理，按照合同類別、簽訂時間等進行分類編號。2.對合同文本及附件進行掃描或復(fù)印，形成電子檔案和紙質(zhì)檔案。紙質(zhì)檔案應(yīng)裝訂成冊，注明檔案編號、合同名稱、簽訂時間等信息。（三）合同檔案的保管1.合同檔案應(yīng)妥善保管，設(shè)立專門的檔案柜或檔案室，確保檔案的安全和完整。2.電子檔案應(yīng)定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.合同檔案的保管期限按照國家法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行。一般合同的保管期限為[X]年，重大合同的保管期限為[X]年。（四）合同檔案的查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負責人批準后，到合同管理人員處查閱。2.查閱合同檔案時，應(yīng)在合同管理人員的監(jiān)督下進行，不得擅自復(fù)印、拍照或帶出檔案室。3.涉及公司商業(yè)秘密的合同檔案，查閱人員應(yīng)嚴格遵守保密規(guī)定，不得泄露合同內(nèi)容。六、合同風險管理（一）風險識別與評估1.法務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門應(yīng)定期對合同進行風險識別和評估，分析合同可能存在的風險點，如法律風險、財務(wù)風險、市場風險等。2.根據(jù)風險識別和評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施，降低合同風險。（二）風險應(yīng)對措施1.法律風險應(yīng)對：對于法律風險，法務(wù)部門應(yīng)加強合同的法律審查，提出修改意見，確保合同條款合法合規(guī)。同時，加強對合同履行過程中的法律監(jiān)督，及時處理法律糾紛。2.財務(wù)風險應(yīng)對：財務(wù)部門應(yīng)加強對合同財務(wù)條款的審核，合理安排資金，防范財務(wù)風險。在合同履行過程中，嚴格按照合同約定進行付款審核，確保資金安全。3.市場風險應(yīng)對：業(yè)務(wù)部門應(yīng)加強市場調(diào)研，及時了解市場動態(tài)，合理制定合同條款，降低市場風險。在合同履行過程中，密切關(guān)注市場變化，及時調(diào)整業(yè)務(wù)策略。七、合同糾紛處理（一）糾紛處理原則1.及時處理原則：合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時采取措施進行處理，避免糾紛擴大。2.依法處理原則：合同糾紛的處理應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)和合同約定進行。3.協(xié)商解決原則：盡量通過協(xié)商解決合同糾紛，協(xié)商不成的，可通過仲裁或訴訟等方式解決。（二）糾紛處理流程1.業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)合同糾紛后，應(yīng)及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并收集相關(guān)證據(jù)。2.法務(wù)部門介入合同糾紛處理，分析糾紛的性質(zhì)和原因，提出處理建議。3.根據(jù)法務(wù)部門的建議，業(yè)務(wù)部門與對方當事人進行協(xié)商，爭取達